ley ilicito cambiario
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Sentencia nº RC.000184 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 18 de Abril de 2013
Hecho cierto honorables magistrados. Apertura de carta de crédito para la importación. Valor de documento público. Obligación incumplida
... de crédito, ya que era el obligado de acuerdo al marco legal cambiario que imperaba para esa fecha, es decir, de vender al Banco Consolidado, ... , el pago de lo indebido, el enriquecimiento sin causa y el hecho ilícito; entre los elementos que deben configurarse para afirmar que es una ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000246 de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 29-06-2018
IV.-DISPOSITIVA.- Por los razonamientos de hecho y de derecho que se dejan expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado JUAN...
... un régimen controlado en la entrega de divisas (Convenio Cambiario N° 1, suscrito entre el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo ... en que este se efectúe el pago; y, además, no constituyendo ilícito cambiario el hecho de establecer obligaciones en moneda extranjera ... -
Decisión Nº AP41-U-2015-000182 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 25-05-2017
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la empresa DR. REDDYS LABORATORIES LIMITED VENEZUELA, S.A., contra la Resolución (Sumario Administrativo) N° SNAT/INTI/GRTI/RCA/DSA/15-I-017/2
... el precio del Dólar, efectuada de conformidad con el Convenio Cambiario N° 14, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de ... obligación tributaria; se señalará en forma circunstanciada el ilícito que se imputa; se aplicará la sanción pecuniaria que corresponda, y se ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 10 de Marzo de 2009
... El ciudadano fue presentado bajo la precalificación de Ilícito Cambiario contemplado ene l artículo 8 de la Ley contra ilícitos ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-000770(11384) de Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-03-2018
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, dicta la siguiente sentencia: PRIMERO: Se CONFIRMA, en todas sus partes, con base en la motivación precedente, la...
... un régimen controlado en la entrega de divisas (Convenio Cambiario N° 1, suscrito entre el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo ... en que este se efectúe el pago; y, además, no constituyendo ilícito cambiario el hecho de establecer obligaciones en moneda extranjera ... -
Sentencia nº 316 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito en el derecho interno. Administración pública. Conformidad con la ley penal venezolana. Solicitudes de presentación de documentos judiciales
... ícitos Cambiarios, hoy artículo 16 de la Ley Sobre el Régimen Cambiario y sus ilícitos, en relación con el artículo 84.3 del Código ... o se beneficie de cualquier manera, de activos de origen ilícito; //b) Oculte, disimule o impida, la determinación real de la naturaleza, ... -
Sentencia nº RC.000417 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 12 de Agosto de 2011
Cargárselos. Publicidad. Incumplimientos al contrato. Indemnización de daños y perjuicios
... por indemnización de daños y perjuicios derivados de hecho ilícito, intentado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, ... …” Que el Juez de Alzada concluyó que ni el control cambiario ni la crisis económica presente desde 1992, se tratan de acontecimientos ... -
Decisión nº 31-2014 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 13 de Octubre de 2014
... el hecho de que una persona registre algún antecedente, o algún ilícito, en el que se haya podido ver incurso no es menos cierto que deja una ... a mi defendido, que el resto de las menciones del titulo cambiario ellos la hayan realizado, eso hay que preguntarle al ciudadano Álvaro ...
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Decisión nº 043-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 29 de Septiembre de 2015
... lugar, el Juez Ad Quo reconoce que el pago del instrumento cambiario en la entidad financiera fue frustrado, lo cual es una verdad de ... , obvió la relación de causalidad que existe entre el hecho ilícito" y las declaraciones de los testigos durante el contradictorio, ya que qued\xC3" ...
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La ciudadana Dra. LUISA ORTEGA DÍAZ, Fiscal General de la República, contra la Diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Monagas, ciudadana MARÍA MERCEDES ARANGUREN NASSIF, por la presunta comisión de los delitos de Peculado Doloso Propio, Asociación para Delinquir y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en los artículos 52 de la Ley Contra la Corrupción; y 4 y 6, en concordancia con el 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, aplicable rationae temporis.
Delito de acción pública. Derecho de bienes. Aprobación de contratos. Procedimiento administrativo
... marco legal establecido por la República, en virtud del Control Cambiario existente ... En vista que los hechos denunciados guardan relación con ... o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000080 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 07-06-2018
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad
... como prueba de la existencia de la obligación mediante titulo cambiario, el 25 de febrero de 2.005, una (01) Letra de Cambio cuyo original ... activamente todos los actores involucrados en el presunto ilícito, en el cual deberán alegarse y demostrarse ese cúmulo de hechos que ... -
Decisión nº 09 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 17 de Septiembre de 2007
... Cambiarios, en concordancia con el artículo 10 ejusdem y Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del vigente ... si se encuentra debidamente acreditado la comisión del ilícito cambiario de divisa extranjera, conforme al presupuesto establecido en el artículo ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 26 de Enero de 2008
... DE CORRUPCIN PROPIA y PARTICIPE O COADYUVANTE EN LA COMISIN DE ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artculo 10 de la Ley Contra los ...
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Decisión Nº 14.947 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 18-02-2019
DISPOSITIVO PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado RAFAEL EDWARD JOVE HAUGERUD, en su carácter de apoderado judicial de la parte intimada contra la sentencia dictada en fecha diez (10) de julio de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas....
... nacional del Bolívar, sino que la regulación del régimen cambiario estaba sujeta a los convenios cambiarios celebrados entre el Poder ... los sentenciadores ostentan la facultad para apreciar si el hecho ilícito generador de daños materiales puede ocasionar, además repercusiones ... -
Sentencia nº 00803 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 13 de Julio de 2004
Acción autónoma de daños. País contratante. Responsabilidad patrimonial de la administración. Derecho público
... correspondiente a la “pérdida de cambio” o “diferencial cambiario”, consistente en la diferencia en bolívares entre lo que su ... Así, siendo uno de los elementos del hecho ilícito la violación del ordenamiento jurídico y en vista de que la actuación, ... -
Decisión de Sala Duodécimo de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 12 de Enero de 2009
... 2.- EL ILÍCITO CAMBIARIO establecido de conformidad a la norma legal vigente consagrada ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-000759(9674) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 16-02-2018
Por todas las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la defensa perentoria opuesta por la representación...
... cambiario venezolano, implicó, ad-initio una modificación sustancial en el ... de la obligación no extingue el contrato o convierte en ilícito su objeto, pues las obligaciones contractuales continúan siendo válidas ... -
Aspectos jurídicos de la dolarización en Venezuela
Un eventual proceso de dolarización en Venezuela requeriría una modificación a la Constitución, la aprobación de una Ley especial y un proceso de implementación, todo lo cual pudiera extenderse por nueve meses. Por ello, bajo las actuales condiciones institucionales en Venezuela, el proceso de dolarización no es, desde el punto de vista jurídico, una medida a corto plazo. Palabras Clave: Palabras
... La vigente Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos eliminó las prohibiciones y sanciones aplicables a la ... –ante el riesgo de que tal contratación sea calificada como un ilícito‒ lo cierto es que, en Venezuela, y salvo disposición legal en ... -
DANIEL JESUS MEDINA SARMIENTO Y MARIA JOSE ALMENARA HERNANDEZ, FISCALES TITULAR Y AUXILIAR A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES, JUAN CARLOS PAPARONI VALERO, JAVIER IRANZO HEINZ, RUBEN ORONOZ, SIMON MENDOZA; ANGEL GONZALEZ, JASMIN FLORES, ANGELA ESCOBAR, LESLIE VELASQUEZ Y GUILLERMO CRUZ
... ÓN, puesto que ya la acción (presentación del documento cambiario) se había materializado ... La decisión es un extremo absurdo que ... A todas luces, para consumar este ilícito penal, debe estar demostrado en las actas procesales, el hecho de la ...
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Decisión nº 089-M-15-5-13 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 15 de Mayo de 2013
... 1.- Original del instrumento cambiario (pagaré) N° 81706689, por la cantidad de CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES ... si el contenido de un documento ha sido alterado o se ha hecho ilícito uso de una firma en blanco y esta el documento en alguno de los casos ...
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Decisión nº 417-2013 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 20 de Diciembre de 2013
... 79.936,87; incurriendo por consiguiente en el ilícito materia tipificado en el artículo 111 del Código Orgánico Tributario ... al manifestar que la misma se encuentra al margen del régimen cambiario, son absolutamente falsos dentro del ámbito real y jurídico, ...
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Decisión nº 4 de Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 23 de Septiembre de 2016
... Que existiendo un control cambiario desde hace tantos años en nuestro país, la sorprendente e inaudita ... , lo cataloga y encuadra en la presunta comisión de un indudable ilícito cambiario en grado de tentativa y legitimación de capitales. Que es ...
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Sentencia nº 02131 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Abril de 2005
Sanciones administrativas. Planilla sustituta por la porción de multa. Publicación de la ley. Ventas de divisas provenientes de exportaciones anteriores al régimen cambiario
... Nacional, infringió el artículo 21 de la Ley de Régimen Cambiario, en las formas que se especifican a continuación: ... 1) Por dejar de ... ón se requiere la condenatoria previa por el mismo tipo ilícito por el que se sanciona nuevamente al pretendido imputado ... DE LOS ... -
Sentencia nº 1549 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 18 de Octubre de 2011
Revisión. Aduana para la exportación. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Venta de divisas
... la venta requerida, en virtud de que así lo exigía el régimen cambiario vigente ... En efecto, observa la Sala que la Dirección General de ... de las divisas no imputó a la accionante la comisión de un ilícito administrativo sino que simplemente estaba exigiendo el cumplimiento de ... -
Decisión Nº AF45-U-2002-000091 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente CORP BANCA, C.A. BANCO UNIVERSAL contra la Resolución Nº GCE-SA-R-2002-023, de fecha 28
... que la no intencionalidad constituye un aspecto sustancial de tal ilícito, y no un elemento accidental del mismo; ya que el incumplimiento en ... del tiempo establecido en la Declaración de Impuesto al Débito Cambiario y se cancelaba dentro del tiempo establecido en la Declaración de ...