seguridad bancaria
- Decisión nº MP21-P-2007-000220 de Tribunal Cuarto de Control de Miranda, de 17 de Mayo de 2007
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 8 de Agosto de 2007
... Delegación Mérida “EN EL CAJERO AUTOMÁTICO DE LA ENTIDAD BANCARIA MERCANTIL, UBICADO EN LA TORRE LOS ANDES, UBICADA EN LA AVENIDA 5, CALLE ... de la Ley Sobre Delitos Informáticos) y burlando la seguridad bancaria, realizaron tres (3) retiros de efectivo (Bs. 900.000,o en total) ...
- Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 10 de Febrero de 2014
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Lara (Extensión Barquisimeto), de 12 de Marzo de 2014
... dijo desconocer la situación y se comunico con el jefe de seguridad lo cual aclaro que se iniciaría una investigación y el bloqueo del monto ... obedecían a un procedimiento interno seguido por la seguridad bancaria y que el estatus POS-FRAUDE que mostraba la cuenta no era de preocupare; ...
- Decisión nº 10-1543 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Lara, de 13 de Diciembre de 2010
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Barinas, de 18 de Marzo de 2005
... a la ciudad de Rubio, igualmente le informé a la presidencia de seguridad y a mi superior inmediato Eduardo Villalobos, en vista que la familia se ... Bancaria , en instantes en que esta se encontraba atendiendo a unos clientes , y a ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 22 de Julio de 2008
... autoridades policiales y les explico (sic) a estos cuerpos de seguridad los pormenores de los hechos por ella conocidos hasta este momento, ... de temor que le hubiesen filmado las camaras (sic) de seguridad bancaria, cuando sacaban dinero con la tarjeta del occiso en Paramillo ... Sabido ...
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Decreto Nº 3.756, mediante el cual se crea la Gran Misión Transporte Venezuela
... aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política" creando a partir de las ... fuentes de financiamiento: i) Aportes por concepto de Cartera Bancaria Obligatoria; ii) Aportes del Ejecutivo Nacional producto de los excedentes ...
- Trabajé toda mi vida para tener una pensión que me diera una vejez tranquila
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Versión original
Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
... planes de acción permanentes de acceso pleno a la actividad bancaria ... 5. Atender a los requisitos de modificación de las políticas ... La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, MARÍA CRISTINA IGLESIAS ... El Ministro del Poder Popular ...
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Ley Contra la Estafa Inmobiliaria.
... ARTÍCULO 12. De la fianza bancaria ... El constructor, promotor, productor o contratista de un proyecto ... de la obra, a los efectos del cumplimiento de las normas de seguridad para el otorgamiento de la habitabilidad. Corresponde a la oficina ...
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Decisión nº 037-M-05-03-14 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 5 de Marzo de 2014
... de la persona autorizada o de quien haga sus veces en la entidad Bancaria, la fotocopia del cheque No. 29020572, por la cantidad de Bs. 1.015.000, a ... la garantía al debido proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica consagrados en los artículos 2, 19, 22, 26, 27 y 51 de la ...
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Decisión de Tribunal Decimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 16 de Diciembre de 2010
... , el presidente de FUNDESTA, se presenta a la vicepresidencia de Seguridad Bancaria del Banco Bicentenario donde le informan que los cheques cobrados ...
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Sentencia nº 006 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
Mediante la legitimación de capitales, se pretende incorporar el beneficio económico producto del crimen al sistema financiero, siendo el fruto de esta actividad, un factor determinante para que se siga con el ciclo delictivo, y el mantenimiento de la asociación ilícita en la sociedad, razón por la cual el Estado Venezolano es frontal en la erradicación de este tipo de conducta.
... Seguridad Ciudadana en el Punto de Control Atención, Apoyo y Auxilio Clarines, ... A ESA ENTIDAD BANCARIA LA INMEDIATA ENTREGA de las veinte (20) pacas estilo ... bloques, de ... - Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 21 de Junio de 2012
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Decisión nº 013-09 de Tribunal Quinto de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 14 de Abril de 2009
... sexo masculino quienes vestían con uniformes de la empresa de seguridad Bancaria VIGIBANCA e igualmente portaban armas largas, por lo que ...
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Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 19 de Mayo de 2006
... de la tarde recibieron llamada telefónica por parte del Jefe de Seguridad del Banco BANFOANDES, Agencia Principal de la quinta Avenida de esta ... , que el día martes del año pasado, lo llamaron de seguridad bancaria de BANFOANDES y manifestaron que se estaba cobrando un cheque por doce ...
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Decisión nº 124-2009 de Juzgado Octavo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 20 de Octubre de 2009
... de la clienta ODALINA MAVAREZ NAVA, y del Gerente de Seguridad de apellido Cordero ... Que estando detenido, la accionada se comunicó ... cierto que el accionante era Director de Negocios de la Oficina Bancaria ubicada en el Centro Comercial Doral Mall, ubicada en la Avenida Fuerzas ...
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Decisión nº 007-2014 de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Tachira, de 31 de Enero de 2014
... de cuenta de ahorro de dicho ciudadano por parte de dicha entidad bancaria ... En fecha 19 de junio de 2013, el Juzgado Tercero de los Municipios ... ón de su información financiera y Certificado Digital de Seguridad, los cuales resaltamos una vez mas, se encontraban bajo la exclusiva ...
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Decisión nº WP01-P-2009-006171 de Juzgado Cuarto de Juicio de Vargas, de 24 de Marzo de 2010
... Nacional Bolivariana, quienes se encontraban de comisión de seguridad motoriza frente al Banco de Venezuela ubicado en la Plaza El Cónsul de ... Nos encontrábamos de comisión de seguridad bancaria. Nos enteramos del procedimiento por la misma víctima que la encontramos ...
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Decisión Nº AP11-V-2017-000402 de Juzgado Duodecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 11-01-2019
éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242 y 243, del Código de...
... por mobiliario y equipos de uso exclusivo de la actividad bancaria tales como cajas fuertes, bóveda, cajas de seguridad, garita de seguridad ... -
Decisión nº PJ0420011000357 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 12 de Mayo de 2011
... entidad y la ciudadana Ingri Hitcher, adscrita a la División de Seguridad Bancaria, informó que dichos establecimientos de comercio se ubicaban en ...
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Decisión nº PJ0420011000293 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 14 de Abril de 2011
... entidad y la ciudadana Ingri Hitcher, adscrita a la División de Seguridad Bancaria, informó que dichos establecimientos de comercio se ubicaban en ...
- Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 24 de Mayo de 2010
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Sentencia nº 359 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 25 de Abril de 2013
Derecho de propiedad. Solicitud de incautación de bienes inmuebles. Publicidad a la existencia del proceso penal. Delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes
... semovientes afectados por la medida de incautación, y la cuenta bancaria que fue objeto del congelamiento, todas éstas propiedad de la ciudadana ... consta de la Carta de Residencia expedida por la Intendencia de Seguridad de Maracaibo, asi como la cuenta bancaria en la entidad BANESCO C.A y el ...