financiero leyes regulan sistema venezolano
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Sentencia nº 181 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-06-2022
El recurso de Casación por su carácter especialísimo requiere que los recurrentes lo interpongan bajo la observancia de algunos requisitos formales que constituyen una garantía emergida del principio de legalidad procesal atribuido.
... el sistema financiero, delitos conexos, delitos con ... competencia le atribuyan las leyes en materia penal. …” ... acuerdo con el ... y comprende un conjunto de requisitos que regulan su ... interposición y admisibilidad, requisitos ... legal que rige el proceso penal venezolano sino también en el ámbito formal de ... la ... -
Decisión nº 1044 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Junio de 2009
... Rivas Martínez, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de ... los principios de derecho público que regulan la materia de competencia ... Continua ... a las formalidades establecidas por las leyes y sus reglamentos. En ningún caso ni la Ley del ... General de Programa de Modernización del Sistema de las Finanzas Públicas y Reestructuración del ... Villegas. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Talleres Gráficos Edigraf, S.A ...
- Acta.
- Ley de Reforma Parcial de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2009.
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Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016
Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales
... Bancario, en perjuicio del Estado venezolano y multiplicidad de víctimas ... La solicitud de ... ís respectivo, quienes haciéndose de un sistema informático, inducían y creaban una falsa ... ía telefónica por el supuesto asesor financiero, este le invita a aperturar una cuenta de ... en los tratados internacionales y las leyes, ACUERDA la remisión del presente asunto penal a ... cumplen con los principios generales que regulan la materia de extradición en nuestro país y con ... -
Sentencia nº 074 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 16-09-2021
Extradición activa. El principio de la territorialidad de la ley penal venezolana faculta al Estado para conocer de los delitos cometidos dentro de su jurisdicción: “…Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República, será penado con arreglo a la ley venezolana…”.
... édula de identidad V- 20.434.053, ante el Sistema de ... Investigación e Información Policial ... el PERFIL FINANCIERO de los aludidos ciudadanos ( …)” ... fecha ... El artículo 3 del Código Penal ... venezolano, establece el principio de la territorialidad de ... por la República, así como las demás leyes. 2. Garantizar ... el debido proceso, la ... suscritos y ratificados que regulan la institución de la extradición; todo ... -
Sentencia nº 350 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-10-2017
El carácter extraordinario del avocamiento, permite a la Sala sustraer la causa del conocimiento del juez con competencia territorial (cuando el caso lo amerite), con el propósito de velar por una correcta administración de una justicia.
... Justicia Militar, y SABOTAJE O DAÑO A SISTEMA , tipificado en ... el artículo 7 de la Ley ... año un presunto golpe de Estado financiero a través de un ataque ... cibernético en los ... esta Sala el ciudadano Jerson Bello, Venezolano, mayor de edad, Abogado en ... Ejercicio, ... penados por el presente Código y demás Leyes y Reglamentos militares ... Los que forman ... tipificados en las leyes especiales que regulan esta materia, de forma tal que ... es la ... -
Sentencia nº 1256 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 31 de Julio de 2008
Constitucionalidad del carácter orgánico de la ley. Recursos administrativos. Sistema financiero público. Competencia
... , VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO Y DEL CONSEJO SUPERIOR ... marco que sirve de base para otras leyes en las materias que regula” ... CONTENIDO DEL ... en la Asamblea Nacional- en cuanto regulan" la materia de que se trate, aunque la ratio del n\xC3" ... recursos de origen público del Estado venezolano, a través de los órganos y entes creados en ese ... -
Decisión Nº AF45-U-1997-000055 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.", y, en consecuencia: 1.Se ANULA PARCIALMENTE
... y en otros fondos de mercado financiero, adquisición de cheques de gerencia u otra ... en la instituciones financieras regidas por leyes especiales ... Nótese que el hecho imponible se ... mismo un impuesto pernicioso dentro del sistema financiero como ha sido reconocido por ... fideicomiso y a las disposiciones que le regulan en el derecho venezolano, que se trata de ... - Se corrige por error material la Ley de la Actividad Aseguradora, sancionada en sesión del día 25 de mayo de 2010 y publicada en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 5.990 Extraordinario, de fecha 29 de julio de 2010.
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Decisión Nº AF45-U-2000-000179 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 30-10-2017
VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el contribuyente PDVSA PETROLEO Y GAS, S. A. En consecuencia: 1.-Se ANULA PARCIALMENTE la...
... , disponía: “La Constitución y las leyes definen las atribuciones del Poder Público, y a ... cuenta que el ordenamiento jurídico venezolano contempla una amplia gama de medios probatorios, ... En la estructuración del sistema tributario venezolano, y en atención al ... a las Ventas al Mayor, al Libro Mayor Financiero G-21, a los reporte denominados libro subsidiario ... , en especial de los dispositivos que regulan el procedimiento de determinación tributaria, ... -
Sentencia nº 00855 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Abril de 2006
Parte accionante en nulidad. Procedimiento administrativo comun. Poder público. Contrato de cesión de derechos
... y es propiedad exclusiva del Estado venezolano ... 2.- Que ELIN siguió un procedimiento ... 000,oo) los cuales fueron aprobados en dos leyes de crédito público correspondientes a los ... financiero lo asumió la empresa crediticia también de ... VTV, no están regidas por las normas que regulan el mandato judicial y sus facultades no pueden ... citado artículo 253, reconoce dentro del Sistema de Justicia venezolano, además del Tribunal ... -
Régimen aplicable
... Larenz, en cambio, comentando el sistema alemán, admitió que la obligación dineraria ... disponible en: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=19210&Anchor (29.11.2016) ... 540. 759 Ver, respecto del caso venezolano: Madrid Martínez, Claudia y José Rafael ... hemos adelantado, con las Directivas que regulan materias relativas a las relaciones con ... con la seguridad y solidez del sistema financiero global 929 ... La Federación Latinoamericana ...
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Decisión Nº AP41-U-2011-000010 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 17-07-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente BFC CASA DE BOLSA, C.A., en fecha 18 de enero de 2011.-
... referencia señalo que existe un grupo financiero entre BFC Banco Fondo Común, C.A., Banco ... proveniente de sus tributos y aplicar sus leyes a todos aquellos que realicen algún hecho que, ... de Comercio con las leyes especiales que regulan específicamente a las Casa de Bolsa encontramos ... tanto por el ordenamiento jurídico venezolano como por la doctrina patria, se refiere única y ... con el resto de las otras normas del sistema del cual forma parte ... Asimismo, de ... -
Sentencia nº 411 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 19 de Mayo de 2016
Competencia. Continuación del derecho constitucional. Delito. Contratos de interés público para la obtención de recursos financieros
... , que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social, en el marco del ... interno de alimentos, afectando el sistema nacional de producción de energía eléctrica, ... la ruptura del equilibrio económico financiero ... El siguiente, ... ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DE ... la aplicación de la Constitución y las leyes, para el reforzamiento de la lucha contra la ... ubicación de las principales normas que regulan esta materia dentro del Texto Fundamental: ... -
DANIEL JESUS MEDINA SARMIENTO Y MARIA JOSE ALMENARA HERNANDEZ, FISCALES TITULAR Y AUXILIAR A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES, JUAN CARLOS PAPARONI VALERO, JAVIER IRANZO HEINZ, RUBEN ORONOZ, SIMON MENDOZA; ANGEL GONZALEZ, JASMIN FLORES, ANGELA ESCOBAR, LESLIE VELASQUEZ Y GUILLERMO CRUZ
... ón de una pena corporal es… y no el sistema financiero nacional ... A diferencia de lo que ... debe acudirse a lo establecido en otras leyes y al criterio de la doctrina, por tratarse de un ... en el artículo 61 del Código Penal venezolano imponía que el Ministerio Público explicitara ... pactos sobre derechos humanos que regulan la materia como a nivel interno, en el Código ...
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Nociones generales
... En definitiva, este sistema busca integrar el pago doméstico al ensamble de ... la estabilidad y eficacia del sistema financiero a corto, medio y largo plazo, para la economía ... de medio de pago en el Derecho venezolano ... En Venezuela no existe una norma que ... de disposiciones especiales, de las leyes que prescriban pago de impuestos, contribuciones ... se vinculan de forma duradera y que se regulan por un acuerdo de intercambio 115 ... Ahora ...
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Decisión nº S2-288-12 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 26 de Noviembre de 2012
... el ciudadano ÁNGEL RAÚL VELA REY, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de ... visado de turismo correspondiente y a las leyes de la República. El turista extranjero no podrá ... ón y Extranjería pasó a denominarse Sistema Automatizado de Identificación, Migración y ... de Inversiones Extranjeras, que regulan la inversión foránea. Además, es un hecho ... el orden publico económico y financiero de la Republica y por lo tanto su violación, ...
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Sentencia nº 0954 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 13 de Octubre de 2016
Derechos de los trabajadores. Relación laboral con la empresa. Acciones de la sociedad mercantil. Hecho social trabajo
... el cargo, inicialmente de “Asesor Financiero” para luego ocupar el de “Asesor de ... de informes dirigida al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), a los fines que ... a través de su Banco constituido bajo las leyes de la República de Panamá, el fondo o ... acreedores, así como la confianza en el sistema financiero venezolano. A tal efecto, se designó ... evidente si se estudian las normas que regulan los efectos externos de la solidaridad, ya que ... -
Sentencia nº 00342 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Abril de 2016
Culpabilidad en el incumplimiento del otorgamiento del porcentaje mínimo obligatorio de créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Entidad bancaria accionante. Derecho a la defensa por falta de valoración de las pruebas promovidas
... Apelación Partes: ... Venezolano de Crédito S.A. Banco Universal apela sentencia ... de sus depositantes y la estabilidad del sistema financiero en general” ... Igualmente, ... lo establecido en la Constitución y las leyes, los “tribunales se encuentran obligados a ... Valor y Fuerza de Ley y demás normas que regulan el sector de vivienda; impidan el acceso o ... - Versión original Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la Enmienda Nº 1 aprobada por el Pueblo Soberano, mediante Referendo Constitucional, a los quince días del mes de febrero de dos mil nueve. Año 198º de la Independencia, 149º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.
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Decisión Nº AF45-U-2002-000108 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 29-11-2017
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BANCO FEDERAL, C.A." y, en consecuencia: 1.-Se ANULA PARCIALMENTE Resolución...
... y Arrendamiento Financiero Arrendaven, C.A. por decidir que es potestad de ... , con la implementación del Sistema Juris 2000, le fue asignado el Nº Asunto Nº ... fecha no se han dictado las normas que regulan el ejercicio de esta facultad ... Ahora bien, ... 20 de diciembre de 2006, (caso: Banco Venezolano de Crédito, S.A.C.A.), según el cual, el ... que esta Ley, su reglamento y las demás leyes especiales determinen, de manera que constituyan ... -
Sentencia nº 412 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 12 de Junio de 2015
Documento público. Delito por la ley venezolana. Deportación. Administración de justicia
... ón de conformidad con la Constitución, las leyes y los Tratados o Convenios Internacionales que en ... como resultado lo siguiente: 1) En el Sistema de Investigación en Información Policial ... , segundo y tercero del Código Penal venezolano: ... "La extradición de un venezolano no podrá ... de México, integrante del grupo Financiero Banamex, personalidad que se le reconoció en ... se cumplen los principios generales que regulan la materia de extradición en nuestro país, la ...