ley general bancos otras instituciones financieras
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Sentencia nº 185 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Mayo de 2009
Recursos de la entidad financiera. Delito. Investigación al ciudadano. Derecho a la libertad
... en los artículos 432 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, 7 de ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 24 de Febrero de 2010
... sancionado en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y el ...
- Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela.
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Decisión Nº AP71-R-2015-001254-6.948 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 20-01-2017
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto el 23 de noviembre del 2015 por el profesional...
... fue participada a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, bajo el ... el demandado en su carácter de gerente general de dicha sociedad mercantil; señalando además a ... -
Sentencia nº 01323 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 9 de Octubre de 2014
Patrimonio neto. Administración tributaria. Acción de las actividades. Impuesto sobre la renta
... de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008, de la sentencia ... en monedas extranjeras en instituciones financieras en el exterior, que generan ingresos ... constituye el activo y patrimonio de los bancos regidos por la Ley General de Bancos y otras ... -
Decreto Constituyente de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado
... y otros títulos y valores mobiliarios en general, públicos o privados, representativos de dinero, ... y servicios en general realizadas por los bancos, institutos de créditos o empresas regidas por ... con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, incluidas las empresas de ... instituciones bancarias de crédito o financieras regidas por leyes especiales, las instituciones y ... a los de un propietario y cualesquiera otras prestaciones a título oneroso en las cuales el ...
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Decisión Nº AP21-L-2017-001033 de Juzgado Vigésimo Cuarto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo (Caracas), 07-06-2017
DECISION En consecuencia, y por cuanto la jurisdicción es un presupuesto procesal de orden público que debe ser declarado de oficio en cualquier estado e instancia o grado de la causa cuando es detectado por los Jueces como lo prevé el Artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo que se desprende de lo contenido en el artículo 62 eiusdem, este Juzgado Vigésimo Cuarto (
... por la SUPERINTENDECIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN). Que para el ...“(…) los artículos 253 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras de ... -
Sentencia nº RC.00526 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 12 de Julio de 2007
Falta de aplicación. Orden público. Liberación de la hipoteca a la institución. Indemnización de daños y perjuicios
... aplicación del artículo 43° de la Ley General" de Bancos y otras Instituciones Financieras. \xC2"... -
Sentencia nº 01203 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 12 de Agosto de 2014
Instituciones financieras. Despacho siguientes a la recepción del expediente. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Proporcionalidad de la sanción
... 2003, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), ... numeral 1º del artículo 422 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, ... -
Decisión Nº 7522 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 18-10-2017
III DISPOSITIVO Con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana...
... de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... -
Sentencia nº 102 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Febrero de 2008
Activo circulante. Delitos contra la cosa pública. Prescripción de la acción penal. Proyecto de ley
... la resolución de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS de intervenir ..., tipificado en el artículo 293 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, en ... -
Decisión de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 9 de Mayo de 2011
... de 2009, emanado de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN). . ... con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en ...
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Decisión nº 123-2009 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 27 de Mayo de 2009
... funcionarial contra la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), ante ... Con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, el ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013
..., previsto en el artículo 430 de la Ley General de Bancos y Otras instituciones Financieras. . ...
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Sentencia nº 706 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 12 de Diciembre de 2007
Ciudadana fiscal impugnante. Delito de suscripción. Organismo público en grado de continuidad. Auxilios financieros
... la resolución de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS de intervenir ... establecido en el artículo 102 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, ... -
Sentencia nº 00615 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Junio de 2012
Pruebas en el procedimiento administrativo. Derecho público. Prescripción aplicable a los delitos. Acción penal
...ón para protocolizar el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la empresa ... para 1994, que arrastró a varios bancos del país, entre los cuales se encontraba el ...(Vid., entre otras, sentencias Nos. 476, 623 y 772 de fechas 21 de ...ón las condiciones económicas y financieras, generales y locales, la honorabilidad y la ..., la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras publicada en la Gaceta Oficial de la ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000156 de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 10-08-2018
..., emanada de la Superintendencia de Banco y Otras Instituciones Financieras, publicado en Gaceta ... hecho notorio que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, que durante la ... del marco del Decreto con Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, de ...
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Decisión Nº AH17-X-2016-000003 de Juzgado Sexto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 20-02-2017
este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República de Bolivariana Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Que los abogados OSWALDO URDANETA BERMÚDEZ y VÍCTOR RUBIO MUÑOZ, abogado en ejercicio, de este domicilio, inscritos en el...
... la orden o al portador, construcciones en general, proyectos, instalaciones, montar, operar, ... solidaridad entre su representada y las otras empresas mercantiles, por otra parte, se oponen e ... con Rango y Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículo ... -
Sentencia nº 1201 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Agosto de 2012
Leyes procesales de orden público. Violación al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Sentencia judicial. Procedimientos administrativos aplicables
...0060, en cuya sentencia, reitero entre otras arbitrariedades cometidas, se omite y excluye ... observa que el artículo 383 de la Ley General de Banco y otras instituciones financieras, en su ... del decreto con Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financiera, en la cual ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 29 de Septiembre de 2010
... de la Ley de reforma parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y ...
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Decisión Nº 10-4014 de Jugado Primero de Primera Instancia Agrario (Caracas), 16-01-2017
PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLIVARES (VIA ORDINARIA) incoó el BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL, contra la SAMUEL DARIO YANEZ APONTE, ambas partes plenamente identificadas en autos. SEGUNDO: SIN LUGAR la RECONVENCION ejercida por el ciudadano SAMUEL DARIO YANEZ APONTE contra el BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL. TERCERO: Se condena a la parte...
... en Banco Universal, en acta de asamblea General de Accionistas, celebrada el día 30 de marzo de ... respectivos a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN). . ... -
Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
...Además de operaciones financieras, incluye también las actividades realizadas o ... América (U$$ 5,000,00) o su equivalente en otras divisas, siempre que dicho monto y frecuencia ... en todo el mundo y permiten a los Bancos realizar negocios y proveer servidos que no ... e identificable dentro del presupuesto general de la Entidad, designada anualmente para ...
- Ley de Reforma Parcial de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2009.
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Sentencia nº 00658 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Mayo de 2014
Acción de nulidad de los actos administrativos. Citaciones de los organismos públicos. Competencia. Representación judicial de las sociedades mercantiles demandantes
...ósitos Bancarios), la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, SUDEBAN (hoy, ... de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”. . En consecuencia, se ... -
Decisión Nº 2017-2623 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 25-04-2018
Por las razones expuestas, este JUZGADO SUPERIOR ESTADAL NOVENO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CAPITAL, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por el abogado José Alberto Prieto Quintero,...
... Anual, informes presupuestarios, entre otras. . Asimismo, manifestaron que la hoy recurrente ... administrativas, presupuestarias, financieras y contables, las cuales cursan desde el folio 100 ... el 3º aparte del artículo 298 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras), se ...