derecho financiero caracteristicas
-
Sentencia nº 00473 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 9 de Mayo de 2012
Carácter de orden público. Acción administrativa. Derechos de la colectividad en virtud de la situación de anormalidad generadora. Municipios
... , entendidas éstas como un auxilio financiero obligatorio de un ente territorial a otro, en ... , como el aporte financiero, constituye un derecho constitucional propio del Distrito Metropolitano ... de la República, reviste características de orden público que impiden ser objeto de ... -
Sentencia nº 37 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Especial Segunda de 13 de Agosto de 2013
Acción declarativa. Conflicto negativo de competencia. Jurisdicción especial agraria. Publicación
... el actor, le ocasiona un perjuicio en su derecho, por cuanto, le ha imposibilitado ser ... , trató de solicitar un crédito financiero para el fomento y desarrollo de actividades de su ... ícolas) a la producción, con características acordes con el área de vocación de uso agrario ... - Decisión de Juzgado Octavo Superior Del Trabajo de Caracas, de 25 de Junio de 2013
-
Sentencia nº 01070 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Octubre de 2015
Derechos del patrimonio público. Marco del procedimiento administrativo. Recurso contencioso administrativo. Pruebas testimoniales
... que contiene las razones de hecho y de derecho, fue consignado el día viernes 4 de abril, en ... por ante la Notaría Interna del Grupo Financiero Banco Industrial de Venezuela, en fecha 05 de ... ícola que por su naturaleza y características lo requieran; opinar acerca de la viabilidad de ... -
Sentencia nº 01576 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 24 de Noviembre de 2011
Retención del impuesto sobre la renta. Interés sanción. Personas jurídicas con motivo de los depósitos. Administración tributaria
... rechazo de las deducciones, persiste el derecho de la contribuyente de aplicar a sus rentas ... del derecho administrativo y financiero, cuestión que mal puede ser apreciada procedente ... fenómeno independiente de las características intrínsecas del mismo (como lo serían los ... -
Decisión nº 88 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 13 de Abril de 2015
... De ahí, que surgen en nuestro derecho, las llamadas formulas alternativas de ... , es de proteger, por las características del bien jurídico, la generalización de ... ón de capitales, contra el sistema financiero" y delitos conexos, delitos con multiplicidad de v\xC3" ...
-
Análisis comparativo de la prevención del blanqueo de dinero en diferentes países
El objetivo de la investigación fue analizar la lucha contra el lavado de dinero obtenido por medios delictivos como una de las prioridades del desarrollo socioeconómico de todos los países con economías avanzadas. Esto es particularmente importante en el período de la lucha contra el COVID-19, cuando los países enfrentaron un declive económico global, déficits presupuestarios crecientes y la...
... de Estudios Políticos y Derecho Público “Dr. Humberto ... presenta - ... íses y, ademas, se indican las características de la construcción de sistemas ALD/CFT a nivel ... ; inteligencia financiera; sector financiero global ... Introduction ... In the last ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3. Sede en Ocumare del Tuy de Miranda, de 14 de Enero de 2015
... ón de Flagrancia por la Profesional del Derecho GLENDA BASTIDAS, Fiscal de la Sala de Flagrancias ... ón de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de ... cual se deja constancia de las características físicas del lugar donde ocurrieron los hechos y ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 12 de Febrero de 2014
... absolutoria se encuentra ajustada a Derecho, pues el acervo probatorio en su conjunto, ... de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de ...
-
Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Noviembre de 2011
Delito de legitimación de capitales. Terrorismo. Violaciones graves a los derechos humanos. Acción penal
... 506, requerida por las profesionales del derecho MARISELA DE ABREU RODRÍGUEZ y ONEGLIS ZAPATA ... cual de acuerdo al estudio del perfil financiero realizado al imputado, por los expertos de la ... , inclusive tiene las mismas características o metodología utilizada en la Hacienda Las ... - Ley de Crédito para el Sector Turismo.
-
Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 29 de Abril de 2015
... , bajo el cargo de Analista Financiero I, específicamente, en la oficina de Cámara de ... tal razonamiento es ilógico, contrario a derecho, por la elemental razón de que no puede dársele ... informado de las siguientes características: ... Debe estar compuesto por 3 o más ...
-
Sentencia nº 1771 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 28 de Noviembre de 2011
Derecho público. Recurso. Aportes parafiscales. Régimen tributario común
... (garantía de los derechos humanos), 82 (Derecho a la Vivienda), 86 (Derecho a la Seguridad ... habitacional, siendo una de las características intrínsecas a los tributos la prescripción de ... de carácter económico y financiero, deben juzgarse desde el punto de vista y ... -
Decisión nº 179 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 4 de Agosto de 2015
... Se le otorgo el derecho de palabra a la defensa publica Abg. Francisco ... la cual posee las siguientes características: arma de fuego rudimentaria, tipo chopo cañón ... ón de capitales, contra el sistema financiero" y delitos conexos, delitos con multiplicidad de v\xC3" ...
-
Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 14 de Febrero de 2008
... COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, domiciliada en Caracas, inscrita en el Registro ... ón, se admitió cuanto ha lugar en derecho por auto de fecha 25 de junio de 2002, ... lo cual pretender asimilar las características de una venta pura y simple con un contrato de ...
-
Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 2 de Marzo de 2011
... audiencia y a los fines de garantizar el derecho de defensa fijó nueva oportunidad para la ... , señaló que el arrendamiento financiero … “es que uno va a la institución financiera ... ón de trabajo, con todas sus características, tales como el desempeño de la labor por cuenta ...
-
Sentencia nº 048 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Febrero de 2015
Derecho penal. Prescripción. Delito con pena. Administración pública
... unidad nacional para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos ... negro, quien reunía todas las características de la persona requerida por la comisión, por tal ... ahorro abiertas en el establecimiento financiero. (Folio 73 y s.s c.o. 4) ... 9. Informe del ... -
Decisión nº N°264-12 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 9 de Octubre de 2012
... Ministerio Público, que lo procedente en derecho era decretar una medida innominada que garantice ... y/o cualquier otro instrumento financiero ... Argumenta que, dicho planteamiento resulta ... penal presentan las siguientes características: 1.- Instrumentalidad: A juicio de algunos ...
-
Decisión nº 0064-2013 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Julio de 2013
... sobre servicios de arrendamiento financiero de circuito digitales: ... Ejercicios ... ocasión de los fondos a que TELCEL tiene derecho a percibir por los fondos recibidos de los ... ón, de señalar las tres características fundamentales que se derivan de la solidaridad ...
-
Sentencia nº 1352 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 3 de Noviembre de 2015
Derecho procesal civil. Documento público de conformidad. Acción judicial. Contrato de cuentas de participación en contra de la sociedad mercantil
... Miranda, reservándose VISECA, S.A., el derecho de ceder los derechos y obligaciones derivados de ... involucrada en la crisis del sistema financiero nacional ocurrida en 1994; ... 15. Que, se ha ... Entre las características de la capacidad de postulación se encuentran las ... -
Sentencia nº 916 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 7 de Julio de 2009
Régimen tributario municipal. Autonomía administrativa. Servicios públicos regionales locales. Competencia exclusiva de los municipios
... 5. El aporte financiero, en cada ejercicio fiscal, de los municipios ... impugnada es proporcional y ajustada a derecho, ya que la misma está destinada a la ... , en atención a sus peculiares características, e indudablemente éste es el caso tanto del ... -
Sentencia nº 1254 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 7 de Octubre de 2014
Código de procedimiento civil. Derecho público. Competencia para el conocimiento de conflictos en la comercialización de productos agrarios primarios. Jurisdicción contenciosa administrativa
... omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucional, cuando no exista ... Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia ... un ente u órgano de estas características que, con su actividad o inactividad, haya ... -
Decisión nº PJ0142014000163 de Juzgado Superior Primero del Trabajo de Zulia, de 5 de Diciembre de 2014
... opuestas, con lo cual se vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso y con ello se ... de “Contratación de Documento Financiero” (PI; folios 165 y 166) ... 1.6.- Copia ... , toda vez que de cambiar las características que en principio unieron a las partes, puede ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 1 de Julio de 2015
... FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ... De seguidas, pasa esta Corte a analizar los ... las mismas condiciones o características de exhaustividad que corresponden a otros ... , la vida, salud pública, el sistema financiero, es por lo que, conforme al artículo 237 ...