defraudación fiscal+concepto
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Decisión nº 640-2006 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 20 de Octubre de 2006
... Segundo: alega defraudación conforme a lo que establece el Artículo 95 del Código Orgánico de 1994, ...
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Sentencia nº 065 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Marzo de 2014
Delito ni retraso para la entrega del vehículo. Derechos. Desestimación de la denuncia. Apelación
... lo cual estamos frente a una SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, DEFRAUDACIÓN VIO ESTAFA (…) ... SEXTA DENUNCIA: ... De la Defensa e Igualdad de las ... -
Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 4 de Septiembre de 2012
... POR IDENTIFICAR, por la presunta comisión del delito de DEFRAUDACIÓN previsto y sancionado en el artículo 463 numeral 3 del Código Penal ...
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Decisión nº 0394 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 16 de Julio de 2007
... Rechaza la recurrente el indicio de defraudación tributaria indicado por la Administración Tributaria ya que en todo caso ...
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Decisión nº 079-2009 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 6 de Julio de 2009
... relativas a la ausencia de intención dolosa o de defraudación, esta no constituye atenuante alguna, puesto que los supuestos normativos ...
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Decisión nº IGO120012000285 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 10 de Junio de 2013
... , lo cual de ser cierto se estaría en presencia de una defraudación procesal, en un falso supuesto de ley y en un atentado a la ...
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Decisión nº 164-2012 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 25 de Mayo de 2012
... dinero retenido, de lo contrario estaría incurriendo en una defraudación tributaria ya que el dinero percibido no corresponde a su propiedad sino ...
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Decisión nº 208-2012 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 6 de Julio de 2012
... su termino mínimo por ausencia de intención dolosa o de de defraudación, así como también a la no comisión de violación de las normas ...
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Decisión nº 345-2006 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 17 de Mayo de 2006
... 2.- En cuanto a la multa por defraudación aplicada a la empresa Inversiones Calderón S.R.L., de conformidad con lo ...
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Sentencia nº RC.000678 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 6 de Noviembre de 2014
Derechos públicos. Derecho en la oferta real. Sociedades mercantiles extranjeras. Defensa perentoria relativa a la falta de cualidad pasiva
... ) pretenden <defraudación de acreedores a terceros, la competencia desleal, el monopolio encubierto, ... -
Análisis jurídico del delito de contrabando aduanero en perjuicio efectivo al patrimonio público ecuatoriano
La investigación tiene por objetivo analizar jurídicamente el delito de contrabando aduanero en perjuicio efectivo al patrimonio público ecuatoriano. Se desarrolló desde una orientación metodológica descriptiva documental con diseño bibliográfico. Desde el análisis jurídico, y a partir del objetivo de la investigación planteado; se concluye que el delito de contrabando ...
... -Arvelo 64 obligaciones formales y la defraudación, lo cual tiene lógica, por la causa que ... -
Decisión de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 14 de Junio de 2011
... los tributos como una infracción, en contraposición a la defraudación tributaria que sanciona o castiga la conducta dolosa del sujeto pasivo de ...
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Decisión nº 015-2009 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 13 de Febrero de 2009
... como tales, sin perjuicio de las sanciones establecidas por defraudación en el Código Orgánico Tributario” ... Por su parte el Artículo 63 ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 14 de Julio de 2009
... DEL SOCORRO CRUZ, por la presunta comisión del delito de DEFRAUDACION, previsto y sancionado en el artículo 465, ordinal 3º, del Código ...
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Decisión nº 405-2009 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 30 de Noviembre de 2009
... como tales, sin perjuicio de las sanciones establecidas por defraudación en el Código Orgánico Tributario” ... Por lo cual, las exigencias ...
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Decisión nº 003-2011 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 31 de Enero de 2011
... el presente caso hubo ( i ) ausencia de intención dolosa o defraudación, ( ii ) no comisión …de violación alguna de normas tributarias en ...
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Decisión nº 833 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 31 de Enero de 2008
... defraudación y sin haber incumplido los deberes formales o los deberes relativos al ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 15 de Mayo de 2013
... número 9.977.184, por la presunta comisión del delito de DEFRAUDACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 463 ordinal 6 del Código Penal, en ...
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Decisión nº 1465 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 12 de Febrero de 2010
... un ilícito formal lo reviste de la cualidad de indicio de defraudación, con las graves consecuencias que de ello se deriva ... Aducen que la ...
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Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Marzo de 2015
... de las letras de cambio) por los delitos de agavillamiento, defraudación, violencia patrimonial y económica, la cual fue declarada con lugar y la ...
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Decisión nº 110-2006 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 5 de Junio de 2006
... autorización y que como consecuencia directa incurrió en defraudación fiscal, sancionándola con multa, clausura del local y posterior comiso de ...
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Decisión nº 1267 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 28 de Febrero de 2007
... se deje sin lugar la sanción impuesta por la supuesta defraudación por disminución ilegítima de los ingresos tributarios que habría ...
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Decisión nº A03-02 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 26 de Marzo de 2007
... el mencionado ciudadano, por la comisión de los delitos de DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, previsto y sancionado en el artículo 115 ordinal 1º y 116 ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Control de Miranda, de 21 de Mayo de 2012
... , A CUMPLIR LA PENA DE UN (1) AO DE PRISION, POR EL DELITO DEFRAUDACION, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTCULO 463 NUMERAL 1 DEL CODIGO PENAL ...
- Decisión nº S-N de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 14 de Marzo de 2011