defraudación fiscal+concepto
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 9 de Julio de 2013
... en la legislación penal venezolana, como lo es el delito de Defraudación, previsto y sancionado en el artículo 463, numeral 2° del Código Penal, ...
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Sentencia nº 141 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Marzo de 2016
Documento público. Pena privativa de libertad. Delito de blanqueo de capitales. Prescripción de la acción penal
... 5º. Cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros ... 6º. Se cometa abuso de las relaciones ... - Decisión nº PJ0662012000169 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 3 de Diciembre de 2012
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Sentencia nº 247 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Julio de 2010
Impugné. Falta de motivación en la solicitud fiscal. Medida privativa de libertad. Delitos
... a la primera de ellos), Falsa Atestación en Acto Público y Defraudación, tipificados en los artículos 213, 320 y 463 todos del Código Penal, ... -
Decisión nº 1623 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 11 de Mayo de 2011
... supra mencionada, en concepto de multa por concepto de defraudación, por la cantidad de Bs. 1.417.500,00, por incurrir en la comisión de los ...
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Decisión nº PJ0082012000160 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 23 de Mayo de 2012
... ón tributaria presume la comisión del delito de defraudación tributaria prevista en el articulo 93 del Código Orgánico Tributario de ...
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Decisión nº 0036-2013 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 13 de Mayo de 2013
... defraudación y sin haber incumplido los deberes formales o los deberes relativos al ...
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Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 24 de Marzo de 2014
... Primero abogado Gonzalo Briceo, acus por el delito de DEFRAUDACION previsto y sancionado en el Artculo 463 ordinal 3 del Cdigo Penal, en ...
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Sentencia nº 01918 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 28 de Noviembre de 2007
Ventas sin costo. Administración tributaria. Créditos fiscales en el proceso de determinación del impuesto al consumo suntuario. Débitos fiscales
... como tales, sin perjuicio de las sanciones establecidas por defraudación en el Código Orgánico Tributario” ... Si bien ... - Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 1 de Diciembre de 2008
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Decisión nº OP01-O-2010-000008 de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 17 de Septiembre de 2010
... a mi representado Theodorus Henricus Ras, el delito de Defraudación, delito éste que nunca se le ha imputado a mi representado, tal y como se ...
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Decisión nº 023-2012 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 10 de Mayo de 2012
... lo que al haberse aplicado la contravención en vez de la defraudación, ya se apreció la intención, siendo improcedente la aplicación de la ...
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Sentencia nº RC.000036 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 26 de Febrero de 2015
Acción mero declarativa. Libelo de demanda por resolución de contrato de arrendamiento. Nulidad del negocio jurídico de compra venta del inmueble. Derecho de retracto legal arrendaticio
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Decisión nº PJ0022014000088 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 3 de Febrero de 2014
... mansin de Juan por la presunta comisin del delito de ESTAFA Y DEFRAUDACION, FORJAMIENTO DE DOCUMENTO PUBLICO , previsto y Sancionado en el artculo ...
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Decisión nº 108-2009 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 21 de Septiembre de 2009
... ciento (10%), tales como: ausencia de intención dolosa o de defraudación, la no comisión de ninguna violación de normas tributarias en ejercicios ...
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Sentencia nº 732 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Noviembre de 2015
Administración pública. Prescripción del delito. Derechos. Incumplimiento
... DEFRAUDACIÓN ... Artículo 463. Incurrirá en las penas previstas en el artículo 462 ... -
Decisión nº 433-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 8 de Julio de 2015
... (sic) La estafa es una defraudación por fraude, que no ataca simplemente a la tenencia de las cosas, sino al ...
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Referencias consultadas
... ón existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un análisis desde la normativa de Ecuador. Revista de la ...
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Decisión nº 1609 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 17 de Mayo de 2012
... penal tributaria: i) ausencia de intención dolosa o de defraudación, ii) no comisión por parte de la sociedad mercantil de violación alguna ...
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Decisión nº PJ602014000249 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Anzoategui, de 2 de Junio de 2014
... la ausencia de acciones dolosas y ausencia de sanciones y defraudación al Fisco Nacional, las cuales la harían susceptible de atenuantes en el ...
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Decisión nº 2252 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 22 de Julio de 2015
... en el presente caso hubo (i) ausencia de intención dolosa o defraudación, (ii) no existió comisión por parte de nuestra representada de ...
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Decisión nº 999 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 27 de Abril de 2007
... ón ilegitima de los ingresos tributarios, sin haber cometido defraudación y sin haber incumplido los deberes formales o lo deberes relativos al pago ...
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Decisión nº 209-2011 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 31 de Mayo de 2011
... por estar soportados en facturas falsas (indicio de defraudación) registradas tanto en la contabilidad como en las declaraciones, y que en ...
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Decisión nº 071-2009 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Junio de 2009
... del tributo, es decir, la sanción prevista para el caso de defraudación, resulta evidente, que no se configuró el supuesto de imputación de un ...
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Decisión nº 2160 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Julio de 2014
... ón ilegítima a los ingresos tributarios sin haber cometido defraudación y sin haber incumplido los deberes formales o deberes relativos al pago ...