ley general bancos otras instituciones financieras 2011

Sentencia nº 410 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Octubre de 2010
Delito de legitimación de capitales. Prescripción de la acción penal. Extradición activa del ciudadano. Inmigración

... irregularidades ocurridas en las Instituciones Financieras INVERUNIÓN Banco Comercial y MI CASA ... sancionado en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... por un Título P10710-PETROBONO 2011, con un valor nominal de CATORCE MILLONES ...
Sentencia nº 00096 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 28 de Enero de 2016
Trabajadores de la empresa solicitante del crédito. Prueba de informes. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Financiamientos

... por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. Decisión: ... La ... - Se ORDENA notificar a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA a fin de que manifieste lo que ... de notificación en fecha 4 de octubre de 2011; igualmente se observa que en fecha 21 de marzo ... aún, deben estas instituciones financieras llevar un registro individual de cada uno de sus ... la SUDEBAN pueda válidamente forzar a los bancos de microfinanzas a requerir al BANAVIH la ...
Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 3 de Noviembre de 2016

... Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta ... Nº 39.627, de fecha 02 de marzo de 2011, carácter que se desprende del Decreto ... 033-10, emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de fecha 18 de ... (Devis Echandía, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Victor F. de Zavalía, ...
Sentencia nº 01203 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 12 de Agosto de 2014
Instituciones financieras. Despacho siguientes a la recepción del expediente. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Proporcionalidad de la sanción

... 2003, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), ... numeral 1º del artículo 422 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, ... sentencia N° 1350 de fecha 5 de agosto de 2011 de la Sala Constitucional de este Máximo ...
Sentencia nº 00007 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 16 de Enero de 2014
Falta de jurisdicción. Protección social. Administración pública. Liquidación de la sociedad mercantil

... (PERFOALCA) en el cargo de “GERENTE GENERAL”, realizando las siguientes funciones: ... ón de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) y de la ... N ° 39.751 de fecha 6 de septiembre de 2011, consta la publicación de la Resolución N ° ... con el artículo 431 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras vigente; en ...
Decisión de Juzgado Primero Superior Del Trabajo de Caracas, de 26 de Junio de 2013

... tomo 88-A; y contra la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN); el ... la Resolución N° 299-11 del 29 de julio de 2011, dictadas por la Superintendencia de Bancos y ... del Sector Bancario, que derogó a la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras ...
Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 19 de Enero de 2011

... de nulidad contra la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN) ... Superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN). Asimismo, se le solicitó ... , se ordenó notificar al Procuradora General de la República ... Cumplidas las fases ...
Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 28 de Septiembre de 2012

... ón de actividades de defensa, entre otras la proposición de diligencias de investigación ... de Justicia de fecha 23 de Noviembre de 2011, dictada en el expediente N° 09-0253, en la que ... y sancionado en el articulo 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras; ...
Sentencia nº 01246 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 28 de Octubre de 2015
Actividas. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Defensa ni el derecho a la presunción de inocencia. Cuenta de ahorro de la denunciante por los retiros

... Nro. 2011-1282 Mediante oficio Nro. CSCA-2011-008313 del 7 ... con el artículo 43 de la LGB, las instituciones bancarias deben prestar el servicio de ... de retiros por unos montos que por lo general no son dispensados por cajeros automáticos, pues ... débito facilitadas por las entidades financieras a los usuarios, y las cuales son denunciadas como transacciones indebidas, corresponde a los bancos la carga de demostrar que los mismos se ...
Decisión Nº 007795 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 31-05-2017
Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por el abogado JAIME RAFAEL TIMAURE PEROZO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº

... de Infraestructura de la Gerencia General de Administración y Finanzas, del Fondo de ... del artículo 289 de la Ley General de Bancos" y Otras Instituciones Financieras, el cual result\xC3" ... Nº 00006, dictada en fecha 12 de enero de 2011, en la cual declaró lo siguiente: ... “Así ...
Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 13 de Abril de 2011

... Organismo Querellado: Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras ... Apoderada ... recordar que, atendiendo la regla general consagrada en el artículo 146 de la ...
Decisión Nº 14.780 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 05-02-2019
PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida el día quince (15) de marzo de dos mil dos mil diecisiete (2017), por la abogada MARÍA JOSÉ CÁRDENAS, en su carácter de apoderada judicial de la parte intimada contra la sentencia dictada en fecha veinte (20) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la...

... la orden o al portador, construcciones en general, proyectos, instalaciones, montar, operar, ... , se encontraba integrado entre otras por las sociedades mercantiles que a ... con Rango y Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículo ... administrativo de fecha 9 de noviembre de 2011, emanado del entonces Presidente del Instituto ...
Sentencia nº 00677 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Julio de 2016
Expediente judicial. Administración tributaria. Sanciones de multa. Retenciones de impuesto sobre la renta

... 2011-0732 Mediante Oficio Nro. 258/2011 de fecha 22 de ... ácter de sustituta de la Procuraduría General de la República en representación del FISCO ... , pero asume que ésta pudo haber practicado otras retenciones y las enteró en otras instituciones ... fueron realizados en las entidades financieras Mercantil, Banesco y Exterior, materializándose ... el origen de los fondos enterados en los bancos comerciales Banesco, C.A.; Banco Provincial, ...
Decisión Nº 16-4502 de Jugado Primero de Primera Instancia Agrario (Caracas), 26-01-2017
PRIMERO: Se ordena la ADECUACIÓN de la pretensión de la parte actora al procedimiento Ordinario Agrario conforme a cualquiera de los quince numerales contenidos en el artículo 197 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, para lo cual se le concede un lapso de tres (03) días de despacho siguientes, contados a partir de que conste en autos su notificación. SEGUNDO:...

... Sociales fue realizada mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de ... ún Resolución de la Superintendencia de Bancos 33 y otras instituciones financieras Nº 627.09 ... Estella Morales Lamuño, el 07 de julio de 2011, sobre la inadecuada aplicación de instituciones ...
Decisión Nº AP71-R-2017-000080 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 07-06-2018
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad

... declararon someterse las partes, así como otras disposiciones contractuales las cuales damos ... Tacarigua-Higuerote, en el plano general de la Urbanización Centro Turístico ... con fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la cual en ... de la Sala N°1895 del 15 de diciembre de 2011", caso: “Laila Coromoto Morales Mazzaoui y otro\xE2\x80" ...
Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 23 de Enero de 2012

... Años: 201° y 152° ... ASUNTO: AP21-R-2011-001526 ... IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS ... ante el juez mercantil y ni la Ley General de Bancos vigente para el momento del proceso de ... órgano de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, de fecha 27 de ...
Decisión Nº AP11-F-2011-000617 de Juzgado Primero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 17-01-2019
Con fundamento en los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por cobro de bolívares que incoara El Fondo

... Ley de reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta ... entrega del oficio dirigido al Procurador General de la Republica ... Mediante diligencia de fecha ... los honorarios de abogados, cualquiera otras obligaciones, presentes o futuras, contraída o ... Bancos y Otras instituciones Financieras, de fecha 18 de ...
Decisión Nº AP11-M-2011-000617 de Juzgado Primero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 17-01-2019
Con fundamento en los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por cobro de bolívares que incoara El Fondo

... Ley de reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta ... entrega del oficio dirigido al Procurador General de la Republica ... Mediante diligencia de fecha ... los honorarios de abogados, cualquiera otras obligaciones, presentes o futuras, contraída o ... Bancos y Otras instituciones Financieras, de fecha 18 de ...
Decisión Nº 4170 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 17-07-2017
IV DECISIÓN. Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho...

... cumplen a cabalidad y se solapan unas con otras, y son mayormente usadas en la prevención del lito, por las instituciones financieras, como por ejemplo la resoluci6n ... de los excedentes en efectivo en los bancos constituye el síntoma mas evidente de la entrada ... ) marca Toyota, modele Corolla XEI 1.8, año 2011, serial de motor ... 1 ZZB033438, uso Privado, ... una impresi6n fotográfica de carácter general del mismo. (Folios 09 y 10 Pieza I) ... b) ...
Sentencia nº 00256 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 28 de Marzo de 2012
Orden público. Suspensión. Solicitud de medida. Parte accionante contra el acto administrativo

... Exp. Nº 2011-1244 ... La Corte Segunda de lo Contencioso ... por la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO en fecha 8 de abril de 2011, ... por la entonces Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), el ... la notificación de los ciudadanos Fiscal General de la República, Superintendente de las ...
Sentencia nº 00327 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 16 de Marzo de 2011
Procedimientos sancionadores. Despacho a la parte apelante. Instituciones financieras. Expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad

... de 2007 por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, hoy ... con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, ...
Sentencia nº 01170 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Octubre de 2015
Derecho a la vivienda a través del otorgamiento de créditos hipotecarios. Incumplimiento del porcentaje obligatorio para la adquisición. Solicitud de desaplicación por control difuso. Procedimiento administrativo sancionador

... con la cartera hipotecaria obligatoria de 2011 dirigida a la ‘Construcción de Vivienda’ en ... , todo lo cual coloca a las Instituciones del Sector Bancario en una grave situación de ... en los ingresos netos o el capital de los bancos, lo cual constituye una afectación injustificada ... embargo, menciona que existió un exceso en otras categorías como en el caso de la adquisición de ... las necesidades que tengan un interés general y colectivo, cuyo cumplimiento incida en el ... ón menor para aquellas instituciones financieras que incumplan con la cartera de crédito ...
Decisión de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 9 de Mayo de 2011

... de 2009 emanado de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, (SUDEBAN) ... General de Consultoría Jurídica de la mencionada ...
Decisión nº PJ0082014000190 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 11 de Julio de 2014

... de Recursos adscrita a la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional ... (ISLR) e Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) ... RELACIÓN CRONOLÓGICA ... Se inicia ... fiscalización en fecha 02 de Febrero de 2011, se levantó el Acta de Reparo Nº ... otro instrumento financiero, realizados en bancos y otras instituciones financieras; (ii) la ...
Sentencia nº 1201 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Agosto de 2012
Leyes procesales de orden público. Violación al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Sentencia judicial. Procedimientos administrativos aplicables

... El 25 de marzo de 2011, la abogada Gloria de Ferrer, inscrita en el ... 0060, en cuya sentencia, reitero entre otras arbitrariedades cometidas, se omite y excluye ... observa que el artículo 383 de la Ley General de Banco y otras instituciones financieras, en su ... del decreto con Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financiera, en la cual ...