Falsificación de documentos

287 resultados para Falsificación de documentos

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  • Sentencia nº 317 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016

    El Estado venezolano, representado por la máxima instancia del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, asume el firme compromiso que el ciudadano JAVIER ALEJANDRO PARDO LÓPEZ, antes identificado, cumplirá ante la jurisdicción venezolana, la pena de 2 años de prisión impuesta en la Condena aplicada por las autorida...

    ... INTERPOL Pichincha, de la República del Ecuador, por la comisión de los delitos de FALSIFICACIÓN y USO DOLOSO DE DOCUMENTOS FALSOS, previstos y sancionados respectivamente en los artículos 340 en ...

  • Sentencia nº 256 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Julio de 2016

    Mediante oficio identificado con el núm. 1044-16, de fecha 10 de mayo de 2016, el Tribunal Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, remitió a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia el expediente identificado con el alfanumérico 9C-18.862-16, que contiene el

    ...I. ANTECEDENTES DEL CASO .             Entre los documentos y actuaciones que forman el expediente o fueron referidos en el mismo, destacan los que se reseñan ...ú, por la presunta comisión de los delitos de Asociación Ilícita para Delinquir, Falsificación de Documento Público, Tráfico Ilegal de Personas y Estafa, según la Orden de Aprehensión o ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Noviembre de 2016

    Mediante oficio identificado con el núm. 1044-16, de fecha 10 de mayo de 2016, el Tribunal Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas remitió a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia el expediente identificado con el alfanumérico 9C-18.862-16, que contiene el p...

    ...Ú, por la presunta comisión de los delitos de Asociación Ilícita para Delinquir, Falsificación de Documentos Públicos, Tráfico Ilegal de Personas y Estafa. El 23 de mayo de 2016, la ...

  • Sentencia nº 501 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2016

    el Estado venezolano, representado por la máxima instancia del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, asume el firme compromiso con la República de Colombia, de que se realizarán los trámites necesarios con el fin de que se procese al ciudadano LUIS ORLANDO BARRAGÁN GÓMEZ, en la República Bolivariana de Venezuel...

    ...Datos complementarios: No precisado. Documentos de identidad: Documento nacional de identidad Colombiano N° 19061861, expedido el 15 de enero de ...12. Abuso de confianza. 13. Falsificación de papeles o emisión de papeles falsificados; falsificación de documentos oficiales del Gobierno, ...

  • Sentencia nº 500 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2016

    En fecha treinta y uno (31) de octubre de 2016, el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, a cargo de la Jueza Lorena Moreno, libró oficio N° 1148-16, mediante el cual remitió a esta Sala de Casación Penal, el expediente 10C-SOL1398-12 (nomenclatura de ese Juzgado), contentivo de la...

    ..., razón por la cual, al igual que sucedió con el convenio bilateral citado supra, tales documentos no constituyen fuente de obligaciones internacionales para los Estados Parte, siendo entonces .... 12. Abuso de confianza. . 13. Falsificación de papeles o emisión de papeles falsificados; falsificación de documentos oficiales del Gobierno, ...

  • Sentencia nº 504 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2016

    En fecha 11 de junio de 2016, el Tribunal Octavo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, mediante oficio N° 1187-16, remitió a esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, las actuaciones relacionadas con la aprehensión del ciudadano RICARDO ALFONSO MARTÍNEZ QUIROS, de nacionalidad

    ... o desatendidas, se apoderaba de varias fincas por medios fraudulentos (falsificar documentos, identidades, falsas juntas de accionistas, falsas donaciones), con el único interés de aumentar ... ha sido mencionado diferentes investigaciones entre ellas, delitos de Homicidio, Falsificación de Documentos en General (sic). Estafa Calificada. (Sic) Contra la Administración Pública y ...

  • Sentencia nº 285 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Julio de 2016

    Respecto a la solicitud del Ministerio Público, con relación a mantener sobre el hoy aprehendido medida preventiva judicial preventiva de libertad, así como la solicitud de la Defensa de decretar una medida cautelar sustitutiva de libertad, esta Juzgadora considera que se debe MANTENER la aprehensión del ciudadano JOSÉ RAFAEL BLANCO, titular de la

    ...Datos complementarios: No precisado. Documentos de identidad: documento nacional de identidad colombiano N° 13392862, expedido el 21 de junio de ...12. Abuso de confianza. 13. Falsificación de papeles o emisión de papeles falsificados; falsificación de documentos oficiales del Gobierno, ...

  • Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Septiembre de 2016

    asume el firme compromiso ante la República del Perú, de que la ciudadana Claudia Alexandra Figari Alzamora, será juzgada por los delitos mencionados, con las debidas garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: el derecho al debido proceso (artículo 49), el principio de no discriminación (artículo 19)

    ...10. Fraude que constituya estafa o engaño. 13. Falsificación de papeles o emisión de papeles falsificados; falsificación de documentos oficiales del Gobierno, ...

  • Sentencia nº 316 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016

    el Estado venezolano, representado por la máxima instancia del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, asume el firme compromiso con la República del Ecuador de que se realizarán los trámites necesarios con el fin de que se enjuicie al ciudadano YAVI DEL CASTILLO PARDO, en la República Bolivariana de Venezuela, p...

    ...Datos complementarios: No precisado. Documentos de identidad: Pasaporte venezolano N° 059437189. Fórmula de ADN: No precisado. Descripción: No ...12. Abuso de confianza. 13. Falsificación de papeles o emisión de papeles falsificados; falsificación de documentos oficiales del Gobierno, ...

  • Sentencia nº 480 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Noviembre de 2016

    Comunicación número (sic) PRE/VAD/GRS/ 2015 N° 005996, de fecha 23/06/2015, acusando oficio N° (sic) 00-F28NN-0596-2015, de fecha 09/06/2015 suscrita por ROCCO ALBISINNI SERRANO, Presidente (E) del Centro Nacional de Comercio Exterior, mediante la cual remite, copias certificadas de los libros que son llevados en el proceso interno de la Coordinaci...

    ... a los fines de verificar solvencias registrada (sic) en el sistema de Registros de documentos”. . “VIGÉSIMO SEXTO: (sic) Comunicación número 3059, de fecha 02/10/2015, acusando oficio .... 8° Fraude que constituya estafa o engaño. 13. Falsificación de papeles o emisión de papeles falsificados, falsificación de documentos oficiales del Gobierno, ...

  • Sentencia nº 394 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 25 de Octubre de 2016

    El presente juicio se inició en fecha nueve (9) de junio de 2011, en virtud del acta policial suscrita por el funcionario FÉLIX NAVARRO adscrito a la Sub Delegación San Carlos- Cojedes, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en la cual dejó constancia de lo siguiente: “Encontrándome en labores de servicio en oficialía...

    ... en la Inducción de homicidio Calificado, Uso de Documento público Falso y Falsificación de Documentos, en cuanto a la ciudadana ADA MAGALYS ESTRELLA CAMPOS, y de Complicidad Necesaria en ...

  • Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2016

    En fecha 7 de octubre de 2016, el Tribunal Estadal Décimo Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del Juez Carlos A. Navarro A., libró oficio N° 2123-16, mediante el cual remitió a esta Sala de Casación Penal, el expediente distinguido con el alfanumérico 13C-S-788-13...

    ... se hubiere aprovechado de algún acto falso, aunque no haya tenido parte en la falsificación, será castigado con las penas respectivas establecidas en los artículos 319, si se trata de un ..., en fecha 22 de julio de 2013, procedente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, con ocasión a la solicitud de Privación Judicial Preventiva de Libertad interpuesta por la ...

  • Sentencia nº 133 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Abril de 2013

    En fecha 16 de enero de 2013, se dio entrada a esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, solicitud de inicio del procedimiento de extradición activa, remitida por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, La Asunción, contra el ciudadano  ANDREY SPIRIDONOV...

    ... del Código Orgánico Procesal Penal,  por la  comisión de los delitos de ESTAFA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR,  previstos y sancionados en los artículos ... por el apoderado judicial de la empresa denominada VALVE CORPORACIÓN C.A., cuyos documentos identificativos determinan la existencia de la persona jurídica, la cual fue inscrita en fecha 30 ...

  • Sentencia nº 173 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Abril de 2016

    El 16 de febrero de 2016, se dio entrada en la Secretaría de la Sala de Casación Penal al expediente remitido mediante oficio número 103-16, del 12 de febrero de 2016, por la SALA NÚM. 3 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, contentivo del RECURSO DE CASACIÓN interpuesto, el 18 de enero de 2016, p...

    ... que se solicitó como diligencia de investigación la Experticia Grafotécnica a los documentos, así como la dactiloscópica a la impresión dactilar de los mismos; surgida la duda razonable por ... del testamento, en los textos de los poderes y una obtención ilícita de firmas o falsificación. 18) El hecho indicante, que consta en autos, revelador de que al fallecer la anciana Belén ...

  • Sentencia nº 519 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012

    En fecha 13 de agosto de 2012, se dio entrada a esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, solicitud de inicio del procedimiento de extradición activa,  remitida por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, La Asunción, contra la ciudadana IRINA ALFEROVA A...

    ... preventiva de libertad, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR,  previstos y sancionados en los artículos 462, 321 del ... por el apoderado judicial de la empresa denominada VALVE CORPORACIÓN C.A., cuyos documentos identificativos determinan la existencia de la persona jurídica, la cual fue inscrita en fecha 30 ...

  • Sentencia nº 405 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 19 de Noviembre de 2013

                El 31 de octubre de 2012, el ciudadano abogado José Antonio Cuellar Cuberos, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, con el N° 115.486, presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, una SOLICITUD DE AVOCAMIENTO y RADICACIÓN, propuesta en su carácter de Defensor Privado del ciudadano IVÁN RAFAEL...

    ..., se logró DEMOSTRAR, en dichas actas procesales, las estafas continuadas, fraudes, falsificación de documentos públicos, usurpación de identidad y delitos contemplados en la Ley Contra la ...

  • Sentencia nº 380 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Octubre de 2016

    El 10 de octubre de 2016, la Secretaría de esta Sala de Casación Penal le dio entrada al expediente signado con el alfanumérico OP01P2011006762, procedente del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, contentivo del procedimiento de EXTRADICIÓN ACTIVA del ciudadano RUSLAN ADAZ...

    ... contra el prenombrado ciudadano por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsificación de documentos y asociación, previstos y sancionados en los artículos 462 y 321 del Código Penal, ...

  • Sentencia nº RC.000456 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 23 de Julio de 2015

    En la demanda por indemnización de daño moral propuesta en fecha 26 de julio de 2011, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la ciudadana LINA MARÍA CLAVIJO de SARDI, representada judicialmente por los abogados Carlos Brender y Ro...

    ... 12, 429 segundo aparte, 507,509 y 510 del Código de Procedimiento Civil, de dichos documentos y de la lectura de los mismos se demuestra que la ciudadana LINA MARÍA CLAVIJO de SARDI, ... demandada, el mismo no incurrió en conductas que le hagan imputable el delito de falsificación intencional de documentos privados a la parte accionante, ni mucho menos haya establecido una ...

  • Sentencia nº 1114 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 7 de Agosto de 2013

                El 27 de junio de 2013, fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente de la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, Oficio distinguido con el Nº 13-301 del 27 de junio de 2013, por el cual se remitió el expediente Nº 13-0031, contentivo del recurso contencioso electoral interpuesto p...

    ... artificios para engañar a los venezolanos y al mundo, entre otros, el de la falsificación de diversos documentos públicos con el fin no sólo de aumentar el universo de votantes — lo ...

  • Sentencia nº 416 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 27 de Noviembre de 2013

    FJ 1º: (…) Los presupuestos objetivos analizados, se pueden constatar con el resultado de la investigación policial y con las diligencias judiciales practicadas hasta el momento y las que se han practicado al amparo del secreto sumarial. Además el marco punitivo es especialmente grave, que sin perjuicio de ulterior y definitiva calificación por el...

    ... IMPORTANCIA, ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y EMPLEO DE BUQUE; BLANQUEO DE CAPITALES y FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL. Con ocasión de las solicitudes de extradición de los ciudadanos ISABELLE DANIEL LYDIE .... Otros nombres/ otras fechas de nacimiento:. (…). Documentos de identidad: pasaporte venezolano N° 13119558…”. . (…). DATOS JURÍDICOS. Exposición de ...

  • Sentencia nº 182 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 29 de Febrero de 2012

    Mediante Oficio número 505 del 27 de junio de 2011, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional, en la modalidad de hábeas corpus, interpuesta por el abogado Oswaldo José Ponce Pérez, inscrit...

    ...I. ANTECEDENTES. Del análisis de la solicitud y de los documentos acompañados en autos, esta Sala observa:. El 17 de mayo de 2011, el abogado Oswaldo José Ponce ...ón Judicial del Estado Bolívar, en calidad de imputado por el delito de falsificación de documentos ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Primer ...

  • décimo inning

    Los esfuerzos para reducir los fraudes y falsificación de documentos entre posibles prospectos con el perfil para lograr pactos con equipos de grandes ligas o, incluso, después de conseguirlos, se han intensificado en el país desde mediados de 2010.

    Los esfuerzos para reducir los fraudes y falsificación de documentos entre posibles prospectos con el perfil para lograr pactos con equipos de ...

  • Versión original Ley del Estatuto de la Función Policial.

    ... podrá negarse la atención alegando razones injustificadas, tales como: la carencia de documentos de identidad o de recursos económicos, considerándose tal conducta como omisión de auxilio ...4. Alteración, falsificación, simulación, sustitución o forjamiento de actas y documentos que comprometan la prestación del ...

  • Vigente Código Penal
  • Sentencia nº 523 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 1 de Julio de 2016

    El 25 de noviembre de 2015, se recibió en esta Sala el Oficio N° 820-2015 del 24 de ese mismo mes y año, anexo al cual la Sala N° 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, remitió el expediente contentivo de la acción de “amparo sobrevenido” interpuesta por el abogado Juan Cancio Garantón Nicolai, i...

    ...ón de los delitos de suposición de valimiento, cómplice necesario en el delito de falsificación de documentos informáticos, falsificación de documentos informáticos, legitimación de capitales ...