organismos de control financiero
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Decisión Nº AF47-U-2001-000045-1764 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 28-09-2017
Se dictó y publicó Sentencia Definitiva N° 039/2017 que declaró Con Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto.
... su obra “Curso de finanzas, Derecho Financiero y Tributario”. También transcribe comentarios ... El Tribunal, en ejercicio del control jurisdiccional sobre los actos administrativos, a ... competencias y funciones a los entes, organismos o dependencias que componen dichas ramas y ... - Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Puertos.
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Sentencia nº 00210 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 8 de Febrero de 2006
... de la extinta Dirección General de Control" de la Administración Descentralizada, que declar\xC3" ... ón de “las solicitudes de auxilio financiero a entes no intervenidos”, FOGADE consideró ... de las actividades de determinados organismos o entidades para evaluar los planes y programas ...
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Sentencia nº 00211 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 8 de Febrero de 2006
... de la extinta Dirección General de Control" de la Administración Descentralizada, que declar\xC3" ... ón de “las solicitudes de auxilio financiero a entes no intervenidos”, FOGADE consideró ... de las actividades de determinados organismos o entidades para evaluar los planes y programas ...
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Sentencia nº 00212 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 8 de Febrero de 2006
... de la Dirección General de Control de la Administración Descentralizada que ... ón de “las solicitudes de auxilio financiero a entes no intervenidos”, FOGADE consideró ... de las actividades de determinados organismos o entidades para evaluar los planes y programas ...
- Se corrige por error material la Resolución N° 043, de fecha 24/02/2011, en los términos que en él se mencionan.
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 27 de Enero de 2016
... Estadal y Municipal en Funcin de Control N 03 del Circuito Judicial Penal del Estado ... de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de ... presunta detencin practicada por los organismos policiales sin orden judicial alguna, no puede ...
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Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): tercer trimestre de 2013
... normas que imponen que en determinados organismos estén representadas minorías en un número ... Contraloría Municipal el ejercicio del control" previo de los ingresos y egresos de la hacienda p\xC3" ... de documento de ventas o arrendamiento financiero de vehículos que sean propiedad de residentes o ...
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Sentencia nº 277 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 29 de Abril de 2014
Cargo público durante el proceso penal. Declaraciones tributarias. Violación de derechos constitucionales. Delito de legitimación de capitales
... y no a las instituciones bancarias u organismos competentes en esta materia. En cuanto a esta ... complejidad del sistema económico o financiero de uno o varios países, a los fines de darles ... , timbres, precintos y demás medios de control, o su destrucción o adulteración; la ... -
Versión original
Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social
... será eficaz, oportuna y en equilibrio financiero y actuarial ... ARTÍCULO 9. Carácter ... podrán ser sometidos a auditoría de organismos internacionales especializados ... í como en el seguimiento, evaluación y control de sus beneficios y promoverá activamente el ...
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Sentencia nº 01077 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Noviembre de 2010
Atenuaciones propias del principio de la culpabilidad propios del derecho administrativo sancionador. Normas contra la legitimación de capitales. Casas de cambio al conjunto de competencias. Recurso contencioso tributario
... competencias que integran el régimen de control de la Superintendencia de Bancos y Otras ... ón de Capitales Aplicables al Sistema Financiero Venezolano’, con base en el cual la citada casa ... , y posteriormente remitidas a este Organismos el día 27 del mismo mes, a través del ... -
Decisión Nº AP41-U-2012-000614 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 30-03-2017
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la sociedad mercantil ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A., y en vista que la determinación producto de una mera vía de...
... portal del Sistema de la Declaración y Control del aporte e Inversión en Ciencia, Tecnología e ... 3. Aportes a organismos adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología ... financiero de los fondos obtenidos mediante los aportes ... -
Decisión nº PJ0572014000101 de Tribunal Superior Primero del Trabajo de Carabobo, de 31 de Julio de 2014
... y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones ... Laboral De Trabajadores Obreros De Los Organismos del Sector Salud, en cuanto a quienes son PARTES, ... el inicio del ejercicio económico financiero el cual se mantendrá durante la ejecución del ...
- Decreto Nº 8.315, mediante el cual se acuerda un Crédito adicional, por la cantidad que en él se especifica, al Presupuesto de Gastos 2011 vigente de la Vicepresidencia de la República.
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Pornografía Infantil. Contexto Socio/Criminológico y Jurídico
El trabajo es un avance de investigación, cuyo objetivo estuvo centrado en realizar un estudio criminológico de la pornografía infantil. La estrategia metodológica utilizada fue la revisión teórica documental desde la perspectiva socio/jurídico y criminológica. Se configura el escenario socio/jurídico en el cual la pornografía infantil adquiere unas cualidades de las que hasta ahora carecía....
... ón y comunicación ha llevado a los organismos internacionales, a científicos y académicos a ... de carácter lúdico, cultural, financiero o comercial. La Pornografía Infantil está ... detección; “ Carolina” un filtro de control para descargas involuntarias que contengan ... -
El rol del estado en la emergencia ocasionada por el COVID-19
En este artículo se analiza el rol del Estado en situaciones de emergencia, partiendo de la premisa la misma está regulada en la propia Constitución la cual establece sus limitaciones, entre las cuales está que la misma no origina nuevos poderes a favor de los gobernantes, y su ejercicio siempre debe realizarse, de manera restrictiva y extraordinaria, con el fin de preservar la subsistencia de la
... las grandes emergencias de carácter financiero o de otro orden en que los gobiernos pudieran ... debe interpretarse restrictivamente, y su control debe ser estricto, ya que la posibilidad que da ... , aunque sin embargo decidieron que los organismos de acompañamiento social, como por ejemplo los ... -
Auditoria de cumplimiento en operaciones de lavado de activos en Cooperativas de Ahorro y Crédito
La auditoría de cumplimiento permite que se identifiquen transacciones inusuales con el fin de prevenir el lavado de activos, que responde a operaciones encaminadas a encubrir el dinero que proviene de actividades ilícitas usando el sistema financiero. El objetivo de la investigación es diseñar mecanismos de evaluación, en función de la auditoría de cumplimiento en las COAC del segmento 3 del...
... ilícitas usando el sistema financiero. El objetivo de la investigación es d iseñar ... supone una exigencia mayor en el control de estas actividades ... Hasta el 2012, las ... la normativa dispuesta por los organismos de control pertinentes SEPS, UAFE ... -
Decisión Nº 2652 de Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 08-03-2017
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ANGELA ALEIDE CAÑONGO PAREDES,...
... o procesos que garanticen la recepción y control de los ingresos de la Institución y adecuada ... en el movimiento contable y/ o financiero ... - Analiza y controla el rendimiento por ... y la falta de control por parte de los organismos encargados de la misma, como la Oficina Central ... -
La contabilidad gubernamental como herramienta de gestión de las instituciones públicas no financieras
La investigación tuvo por objetivo diseñar un modelo de gestión contable que permita a partir de la obtención de la información contable, la toma de decisiones en el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal del Cantón Cuenca. Dada la naturaleza metodológica de este trabajo se basó en lo descriptivo con un diseño no experimental. Los resultados evidencian que la toma de decisiones...
... del sector público no financiero en el Ecuador, está constituida por ... , como parte integrante del sistema de control y le otorga la finalidad de establecer y ... Superintendencias que son organismos técnicos de control de las ... -
Sentencia nº 0314 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 31 de Marzo de 2011
Prueba. Presunción desvirtuable de existencia de la relación de trabajo. Contrato de franquicia. Documento público administrativo
... d) Trabajo personal, supervisión y control disciplinario; ... e) Inversiones, suministro de ... de un contrato de arrendamiento financiero suscrito con la sociedad mercantil Comercial ... operativa, inscrita por ante todos los organismos legales ... Para concluir señalando que la ... -
Instrumentos nacionales estructurados
... Estas competencias de control van unidas a las de sanción aplicables en caso ... el grado de crecimiento económico y financiero del país». Informe de 1981: «En mis dos ... , aquella en donde se agrupan los organismos estatales con mayor incidencia en el proceso de ...
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EN TORNO A LA EMERGENCIA HUMANITARIA EN VENEZUELA.
... 4. Económico y social ... 5. Financiero y tributario ... 6. Seguridad ciudadana y ... Control de divisas. Otra circunstancia que agrava no ... Vivanco, entre muchos otros; asimismo, organismos como la OEA, la Corte Interamericana de Derechos ...
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Decisión Nº 11-4138 de Jugado Primero de Primera Instancia Agrario (Caracas), 30-03-2017
PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLIVARES sigue CORP BANCA C.A. BANCO UNIVERSAL, contra la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CHAGUARAMAS (APACHA), en su carácter de deudora principal y los ciudadanos CESAR AUGUSTO LEDEZMA MÉNDEZ, ALEIDA MARÍA DÍAZ LEDEZMA, MANUEL SILVESTRE REQUENA CAMERO, GUILLERMO JESÚS TORREALBA CASTILLO y RICHARD ANTONIO SUAREZ ROJAS, en su carácter de...
... Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre. (Caracas, Editorial ... Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia ... ón y/o reestructuración de empresas y organismos públicos, manteniéndose únicamente Bandagro y ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000046 de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 11-10-2017
DISPOSITIVO En virtud de las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido en fecha 8 de marzo de 2016, por el abogado en ejercicio...
... Venezuela desde el año 2003, existe un control cambiario, donde el acceso a las divisas obedece ... creado y establecido a través de los organismos competentes, por lo cual la norma contenida en la ... operaciones de divisas en el Sistema Financiero Nacional, o aquél que esté vigente para el ... -
Sentencia nº 351 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Noviembre de 2014
Solicitud formal de extradición con la documentación judicial necesaria. Delito de estafa. Gobierno extranjero. Notificación al país requirente sobre la detención del ciudadano
... de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... Internacionales, llevadas por los organismos policiales internacionales) o a un país ... , es que los introdujo al sistema financiero nacional, siendo que su co-imputada Lina Yesenia ...