sociedades financieras venezuela
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Decisión Nº AP71-R-2017-000472-7.180. de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 09-11-2017
Por los fundamentos expuestos este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 09 de mayo del 2017 por el abogado LUÍS JOSÉ GUEVARA GONZÁLEZ,
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR DÉCIMO EN ... Por otra parte, sociedades mercantiles BBVA BANCO GANADERO, S.A. y BANCO DE ... ); la primera de las entidades financieras está representada judicialmente por la ciudadana ... -
Sentencia nº RC.000041 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 11 de Febrero de 2016
Acciones del capital social. Competencia de la jurisdicción civil. Derecho público. Plan general de liquidación
... HIPOTECARIO DE INVERSIÓN TURÍSTICA DE VENEZUELA, C.A., (INVERBANCO), representada judicialmente ... de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), hoy en día Superintendencia de las ... , las universidades nacionales, las sociedades anónimas creadas por ley y una persona de ... - Decreto Nº 8.414, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
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Sentencia nº 355 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2013
Documento público. Administración de justicia. Prescripción de la acción penal de los delitos. Recursos de inversionistas privados
... de Bancos y Otras Instituciones Financieras (hoy artículo 211 de la Ley de Instituciones del ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, hacer de su conocimiento que previa ... como máximo representante de las sociedades mercantiles en mención, suscribió certificados ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000730 de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 03-10-2017
V.- DISPOSITIVA. En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de La Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en sede CONSTITUCIONAL, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida en fecha 07.07.2017 (f.179), por el abogado ELEAZAR...
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN ... Víctor Pino es accionista de ciertas sociedades mercantiles pero no es cierto que sea el ... í como a las Normas Internacionales Financieras VE-NIF; y COMERCIAL LIBRA 2011, C.A.; y 3) Se ... -
Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010
Acción penal. Intervenciones administrativa. Delitos bancarios. Publicidad
... ón de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 285, numerales 3, 4 y 6), del Código ... de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6° de la Ley Contra la Delincuencia Organizada ... "_ al haber asumido el control de las sociedades propietarias o tenedoras de las acciones del ... - Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Sentencia nº 0924 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 16 de Octubre de 2015
Contratos de trabajo. Control. Carga de la prueba sobre la existencia del grupo de empresas entre las sociedades mercantiles. Ilegalidad de la acción
... é Andrés López Naveda, contra las sociedades mercantiles MATCOFER, S.A., y CRESMAR, C.A., la ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.165 Extraordinaria, de la misma fecha, la ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras) que declara la existencia del grupo, tiene que ... -
Sentencia nº 65 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 24 de Febrero de 2016
Indemnización de daños y perjuicios. Despacho del lapso de promoción de pruebas. Instituciones financieras. Nulidad de contrato
... por los apoderados judiciales de las sociedades mercantiles Z.W. INVERSIONES, C.A. y BROOKLINE V., contra la REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, el FONDO DE GARANTA DE DEPSITOS Y PROTECCIN ... DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN). En consecuencia, orden el ... -
Sentencia nº 00852 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 23 de Julio de 2008
Accionistas de la sociedad mercantil. Solicitud de medida. Delitos. Recurso contencioso administrativo de nulidad
... con el carácter de Director de las sociedades mercantiles: BIENES INMUEBLES BIRIO, C.A., ... DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, mediante el cual se declaró improcedente la ... de la República Bolivariana de Venezuela ... El 10 de agosto de 2006 se libraron los ... - Vigente Ley Orgánica del Poder Público Municipal
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Sentencia nº 01236 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Diciembre de 2010
Trabajadores de los solicitantes del despido masivo. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Procedimiento administrativo
... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.615 del 30 de ese mismo mes y año, dictó ... bancaria a las entidades financieras que previamente hubiera seleccionado la ... apreciar que las microempresas o sociedades civiles poseen la titularidad de las cuentas ... -
Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 29 de Junio de 2016
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... EL JUZGADO SUPERIOR QUINTO ... TRUJILLO FRANKLIN, en contra de las sociedades mercantiles INVERSIONES YT4000, C.A. y PROYECTOS ... de Bancos y otras instituciones financieras (aplicable ratione temporis) y artículo 6, ...
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Sentencia nº 524 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012
Actividad criminal de delitos bancarios. Prescripción de la acción penal. Derecho internacional. Intervenciones administrativas
... de Bancos y Otras Instituciones Financieras (aplicable ratione temporis) y artículo 6 en ... por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia la Sala, declara su competencia ... "_ al haber asumido el control de las sociedades propietarias o tenedoras de las acciones del ... - Vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
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Decisión de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 26 de Enero de 2009
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR NOVENO EN ... aparecieran como accionistas en las sociedades de comercio INVERSIONES 657482 C.A. y TIENDAS ... ón recabe de las instituciones financieras y bancarias de todo el país, los datos y ...
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Sentencia nº 340 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Noviembre de 2014
Delito. Solicitud de extradición activa del ciudadano venezolano. Prescripción de la acción penal. Justicia
... de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada ... de la República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos, referente a la entrega formal ... ejecutadas mediantes casa de bolsas y sociedades de corretaje…”.(Negrillas y subrayado de la ... -
Sentencia nº 1149 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Agosto de 2014
Recurso. Tutela judicial efectiva. Acción de la sociedad mercantil. Impugnar
... demandas de amparo ejercidas por las sociedades mercantiles CANTERA INVESTMENT CORP, C.A. y ... ón de la República Bolivariana de Venezuela; ya que le impuso una sanción sin permitirle ... Parcial de la Ley de Instituciones Financieras del Sector Bancario ... Que, tanto el capital ... -
Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Septiembre de 2014
... de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37-511 de ... 600.000,00) y avaladas por las sociedades SEGURIDAD SIETE COLINAS, C.A. y PROLECTRONIC ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, no sólo se refiere a la naturaleza instrumental ...
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Decisión nº PJ0062016000228 de Juzgado Sexto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 8 de Agosto de 2016
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Juzgado Sexto de Primera ... que fueron pactadas tales operaciones financieras ... La referida norma jurídica regula la tasa ... jurídica que reviste a las sociedades mercantiles, como entes dotados de derechos y ...
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Sentencia nº 300 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Octubre de 2014
Escritura publica. Conflicto de competencia. Medidas preventivas de aseguramiento de bienes. Tercerías
... ácter de apoderados judiciales de las sociedades mercantiles MOLINOS NACIONALES, C.A. (MONACA) ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 39.596, fue designada como Magistrada ... el imputado en Bancos e Instituciones Financieras ubicados en el Territorio Nacional; 2) ... -
Sentencia nº 1556 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Diciembre de 2012
Derecho de acción. Cargos de las instituciones bancarias. Delitos. Banca pública
... de Bancos y otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela n.° 4.649, Extraordinario, del 19 de noviembre ... manejando fondos del público y en las sociedades mercantiles que captan recursos a través del ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000830 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 14-03-2018
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 242, 243 y 506 del Código de Procedimiento Civil, 1.354 del Código Civil, 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de...
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO ... cobrar; y demás instituciones financieras en sus operaciones de crédito ... Que los ... ón, ambas son comerciantes, son sociedades mercantiles: por una parte: La entidad bancaria ... -
Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
... desde la República Bolivariana de Venezuela, lo que implica una fundamentación legal ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos ... 10. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las ...
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Sentencia nº 0197 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Electoral de 10 de Marzo de 2016
Derecho público. Existencia de la relación de trabajo. Carga de la prueba en el proceso laboral. Valor probatorio al contrato de cuentas en participación
... de Bancos y otras Instituciones Financieras (hoy Superintendencia de las Instituciones del ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 39.329 de esa misma fecha, hoy día BANCO ... y además origen histórico de las sociedades en comandita ... Con fundamento en las ...