defraudación fiscal+concepto
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 28 de Octubre de 2010
... real con el articulo 89 del Cdigo Penal en cual establece DEFRAUDACION TRIBUTARIA, artculos 116 y 117 ordinal 14 del Cdigo Orgnico Tributario, ...
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Decisión nº 2 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 9 de Junio de 2015
... de la República, fuimos a la Asamblea Nacional, hubo una defraudación fiscal, ellos recurrieron a la falsificación de firmas, hay un expediente ...
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Decisión nº 09-D de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 27 de Mayo de 2014
... dichos instrumentos y que revelan una actitud o mecanismo de defraudación por parte de la aseguradora que valiéndose de su posición de supremacía ...
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Decisión nº D10-06 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 8 de Octubre de 2008
... , por la comisión la primera de ellas del delito de DEFRAUDACIÓN CONTINUADA como autora intelectual y a las otras por el delito de ...
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Decisión nº 1274 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 19 de Enero de 2011
... v) Defraudación Fiscal: la Administración Tributaria considera que la conducta de la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 9 de Junio de 2010
... ón (12/05/05) con la finalidad de pretender subsanar la defraudación cometida en perjuicio del erario público municipal. Este Tribunal observa ...
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Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 3 de Julio de 2015
... la prensa nacional e internacional se había hecho eco de la defraudación financiera que había causado el Sr. ALLAN STANFORD FACTOTUM, del grupo, y ...
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Decisión nº 044-2014 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Septiembre de 2014
... lo que al haberse aplicado la contravención en vez de la defraudación, ya se apreció la intención, siendo improcedente la aplicación de la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 7 de Agosto de 2015
... de Presentación, entendiéndose así que los delitos de DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA previsto y sancionado en el articulo 116 del Código Orgánico ...
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Decisión nº PJ0082007000039 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 6 de Marzo de 2007
... 7. “No existe defraudación” ... 8. “Improcedencia de los intereses moratorios” ... 9 ...
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Decisión nº 1U-693-10 de Tribunal Primero de Juicio Extensión Barlovento de Miranda, de 26 de Octubre de 2010
... Público los hechos en cuestión en los tipos penales de DEFRAUDACIÓN, FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO y USO DE DOCUMENTO PÚBLICO ...
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Decisión nº PJ0082014000225 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Septiembre de 2014
... Tributario, relativas a la ausencia de intención dolosa o defraudación, no comisión de violaciones tributarias en períodos anteriores al ...
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Decisión de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo de Caracas, de 3 de Octubre de 2012
... Este Juzgado observa fines de defraudación por parte de la demandada, conclusión a la que se arriba luego de ...
- Fiscal pidió al TSJ que declare si Mardo puede ser enjuiciado
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Decisión nº 151-2011 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 11 de Abril de 2011
... , que se presume que la contribuyente incurrió en Indicio de Defraudación de conformidad a lo establecido en los artículos 116 y 117 del Código ...
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Decisión nº 006-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 15 de Julio de 2014
... "como la herramienta mediante la cual fue objeto de defraudación, junto a las otras 1133 personas" que "indudablemente impidió que se ...
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Decisión nº FG012008000263 de Corte de Apelaciones de Bolivar, de 8 de Abril de 2008
... EN GRADO DE COAUTORIA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y DEFRAUDACIÓN EN GRADO DE COAUTORIA ... MOTIVO: APELACIÓN DE SENTENCIA ...
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Decisión nº PJ0662012000110 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 3 de Julio de 2012
... Público el proceso de investigación penal por la defraudación tributaria por la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, ...
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Decisión nº 036-2010 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 11 de Junio de 2010
... ón advirtiendo que la ausencia de intención dolosa o defraudación, no puede ser estimada como una circunstancia capaz de atenuar la pena ...
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Decisión nº 947 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 4 de Diciembre de 2008
... Tributario de 1994, bajo las siguientes denominaciones: 1.- Defraudación. 2.- Incumplimiento de los Deberes Formales y 3.- Incumplimiento de los ...
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Decisión nº 1167 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 16 de Octubre de 2008
... de 1994 y artículo 37 del Código Penal, por haber cometido defraudación del Impuesto sobre la Renta para los períodos fiscales correspondientes a ...
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Sentencia nº 636 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 16 de Abril de 2007
Declaración de impuesto sobre la renta. Información complementaria a efectos de la revisión. Administración tributaria. Planillas de depósitos bancarios
... por concepto de impuesto sobre la renta omitido y multa por defraudación contenidas en las Planillas de Liquidación Nº 0210011533000471 H-97 Nº ... -
Decisión nº 015-2013 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 10 de Julio de 2013
... la ausencia de intención dolosa o de defraudación; 2. no comisión de violación de normas en materia tributaria en ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescente de Barinas, de 10 de Octubre de 2013
... o persona que éste autorice, todo para evitar el delito de defraudación que se menciona en el artículo 463 del Código Penal ... Que los ...
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Sentencia nº 215 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 2 de Junio de 2011
... DOCUMENTOS PÚBLICOS, ESTAFA CONTRA EL ESTADO DOMINICANO y DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, violando los artículos 265, 266, 147, 148 y 405-2 del Código ...