estafa fraudes otros
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 19 de Diciembre de 2005
... Penal Vigente para la poca, referidos a la Estafa y otros Fraudes. Por las consideraciones antes ...
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Decisión nº -RP01-P-2005-000020 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 11 de Julio de 2005
... comisin de los delitos de Agravillamiento, Estafa y otros Fraudes, previstos y sancionados en el ...
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Decisión nº 2707 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión Guasdualito), de 16 de Septiembre de 2004
... se le imputaba la comisin del delito de ESTAFA Y OTROS FRAUDES, previsto y sancionado en los ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de Nueva Esparta, de 28 de Febrero de 2007
... la nacin venezolana relacionado con la estafa y otros fraudes. A los efectos de emitir juicio ...
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Sentencia nº 631 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Octubre de 2015
Pena. Delito continuo. Robos. Audiencia pública
... ón, Asociación o Grupo Delictivo; 3) Estafa; 4) Secuestro o detención ilegal, por lo que de ... 278 párrafos 1 y 3 del Código Penal y otros, junto con la documentación adjunta a la ... a cometer delitos, incluso los fraudes fiscales, incurrirá en la pena privativa de ... -
Prácticas contables creativas en los estados financieros y la prevención de fraudes fiscales en Ecuador
Se tiene como objetivo identificar las medidas para el control del uso de prácticas contables creativas en los estados financieros de empresas ecuatorianas como mecanismo de prevención de fraudes fiscales. Corresponde a una investigación no experimental, de tipo descriptivo. Los encuestados consideraron que las partidas contables más propensas a ser manipuladas son: reconocimiento de gastos,...
... de Renta s Internas, Superintendencia de Compañías, entre otros) que van en contra de los beneficios de las organizaciones ( ... (2015). Contabilidad creativa y estafa [Creative accounting and scam]. Recuperado de https://n9.cl/2fs8p ... -
Sentencia nº 500 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2016
Pena privativa de libertad. Delito de homicidio. Arma de fuego en horario de trabajo. Administración pública
... que ocurría, me traslade a decirle a mis otros compañeros de trabajo, quienes se acercaron al ... 10. Fraude que constituya estafa o engaño ... 11. La rapiña o la extorsión ... 19. Bancarrota o quiebra fraudulenta y fraudes cometidos en las quiebras ... 20. Destrucción ... -
Decisión nº 4C-5975-01 de Tribunal Cuarto de Control Los Teques de Miranda, de 28 de Agosto de 2003
... la presunta comisión de los delitos de Estafa y otros fraudes; en virtud de que habiendo sido ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 8 de Septiembre de 2010
... de esta defensa tales delitos, como son ESTAFA AGRAVADA EN GRADO DE CONTINUIDAD (sic), ASOCIACIN ... de Loteras, en las cuales se realizan fraudes debido a que comercializan juegos de loteras no ... delitos que merecieren pena de prisin y de otros u otros que acarreen pena de arresto, relegacin a ...
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Decisión nº 018-06 de Tribunal Segundo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 4 de Octubre de 2006
... otros funcionarios del Cuerpo de Investigaciones ... • La estafa y otros fraudes ... • Los delitos bancarios o ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 27 de Octubre de 2006
... de los objetos, no se trata tampoco de la estafa y de otros fraudes, por cuanto no esta presente ...
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CASTOR SIMON RINCÓN ROMERO CONTRA JESÚS ANTONIO MARTÍNEZ RINCÓN, ANTONIO JOSÉ MÁRQUEZ GUTIÉRREZ, ROSA ELENA URDANETA REYES
... ás de un hierro con la denominación M20, y otros distintos sin poder identificar; ... 9 Que en ... REYES es por ende que se nota numerados fraudes perpetrados y desvía el verdadero objetivo de ... idóneo para configurar el delito de estafa ... En Sentencia del 14 de abril de 1989, el ...
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Decisión de Juzgado del Municipio Lagunillas de Zulia, de 21 de Septiembre de 2005
... MACHADO y EGLI MACHADO, por los delitos de Estafa y otro Fraudes, en perjuicio de la ciudadana ... JEREZ GUTIÉRREZ, por el delito de estafa y otros fraudes; ordenando el Tribunal librar el ...
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Decisión de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 8 de Julio de 2016
... la parte querellada denunció el fraude y estafa procesal que concibió la querellante y que se ... Muchos fraudes procesales involucran un fraude a la ley, ya que ... ) referentes a las partes de los otros procesos, no se podrían dilucidar en un juicio ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 19 de Febrero de 2014
... la presunta comisión de los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del ... penal, puesto que acarreaba similitudes con otros fraudes; entre ellos: ANTÓN ONECA quien la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 29 de Octubre de 2010
... , por la presunta comisión del delito de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo ... el pedimento Nulidad de la aprehensión y otros argumentos de la defensa, lo que se constituye en ... pocas leyes en nuestro país para evitar fraudes a la ley, abusos de derecho, defraudación de ...
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Decisión Nº 2009-000075 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 10-07-2018
SIN LUGAR la apelación
... de justicia, de libertad, de democracia y otros valores. Cuando la Constitución regula al Poder ... índole como tipificadoras del delito de estafa, o en algunos casos del de prevaricación, como ... Muchos fraudes procesales involucran un fraude a la ley, ya que ... -
Sentencia nº 316 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito en el derecho interno. Administración pública. Conformidad con la ley penal venezolana. Solicitudes de presentación de documentos judiciales
... Nacionalidad: No precisado ... Otros nombres / otras fechas de nacimiento: No ... 10. Fraude que constituya estafa o engaño. 11. La rapiña o la extorsión ... 19. Bancarrota o quiebra fraudulenta y fraudes cometidos en las quiebras. 20. Destrucción u ... -
Decisión Nº AP21-R-2017-000883 de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo (Caracas), 09-04-2018
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Noveno (9°) Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, procedió a administrar justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la...
... DE DIFERENCIAS DE PRESTACIONES SOCIALES y OTROS CONCEPTOS LABORALES ... I. ANTECEDENTES ... Se ... , que tiene mucho que ver con los fraudes y los errores que inducen a los trabajadores, si ... en dos procedimientos por el delito de estafa, hecho éste que fue denunciado por personas ... -
Decisión nº WP01-R-2013-000752 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Diciembre de 2013
... la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el articulo ... (Volteos, plataformas, cisternas y otros). Cursante a los folios 135 al 152 de la segunda ... investigación y me encargo de investigar fraudes internos, desarrollar proyectos en función de ...
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Sentencia nº 652 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Diciembre de 2009
Prescripción de la acción penal. Orden público. Continuidad de los delitos. Extradición del ciudadano
... la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA EN GRADO DE CONTINUIDAD, tipificado en ... verbales en unos casos y por escrito en otros del ciudadano ALEJANDRO GONZÁLEZ ARRIA. Que las ... , con el propósito de cometer u ocultar fraudes o desfalcos en una institución financiera, será ... -
Decisión nº 252-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 22 de Julio de 2014
... organismos de seguridad del Estado, entre otros” QUINTA PREGUNTA: ¿Diga usted, posee algún ... actividades electrónicas con rasgos de fraudes; 4.- En los casos cuando los clientes emiten ... , logran determinar que se trata de una estafa electrónica, proceden a efectuar un bloqueo ...
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Decisión de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo de Caracas, de 22 de Septiembre de 2014
... Puede observar que son otros tripulantes. No han llenado la planilla ... índole como tipificadoras del delito de estafa, o en algunos casos del de prevaricación, como ... El juicio simulado, especie entre los fraudes, se ataca también mediante una acción autónoma ...
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Decisión de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 22 de Septiembre de 2015
... , realiz formal oposicin, alegando entre otros que el legtimo propietario de ese inmueble era ... ndole como tipificadoras del delito de estafa, o en algunos casos del de prevaricacin, como ... Muchos fraudes procesales involucran un fraude a la ley, ya que ...
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Decisión nº 008 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 28 de Enero de 2010
... temporales y espaciales) de los delitos de estafa continuada -en su modalidad de fraude procesal ... Por esta razón, entre otros ejemplos probados en el expediente, su amiga y ... en todo caso la actividad del Juez en los fraudes procesales resulta siempre el engañado o ...