sociedad financiera creditos venezuela
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Decisión Nº AF47-U-2000-000099-1459 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 30-10-2017
Se dictó y publicó Sentencia Definitiva N° 045/2017 que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto.
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Séptimo ... Recurrente: Inelectra S.A., Sociedad Mercantil domiciliada en Caracas, inscrita ante ... 1. Créditos fiscales ... 1.1. Créditos fiscales a nombre de ... técnica, funcional, administrativa y financiera del Servicio ... Para la eficiente ... -
Sentencia nº 01170 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Octubre de 2015
Derecho a la vivienda a través del otorgamiento de créditos hipotecarios. Incumplimiento del porcentaje obligatorio para la adquisición. Solicitud de desaplicación por control difuso. Procedimiento administrativo sancionador
... como apoderados judiciales de la sociedad mercantil VENEZOLANO DE CRÉDITO S.A., BANCO ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.889 Extraordinario de fecha 31 de julio de ... ó un déficit en el otorgamiento de los créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas en ... sus depositantes y la estabilidad financiera en general, por lo que a su juicio los ingresos ... -
Sentencia nº 00165 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Marzo de 2012
Delitos en las leyes. Administración pública. Acción ilegal similar. Abuso en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
... Inversiones, C.A. “y accionista de la sociedad mercantil Unitel de Venezuela, C.A.”, inscrita ... ómico de la empresa y su estabilidad financiera, debe ser desechado, toda vez que el análisis ... se hayan generado a favor de la empresa créditos por concepto de los servicios prestados, entre ... -
TECNONORTE, C.A. VS. SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SENIAT).
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Noveno ... carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil TECNONORTE, C.A., presentaron ante el ... legales, el rechazo de los créditos fiscales del Impuesto al Consumo Suntuario y a ... método de “sustracción sobre base financiera”, en su modalidad de “crédito de impuesto” ...
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Decisión Nº 4039 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 09-02-2017
V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto los profesionales del Derecho, ROSA...
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES 1 ... DELITOS: APROPIACIÓN INDEBIDA DE CRÉDITOS, DISTRACCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR BANCARIO, FORMACIÓN FINANCIERA FALSA y ESTAFA ... MOTIVO: RECURSO DE APELACIÓN ... , asimismo es accionista de las empresas SOCIEDAD MERCANTIL CROMA C.A, INVERSIONES UNIVERSALES ... - Vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
- Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
- Vigente Ley Orgánica del Poder Público Municipal
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Decisión Nº 2017-5550 de Juzgado Superior Primero Agrario (Caracas), 20-03-2017
PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso ordinario de apelación, interpuesto en fecha 19 de enero de 2017, por el ciudadano abogado GABRIEL A. GARCÍA GONZALEZ, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano SAMUEL DARIO YÁNEZ APONTE, contra el fallo definitivo proferido en fecha 16 de enero de 2017, por el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de...
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR PRIMERO ... DE CREDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL, sociedad mercantil de este domicilio, inscrita en el ... a la tasa de interés fijada para los créditos del sector agrícola establecida por el Banco ... de línea de crédito, la institución financiera Stanford Bank, S.A., documentó un préstamo ... -
Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Promotora Parque La Vega, C.A., y Cámara del Urbanismo y de la Construcción del Estado Mérida interponen recurso de nulidad conjuntamente con acción de amparo y medida cautelar innominada contra la Resolución N° 110 de fecha 08.06.2009, dictada por el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.197 de fecha 10.06.2009.
Lesión de los derechos a la vivienda. Perjuicio de las competencias. Administración pública. Cláusulas del contrato
... del Protocolo de Transcripción), 2) la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA C.A. (inscrita ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.197 de fecha 10 de junio de 2009) (hoy ... modalidades de pago, financiamiento y créditos accesibles a todos los sectores de la sociedad; ... la ejecución programática, física y financiera, así como la coordinación de todas las ... -
Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 3 de Noviembre de 2016
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR OCTAVO EN ... : INVERSORA ANZUELO SIGLO XXI, C.A., sociedad de comercio debidamente inscrita en el Registro ... solicitado el crédito ante la entidad financiera Bannorte, declarando dicho ciudadano que se ... se presentaron en el otorgamiento de créditos, dejándose asentado su desconocimiento sobre la ...
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Sentencia nº 336 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2016
Delito de legitimación de capitales. Falsedad. Administración pública. Cesiones de derechos
... , ABUSO DE CONFIANZA E INFORMACIÓN FINANCIERA" FALSA Y LAVADO DE ACTIVOS, tipificados en los art\xC3" ... a la República Bolivariana de Venezuela la extradición de una persona, pronunciarse, ... persona que se haya afiliado a una sociedad formada o que haya participado en un concierto ... la existencia de empresas falsas, de créditos imaginarios o de poderes que no tienen, con el ... -
Sentencia nº 590 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 3 de Junio de 2014
Derecho del contrato de cesión. Procedimiento judicial. Pago de la obligación. Reclamo
... carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., ... ón alegó que le fueron cedidos unos créditos constantes en unas valuaciones o facturas ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 del 16 de junio de 2010, reimpresa por ... lo siguiente: ‘Banesco Organización Financiera Banca Petrolera y Petroquímica 28 ENE 1999 ... -
Decisión Nº 2011-000194 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 20-07-2017
CON LUGAR, la apelación
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... EL JUZGADO SUPERIOR QUINTO ... : BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., sociedad mercantil inscrita por ante el Registro de ... planteado en su contra por la entidad financiera Banco Industrial de Venezuela. Ahora bien, de la ... de otorgamiento y liquidación de créditos sean aplicadas por el BANCO INDUSTRIAL DE ... -
Sentencia nº 1178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Agosto de 2009
Administración bancaria. Financiamiento de obras de urbanismo. Leyes estatutarias de derecho público. ámbito penal entre los delitos
... 1.Otorgar directa o indirectamente créditos de cualquier clase, a sus presidentes, ... de ahorro y préstamo o institución financiera de que se trate ... b. Poder de voto en la ... ; o cuando en la administración de la sociedad en cuestión, su participación sea equivalente a ... ón legal posible se ha hecho en Venezuela, como expresión concreta del principio de ... -
DTE: EMILIA VIRGINIA PORRAS MUÃOZ DE GOMEZ DDO: EMPRESA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... En su nombre: ... JUZGADO SUPERIOR PRIMERO ... su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil SKY SATÉLITE C.A., parte codemandada, ... ón de la Junta Directiva solicitar créditos o empréstitos, quedando en consecuencia en ... de Seguros, que contienen información financiera de la referida empresa, y visto que la parte ...
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Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Agosto de 2010
Recursos financieros administrativos. Permuta acciones. Delitos contra el patrimonio público. Ley penal
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 392 del Código ... FEDERAL CA., con cese de actividad financiera ... Del cúmulo de ... a través del otorgamiento de créditos ... En los años 2007, ... Buisness LTD y con cualquiera otra sociedad extranjera domiciliada en países con baja carga ... -
Sentencia nº 00867 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 11 de Junio de 2014
Recurso contencioso administrativo. Créditos a las sociedades mercantiles. Entidades financieras públicas bancarias. Obligación de los bancos comerciales
... como apoderados judiciales de la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. (inscrita ... (MINTUR) y por el Banco Central de Venezuela, respectivamente. ... Dicha remisión se ... determinar la cartera del sector, los créditos autenticados o protocolizados, los cuales no ... que haya realizado la Institución Financiera, si la misma no logró el cometido ... En ... - Vigente Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional
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Sentencia nº 00157 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 26 de Febrero de 2015
Naturaleza preventiva de las medidas cautelares. Administración pública. Acciones de la sociedad mercantil. Contrato de cesión de créditos
... créditos y comisión mercantil, conjuntamente con acción ... ón de accionista mayoritario de la sociedad mercantil HOLDING BANVENEZ, S.A. (cuyos datos de ... y Venezuela Interbank Limited (VIL). En virtud del referido ... Banvenez, S.A (luego de la crisis financiera, FOGADE) sostuvieron conversaciones y ... -
Fintech en el sector bancario: sus externalidades positivas y la necesidad de un nuevo marco regulatorio
La actividad bancaria se desarrolla en un entorno marcado por la innovación, debido al incremento del uso de la tecnología, lo cual no solo genera cambios en el desarrollo y entrega de productos y servicios, sino también promueve la transformación de los procesos y modelos de negocios de las instituciones financieras, para satisfacer nuevas expectativas de los consumidores. Este fenómeno conocido
... Lecciones para Venezuela ... Consideraciones finales ... Introducción ... recepción de depósitos y emisión de créditos, así como la canalización de pagos entre los ... Este fenómeno en la industria financiera, particularizado en este artículo en el sector ... economía digital, y la gestión de una sociedad internamente como en su relación externa con ... -
Decisión nº PJ0172016000100 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Transito y de Protección del niño y del Adolescente de Ciudad Bolivar de Bolivar, de 11 de Agosto de 2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... EN SU NOMBRE ... EL ... carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil C.A AGROPECUARIA S.G., presentaron por ... para analizar, estudiar, clasificar los créditos y establecer las tasas y condiciones de pago que ... deudor atribuible al tipo de modalidad financiera, y que se encuentren vigentes para el momento de ...
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Procuraduría General de la República apela sentencia de fecha 21.05.2010, dictada por el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con motivo del recurso interpuesto por Citibank, N.A., Sucursal Venezuela.
Gastos administrativos. Recurso contencioso tributario. Retención de impuesto sobre la renta. Sanción
... contencioso tributario incoado por la sociedad mercantil CITIBANK, N.A., SUCURSAL VENEZUELA ... Créditos de ISLR cedidos ... 1.265.897.271,00 ... servicios celebrado entre la sociedad financiera CITIBANK, N.A. y la institución bancaria INARCO ... -
Decisión nº 018-2010 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 23 de Marzo de 2010
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Noveno ... , actuando como apoderados de la sociedad mercantil C.A. CARS, domiciliada en la ciudad de ... posibilidad que tiene de trasladar los créditos fiscales obtenidos por las ventas efectuadas ... en Materia Económica y Financiera, el impuesto que esta Ley autoriza se aplicará ...
- Ley de Crédito para el Sector Turismo.