organismos de control financiero
- Se dicta las «Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por esta Superintendencia».
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 28 de Abril de 2015
... , estructurándose el apalancamiento financiero de la siguiente manera: Bs. 4.000.000,oo que se ... ciento (33%), lográndose establecer un control de obras y administrativo en la ejecución del ... —, nosotros mismos instaríamos a los organismos competentes a efectuar la intervención del ...
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Decisión nº XP01-P-2009-001859 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control de Amazonas, de 11 de Marzo de 2010
... SUPERVISIÓN y EXPERTICIA DE DETERMINACIÓN DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO realizada por los funcionarios OSWALDO SHUTT y TEOFILO RODRÍGUEZ, ... , para que lo represente en sus funciones de Sindico ante los organismos competentes en todos los casos en que se encuentran involucrados los ...
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Decisión nº 404-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 9 de Octubre de 2014
... Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, la ... Ministerios del Poder Popular u otros organismos que correspondan, según el caso, los mecanismos ... , estrategias y dicta medidas de orden financiero, comercial y otras que sean necesarias, que ...
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Deterioro de los activos en el marco de las normas internacionales de información financiera
Esta investigación tuvo como objetivo analizar el deterioro de la Propiedad, planta y equipos (PPE) en las empresas del ramo carpintero en el Municipio Maracaibo, estado Zulia, dado que este ramo industrial tiene la disyuntiva por la adopción y aplicación de las Normas internacionales de Información Financiera, específicamente la (NIC 36)inherente al deterioro de los activos. En...
... se transforma en una herramienta de control, así como de gestión en obsequio a ... considerar el impacto contable y financiero del deterioro, así como la obsolescencia, a la ... otros agentes externos, tales como: organismos reguladores , inversores, entre otros ... En ... -
Publicidad engañosa en actividades turística y hotelera
El objetivo de la investigación se centraliza en analizar la publicidad engañosa en actividades turísticas y hoteleras del Ecuador. Metodológicamente se abordó desde un tipo descriptiva no experimental. El 47% manifestó que ha denunciado la publicidad engañosa en algún organismo de control, mientras que el 53% de encuestados expresaron que no ha denunciado la...
... engañosa en algún organismo de control, mientras que el 53% de encuestados ... lo cu al, las políticas públicas, organismos de vigilancia judicial – policial, ... conformada por “ falta de control financiero y control interno, pobre cultura gerencial y ... -
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): Primer Semestre de 2016
... C. Estados de excepción. Poderes de control político por la Asamblea nacional. D ... de pensiones otorgadas por diversos organismos, lo cual podría subsistir en el presente caso, ... la estructuración de un nuevo orden financiero internacional ... En la ley del 4 de ...
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El pago de las obligaciones en moneda extranjera y la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (una revisión de sus decisiones a la luz del Convenio Cambiario N.º 1 de fecha 21 de agosto del 2018)
El autor examina la doctrina de la Sala de Casación Civil en materia de pago de obligaciones en moneda extranjera. Para tal propósito dedica unas breves líneas en definir los conceptos necesarios para comprender las obligaciones en moneda extranjera; de seguida, destina una sección a glosar las jurisprudencia más relevante de la Sala de Casación Civil –e incluso algunos fallos de la Sala...
... ello en el contexto de un régimen de control de cambio que, a nuestro entender, ha sido ... privado mantenidas en el sistema financiero nacional o internacional, así como por los ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 15 de Febrero de 2012
... dolosa de engañar al ente financiero con el bono de la emisión de títulos de ... las respectivas comunicaciones a los organismos a que haya lugar como consecuencia del presente ... de Primera Instancia en Funciones de Control audiencia de presentación de detenidos, en ...
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Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 14 de Mayo de 2015
... había establecido mecanismos de control" tendientes, en definitiva, a prevenir posibles da\xC3" ... a los trámites de seguridad del ente Financiero demandado y ser vinculado el accionante en un ... MARIA PERPETUA VIDAL, acudió a los organismos competentes, a denunciar la sustracción de un ...
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Sentencia nº 00054 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 30 de Enero de 2013
Derechos del patrimonio público. Recurso contencioso administrativo. Acción. Procedimientos especiales
... Señala que el Máximo Órgano de Control" Fiscal atribuyó a su representado, en su condici\xC3" ... proyectos crediticios provenientes de organismos del Estado (folio 61 de la pieza 1 del expediente ... ÓN del Departamento de Análisis Financiero de que la documentación es suficiente y adecuada ... - Se Encarga a los ciudadanos que en ellas se señalan, de las Carteras que en ellas se especifican, adscritos a las Coordinaciones que en ellas se indican.
- Se designa al ciudadano Tomás D'Ovidio Oropeza, como Coordinador de Servicios Financieros (E) y Cuentadante de este Consejo, para el período correspondiente al año 2010, y se autoriza a suscribir correspondencia en materia de su competencia.
- Se ordena el traslado de los ciudadanos que en ellas se mencionan, para que ejerzan funciones como Defensores Públicos de las Unidades Regionales que en ellas se señalan.
- Se designa a los ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se indican.
- Se designa a los ciudadanos que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se especifican.
- Se crea las Defensorías Públicas que en ellas se indican, adscritas a las Unidades Regionales que en ellas se mencionan.
- Se delega en las ciudadanas que en ellas se mencionan, la facultad en forma amplia y suficiente para que conjunta, separada y/o alternativamente, represente, sostenga y defienda en vía administrativa y/o judicial los intereses de esta Institución.
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Decretos Leyes dictados por el Presidente de la Republica, con base en Ley Habilitante, en el año 2015
El trabajo recopila los decretos leyes dictados por el Presidente de la República en el año 2015, con motivo de la habilitación para legislar que recibió de la Asamblea Nacional. Se divide en cuatro partes en las cuales se podrán observar los decretos por orden cronológico y por materia, así como relaciones gráficas temporales y por contenido
... presupuestos de gastos de diferentes organismos 14 , así como otros 10 en relación con los ocho ... Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2016, la Ley de Presupuesto para el Ejercicio ... del sector público, el sistema de control interno y los aspectos referidos a la ... -
Decisión nº 041-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 3 de Marzo de 2010
... 2009, por el Juzgado Undécimo (11°) de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual ... policiales, no se transfiere a los organismos judiciales, a los que corresponde determinar la ... BANCO CANARIAS, por parte del grupo financiero vinculado al ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ ...
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Sentencia nº RC.000594 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 29 de Noviembre de 2010
Perjuicio de los derechos. Administración del patrimonio económico. Cuenta bancaria ni la parte contratante. Orden público
... o reservas exigidas por los órganos de control (SUDEBAN y FOGADE), en resguardo de los fondos de ... A.G., ayer conocido como en el mundo financiero y bancario como Deutsch Sudamerikanishe Bank, a ... control legal y administrativo de los organismos competentes… ... Que Dresdner dentro de sus ... - Se interviene la Contraloría de Municipio Acevedo del estado Miranda, y se designa a la ciudadana Gricelda del Carmen Permalete, Contralora Interventora de esta Contraloría.
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Imagen corporativa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
La investigación tuvo por objetivo analizar la imagen corporativa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la ciudad de Cuenca. Metodológicamente de desarrolló desde una perspectiva descriptiva no experimental, la muestra poblacional estuvo constituida por 698 afiliados. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad social, atraviesa por dificultades tanto administrativas como financieras debido...
... mejorar el funcionamiento de los organismos y los servicios a la ciudadanía en beneficio ... se verificará y se llevará un control de los productos alcanzados de la ... , económicos, presupuesto, financiero, informáticos, etc. que son los conectores ... - Se designa a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan, en representación de la Contraloría General de la República, intervenga conjunta o separadamente, en todos los juicios o causas de cualquier naturaleza, que cursen o cursaren por ante los tribunales de la República, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia y las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo.
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Los estados de excepción en el Derecho venezolano
... ía de la Constitución», que alude al control jurisdiccional que recae sobre dicho texto, ... nacional, sin autorización de los organismos correspondientes; la actuación de grupos ... la desvinculación del régimen financiero con el previsto para los estados de excepción ...