formularios derecho penal
-
Sentencia nº 00719 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 19 de Julio de 2016
Retenciones relativas al impuesto al valor. Sanción de multa por las infracciones. Recurso de apelación. Sanciones administrativas tributarias
... formularios ‘99035’ que se demuestran a continuación: ... lo dispuesto en el artículo 99 del Código Penal ... 5) Improcedencia de la aplicación de la ... tal situación en lo que prevé el derecho, ciertamente aplicó de forma incorrecta la ... -
Sentencia nº 674 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Octubre de 2015
Teléfonos. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Asociación. Prescripción
... no autorizadas, presentadas de manera fraudulenta mediante los formularios 1040, 1040A y 1040EZ del año 2013 (en adelante las ‘Declaraciones’) ... y acepta la extradición como una obligación moral conforme al Derecho Internacional, pero se reserva la más absoluta libertad en la ... -
Procuraduría General de la República y la sociedad mercantil Consorcio Unión, S.A., apelan sentencia de fecha 26.03.08, dictada por el Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Derecho al crédito fiscal. Persona. Retención del impuesto sobre la renta. Administración tributaria
... , con fundamento en las razones de hecho y derecho que de seguidas se expresan: ... Solicitan la ... aplicar la eximente de responsabilidad penal tributaria establecida en el numeral 3 del ... , anotadas en el propio cuerpo de los formularios de las declaraciones de impuesto sobre la renta y ... -
Decreto N° 1.423, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... ón Pública deberá utilizar formularios pre elaborados que permitan un aporte ágil y ... de la Administración Pública, tiene derecho a conocer el estado en que se encuentra su ... sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar ... ARTÍCULO 71 ...
-
Sentencia nº 586 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 12 de Mayo de 2015
Tributación al gravar con impuesto municipal. Derechos de orden constitucional. Autoridad pública competente. Administración tributaria
... se encontraba verificada la estadía a derecho de la parte demandante, acordó librar la ... y series de los cupones, boletos, formularios o instrumentos similares para a la venta (sic), a ... , sin perjuicio de la responsabilidad penal prevista en el Código Orgánico Tributario, ... -
Decisión Nº AP21-L-2016-001930 de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo (Caracas), 13-11-2018
Declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda incoada por el ciudadano FERNANDO JODRA TRILLO, titular de la cédula de identidad No. 23.682.132, en contra de las entidades TECNOLOGÍA SMARTMATIC DE VENEZUELA C.A., SEGUNDO: No se condena en costas debido a la naturaleza del fallo. CUMPLASE, REGISTRASE, PUBLIQUESE Y DEJESE COPIA DE LA ANTERIOR DECISION. Dada, sellada y firmada en la Sala de...
... de la empresa, reservándose el derecho de promover las pruebas pertinentes y cantidades ... parte de un proceso de investigación penal, la parte actora en abierta concreción de ... “G” hasta “G29” los diversos formularios AR-I, rielan a los folios 09 al 37 del CRN°3 ... -
Decisión Nº AP41-U-2015-000037 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario (Caracas), 28-06-2017
En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil COMERCIAL VIVESOL, C.A., contra la Resolución (Sumario Administrativo) SNAT/INTI/GRTI/RC
... las presuntas infracciones en orden al derecho a la defensa y al debido proceso ... Que la ... y que así consta de las copias o formularios que para contribuyentes especiales consignó para ... ón contenida en el artículo 99 del Código Penal, toda vez que no existe vacío legal alguno, ... -
Sentencia nº 336 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2016
Delito de legitimación de capitales. Falsedad. Administración pública. Cesiones de derechos
... de Inteligencia Nacional (SEBIN), y quien no hizo uso de su derecho de palabra. ... Cumplidos como han sido los trámites procedimentales ... nacional no lo declare o declare falsamente su cantidad en los formularios preparados al efecto; b) El que de manera directa o por interpósita ... -
Sentencia nº 01573 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 20 de Diciembre de 2012
Declaración de impuesto sobre la renta. Jurisdicciones tributarias. Imposición fiscal. Sanción
... formal, actuó ajustada a los hechos y al derecho". Así se declara (…)” ... \xC2" ... baja imposición fiscal, sin elaborar formularios para presentarla. Además, indicó que tampoco se ... referirse a la eximente de responsabilidad penal alegada, prevista en el numeral 4 del artículo ... -
Decreto N° 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... aseguradora y que además tiene el derecho de recibir el pago de las indemnizaciones ... 3. Haya sido objeto de condena penal por delitos en contra de la propiedad, delitos de ... por la presente Ley, los anexos, formularios, información electrónica, documentos ...
-
Decreto Nº 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Actividad Aseguradora.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... aseguradora y que además tiene el derecho de recibir el pago de las indemnizaciones ... 3. Haya sido objeto de condena penal por delitos en contra de la propiedad, delitos de ... por la presente Ley, los anexos, formularios, información electrónica, documentos ...
-
Sentencia nº 939 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Noviembre de 2016
Contratos por funcionarios públicos. Delito. Trabajo intergubernamental. Administración del recurso humano de los órganos
... Bolivariana de Venezuela, del Estado Derecho y de Justicia y el fortalecimiento de la ... (y no al término de un proceso judicial penal), lo cual constituye una limitación al ejercicio ... usuarios o usuarias, las planillas, formularios, formatos o especies fiscales, tales como, ... -
Sentencia nº 00011 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 26 de Enero de 2017
Impuesto sobre la renta. Entes públicos. Sanción de tipo tributario. Procedimientos administrativos
... Sobre la Renta presentadas mediante formularios H-97 N° 0179702, H-98 N° 0051043, H-96 N° ... Por las razones de hecho y de derecho que anteceden, la Gerencia Regional de Tributos ... con el artículo 37 del Código Penal, en virtud de que no concurren circunstancias ... -
Decisión nº 016-2016 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 25 de Octubre de 2016
... y el que las partes no hicieron uso de su derecho ... El 03 de octubre de 2014, se deja ... -Solicitud DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL Y DE ATENUANTES: Solicita la aplicación de ... , deberán ser elaborados en los formularios que emita o autorice al efecto la Administración ...
-
Decisión Nº AF45-U-2002-000016 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 19-01-2017
VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, S.A. (PEQUIVEN)., contra la Resolución identificada con el alfanumérico
... 09 de enero de 2016, la profesional del derecho Ruth Isis Joubi Saghir, Juez Provisoria de este ... de exportaciones contenidas en los formularios Nros. 2301430; 234601; 2304785; 2189252 y 2189250 ... 2. Eximente de Responsabilidad Penal Tributaria: Error de Hecho Excusable ... Con ... -
Sentencia nº 00582 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 27 de Mayo de 2015
Recurso contencioso tributario contra los actos administrativos. Cheques de gerencia para pago. Enteramiento extemporáneo de retenciones de impuesto al valor. Sanción
... con el avance de la investigación penal cuyas actuaciones cursan en el expediente Nro ... , con fundamento en las razones de hecho y derecho siguientes: ... Alegó la nulidad absoluta de los ... y Tributaria (SENIAT)”, los formularios para el enteramiento de las retenciones en ... -
Decisión Nº AF41-U-1996-000030-914 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 23-03-2017
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario ejercido por, la SUCESION MARIA PARRA DE PICON LARA.-
... ó el presente recurso cuanto lugar a derecho y se ordenó la tramitación y sustanciación ... de la declaración y demás anexos, formularios y comprobantes que habían sido suministrado por ... constituyen eximentes de responsabilidad penal tributaria de conformidad con lo dispuesto por el ... -
Decisión Nº AP41-U-2017-000076 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 28-01-2019
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripcion Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente RESTAURANTE EL PUNTAZO FAMILIAR, en fecha 07 de julio de 2017.-
... , prevista en el artículo 99 del Código Penal en concordancia con lo previsto en el artículo ... argumenta el falso supuesto de hecho y de derecho, basándose en lo siguiente: ... “(…) sobre ... 6. Presentar las declaraciones en formularios, medios, formatos o lugares, no autorizados por ... - Vigente Ley de la Actividad Aseguradora
-
Decisión nº 0046-2015 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 9 de Julio de 2015
... planillas de liquidación (Forma 901) Formularios números H-99-07-0119127, 99-07-0119128, ... y provoquen una lesión grave al derecho de defensa ... Fijada la anterior posición, ... prevista en el artículo 99 del Código Penal que se venía aplicando para sancionar las ...
-
Decisión Nº 14.698 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 10-08-2017
DISPOSITIVO PRIMERO: IMPROCEDENTE la defensa de prescripción de la acción opuesta en su escrito de contestación a la demanda, por la representación judicial de la parte demandada, sociedad mercantil MAPFRE LA SEGURIDAD, C.A. SEGUNDO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto mediante diligencia de fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil doce (2012), por la representación judicial de la parte
... En resguardo del legítimo derecho que tienen las partes a la defensa y al libre ... , y se había limitado a entregar formularios pre-impresos, que debían ser elaborados y ... otras a acciones (artículo 108 del Código Penal, por ejemplo), por lo que una figura netamente ... -
Decisión nº 011-2016 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 22 de Julio de 2016
... que la recurrida no hizo uso de su derecho ... El 20 de junio de 2013, se admitieron las ... - Solicitud DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL Y DE ATENUANTES: Solicita la aplicación de ... , deberán ser elaborados en los formularios que emita o autorice al efecto la Administración ...
-
Decisión nº 2049 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 17 de Julio de 2013
... de informes, únicamente hizo uso de este derecho el representante judicial del Fisco Nacional ... no suministró oportunamente los formularios ... Que la ausencia y escasez de los ... artículo 20 del Código Orgánico Procesal Penal ... Que si la resolución impuso la pena de ...
-
Decisión Nº AF45-U-2002-000091 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente CORP BANCA, C.A. BANCO UNIVERSAL contra la Resolución Nº GCE-SA-R-2002-023, de fecha 28
... Despacho Admitió en cuanto ha lugar en derecho el Recurso Contencioso Tributario, ordenando la ... , procede la eximente de responsabilidad penal tributaria prevista en el literal c), del ... formularios diseñados y autorizados por la Administración ... -
Sentencia nº 00718 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 20 de Junio de 2012
Medidas cautelares de suspensión de efectos del acto administrativo tributario. Interés público. Actos susceptibles de ejecución. Daño importante
... 5872011092/03 y 587301110103, y los Formularios Nros. H-01-0058980, H-01-0058983, H-01-0058986 y ... sus derechos constitucionales de contenido penal y patrimonial, pues además de pagar una suma ... ón se fundamenta en la apariencia de buen derecho ... En materia de suspensión de efectos de los ...