defraudación fiscal+concepto
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Decisión nº 2034 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 27 de Mayo de 2013
... atenuantes (i) la ausencia de intención dolosa o de defraudación, (ii) no comisión por parte del recurrente de violación alguna de normas ...
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Decisión nº S1C-148-13 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 10 de Diciembre de 2014
... N° E-82.000.180, por los delitos de ESTAFA EN GRADO DE DEFRAUDACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 462 concatenado con el 463.6 del ...
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Decisión nº 2075 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Enero de 2015
... recurrente, como son la ausencia de intención dolosa o de defraudación, el error de derecho excusable alegado y la colaboración prestada a la ...
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Decisión nº 060-2008 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 21 de Abril de 2008
... las Ventas al Mayor es aplicable únicamente a los casos de defraudación del Fisco, y que como no ha cometido defraudación alguna, no se le pueden ...
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Decisión Nº AP71-R-2018-000413-7.310 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 17-12-2018
Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 15 de mayo del 2018, por el abogado ANTONIO MATHEUS BRICEÑO, en
... del 2010, alegando que la transacción constituye una defraudación en los derechos del tercero no interviniente, conforme a lo previsto en el ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000615(9654) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 07-12-2017
DISPOSITIVO DEL FALLO En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso ordinario de apelación ejercido en fecha
... DE GÓMEZ, la misma se puede calificar como una presunta defraudación con el objeto de evitar el cumplimiento de obligaciones pre-existentes y ... -
Sentencia nº 064 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 1 de Marzo de 2011
Delito de uso de documento. Prueba. Justicia. Recurso de avocamiento
... de Documentos, Uso de Documentos Falsos o Alterados, (sic) y Defraudación, previsto y sancionado (sic) en el artículos 319, 322 y el numeral 3 del ... -
Decisión nº 187-2009 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 30 de Julio de 2009
... En consecuencia, no es procedente la imputación de defraudación y el cálculo de las multas con agravante. La administración incurre en ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 8 de Julio de 2013
... DELITO: DEFRAUDACIÓN ... Corresponde a esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal ...
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Decisión nº 1597 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 14 de Marzo de 2012
... como tales, sin perjuicio de las sanciones establecidas por defraudación en el Código Orgánico Tributario ... Artículo 35. (…) Para que ...
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Decisión nº 019-11 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 17 de Octubre de 2011
... FISCALÍA 13° DEL MINISTERIO PÚBLICO ... DELITO: DEFRAUDACIÓN CON CALIDAD SIMULADA, previsto y sancionado en el artículo 465 ordinal ...
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Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 6 de Diciembre de 2012
... Diego Maldonado ... Delito: DEFRAUDACION, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 465 ORDINALES 2 Y 3 DEL CODIGO PENAL ...
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Decisión nº 1156 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Noviembre de 2009
... regular del impuesto en referencia y, por ende, la defraudación fiscal determina por la Administración Tributaria. Esta circunstancia, en ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 29 de Noviembre de 2007
... referido imputado de autos, por la comisión del delito de DEFRAUDACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 463 numeral 1° del Código Penal ...
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Decisión nº 230-10 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 6 de Julio de 2010
... , por la presunta comisión del delito de ESTAFA POR DEFRAUDACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 463 ordinal 2° del Código Penal, ...
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Sentencia nº 354 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2013
Delitos de extorsión. Publicación. Derecho a la defensa de las víctimas denunciantes. Acción penal
... de ESTAFA CONTINUADA, APROPIACION INDEBIDA CALIFICADA, DEFRAUDACION DE IMPUESTOS Y LEGITIMAClÓN DE CAPITALES ( ... ), por irregularidades ... -
Sentencia nº 093 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 25 de Marzo de 2014
Documentos idóneos en las solicitudes de avocamiento. Desordenes procesales. Pagos por el arrendamiento. Herederas del ciudadano
... ón penal llevada por la presunta comisión del delito de DEFRAUDACIÓN, tipificado en el artículo 463 del Código Penal ... En esta misma ... -
Decisión nº 444-08 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 9 de Diciembre de 2008
... de MARZO DE 2008, que por la presunta comisión el delito de DEFRAUDACION interpusiera el ciudadano NICOLA D’ABBENE DELFINO, (…), en relación ...
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Decisión nº 2015-039 de Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 18 de Junio de 2015
... , para evitar fraudes a la ley, abusos de derecho, la defraudación de acreedores o terceros, la competencia desleal, el monopolio encubierto, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 30 de Junio de 2008
... SADANI DE THOMAS por la presunta comisión del delito de DEFRAUDACIÓN en perjuicio del ciudadano ROBERT GABRIEL MARCHÁN.- ... Se dio cuenta de ...
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Decisión nº 109-2013 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 24 de Abril de 2013
... se refiere a los ilícitos materiales y/o penales (defraudación); por el contrario los ilícitos formales se encuentran incurso dentro de ...
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Decisión nº 1720 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 13 de Abril de 2015
... un ilícito formal lo reviste de la cualidad de indicio de defraudación, con las graves consecuencias que de ello se deriva ... Aducen que la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 18 de Noviembre de 2010
... artículo 322 en relación con el artículo 319, Ejusdem, y DEFRAUDACIÓN, previsto en el ordinal 1° del artículo 463 Ibidem ... DE LA ...
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Decisión nº PJ0662012000076 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 30 de Abril de 2012
... no existe disminución ilegitima de ingresos tributarios ni defraudación, cuando el ajuste se deriva de la información suministrada, tal como ...
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Decisión nº 1004 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Mayo de 2007
... ón ilegitima a los ingresos tributarios sin haber cometido defraudación y sin haber incumplido los deberes formales o deberes relativos al pago ...