estructura organizacion bancaria
-
Decisión Nº AP21-L-2017-000920 de Juzgado Quinto De Primera Instancia De Juicio Del Trabajo (Caracas), 12-12-2018
DISPOSITIVO Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal Quinto (5°) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declaro: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por la ciudadana MARA NOREXA GARCIA MORENO, contra...
... és que eran depositados en mi cuenta bancaria, a través de transferencias bancarias, en ... años, encauzados en las formas de organización del trabajo y los modos de producción, han ... como elemento indubitable en la estructura de ésta ... En efecto, no toda manifestación ... -
Decisión de Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 6 de Agosto de 2010
... de Garantía de Deposito y Protección Bancaria (FOGADE) ... El 16 de diciembre de 2009 fue ... los cargos de carrera que integran la Estructura Organizativa del Fondo de Garantías de ... la confiabilidad, disponibilidad y organización de la información ... Siendo estas las ...
-
Sentencia nº 410 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Octubre de 2010
Delito de legitimación de capitales. Prescripción de la acción penal. Extradición activa del ciudadano. Inmigración
... Legitimación de Capitales de la entidad bancaria INVERUNIÓN, el primero y, Consultor Jurídico de ... se conformó igualmente, una estructura paralela entre la estructura formal de ... características fácticas de una organización" establecida y confabulada previamente a la comisi\xC3" ... -
HYUNDAI DE VENEZUELA C.A. CONTRA HYUNDAI MOTOR COMPANY DE LA REPÚBLICA DE COREA
... , sino en la preparación y organización de instalaciones de acondicionamiento y servicio ... sumas en el diseño y montaje de la estructura física del local, en la organización de la red ... de US$ 25.000 por medio de transferencia bancaria ... Según puede apreciarse, los faxes ...
-
Decisión nº PJ0082014000209 de Juzgado Superior Tercero del Trabajo. Extensión Cabimas de Zulia, de 2 de Diciembre de 2014
... écnica referida a la conformación, organización y puesta en marcha de los servicios de seguridad ... Laborales (INPSASEL) ante la cuenta bancaria del Instituto y no ante la Tesorería de la ... ), un ente que forma parte de la estructura del Régimen Prestacional de Seguridad y Salud en ...
-
Estrategias tributarias como herramientas de optimización de rentabilidad en el sector de alquiler de vehículos
La investigación se planteó como objetivo diseñar estrategias tributarias que permitan el incremento de la liquidez y rentabilidad en las empresas de alquiler de vehículos de la ciudad de Cuenca. Se situó en una tipología descriptiva documental con diseño de campo de no experimental. La propuesta de diseñar estrategias tributarias como herramientas de optimización de rentabilidad, busca...
... , consintiendo que la organización obtenga un mejor personal y los preserve para ... ísticas y natu raleza de su estructura son consideradas como empresas de alto riesgo ... establecidas por el socio o institución bancaria que va a aportar el dinero del financiamiento, ... -
Decisión de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Aragua, de 28 de Noviembre de 2013
... de reducción por razones de organización administrativa conlleva la evaluación del ... ón y reorganización de la estructura de la Alcaldía, siendo que se trata de causales ... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, señaló lo siguiente: ... "Omissis ... Es por ...
-
Control interno como herramienta eficiente para la gestión financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
El control interno en las instituciones públicas del Ecuador es aplicado con base en el ordenamiento reglamentario expuesto por la Contraloría General del Estado, no obstante, el GAD Municipal de Morona no cuenta con procedimientos de control interno definidos para la recaudación de los tributos, de manera particular, para el impuesto predial. En consecuencia, se propone en esta investigación...
... El objetivo es administrar la organización de manera eficiente a través de un conjunto ... alcanzar lo propuesto; en su estructura incluye el plan de contratación anual ... de los valores hacia la entidad bancaria se los realizó con custodia policial. - ... -
Decisión de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Aragua, de 21 de Mayo de 2015
... cuanto no abono en nómina a la cuenta bancaria, el monto de sueldo correspondiente al mes de ... ículo 4 numeral 1, literal c) de la Estructura Organizativa y Funcional del Servicio Autónomo ... normativo destinado a regular la organización, funcionamiento y competencia de los Tribunales ...
-
Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007
... DE GARANTIA DE DEPOSITOS Y PROTECCION BANCARIA (FOGADE) ... FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ... estados financieros… consideramos su estructura de control interno para determinar nuestros ... ya que pueden ocurrir cambios en la organización de la empresa. Una debilidad importante es una ...
-
Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 11 de Agosto de 2015
... Decreto con Fuerza de la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración ... y no deseado, capaz de alterar la estructura social y económica de la comunidad, produciendo ... CANCELADA SEGÚN PLANILLA UNICA (sic) BANCARIA Nº 21421432570 DE FECHA 28/02/11 (sic) POR Bs ...
-
Decisión nº 15-15 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 16 de Abril de 2015
... de su Cuenta de Ahorro en dicha entidad bancaria, y es en ese momento que se percata de la ... PREGUNTA: ¿El manual de procesos y organización del banco, le permite realizar ese tipo de ... John Rawls, “la justicia es la estructura básica de la sociedad” (“Teoría de la ...
-
Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Abril de 2014
... , lo que obligaba a dicha Institución Bancaria a responder de los daños y perjuicios que ... la regulación legal sobre la forma, estructura y secuencia del proceso civil, es impositiva, es ... cuales, por afectar centralmente la organización de ésta, no pueden ser alterados por voluntad de ...
-
Sentencia nº RC.000752 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 10 de Diciembre de 2015
Resolución unilateral de los contratos administrativos. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte. Acción de cumplimiento. Orden público
... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), contra Desarrollos 5374, C.A., y otros, ... contrato y, más propiamente, en la estructura o relación que dichas prestaciones guardan entre ... LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA ORGANIZACIÓN, POR LO TANTO SE DEBE CUMPLIR CON TODO LO ANTES ... -
Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011
Derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Delitos de legitimación de capitales. Ordenadores de información secretos. Personas públicas
... La institución bancaria está obligada a comunicar la información que ... los principios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas -vgr. Asamblea General, ... ón patrimonial de la banca y su estructura financiera; pertinente o útil, ya que debe ... -
Decisión nº S2-163-13 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 2 de Septiembre de 2013
... del estado Zulia, contra la institución bancaria BANCO MERCANTIL, BANCO UNIVERSAL, cuyos datos de ... , por estar íntimamente ligada a la organización funcional del Estado y a la distribución de ... Estado, diferido a un organismo de su estructura funcional, con autoridad para conocer, tramitar ...
-
Decisión de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo de Caracas, de 30 de Mayo de 2014
... Juez: esa estructura de cómo se hace el cálculo, eso a esta ... el patrono le depositaba en su cuenta bancaria, montos variables sin indicar la causa que ... cada uno de los que trabajan en la organización, constituyendo un 45%, 2) Una parte individual, ...
-
Decisión nº PJ0572015000126 de Tribunal Superior Primero del Trabajo de Carabobo, de 14 de Octubre de 2015
... Entidad bancaria Fecha ... Nro de Cheque Concepto Monto Bs ... ácter de Presidente de la referida organización sindical, dirigido al ciudadano Douglas Carrillo, ... úblicas (sic) son entes insertos en la estructura administrativa del Estado, con un régimen ...
-
Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 29 de Octubre de 2013
... determinar la posición dentro de la estructura de la empresa; alegando que de las documentales 7 ... de decisiones relacionada con la organización y puesta en marcha de proyectos y aprobaba gastos ... que se mantuvo vinculado con la entidad bancaria demandada por el actor y así determinar si ...
-
Decisión nº 36 de Tribunal Superior del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Merida, de 7 de Abril de 2014
... arrienda el Hotel, aperturó una cuenta bancaria a nombre del Grupo Bezaudin, y para ello, debió ... profesionales en la Dirección y Organización de Eventos de nuestro Club Nocturno Jacko`s Disco ... Asimismo, negó que en la estructura laboral del Grupo Bezaudin, C.A., exista un cargo ...
-
Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 22 de Septiembre de 2015
... VERGARA y otros integrantes de la organización criminal denominada Los paracos, aun por ... del cuerpo del proyectil, de estructura raso de plomo y a su vez de una bala para arma de ... investigación el uso de alguna cuenta bancaria donde estuvieran enmarcadas esas actuaciones ...
-
Artículo 34
... a su vez, una suerte de contrato de organización arbitral entre el presidente del tribunal ... Primero , abrirá una cuenta bancaria, a su nombre, en donde las partes depositarán el ... ón del procedimiento y aporte la estructura para su trámite, en el marco de un arbitraje ...
-
Cumplimiento organizacional y autorregulación normativa empresarial. Especial referencia a las instituciones del sistema financiero venezolano
Toda empresa requiere desarrollar políticas de prevención de delitos y otras conductas que la expongan al escrutinio público y comporten la aplicación de sanciones por los entes reguladores o por los órganos de administración de justicia, representando para la organización grandes pérdidas económicas e, incluso, cierre de los establecimientos. En tal virtud, aplicando el método de análisis...
... un modelo de organización y gestión que determina las medidas que debe ... funciones y órganos dentro de la estructura de las entidades, la obligación de la ... por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 13 ... Este Sistema integral de ... -
Decisión Nº 10-4014 de Jugado Primero de Primera Instancia Agrario (Caracas), 16-01-2017
PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLIVARES (VIA ORDINARIA) incoó el BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL, contra la SAMUEL DARIO YANEZ APONTE, ambas partes plenamente identificadas en autos. SEGUNDO: SIN LUGAR la RECONVENCION ejercida por el ciudadano SAMUEL DARIO YANEZ APONTE contra el BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL. TERCERO: Se condena a la parte...
... transferencia que se hizo en la cuenta bancaria del demandado que poseía en STANFORD BANK ... comerciales deben incluir dentro de su estructura organizativa una dependencia dedicada ... En este orden de ideas, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 19 de Diciembre de 2014
... GERENTE ADMINISTRATIVO, dentro de la estructura orgnica de la empresa estatal Cemento Andino, ... en efectivo a travs de una cuenta bancaria que Cemento Andino posee en el Banco del Pueblo ...