ley ilicito cambiario
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Sentencia nº 143 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Mayo de 2014
Procedimiento de extradición activa del ciudadano. Enjuiciamiento penal en territorio venezolano. Extranjero. Delito de extorsión
... , SEGÚN ELLOS ME IBAN A VINCULAR CON TARJETAS POR EL DELITO DEL ILÍCITO CAMBIARIO, ANTE LA DESESPERACIÓN Y PREOCUPACIÓN SOBRE TODO POR VICTOR, ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013
... legislación patria, específicamente en la Ley sobre Régimen Cambiario de fecha 1995, las transacciones o negociaciones en divisa foránea era ... se aparta de la verdad procesal dado que nos encontramos ante un ilícito establecido en el articulo 430 de la Ley General de Bancos y Otras ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 1 de Noviembre de 2010
... diferencial de la recompra marca el denominado “Diferencial Cambiario” o “Valor Implícito de Cambio” de la comercialización de divisas, ... El comercio ilícito de divisas, constituye una actividad destinada a realizar operaciones ...
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La 'Asamblea Nacional Constituyente' en la Gaceta Oficial de la República (segunda parte)
El artículo identifica las decisiones ("decretos constituyentes") adoptadas por la asamblea nacional constituyente y publicadas en la Gaceta Oficial.
... mediante el cual se establece la derogatoria del régimen cambiario y sus ilícitos ... d. Decreto Constituyente mediante el cual se ... "fg"nc"okuoc"hgejc+"Ðen lo que concierne exclusivamente al ilícito referido a la actividad de negociación y comercio de divisas en el ... -
Decisión nº 13 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 19 de Marzo de 2010
... Quien contravenga esta normativa está cometiendo un ilícito cambiaría y será sancionado ... ”, entendiendo el verbo recibir: como ... sancionatorio, la presunta comisión de un ilícito cambiario, mal puede el Ministerio Público, solicitar la aplicación de una medida ...
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Decisión nº FG012011000133 de Corte de Apelaciones de Bolivar, de 8 de Abril de 2011
... DELITOS: Apropiación Indebida Calificada Continuada e Ilícito Cambiario ... MOTIVO: APELACIÓN CONTRA AUTO INTERLOCUTORIO ...
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Decisión nº WP01-P-2013-000472 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Julio de 2013
... se encintraban (sic) realizando una actividad de cambio ilícito…identificados…:el primero: DOMINGO SAAVEDRA CERNA, titular de la ... cognitivo en cuanto a la conducta típica valga decir, ilícito cambiario y consecuentemente legitimación de capitales, en relación a la anti- ...
- Decisión nº WP01-P-2006-003396 de Juzgado Cuarto de Control de Vargas, de 2 de Octubre de 2006
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Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el Primer Semestre de 2017
... 2. Tributos ... 3. Correo ... 4. Cono monetario ... 5. Régimen cambiario ... 6. Instituciones financieras ... 7. Actividad aseguradora ... 8 ... Reconocimiento “Orden al Mérito en la Lucha Contra el Tráfico Ilícito y la Prevención del Consumo de Drogas”, en su única clase de la ...
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Decisión nº 27 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 13 de Enero de 2016
... por la doctrina “periculum in mora”, habida cuenta que el ilícito penal atribuido, es el de Contrabando de Extracción de conformidad con el ... fueron adquiridos con divisas otorgadas por medio del sistema cambiario previsto en el ordenamiento jurídico o su procedencia sea del sistema de ...
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Sentencia nº 03 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Enero de 2006
Recurso de nulidad por inconstitucionalidad. Tutela. Administración cambiario vigente. Solicitud de medida
... ública a cualquier otra norma que regule el régimen o sistema cambiario, lo que lleva a concluir que, el destinatario de la norma, o el eventual ... o sistema cambiario vigente para la fecha de la comisión del ilícito perseguido sencillamente se deshace de un requisito indispensable para que ... - EE UU sanciona a personas y empresas acusadas de integrar trama cambiaria
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Sentencia nº 00679 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 14 de Mayo de 2014
Procedimiento administrativo informe. Acto sancionatorio. Público. Juegos de apuestas
... ratificar el contenido del acto impugnado en lo que respecta al ilícito administrativo de ‘operar un casino no autorizado’. Así se decide ... de operación que no sea en moneda nacional, debido al control cambiario existente en el país. ... 15.- Que la Administración incurrió en ... -
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso-Administrativo): Segundo semestre de 2004
... 4. Régimen del servicio público de correos. 5. Régimen cambiario y monetario. 6. Propiedad y Expropiación. A. Expropiación: Avalúo ... lo sostiene la parte demandada, la materialización del hecho ilícito generador del daño, se produjo con independencia de la voluntad del ...
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Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 14 de Mayo de 2015
... la normativa establecida para el pago de cheques, el instrumento cambiario no habría sido pagado ya que, como el mismo se correspondía con el que ... civil extracontractual proveniente del daño causado por el hecho ilícito de los sirvientes y dependientes, en el ejercicio de las funciones que le ...
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Decisión nº 425-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 8 de Julio de 2015
... ningún caso se colocó ahí para ocultarlo por tratarse de algo ilícito, la única razón por la cual se encontraba resguardado en el lugar antes ... a la parte recurrente, que si bien es cierto la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, específicamente en su artículo 12, enuncia que las ...
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Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 4 de Mayo de 2015
... ilícito futuro que garantizan con la hipoteca, no puede considerarse dentro de las ... y solidez de la obligación estaría respaldado con instrumento cambiario ... En este orden, se desprende del caso de marras, específicamente de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 16 de Julio de 2012
... Delito: TRANSPORTE ILÍCITO DE DROGA, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de ... divisas aprobadas por el Gobierno, debido al sistema de control cambiario implantado desde enero de 2002 en nuestro país, lo cual no investigó el ...
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Sentencia nº 01080 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 18 de Agosto de 2004
Divisas a cambio preferencial para el pago de la importación. Acto administrativo contenido en la conformidad. Pruebas de la parte accionante. Derecho público
... 9 de julio de 1994 había entrado en vigencia un nuevo régimen cambiario contenido en el Decreto Nº 268 del 27 de junio de 1994, reformado ... ón de la paridad cambiaria, por parte del Estado, no es un hecho ilícito, sino el ejercicio lícito de una facultad soberana; y, en consecuencia, ... -
A propósito de las Obligaciones en la obra de Rodner Smith
La autora, a los fines de rendir un merecido homenaje al profesor Rodner S., se pasea por diversos tópicos vinculados con el Derecho de las Obligaciones, sector del Derecho Civil al cual el homenajeado ha dedicado gran parte de su obra científica. Así, logra identificar algunos institutos en los cuales Rodner S. ha sido un verdadero innovador –e incluso en algunos casos un solitario tratadista en
... ; aCeDo suCre: «Contratos, hiperinflación…», el Convenio Cambiario N.º 1 ( Gaceta Oficial N.º 6405, del 07-09-18), artículo 8, letra a, ... -03, «La obligación de resarcimiento del daño causado por hecho ilícito, es una deuda de valor porque la víctima tiene derecho a que le sea ... -
Decisión nº S11-01 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 5 de Noviembre de 2008
... copias simples de los certificados de solvencias que el operador cambiario de la empresa House Mondadori C.A. (entiéndase: el Banco Provincial), ... falso la víctima es el Estado, pues la conducta material del ilícito atenta contra la incolumidad de las reservas internacionales del Estado ...
- Decisión nº WP01-R-2013-000516 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 9 de Agosto de 2013
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Sentencia nº 01323 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 9 de Octubre de 2014
Patrimonio neto. Administración tributaria. Acción de las actividades. Impuesto sobre la renta
... a la renta a través del registro contable del diferencial cambiario en dicho ejercicio gravable ... Producto de su naturaleza fiscal como ... penal tributaria a nuestra representada respecto cualquier ilícito de carácter tributario que pretenda derivarse de los reparos formulados, ... -
Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 29 de Junio de 2009
... la hace nula, además de haberse configurado un enriquecimiento ilícito en el patrimonio del acreedor oferido, punto éste respecto del cual se ... del cual quedó establecido en el país un régimen de control cambiario que fijó la tasa cambiaria de la divisa estadounidense a razón de Bs ...