defraudación fiscal+concepto
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MORALBA GONZÁLEZ DE TELLECHEA contra ANA MARGARITA GASPAR PITTI Y OTROS
Legitimación. Derecho a la tutela judicial efectiva. Recurso. Acción de nulidad
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Decisión nº 1853 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 11 de Agosto de 2011
... a su favor, como son: la ausencia de intención dolosa o de defraudación, el no haber cometido la recurrente ninguna violación de normas ...
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Decisión nº 2293 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Enero de 2016
... ículo 117 numeral segundo de COT considera como indicios de defraudación la no emisión de facturas por parte de un contribuyente” ... Que ...
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Sentencia nº RC.00395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 13 de Junio de 2008
Prueba por excelencia en los juicios de simulación de negocio jurídico. Acción por nulidad de contrato de compraventa del inmueble. Bienes hereditarios. Registro público
... los elementos de procedencia de la acción de nulidad por defraudación de ley a los acreedores, por lo que se imponía declarar la improcedencia ... -
Decisión nº 276-2013 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 7 de Octubre de 2013
... , originándose la comisión del hecho punible de la defraudación tributaria y por ende quedando exceptuado del procedimiento para el ...
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Decisión nº 2C13737-13 de Tribunal Segundo de Control Los Teques de Miranda, de 18 de Septiembre de 2014
... Secretaria: Abg. Johana Rivera.- ... Delitos: Defraudación en Grado de Tentativa, previsto sancionado en el artículo 463 ordinal 3° ...
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Decisión nº WP01-R-2011-000063 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 9 de Febrero de 2011
... Igualmente se configura el delito de DEFRAUDACION TRIBUTARIA, previsto y sancionado en el artculo 116 del Cdigo Orgnico ...
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Decisión nº PJ0082014000218 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 19 de Septiembre de 2014
... ánico Tributario, y i) hubo ausencia de intensión dolosa y defraudación, ii) su representada no violó alguna de las normas tributarias en ...
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Decisión nº 193-11 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 23 de Septiembre de 2011
... sus representados, por la presunta comisión del delito de Defraudación Tributaria, previsto y sancionado en los artículos 115, 116 y 117 del ...
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Decisión de Juzgado Segundo Superior Del Trabajo de Caracas, de 3 de Abril de 2013
... , respondiéndole que ella no participaría en una presunta Defraudación fiscal ... Alega la parte actora que el día 5 de enero de 2011 llega a ...
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Sentencia nº 107 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Marzo de 2015
Investigación penal por denuncia. Delitos de acción pública. Administración de justicia. Derecho a las víctimas
... de ESTAFA CONTINUADA, APROPIACION (sic) INDEBIDA CALIFICADA, DEFRAUDACIÓN DE IMPUESTOS Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES (…) por irregularidades ... -
COMPAÑÍA BRAHMA VENEZUELA, S.A. VS. SENIAT
... referidas a: “(i) ausencia de intención dolosa o de defraudación y (ii) colaboración prestada a la fiscalización pues … ha mantenido ...
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Decisión nº 004-2010 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 9 de Febrero de 2010
... En lo relativo a la multa impuesta con base en una defraudación fiscal, la recurrente alega que su conducta no encuadra dentro de los ...
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Sentencia nº 01261 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 18 de Octubre de 2011
Registro de las importaciones. Derecho de los exportadores. Impuesto al valor. Impugnación mediante el recurso contencioso tributario
... como tales, sin perjuicio de las sanciones establecidas por defraudación en el Código Orgánico Tributario” ... “Artículo 52.- La ... -
Decisión nº 2118 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 25 de Febrero de 2014
... ón ilegítima a los ingresos tributarios sin haber cometido defraudación y sin haber incumplido los deberes formales o deberes relativos al pago ...
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Decisión nº 204-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 21 de Julio de 2014
... tipificados en la Ley Contra la Corrupción, siendo que la defraudación Tributaria y el contrabando, son atentados contra el fisco nacional y de ...
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Sentencia nº 00975 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Octubre de 2010
Bien del dominio público nacional. Impuesto a las actividades comerciales. Administración tributaria. Recursos de interpretación
... ) de Maracaibo, la cual esta (sic) incluida como parte de la defraudación en la cual incurriera SHV contra el Fisco del Municipio Lagunillas ... -
Decisión nº 851 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 6 de Marzo de 2008
... del Código Orgánico Tributario, es decir, contravención y defraudación, y como el artículo 75 ejusdem, prevé la acumulación, el órgano ...
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Sentencia nº 384 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 25 de Marzo de 2011
Competencia de la jurisdicción contencioso tributaria. Derecho a la tutela judicial efectiva de la parte accionante. Administración pública. Conflicto negativo
... ) y las utilidades exponencialmente mayores, en virtud de la DEFRAUDACIÓN FISCAL en que incurren, (…) basados en los 30 años que tiene operando ... -
Decisión Nº AH1A-V-2008-000232 de Juzgado Decimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 28-04-2017
En fuerza de los razonamientos y consideraciones antes expuestos, este JUZGADO DECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda que por cobro de bolívares incoaran...
... diversas leyes, para evitar fraudes, abusos de derecho, la defraudación de acreedores o terceros, la competencia desleal, el monopolio encubierto ... -
Sentencia nº 01756 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 15 de Diciembre de 2011
Derecho al declarar. Recurso jerárquico. Oposición a la demanda de ejecución de créditos fiscales. Actos administrativos de naturaleza tributaria
... ,33 y en consecuencia, se le aplicó la sanción de multa por defraudación al monto de Bs. 482.668,65 y se liquidaron intereses moratorios por la ... -
Decisión nº S1C-148-13 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 13 de Junio de 2014
... DELIA LÓPEZ ... DELITOS: ESTAFA EN GRADO DE DEFRAUDACIÓN, AGAVILLAMIENTO, FORJAMIENTO DE DOCUMENTO, USO DE DOCUMENTO FALSOS O ...
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Decisión nº 0091-2013 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 4 de Diciembre de 2013
... hubo, en primer lugar, ausencia de intención dolosa o de defraudación, lo cual se evidencia a partir de que mi representada, una vez que tuvo ...
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Decisión nº 2041 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 25 de Junio de 2013
... Con respecto a la defraudación esta Representación Fiscal manifiesta. El engaño, el provecho indebido ...
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Sentencia nº 261 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Julio de 2016
Delito de falsificación de documento público. Recurso de apelación. Prescripción de la acción penal. Apropiación indebida
... JONGH DE ROCCA, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación" y “Estafa Defraudatoria”, bajo la participación criminal de autor y c\xC3" ...