seguridad bancaria
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Sentencia nº 359 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 25 de Abril de 2013
Derecho de propiedad. Solicitud de incautación de bienes inmuebles. Publicidad a la existencia del proceso penal. Delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes
... semovientes afectados por la medida de incautación, y la cuenta bancaria que fue objeto del congelamiento, todas éstas propiedad de la ciudadana ... consta de la Carta de Residencia expedida por la Intendencia de Seguridad de Maracaibo, asi como la cuenta bancaria en la entidad BANESCO C.A y el ... -
Decisión nº 782-14 de Tribunal Séptimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 11 de Junio de 2014
... ,00 bolívares, del cual un caso fue frustrado por las medidas de seguridad de la entidad bancaria, quienes fueron victimas de una técnica llamada ...
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Decisión nº PJ0222014000130 de Tribunal Tercero Superior del Trabajo de Bolivar, de 9 de Octubre de 2014
... que la trabajadora fue negligente al no “tomar medidas de seguridad pertinentes al caso”. Ya que sobre las mismas no se le instruyó; que en ... colaboró sic en calidad de chofer para llevarla a dicha entidad bancaria y una vez llevada a su destino se retiró…” ... Expresa que como ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 11 de Abril de 2012
... 6.000,oo), en una cuenta bancaria del banco BANESCO, señalándole en consecuencia el número de la cuenta y ... de la presencia real del no menos importante valor de la seguridad jurídica. De allí que no sea dable el relajamiento de las normas que ...
- Decisión nº PJ0292009000171 de Tribunal Segundo de Control de Yaracuy, de 24 de Abril de 2009
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Decisión Nº AP41-U-2016-000089 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-10-2017
declara PARCIALMENTE CON LUGAR, el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la sociedad mercantil CORPORACION CANDYVEN, C. A. (R.I.F. J-30919633-2), contra la Resolución Nº SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2016-000058, de fecha 29 de febrero de 2016, emanada de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se
... fines de garantizar al contribuyente del impuesto, la certeza y seguridad jurídica de cuáles son las normas legislativas aplicables ... Explican ... ; que dichos intereses fueron fijados en 1,2 veces la tasa activa bancaria aplicable, 20% sobre la tasa activa bancaria ... Luego prosiguen ... -
Decisión Nº 13.764 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 07-08-2018
DISPOSITIVO Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR las apelaciones interpuestas a través de diligencias suscritas en...
... principio de derecho procesal, dirigido a crear un ambiente de seguridad jurídica en cabeza de la parte apelante, quien al saber que la ... se había publicado en la Gaceta como consecuencia de la crisis bancaria para la fecha, ya que la acreedora primigenia había sido el CENTENNAILA ... -
Análisis jurídico de la responsabilidad bancaria frente a delitos informáticos
El objetivo general de la presente investigación fue analizar jurídicamente la responsabilidad bancaria frente a delitos informáticos. Se apoyó en la perspectiva cuantitativa, de tipo documental-bibliográfica. Esto en vista de que a partir de la revisión documental y el estudio de la realidad social observada se han logrado inferir conclusiones reflexivas por parte de los investigadores. La...
... , en el que obliga a toda inst itución financiera, en este caso, las entidades bancarias, brindar seguridad a favor de sus clientes y evitar que sean víctimas de los delitos informáticos. En este sentido la Constitución de la República del ... -
Decisión Nº AH19-V-2000-000069 de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 07-02-2018
Este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR la demanda que por daño material y daño moral incoara el ciudadano ROLANDO NIÑO contra BANCO FEDERAL, C.A. (en proceso de liquidación),
... BANCARIOS -antes Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria “FOGADE”- nstituto Autónomo, creado mediante Decreto Ejecutivo N° ... Que seguidamente reportó el hecho a la gerencia de seguridad del banco, quien decidió poner en conocimiento a la División Contra la ... -
Decisión de Superior Civil Mercantil Transito y Trabajo de Aragua, de 17 de Junio de 2013
... , hubiese dejado evidenciado el buen proceder de la institución bancaria pues, en su escrito de contestación de la demanda, la representación de ... si la firma era de mi mandante, ni tan siquiera, por medidas de seguridad, llamarlo para que este verificara su emisión y el monto del mismo, pues ...
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Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal interpone recurso de nulidad con solicitud de suspensión de efectos contra la Resolución No. 323 de fecha 23.08.2004 emitida por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio.
Acciones judiciales. Derecho a la defensa. Usuario contrata. Pruebas en relación al procedimiento administrativo
... ón administrativa y citar al representante de la referida entidad bancaria, a fin de que rindiera declaración, promoviera y evacuara las pruebas que ... Internet; servicios en los que deben implementarse mecanismos de seguridad y control a prueba de errores, con la finalidad de proteger al cliente que ... - Decisión de Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Barinas, de 9 de Noviembre de 2006
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Decreto N° 9.044, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo.- (Véase N° 6.079 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... , deberán depositar los montos correspondientes en una cuenta bancaria destinada a la recaudación de la Contribución Especial por la ... correspondientes, en coordinación con los organismos de seguridad ciudadana ... 11.- La creación, régimen y organización de las ...
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Sentencia nº 00247 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 24 de Marzo de 2010
Daño patrimonial. Derecho de presunción de inocencia. Público. Solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo
... Financiera no activó las respectivas alertas y/o mecanismos de seguridad, tendentes a evitar la presunta comisión de delitos y en consecuencia el ... Corte de manera preliminar que la sanción impuesta a la entidad bancaria, se efectuó por haber considerado la SUDEBAN suficientemente acreditados ... -
Decisión Nº AP71-R-2016-001061(9546) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-03-2017
declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA APELACIÓN ejercida por la representación judicial de la parte co-demandada, CONSORCIO BARR, S.A., contra la decisión definitiva emitida en fecha 08 de agosto de 2016, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la referida Circunscripción Judicial, sólo en cuanto a la indeterminación objetiva, como...
... ó su garantía constitucional de expectativa plausible y de seguridad jurídica, por cuanto a su decir, el velo corporativo sólo puede ... estados unidos de américa (US $ 25.000.000,00) donde la entidad bancaria BANCO CARACAS, N.V. (hoy REPUBLIC INTERNATIONAL BANK N.V.) otorgó la ... -
Decisión nº 120-12 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 28 de Mayo de 2012
... En ese sentido, argumenta que la propia abogada jefe de seguridad de la Institución Bancaria, ciudadana TERI LOURDES GONZALEZ, expresó que ...
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Decreto Nº 3.938, mediante el cual se crea la Zona Económica Especial del Municipio Palavecino del estado Lara, en una extensión de terreno que abarca aproximadamente un área de dos mil ochocientas sesenta y tres hectáreas con mil ochocientos cuarenta y nueve metros cuadrados (2.863,1849 HA), ubicadas entre el Sector la Montañita y el Asentamiento Campesino El Palaciero, Parroquia José Gregorio Bastidas, del Municipio Palavecino del estado Lara, delimitada por una poligonal cerrada cuyos vértices están definidos en coordenadas U.T.M. (Universal Transversa de Mercator), Huso 19 Norte, Datum SIRGAS REGVEN, que en él se Indican
... Interiores, Justicia y Paz: Generara un Plan Especial de Seguridad Ciudadana y Orden Público, para la conservación de la paz interna con la ... estado Lara y del País en general, se creará una Institución Bancaria Especializada, instituida como un Banco Universal, el cual podrá contar ...
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Decreto N° 3.652, mediante el cual se crea las Zonas Económicas Especiales del Municipio Palavecino y del Municipio Iribarren del estado Lara
... Interiores, Justicia y Paz: Generará un Plan Especial de Seguridad Ciudadana y Orden Público, para la conservación de la paz interna con la ... estado Lara y del País en general, se creará una Institución Bancaria Especializada, instituida como un Banco Universal, el cual podrá contar ...
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Sentencia nº 1415 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 10 de Julio de 2007
Jubilación del funcionario público. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Reserva de ley. Competencia en materia de pensiones
... Nacional, que es la única que puede legislar sobre materia de seguridad social sea ésta o no funcionarial, tal como lo dejó sentado la Sala de ... el recurrente, que el Directorio de la referida institución bancaria al dictar el Reglamento del Fondo de Previsión, Pensiones y Jubilaciones ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 2 de Julio de 2010
... la investigación, incluyendo con esto todos los Organismos de seguridad que son auxiliados y sin embargo no fue ninguna de ellas desestimadas ... se procedió a investigar todo lo referente a la actividad bancaria. En total como aparece en el cuadro superior izquierdo esta contenido en ...
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Decisión nº HG212013000138 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 7 de Mayo de 2013
... (anexo -PT-6, 10/25) d) El monto en Bolívares del Troquel de seguridad no fue rellenado monto literal (anexo - PT-6.I 0/25) E) La firma de endoso ... -11-2011, emanada de la Vicepresidencia de Seguridad y protección Bancaria del Banco Industrial de Venezuela. Prueba Útil. Necesaria y Pertinente: A ...
- Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Lara (Extensión Barquisimeto), de 28 de Abril de 2010
- Protegen el hogar con puertas que valen hasta 89.000 bolívares
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Providencia mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores
... con sus obligaciones tributarias, fiscales, laborales y de seguridad social, tanto de la empresa como de los accionistas y las personas que ... un contrato de garantía líquida otorgada por una institución bancaria, empresa de seguros o sociedad nacional de garantías recíprocas para la ...
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Sentencia nº 317 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito de falsificación de documentos. Contrato. Acción pública. Autor de la falsedad
... ísticas antes descritas, motivo por el cual con las medidas de seguridad del caso lo abordamos, a quien previa identificación como funcionarios ... estos periodos, que ha verificado con los depósitos en la cuenta bancaria; indica que había una declaración en el 2008, ingresos por 28.000 ...