ley legitimación capitales venezuela
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 9 de Julio de 2014
... en Materia Contra la Legitimacin de Capitales, Delitos Financieros y Econmicos, VANDESWKA ... en nombre de la Repblica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: ... 1.- ...
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Decisión nº 1As-2456-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 6 de Enero de 2014
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... CORTE DE APELACIONES ... , por la comisión de los delitos de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el ...
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Decisión nº WP01-R-2014-000057 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Marzo de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión nº WP01-R-2014-000452 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 3 de Octubre de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, ...
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Sentencia nº 166 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
Las Cortes de Apelaciones están obligadas a conceder la respectiva respuesta a cada una de las denuncias formuladas, así parezcan obvias o irrelevantes, pues constituye una labor edificante orientadora, propia de un tribunal que conoce y aplica el derecho.
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, como instrumento ... jurídico de normas ... el artículo 286 de la Ley supra y LEGITIMACIÓN DE ... CAPITALES , previsto y sancionado en el ... -
Decisión nº 247-15 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 15 de Julio de 2015
... Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, ... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley emite los siguientes ...
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Sentencia nº 036 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2022
Legitimación. Cuando se interpone una solicitud de avocamiento, es impretermitible que los solicitantes se encuentren legitimados para requerir la rectificación procesal mediante dicha figura.
... DE DIVISAS , LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ; ... y FRAUDE ... ón de la República Bolivariana de Venezuela ... igual modo, para su procedencia se exige el ... -
Decisión nº 110-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 8 de Abril de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Sala Primera ... Corte ... comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 29 de Enero de 2014
... Delito: LEGITIMACION DE CAPITALES previsto y sancionado en el ... QUE RIGE LA MATERIA DE DROGAS EN VENEZUELA; ya que como expuse, no aparece en su sentencia ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 18 de Julio de 2014
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Circuito Judicial Penal ... , INCREMENTO PATRIMONIAL ILÍCITO y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES; esta Corte de Apelaciones pasa a ...
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Decisión nº 149-13 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 4 de Junio de 2013
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA ... CIRCUITO ... comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión nº HG212015000168 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 26 de Junio de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... DROGAS, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 19 de Marzo de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA ... CIRCUITO ... DELITO: LEGITIMACION DE CAPITALES DOLOSA Y ASOCIACION ILICITA PARA ...
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Sentencia nº 040 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-05-2021
Las notificaciones de las partes, de los actos procesales, interesan al orden público constitucional y legal.
... Nacional contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos ... Bolivariana de Venezuela, dispone que: “… Son atribuciones del ... -
Convenio Cambiario Nº 1
... Oficial de la Replica Bolivariana de Venezuela N 41.265 del 26 de octubre de 2017, de ... polticas de prevencin de legitimacin de capitales y financiamiento al terrorismo, facilite su ...
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Decisión nº 364-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 25 de Septiembre de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Sala Tercera ... Corte ... , por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES previsto y sancionado en el ...
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Decisión nº WP01-R-2011-000323 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 16 de Septiembre de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS ... presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto en el articulo 4 de la Ley ...
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato otorgado el treinta de julio ... y de intermediación en el mercado de capitales, los contribuyentes, responsables, terceros y, en ... la comprobación de su identidad y legitimación, salvo que se trate de las actuaciones fiscales ...
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Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE ... La ... en materia de prevención de legitimación de capitales, narcotráfico, financiamiento al ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
Visto que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 55 que toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana ...
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Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva
... de la Repblica Bolivariana de Venezuela, las leyes y el Plan de Desarrollo Econmico y ... opinin con respecto a la remisin de capitales por concepto de pagos relacionados con las ...
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Decisión nº IG012016000259 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 31 de Marzo de 2016
... en nombre de la Repblica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PRIMERO: ... GRADO DE COOPERADORES INMEDIATOS y LEGITIMACION DE CAPITALES en perjuicio del CENTRO DE REFINACIN ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 21 de Marzo de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES DEL ... Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 26 de Julio de 2012
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Circuito Judicial Penal ... Delito: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Sentencia nº 018 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
La solicitud y posterior admisión de la prueba anticipada debe ser motivada.
... comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN ... PARA DELINQUIR, ... Venezuela, que a su parecer el ciudadano ESBEIR GHALI , ...