estructura organizacion bancaria
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Sentencia nº 939 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Noviembre de 2016
Contratos por funcionarios públicos. Delito. Trabajo intergubernamental. Administración del recurso humano de los órganos
... político o grupo de electores u organización con fines políticos ... En ese mismo sentido, ... las normas reglamentarias sobre la estructura, organización, competencia y funcionamiento de ... Ley, en entidades financieras, cuenta bancaria a nombre propio o de un tercero, o depositar ... - Acta.
- Vigente Ley de la Actividad Aseguradora
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Versión original
Decreto N° 1.434, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario.- (Véase N° 6.152 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... serán equivalentes a la tasa activa bancaria vigente al momento de la suscripción del ... así como de impuestos indirectos cuya estructura y traslación prevea la figura de los denominados ... , en general, cualquier particular u organización, están obligados a prestar su concurso a todos ...
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Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declina competencia con motivo del recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos por la sociedad mercantil Almacenadora Braperca, C.A. contra el Servicio Nacional de Contrataciones (CNC).
Competencia. Contratos. Medida de suspensión. Administración pública
... de [su] representada, de una planilla bancaria (voucher) con los troqueles bancarios o ráfagas ... Contrataciones posee dentro de la organización administrativa las características de un ... el mencionado Servicio dentro de la estructura orgánica del Estado ... En atención a lo ... - Se corrige por error material el Decreto 6.670, de fecha 22 de abril de 2009.
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Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... Amaya , deviene de una transacción bancaria efectuada ... en el Banco de Venezuela, sucursal ... de los fines ilícitos de esta organización criminal, debidamente ... estructurada, con roles ... , quienes ocupaban dentro de la estructura de este grupo ... organizacional un nivel de ... - Vigente Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional
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Decisión Nº 007795 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 31-05-2017
Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por el abogado JAIME RAFAEL TIMAURE PEROZO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº
... el óptimo mantenimiento de la estructura física del Edificio Sede, así como, de sus ... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria dictara su Estatuto Funcionarial en el año 2016 ... razones de confianza dentro de la organización o estructura organizativa del instituto ... -
Decisión Nº AP21-L-2016-001930 de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo (Caracas), 13-11-2018
Declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda incoada por el ciudadano FERNANDO JODRA TRILLO, titular de la cédula de identidad No. 23.682.132, en contra de las entidades TECNOLOGÍA SMARTMATIC DE VENEZUELA C.A., SEGUNDO: No se condena en costas debido a la naturaleza del fallo. CUMPLASE, REGISTRASE, PUBLIQUESE Y DEJESE COPIA DE LA ANTERIOR DECISION. Dada, sellada y firmada en la Sala de...
... mayo, año 2016, realizados en la cuenta bancaria del Banco Mercantil Nº 0105-0032-00-1032675101 ... Quien estructura un grupo económico para actuar en el mundo ... no dio información por ausencia de organización de Seguridad y Salud en el trabajo en la patrona ... -
Sentencia nº RC.000890 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 9 de Diciembre de 2016
Contratos cláusulas abusivas. Responsabilidad del banco en casos de robo de las cajas de seguridad. Derecho a la tutela judicial efectiva. Servicio público
... ón civilizada a tal necesidad es la organización de la justicia y la implementación de un sistema ... de las normas jurídicas, lejos de su estructura formal y cerca del pensamiento jurídico ... a la referida sucursal de la entidad bancaria y el gerente de la misma, ciudadano MIGUEL ANGEL ... -
Decisión Nº 2017-2636 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 28-06-2018
Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Estadal Noveno Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SIN LUGAR la acción principal del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana INGRID CAROLINA MONTERO...
... nivel dependen de su ubicación en la estructura organizativa tal como lo señala de forma expresa ... ubicación jerárquica dentro de la organización administrativa o cuyas funciones según sea el ... , riela al folio 44 “Conciliación Bancaria” de la misma fecha suscrita por la hoy ... - Vigente Ley Orgánica de Telecomunicaciones
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Decisión Nº 4036 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 07-03-2017
V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del Derecho, PEGGY
... de la ASOCIACION CIVIL DE ORGANIZACIÓN" COMUNITARIA DE VIVIENDAS (OCV) TECHOS DURO ofreci\xC3" ... despacho, una sobre modificación de Estructura Parcelaria (Unión de Parcelas) y otra sobre ... MARIA COROMOTO, Socio 1621 planilla bancaria Nº 72689542, del Banco fondo Común, por la ... - Vigente Decreto N° 6.670, mediante el cual se dicta el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional
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Andrés Manuel Olivares Miranda
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración
... de 2016, que presenta ante la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), ... escrito, requieren de toda una estructura organizativa, que implica entre otras cosas, la ... o préstamos otorgados por una entidad bancaria, evidenciándose que la empresa MAXYJOR IMPORT, ... -
Decisión Nº AF45-U-1997-000055 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.", y, en consecuencia: 1.Se ANULA PARCIALMENTE
... competencias en las direcciones de la estructura nacional, incurre de manera evidente en el vicio ... ón financiera como actividad bancaria y financiera, que se realiza de manera habitual, ... fecha 29 de marzo de 1995, sobre la Organización, Atribuciones y Funciones del Servicio Nacional ... -
Decisión Nº 2485 de Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 02-03-2017
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ZENAIDA GUTIERREZ MORA, asistida por...
... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, SUTRABFOGADE), relativo a la constitucionalidad ... destacar que de acuerdo a su propia estructura y funciones, el Fondo en referencia podía ... Analistas de Sistemas, Analistas de Organización y Sistemas, Analistas de Soportes, Archivólogos, ... - 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
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Decreto N° 2.176, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... los principios rectores de su organización y funcionamiento ... Se exceptúan del ... , deberán contemplar dentro de su estructura interna, un sistema integral de prevención y ... personal, otorgada por una institución bancaria o empresa de seguros domiciliada en la República ...
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DANIEL JESUS MEDINA SARMIENTO Y MARIA JOSE ALMENARA HERNANDEZ, FISCALES TITULAR Y AUXILIAR A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES, JUAN CARLOS PAPARONI VALERO, JAVIER IRANZO HEINZ, RUBEN ORONOZ, SIMON MENDOZA; ANGEL GONZALEZ, JASMIN FLORES, ANGELA ESCOBAR, LESLIE VELASQUEZ Y GUILLERMO CRUZ
... implementación de un régimen de organización y gobierno del Estado podría destruirse la Forma ... factores subalternos implícitos en la estructura criminal ... Sin tener el dominio del hecho, no ... se pretendía cobrar en la Institución Bancaria, si no que por el contrario en la Audiencia ...
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Decisión Nº 7373 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 30-01-2018
II DECISIÓN En mérito de lo anterior este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana NAILEH DOMÉNICA LOVERA DÍAZ, titular de la cédula de identidad N° 10.871.526, asistida
... mayoría de los cargos dentro de la organización, siendo los de libre nombramiento y remoción ... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) ... Finalmente solicitó, que en el ... a los tipos de cargos que integran la estructura organizativa del Instituto (…)”. De esta ... -
Los ámbitos relacionales
... del orden social y contribuye a la organización ... 493Otro asunto es que se diga que no es ... funciones que hacen la dinámica de la estructura del tipo, de allí que la relación de ... bancaria (artículo 81). Falsa denuncia o acusación ...