reforma ley contra ilícitos cambiarios
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Sentencia nº RC.00554 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 24 de Septiembre de 2003
Técnica casacionista pertinente
... , Antonio del Nogal y María Luisa Narbona, contra la SOCIEDAD FINANCIERA EXTERIOR C.A., ... Esos dos hechos ilícitos estaban previstos en los artículos 1.217 y 1.218 ... su acción contra los obligados cambiarios y específicamente el ordinal segundo de dicha ... 2.- Con la reforma legislativa que pone en vigencia un nuevo Código ... -
Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 31 de Mayo de 2006
... sigue la empresa New Nemesis Holding Corp contra la empresa Floriana Bay Limited, C.A., a los ... de la protocolización de la demanda y la reforma efectuada a la misma, a los fines que la juez ... Que el artículo 6, la Ley de Ilícitos Cambiarios, preceptúa que: (…) ... Que de ...
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La constitución económica establecida en la Constitución de 1999, el sistema de economía social de mercado y el Decreto 6.071 con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de seguridad y soberanía agroalimentaria
... La propuesta de Reforma Constitucional sometida a referéndum el pasado 2 ... o mitigando practicas que atentan contra la justa distribución de la riqueza, y que ... (articulo 113 constitucional); los ilícitos económicos, la especulación, el acaparamiento, ... ón de los delitos e infracciones cambiarios, sino que, constituyen sin duda alguna, “normas ...
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Decisión nº LP01-P-2009-003498 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución de Merida (Extensión Mérida), de 27 de Septiembre de 2010
... , previsto en el artículo 7 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, Obtención Ilegal de ... 434 del Decreto con Fuerza de Ley de la reforma de la Ley de Bancos y otras Instituciones ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 17 de Diciembre de 2007
... contra de la sentencia dictada por el Juzgado Décimo de ... venezolano (que fue introducido en la reforma parcial de junio de 1964) se tipifica, ... que nos encontramos ante uno de los ilícitos contemplados dentro del titulo destinado a los ... investigar del delito de ilícitos cambiarios, previsto en nuestra legislación y para terminar ...
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Decisión nº 002-2008 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 10 de Enero de 2008
... 15, Tomo 15-A de los libros respectivos CONTRA las Providencias signadas con las siglas y ... ; y por la otra, que según dispuso la reforma de 1994, la compensación no será oponible salvo ... “Constituyen ilícitos formales relacionados con la obligación de ... los solicite, cuando existan convenios cambiarios celebrados entre el Ejecutivo Nacional y el Banco ...
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Decisión nº 182-2007 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 22 de Junio de 2007
... 1, Tomo 72-A de los libros respectivos; CONTRA las Providencias RZ-DR-CR-2005-144 de fecha 16 de ... ; y por la otra, que según dispuso la reforma de 1994, la compensación no será oponible salvo ... “Constituyen ilícitos formales relacionados con la obligación de ... los solicite, cuando existan convenios cambiarios celebrados entre el Ejecutivo Nacional y el Banco ...
- Se establecen las políticas, normas y procedimientos continuos y permanente, que como mínimo los sujetos obligados, deben adoptar e implementar para prevenir la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
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Decisión nº PJ0072012000012 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Falcon (Extensión Coro), de 21 de Marzo de 2012
... , 9.505.300, y 7.474.836, respectivamente; contra la empresa HIDROLOGICA DE LOS MEDANOS ... injustificado constituyen hechos ilícitos y tampoco puede catalogarse este último supuesto ... reforma del pago por dicho concepto en el año 2005, el ... para ello, dichos instrumentos cambiarios no tienen efecto alguno, y por ende, no han sido ...
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Decisión nº 1028 de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de Merida (Extensión Mérida), de 22 de Abril de 2008
... del presente expediente, riela escrito de Reforma a la demanda, presentado en fecha once de abril ... de 2007, signado con el Nº 06000237, contra la cuenta corriente Nº 0161-0049-86-2349001075, ... parte, la acción incoada con fines ilícitos necesariamente debe ser inadmisible, si ello lo ... REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS CAMBIARIOS (CHEQUES) CONSIGNADOS POR EL ACTOR ... Así las ...
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Decisión nº s-n de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 1 de Agosto de 2008
... SANTOS por la comisin de ilcitos cambiarios previsto y sancionado en el artculo 6 de la Ley ... Fiscal Sexto del Ministerio Pblico en contra de los ciudadanos, JHON WILLIAM PABON HIDALGO, ... el Ministerio Pblico consign escrito de reforma de la primera acusacin de fecha 25 de agosto de ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Mercantil de Monagas, de 11 de Marzo de 2011
... : PRAXAIR VENEZUELA, S.A., última reforma debidamente inscrita por ante el Registro ... Mercantil PRAXAIR VENEZUELA, S.A., contra la Sociedad Mercantil PRODUCTORA DE GASES, C.A., ... normas establecidas en la Ley Contra Ilícitos Cambiarios y la Ley de Protección al Consumidor ...
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Decisión nº WP01-P-2012-002223 de Juzgado Tercero de Juicio de Vargas, de 7 de Agosto de 2013
... Se siguió la presente causa en contra de los ciudadanos OSWALDO JOSÉ GÓMEZ GRATEROL, ... Orgánico Procesal Penal, hoy día con su reforma que contempla los artículos 174 y 175 ... , hurtos y robos de equipajes, en fin, ilícitos cambiarios, todos los delitos que usted quiera ...
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Decisión de Juzgado de Municipio Decimo Ejecutor de Medidas de Caracas, de 2 de Junio de 2015
... de 1998 (f.72) se admitió escrito de reforma de libelo de demanda ... Por auto de fecha 21 ... haya sido estipulado por encima y en contra de la voluntad del accionante ... Negó haber ... determina, en el caso de los contratos ilícitos, que los mismos no pueden ser considerados per se ... ículo 14 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios publicada en Gaceta Oficial N° 38.272 del 14 de ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de Nueva Esparta, de 14 de Diciembre de 2006
... mercantil NEW NEMESIS HOLDING CORP, contra la sociedad mercantil FLORIANA BAY LIMITED, C.A., ... mediante apoderado, consignó escrito de reforma a la demanda. (f- 81). Admitida su reforma en ... tal como lo establece la LEY CONTRA LOS ILICITOS CAMBIARIOS; a tal efecto se observa: ...
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Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): tercer trimestre de 2008
... 16 de octubre de 2002 (‘Ley Orgánica contra la Corrupción’), de acuerdo con el cual no ... , ni fundamentar los presuntos ilícitos dentro de las normas aplicables, la sanción no ... constitutiva, los estatutos, y cualquier reforma de tales documentos de las fundaciones del Estado ... de custodiar los títulos cambiarios, ante circunstancias concretas como la analizada ...
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Revista Derecho del Trabajo (números 1 al 8) (2005-2009)
... Ideas para la reforma de la Ley ... Orgánica del Trabajo. N° 7 ... La tutela judicial contra los despidos nulos por discriminación ... ón, la LOTCYMAT y la Ley Contra los Ilícitos cambiarios. N° 7 (Extraordinario 2009) pp ...
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Decisión de Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de Merida, de 24 de Enero de 2011
... DE BOLIVARES, POR LA VIA INTIMATORIA; CONTRA la ciudadana AURA JOSEFINA AVENDAÑO HERNANDEZ, ... del expediente los instrumentos cambiarios marcados con las letras A y B, a los fines de que ... parte, la acción incoada con fines ilícitos… 6) Pero también existe ausencia de acción… ... tipo de instrumento fue introducida en la reforma del Código de Comercio de 1904, que adoptó las ...
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Decisión de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral, con sede en Cagua de Aragua, de 25 de Febrero de 2011
... anotada bajo el N° 03, Tomo 734-B, contra el ciudadano LEOVIGILDO RODRIGUEZ BRIZUELA, ... de accionistas contentiva de reforma estatutaria anotada bajo el N° 94, Tomo 258-A de ... de tercería), seis (06) instrumentos cambiarios, los cuales se encuentran anexos al documento ... , sino solo en los casos de hechos ilícitos. A este respecto surgen dos clases de daño ...
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Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el primer trimestre de 2008
... Ilícitos Cambiarios. B. Adquisición de Divisas. C. Casas ... , con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ... ús para la Cooperación en la Lucha Contra la Delincuencia. G.O. Nº 38.894 de 24-3-2008 ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Ejecución de Caracas, de 7 de Julio de 2009
... primer supuesto del articulo 62 de la Ley Contra la Corrupción, OBTENCION FRAUDULENTA DE DIVISAS ... el articulo 13 ambos de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios concatenado con el articulo 99 del ... Orgánico Procesal Penal y en la Ley de Reforma Parcial del Régimen Penitenciaria en la ...
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Sentencia nº 01965 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 19 de Septiembre de 2001
Transacción judicial. Cosa juzgada. Derecho de acción. Saldo de crédito existente a favor de la sociedad mercantil
... cédula de identidad número 735.116, en contra del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES ... , antes identificado, consignó escrito de reforma parcial de la demanda. ... Mediante auto de ... en el pago de instrumentos cambiarios debidamente aceptados fue dictado decreto de ... reclamaciones derivadas de los hechos ilícitos o la denominada en doctrina responsabilidad civil ... -
Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el cuarto trimestre 2007
... 1. Reforma Constitucional. 2. Ley de Amnistía. 3. Poder ... 2. Régimen Cambiario ... Ley Contra los Ilícitos Cambiarios. G.O. Nº 38.840 de ...
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Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 11 de Junio de 2009
... el Nº 5, Tomo 7-A, siendo su última reforma estatutaria conforme a documento inscrito ante la ... de Contestación a la demanda incoada contra sus representadas.- ... Durante el lapso de ... la simulación sea empleada para fines ilícitos (para perjudicar a los acreedores, mediante la ... de estos accionados con los obligados cambiarios avalistas, FARID ABOUCHEDID ABOU ASI y MARÍA ...
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Decisión de Juzgado de Municipio Noveno Ejecutor de Medidas de Caracas, de 20 de Octubre de 2014
... mercantil BANCO DE COMERCIO, S.A.C.A., en contra de la empresa NIBRA, S.R.L., conjuntamente con ... Nº 1.109, mediante el cual se dictó la Reforma Parcial del Decreto Nº 1.072 del 17 de abril de ... , así como las contenidas en Ley de Ilícitos Cambiarios, y como quiera que la monedea ...