ley general bancos otras instituciones financieras 2011
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Decisión Nº 10-4014 de Jugado Primero de Primera Instancia Agrario (Caracas), 16-01-2017
PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLIVARES (VIA ORDINARIA) incoó el BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL, contra la SAMUEL DARIO YANEZ APONTE, ambas partes plenamente identificadas en autos. SEGUNDO: SIN LUGAR la RECONVENCION ejercida por el ciudadano SAMUEL DARIO YANEZ APONTE contra el BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL. TERCERO: Se condena a la parte...
... en Banco Universal, en acta de asamblea General de Accionistas, celebrada el día 30 de marzo de .... . . Por auto de fecha 06 de junio de 2011, se insto a la parte actora a consignar las ... respectivos a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN). . ... -
Decisión Nº AP71-R-2016-000975 de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 16-05-2017
IV Dispositivo En virtud de las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Sin lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha 18 de julio de 2016, por la abogada...
... de Miranda, en fecha 28 de septiembre de 2011, anotado bajo el nº 46, tomo 203-A., Registro ... Venezuela ( B.C.V.) permita cobrar a los bancos y demás instituciones financiares en sus ... a los bancos y demás instituciones financieras en sus operaciones de crédito de conformidad a ... GOLDSCHMIDT, James, en su obra Teoría General del Proceso como “La necesidad de realizar un ... cantidad de cosas, con cargo de restituir otras tantas de la misma especie y calidad. Como en ... -
Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 12 de Enero de 2011
... funcionarial contra la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN). . En ... se ordenó notificar a la Procuradora General de la República. . Cumplidas las fases ...
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Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 31 de Marzo de 2011
... funcionarial contra la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), hoy ..., se ordenó notificar a la Procuradora General de la República.- . Cumplidas las fases ...
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Sentencia nº 01323 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 9 de Octubre de 2014
Patrimonio neto. Administración tributaria. Acción de las actividades. Impuesto sobre la renta
... de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008, de la sentencia ...sentencia Nº 00812 del 22 de junio de 2011, caso: C.A. Radio Caracas Televisión (RCTV)]. ... en monedas extranjeras en instituciones financieras en el exterior, que generan ingresos ... constituye el activo y patrimonio de los bancos regidos por la Ley General de Bancos y otras ... -
Sentencia nº 01037 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 25 de Septiembre de 2013
Banco universal. Administración pública. Expediente contentivo del recurso de nulidad. Despacho
... por la entonces SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), ... con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. . ... N° 1350 de fecha 5 de agosto de 2011. Por lo tanto, visto que en el lapso legalmente ... - Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 6.233, con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
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Sentencia nº 500 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Diciembre de 2011
Derecho público bancario. Acción penal. Medida de privación judicial preventiva de libertad. Tutela de los delitos económicos
... 379 y 378, respectivamente, de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... -
Decisión Nº AP71-R-2016-000250 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 03-07-2018
PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos ordinarios de apelación interpuestos, por la representación judicial de la parte actora y demandada, en contra de la sentencia definitiva dictada en fecha 10 de diciembre de 2015, por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
... Merú, año 2008, para el 19 de marzo de 2011, al cual se le deducirá la cantidad de Bs. ... como Director Ejecutivo de la misma, entre otras son:. . “la administración, supervisión y ... . “…DEL RECHAZO TOTAL Y GENERAL DE LA DEMANDA PRESENTADA. . A todo evento, y de ... con Rango y Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículo ... -
Decisión Nº 2013-000377 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 30-06-2017
CON LUGAR, la apelación
... Federal y Estado Miranda, el 27 de mayo de 2011, bajo el Nº 03, Tomo 55-A-Cto. . APODERADO ... y 6.857.808, en su carácter de Directora General y Vicepresidente de la sociedad mercantil HI-TECH ... . Los Bancos tiene finalidades de alto interés publico y ... exclusivo de los Bancos y de las Instituciones Financieras sometidas al régimen especial de la ... establecido en la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, ¿cómo harían éstas ... -
Decisión Nº AH12-M-2008-000015 de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 04-07-2017
Con fundamento a las razones antes expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR la pretensión contenida en la demanda de cobro de bolívares, incoada por...
... de 2002, emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicado en ... . En fecha 10 de enero de 2011, este juzgado admitió la reconvención propuesta ... con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. ... -
Sentencia nº 410 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Octubre de 2010
Delito de legitimación de capitales. Prescripción de la acción penal. Extradición activa del ciudadano. Inmigración
... irregularidades ocurridas en las Instituciones Financieras INVERUNIÓN Banco Comercial y MI CASA ... sancionado en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... por un Título P10710-PETROBONO 2011, con un valor nominal de CATORCE MILLONES ... -
Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 3 de Noviembre de 2016
... Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta ... Nº 39.627, de fecha 02 de marzo de 2011, carácter que se desprende del Decreto ... 033-10, emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de fecha 18 de ...(Devis Echandía, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Victor F. de Zavalía, ...
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Sentencia nº 00096 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 28 de Enero de 2016
Trabajadores de la empresa solicitante del crédito. Prueba de informes. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Financiamientos
... por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. Decisión:. La Sala ....- Se ORDENA notificar a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA a fin de que manifieste lo que ... de notificación en fecha 4 de octubre de 2011; igualmente se observa que en fecha 21 de marzo ... aún, deben estas instituciones financieras llevar un registro individual de cada uno de sus ... la SUDEBAN pueda válidamente forzar a los bancos de microfinanzas a requerir al BANAVIH la ... -
Sentencia nº 01203 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 12 de Agosto de 2014
Instituciones financieras. Despacho siguientes a la recepción del expediente. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Proporcionalidad de la sanción
... 2003, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), ... numeral 1º del artículo 422 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, ... sentencia N° 1350 de fecha 5 de agosto de 2011 de la Sala Constitucional de este Máximo ... -
Sentencia nº 00007 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 16 de Enero de 2014
Falta de jurisdicción. Protección social. Administración pública. Liquidación de la sociedad mercantil
...(PERFOALCA) en el cargo de “GERENTE GENERAL”, realizando las siguientes funciones: ...ón de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) y de la ... N ° 39.751 de fecha 6 de septiembre de 2011, consta la publicación de la Resolución N ° ... con el artículo 431 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras vigente; en ... -
Régimen aplicable
..., pero el BGB consagra una disposición general que obliga a las partes a cumplir sus ...Actualmente, solo el 50 % de los Bancos suecos trabajan sin efectivo, en ellos no es ... derogatoria de esta Ley desapareció, entre otras muchas cosas, la protección antes citada en ...interamente riveduta ed aggiornata, 2011, p. 547. 755 Ver: Lemkin, Raphael, La ..., y las necesidades de una de las instituciones de más delicadas repercusiones prácticas en el ..., a más de 500 bancos y entidades financieras de América Latina. Dentro de sus objetivos, ...
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Decisión de Juzgado Primero Superior Del Trabajo de Caracas, de 26 de Junio de 2013
... tomo 88-A; y contra la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN); el ... la Resolución N° 299-11 del 29 de julio de 2011, dictadas por la Superintendencia de Bancos y ... del Sector Bancario, que derogó a la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. . ...
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Sentencia nº 01246 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 28 de Octubre de 2015
Actividas. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Defensa ni el derecho a la presunción de inocencia. Cuenta de ahorro de la denunciante por los retiros
...Nro. 2011-1282 Mediante oficio Nro. CSCA-2011-008313 del 7 ... con el artículo 43 de la LGB, las instituciones bancarias deben prestar el servicio de ... de retiros por unos montos que por lo general no son dispensados por cajeros automáticos, pues ... débito facilitadas por las entidades financieras a los usuarios, y las cuales son denunciadas como transacciones indebidas, corresponde a los bancos la carga de demostrar que los mismos se ... -
Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 19 de Enero de 2011
... de nulidad contra la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN). . En ... Superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN). Asimismo, se le solicitó ..., se ordenó notificar al Procuradora General de la República. . Cumplidas las fases ...
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Decisión nº PJ0572012000052 de Tribunal Superior Primero del Trabajo de Carabobo, de 7 de Mayo de 2012
.... En fecha 19 de enero de 2011, se dio inicio a la audiencia preliminar, ... CARIBBEAN SUITTES, pero si valoró las otras constancias. . 7) Que en el fallo recurrido no se ...Derecho Procesal Civil II. Instituciones del Derecho Procesal Civil Vol. II) . En el caso ... de un Principio que informa al proceso en general, cuya aportación a los autos deviene del ... con Rango y Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, y como fuese ...
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Sentencia nº 00677 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Julio de 2016
Expediente judicial. Administración tributaria. Sanciones de multa. Retenciones de impuesto sobre la renta
...Exp. Nro. 2011-0732 Mediante Oficio Nro. 258/2011 de fecha 22 de ...ácter de sustituta de la Procuraduría General de la República en representación del FISCO ..., pero asume que ésta pudo haber practicado otras retenciones y las enteró en otras instituciones ... fueron realizados en las entidades financieras Mercantil, Banesco y Exterior, materializándose ... el origen de los fondos enterados en los bancos comerciales Banesco, C.A.; Banco Provincial, ... -
Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 13 de Abril de 2011
...Organismo Querellado: Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras. . Apoderada ... recordar que, atendiendo la regla general consagrada en el artículo 146 de la ...
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Decisión Nº 007795 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 31-05-2017
Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por el abogado JAIME RAFAEL TIMAURE PEROZO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº
... de Infraestructura de la Gerencia General de Administración y Finanzas, del Fondo de ... del artículo 289 de la Ley General de Bancos" y Otras Instituciones Financieras, el cual result\xC3"... Nº 00006, dictada en fecha 12 de enero de 2011, en la cual declaró lo siguiente: . . “Así ... -
Decisión Nº 14.780 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 05-02-2019
PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida el día quince (15) de marzo de dos mil dos mil diecisiete (2017), por la abogada MARÍA JOSÉ CÁRDENAS, en su carácter de apoderada judicial de la parte intimada contra la sentencia dictada en fecha veinte (20) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la...
... la orden o al portador, construcciones en general, proyectos, instalaciones, montar, operar, ..., se encontraba integrado entre otras por las sociedades mercantiles que a ... con Rango y Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículo ... administrativo de fecha 9 de noviembre de 2011, emanado del entonces Presidente del Instituto ...