organismos de control financiero
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Sentencia nº 189 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Marzo de 2015
Justipreciación. Recurso contencioso administrativo. Carrera de los funcionarios públicos. Personal de confianza
... como Jefe del Departamento de Registro y Control Presupuestario de la Gerencia de Planificación y ... Ley, así como prestar auxilio financiero para restablecer la liquides y solvencia de ... ser remitida por la Unidad encargada a Organismos Externos tales como Contraloría General de la ... -
Impacto de las Normas Internacionales de Información Financiera en las Unidades Educativas Particulares
La presente investigación toma como referencia la implementación de la normativa internacional en el sector educativo, con el objetivo de dimensionar los beneficios que ha tenido la Unidad Educativa Sudamericano al aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en la elaboración de sus estados financieros. El estudio tuvo un enfoque mixto, la parte cualitativa permitió...
... obstante, al realizar el an álisis financiero de los rubros más importantes de los ... activos y pa sivos alineados al control y a la información para la toma de ... de las normas, se solicitó a los organismos de control sustituir las Normas ... -
Los intermediarios en la nueva Ley de Mercado de Valores y los valores objeto de su actividad
El autor analiza las disposiciones de la nueva Ley de Mercado de Valores relativas a los “operadores de valores autorizados”, así como la clase de valores que pueden ser objeto de intermediación, concluyendo que el nuevo texto legal establece mayores restricciones que el instrumento que le precede. Palabras clave: mercados de valores, operadores de valores autorizados, operaciones de...
... ón ha sido la regulación del sistema financiero alrededor de las personas responsables de la toma ... la República, en el extranjero o por organismos internacionales, gobierno e instituciones ... Artículo 16 .- Están sometidos al control de la Superintendencia Nacional de Valores, los ... -
Sentencia nº 103 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Marzo de 2015
Justicia. Deportación del territorio. Extranjero por delitos comunes. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano
... de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... , es que los introdujo al sistema financiero nacional, siendo que su co-imputada Lina Yesenia ... Internacionales, llevadas por los organismos policiales internacionales) o a un país ... -
Sentencia nº 761 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 18 de Junio de 2014
Derecho fundamental a la participación política. Libertad de expresión de los medios de comunicación. Informes. Mandatos de cargos públicos de elección popular
... (…)”, lo cual constituye un control gubernamental contrario a la Constitución, ... o actividades públicas de los organismos gubernamentales (…)” ... “patrocinantes o grupos de apoyo financiero” que a los de sus electores, además, “las ... - Más de 800 millardos de dólares se han lavado desde Venezuela
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Crónica constitucional de una Inconstitucionalidad: Las ejecutorias de la Asamblea Nacional Constituyente (Agosto-Octubre 2017)
Este trabajo integra las Crónicas constitucionales relativas a las actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente durante 2017, con particular énfasis referencia a la usurpación que hizo de la soberanía del pueblo, sometiendo a su poder a todos los órganos constituidos. Palabras Clave: Asamblea Constituyente. Límites; Soberanía. Usurpación; Poderes constituidos. Sujeción
... Parágrafo único: Todos los organismos del Poder Público, quedan subordinados a la ... a eliminar la democracia, el sistema de control del ejercicio del poder, la separación de ... de la guerra económica y el bloqueo financiero a fin de destruir la economía nacional;” y ... -
La Gaceta Oficial de la República como fuente de inseguridad jurídica
El artículo presenta algunas consideraciones sobre las irregularidades ocurridas recientemente en cuanto a la publicación y circulación de la Gaceta Oficial, agravadas por la pandemia COVID-19
... que fueren necesarias para que los organismos públicos puedan desarrollar sus funciones, ... contar con un portal de internet bajo su control y administración. La integridad, veracidad y ... Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2015 y 2016 en la Gaceta Oficial N° 6.160 del ... -
Tratamiento de beneficios post-empleo bajo las NIIF en las compañías de transporte de carga pesada
Se tiene como objetivo elaborar un manual de procedimientos contables y tributarios para el tratamiento de beneficios post-empleo en las compañías de transporte de carga pesada en el Cantón La Troncal bajo NIIF para PYMES y la revelación de información sobre beneficios a empleados. De tipo descriptiva no experimental con diseño de campo. Los empresarios se enfocan en el cumplimiento de las...
... independiente calificado por los organismos de control para el cálculo de la reserva ... por servicios actuales (+) Costo financiero interés neto (-) Pagos realizados (-) ... -
El Discurso Penitenciario en Venezuela. Una reflexión teórica
Este papel de trabajo desarrolla una reflexión teórica acerca del discurso penitenciario construido desde la ideología de la pena como mecanismo de reinserción, en relación con la innegable crisis penitenciaria que arrastra el país. Empleando como referente teórico los postulados de Ricoeur se hace un desmontaje de las binas ideológicas inmersas en el discurso penitenciario venezolano...
... penitenciaria utiliza mecanismos de control social para procurar el dominio de los muros de ... ón de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos contra la ... emprendidos y la creación de otros organismos como el Consejo Superior Penitenciario y los ... -
Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Noviembre de 2011
Delito de legitimación de capitales. Terrorismo. Violaciones graves a los derechos humanos. Acción penal
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... ó que se encontraba solicitado por organismos internacionales, siendo objeto de una difusión ... cual de acuerdo al estudio del perfil financiero realizado al imputado, por los expertos de la ... -
Decisión nº HG21214000186 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 23 de Julio de 2014
... de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en la audiencia ... tenían los objetos hurtados a estos organismos, por otra parte se desprende de las actas que al ... ón de capitales, contra el sistema financiero" y delitos conexos, delitos con multiplicidad de v\xC3" ...
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Decisión nº PJ0142015000085 de Tribunal Superior Tercero del Trabajo de Carabobo, de 16 de Junio de 2015
... el 18/12/2009, en el cargo de Analista Financiero en la Sucursal Villa de Cura, con un ingreso ... de la República y de todos aquellos organismos y entes públicos sobre los que aquella tenga ... público, tales como el sometimiento al control externo de la Contraloría General de la ...
- Decisión de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer de Lara, de 15 de Marzo de 2016
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 16 de Febrero de 2016
... por situaciones que están fuera del control de las partes, siendo los siguientes hechos: a) ... (40%) anual, que es la rata del mercado financiero e imputados a la cantidad reclamada, como pago ... información arrojada por los aludidos organismos y la contenida en los instrumentos privados ...
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Sentencia nº 0979 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 18 de Junio de 2009
Inmotivación por silencio de pruebas. Honorarios de los interventores. Prueba a beneficio del trabajador. Prestaciones sociales
... sus servicios dentro del llamado grupo Financiero Construcción en aquel entonces en etapa de ... , deben establecer mecanismos de control" sobre áreas operativas, administrativas y en el \xC3" ... emanados de la SUDEBAN y de FOGADE, organismos estos que a requerimiento expreso del Tribunal, ... - FISCALIA 22º DE MINISTERIO PUBLICO: CRISTINA CORONADO. DEFENSA: JESÃS ALBERTO DICURU, INPRE Nº 73581 Y JOSà CASTILLOACUSADO: LUIS EDUARDO MARCANO RUBIO, CÃDULA DE IDENTIDAD Nº 5820145,
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Decisión nº 088-14-I de Corte Superior Sección Adolescentes de Zulia, de 28 de Mayo de 2014
... de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia ... contable que aclare el movimiento financiero de ambas personas, indicando que lo único ... ón en el sentido de que los siguientes organismos públicos de recaudación de impuestos y tasas ...
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Decisión nº 072-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 18 de Marzo de 2014
... Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ... ón de capitales contra el sistema financiero" y delitos conexos, delitos con multiplicidad de v\xC3" ... policiales, no se transfiere a los organismos judiciales a los que corresponde determinar la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 3 de Abril de 2014
... (41º) de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual ... no fue hecho efectivo este documento financiero que está siendo utilizado para perjudicarles la ... de los actos realizados por los organismos policiales tienen su límite en la detención ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 13 de Agosto de 2015
... de Primera Instancia en funciones de Control N° 06 del Circuito Judicial Penal del estado ... Ofíciese lo conducente a los organismos de seguridad del Estado ... 3) Prohibición de ... ón de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de ...
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Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015
Documento público. Principios generales del derecho internacional. Solicitud de extradición activa. Delito de legitimación de capitales
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... correspondientes a la totalidad de los organismos de seguridad del Estado, así como los oficios ... 2.- Apartado financiero" de los recursos para procesar el pago. Monto en d\xC3" ... -
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): segundo trimestre de 2011
... Legislativo: Función Legislativa y su control. C. El Poder Judicial. a. Régimen de los Jueces: ... 2. Régimen del sistema financiero ... 3. Régimen estatutario de derecho público ... óficos, anunciados o pronosticados por organismos especializados oficiales ... Se podrá ...
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Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 29 de Septiembre de 2015
... Factura N° 00093, Control N° 0141, de fecha 16/01/04, por un monto de Bs ... cualquier empleado de EDELCA o de ios organismos o servicio públicos que puedan tener ... del equilibrio o ecuación económico financiero del contrato en detrimento o perjuicio para el ...
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El último golpe al Estado de derecho: una 'Ley Constitucional' 'Antibloqueo' para rematar y repartir los despojos de la economía estatizada, en un marco de secretísmo y de inseguridad jurídica
Este artículo analiza la llamada “Ley antibloqueo” mediante la cual, con el objeto de obtener “recursos adicionales” mediante la implementación de un “cambio” de política económica consistente en desestatizar, desnacionalizar y privatizar indiscriminadamente, y en secreto, la economía, y realizar nuevos negociaciones de financiamiento público, para supuestamente atender necesidades en el país;...
... y manejar la economía venezolana sin control parlamentario,” a cuyo efecto, “los ... implementación de cualquier mecanismo financiero que permita mitigar los efectos de las medidas ... opiniones previas de determinados organismos (art. 35), y que la suspensión sea: ...