organismos de control financiero
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Decisión nº 2165 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 6 de Agosto de 2014
... 05-00-03-074, emanado de la Dirección de Control del Sector Económico y Financiero de la ... las actuaciones administrativas de los organismos, entidades y personas cuyas actividades y ...
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Sentencia nº 533 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 30 de Mayo de 2014
Orden público. Parte accionante en el juicio. Prueba testimonial. Derecho a la tutela judicial efectiva
... se maneja una cuenta o algún producto financiero, cuyo titular es Moisés Knafo Cohen, venezolano, ... Jesús Eduardo Cabrera Romero, en su obra Control y Contradicción de la Prueba, Tomo I, Pág. 76 ... ILEGAL la prueba de informes a los organismos financieros en el extranjero por encontrarse ... -
«La mentira contable»: crónica de incomunicación y engaño. Aspectos jurídicos de la liberación del tipo de cambio según el Convenio Cambiario N.º 1 y de la publicación extemporánea de los INPC por el BCV para los años 2016, 2017, 2018 hasta septiembre 2019
El presente trabajo evidencia los efectos distorsionantes en la información financiera por las valoraciones del tipo de cambio controlado y por las estadísticas opacas sobre inflación del Banco Central de Venezuela. El uso de mediciones adulteradas constituyó un engaño sistemático, progresivo y acumulativo como parte de una política deliberada de control social. Su aplicación disoció el lenguaje...
... Jefe de la Cátedra de Derecho Financiero; Profesor de Derecho de la Contabilidad en el ... Hoy no debe haber dudas de que el control de cambios y la hiperinflación son expresiones ... acreedor extranjero, incluidos los organismos multilaterales y bilaterales de integración o ... -
Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 22 de Julio de 2013
... conyugal, solicitaron a los distintos organismos públicos y privados, a fin de determinar a ... de Crédito o cualquier Instrumento Financiero), con indicación de sus saldos y movimientos ... se baste por sí sola y permita el control de la legalidad de lo decidido, puesto que ...
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Régimen tributario contable de ingresos en compañías de transporte público con sistema de caja común
... de orientar su correcta aplicación, control y evaluación. La mencionada resolución define ... tratamiento contable, tributario y financiero", sin embargo, en las op eradoras de transporte p\xC3" ... la operación, determina q ue los organismos de tránsito verificarán la fórmula y ...
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Sentencia nº 260 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Junio de 2011
Delito de apropiación indebida. Prescripción de la acción penal. Recursos de los ahorristas. Negociación activa
... Control del Circuito Judicial Penal del Área ... diligencias adelantadas por lo organismos de seguridad del Estado para su captura ... Es ... úblico es mucho mayor, con un respaldo financiero de inicialmente títulos valores a acciones de ... -
Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Prescripción de la acción penal. Delito contra el patrimonio público. Administración de los bienes. Trabajo
... de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... protegido resulta ser el patrimonio financiero y monetario del banco o instituto de crédito, ... correspondientes a la totalidad de los organismos de seguridad del Estado; así como al Servicio ... -
Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Derecho público. Recursos de los ahorristas. Trabajo. Acción penal para el enjuiciamiento de los delitos
... de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... protegido resulta ser el patrimonio financiero y monetario del banco o instituto de crédito, ... correspondientes a la totalidad de los organismos de seguridad del Estado; así como al Servicio ... -
Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
... de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... protegido resulta ser el patrimonio financiero y monetario del banco o instituto de crédito, ... correspondientes a la totalidad de los organismos de seguridad del Estado; así como al Servicio ...
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Relaciones jurídicas en torno a la relación de un pago electrónico
... entidades de crédito por parte de los organismos especializados de la Unión Europea 408 , lo ... «la persona que facilita un producto financiero con una marca comercial concreta vinculado ... en el capítulo I de este trabajo, el control que, de conformidad con el artículo 171,8 de la ...
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Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010
Acción penal. Intervenciones administrativa. Delitos bancarios. Publicidad
... el Tribunal Undécimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... acarreó importantes daños al sistema financiero venezolano ... Es necesario aclarar, que son ... diligencias adelantadas por los organismos de seguridad del Estado para su captura ... Es ... -
Estado actual del sistema económico socialista contrario a la Constitución Económica vigente de 1999, (Limitaciones desde abril de 2013)
El artículo señala y analiza las diversas limitaciones legales que se han previsto desde abril de 2013 en violación a la Constitución Económica con fundamento en la Declaratoria de Estado de Excepción y Emergencia Económica derivada del Plan de la Patria 2013-2019 que han ido constituyendo la "legalidad socialista".
... SUMARIO ... I. CONTROL DE CAMBIO II. CONTROL DE PRECIOS III ... actitud del Banco Central y de otros organismos, de ocultar la información sobre el acontecer ... en Análisis Jurídico Económico y Financiero de la Ley Orgánica de Precios Justos y de la ... -
Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011
... (50º) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... no tienen respaldo en dicho sistema financiero. Por otra parte hay unos hallazgos donde ni ... presunta detención practicada por los organismos policiales sin orden judicial alguna, no puede ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3. Sede en Ocumare del Tuy de Miranda, de 4 de Septiembre de 2014
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, ... ón de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de ... necesarias y pertinentes tanto a organismos" públicos como privados, concatenados con los art\xC3" ...
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Cadenas productivas para el desarrollo de los municipios Sucre y Francisco de Miranda del estado Táchira, en el marco de la gestión de los consejos comunales
El objetivo fue diseñar cadenas productivas con el apoyo de los consejos comunales para el aprovechamiento de las potencialidades de los municipios Francisco de Miranda y Sucre del estado Táchira. El estudio fue cualitativo, con diseño de campo no experimental y nivel descriptivo. Se determinó que ambos municipios evidencian potencialidades que han sido y pueden ser generadoras de riqueza y...
... embargo, se debe realizar un proceso de control para verificar el logro de cada uno de los ... dificultades técnicas y de manejo financiero en su ejecución. Como se mencionó ... , debería ser tratada por los organismos municipales y Estadales, a los fines de generar ... -
Versión original
Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios
... cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contemplen, serán regidos por dichas ... a la persona que compró, para su debido control por el mismo medio de la venta de manera ... condiciones existentes en el mercado financiero nacional, incurrirá en delito de usura, y será ...
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Estrategias tributarias como herramientas de optimización de rentabilidad en el sector de alquiler de vehículos
La investigación se planteó como objetivo diseñar estrategias tributarias que permitan el incremento de la liquidez y rentabilidad en las empresas de alquiler de vehículos de la ciudad de Cuenca. Se situó en una tipología descriptiva documental con diseño de campo de no experimental. La propuesta de diseñar estrategias tributarias como herramientas de optimización de rentabilidad, busca...
... , en consecuencia, el sistema financiero en su mayoría prefiere colocar sus recursos ... económica con el objetivo de tener control en lo que respecta a sus distribuidores, ... de Rentas Internas y en los organismos de tránsito correspondientes Impuesto del ... -
Decretos Leyes dictados por el Presidente de la República, con base en la Ley Habilitante, en el período 2013-2014
Este trabajo recopila los decretos leyes dictados por el Presidente de la República en el período 2013-2014, con motivo de la habilitación para legislar que recibió de la Asamblea Nacional. Se divide en cinco partes, en las cuales se podrán observar los decretos por orden cronológico y por materia, y relaciones gráficas temporales y por contenido
... los términos y condiciones en que los organismos con competencia en el régimen de administración ... promover la participación popular y el control, seguimiento y evaluación de las políticas, ... científico tecnológico, técnico, financiero, logístico y organizativo a productores y ... -
Inaplicación del principio de legitimidad en las resoluciones de la contraloría general del Estado
La Constitución de 2008, ingresa al Ecuador en el mundo de los principios, lo cual conduce a la “constitucionalización del Derecho”. Con la presencia intempestiva del COVID-19, las instituciones públicas tuvieron que cambiar sus planes y programas, por lo que, para enfrentar el problema, realizaron acciones urgentes justificadas en los derechos a la vida y a la salud. La Contraloría, como...
... de concluir que, la falta de control y seguimiento, tanto del Analista ... , personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales (Quintana, 2021) ... que, la a uditoría del sistema financiero, los procesos de registros y determinación de ... - Se reforma la Providencia Nº FSS-000514 de fecha 18 de febrero de 2011, en los términos que en ella se mencionan.
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Sentencia nº 01220 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Diciembre de 2010
Administración del contrato de concesión. Indemnización de daños y perjuicios. Documentos públicos. Servicio telefónico
... “la aprobación del Plan Económico Financiero, así como de los costos financieros ... informes a ser requeridos de distintos organismos y sociedades mercantiles ... De la parte ... momento EL EJECUTIVO y para ejercer el control y supervisión de la gestión de LA CONCESIONARIA ... -
Decisión nº 04 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 25 de Junio de 2014
... Instancia en lo Penal en función de Control Nº 01, del Circuito Judicial Penal del Estado ... por ello se ordena oficiar a todos los organismos a quien este tribunal oficio en su oportunidad, ... o cualquier otro instrumento financiero, de las empresas ut supra, por el lapos de ...
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Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el Segundo Semestre de 2019
... financiero. A. Contrataciones públicas. B. Deuda Pública ... Contabilidad. 2. Sistema de auditoría y control interno. 3. Sistema de bienes públicos ... profesional militar y funcionarios de organismos de seguridad, que decidieron actuar para reponer ...
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Sentencia nº RC.000441 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 21 de Junio de 2012
Contrato. Orden público. Silencio. Adicionarles
... , y en caso de desacuerdo, obtener el control de la legalidad de lo decidido, mediante el ... derivada de los contratos de auxilio financiero, suscrito en fecha 26-07-95. En tal virtud, ... existencia debe ser reconocida por los organismos económicos oficiales competentes para ello, y ... -
Denegatoria de beneficios penitenciarios por delitos de tráfico ilícito de drogas
La investigación tiene por objetivo analizar la denegatoria de beneficios penitenciarios por delitos de tráfico ilícito de drogas en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos, ubicado en la provincia de Lima –Perú. Metodológicamente fue de tipo documental descriptiva con diseño bibliográfico no experimental, teniéndose un acercamiento ...
... de estas casas, donde independiente al control diario sería fac tible realizar acciones de ... dado como res ultado la formación de organismos de lucha contra este flage lo, que ... empleada por e l sistema bancario o financiero, o repatriándolo para su ingreso al ...