superintendencia de sociedades
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Sentencia nº 580 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Diciembre de 2006
Tutela judicial efectiva. Proceso penal. Delito de estafa. Administración de justicia
... , Estado Miranda (…) en virtud de lo cual, la última de las sociedades mencionadas (DECARO MOTORS), acudió ante la Superintendencia para la ... - Se designan como interventores a los ciudadanos Rigoberto Antonio Rincón y Luis Marín, de las sociedades mercantiles relacionadas al Grupo Financiero Maracaibo que en ella se señalan.
- Se designan a los ciudadanos Alejandro José Uzcátegui Paoli y Roberto Arocha Larrazábal, como interventores de la sociedades mercantiles relacionadas al Grupo Financiero Latino que en ella se mencionan.
- Se autoriza la negociación en mercado secundario y en moneda nacional de los títulos correspondientes a la Septingentésima Séptima Emisión de Bonos de la Deuda Pública Nacional, en los términos que en ella se indican.
- Actas.
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Sociedad de Corretaje de Seguros Scort C.A. y Sociedad de Corretaje de Seguros Análisis y Técnica Anatec C.A. interponen demanda contra la sociedad mercantil PDVSA Petróleo, S.A., por cobro de bolívares.
Cargos disciplinarios. Seguro. Publicación. Estimación de honorarios profesionales
... 1.654, en su carácter de apoderado judicial de las sociedades mercantiles demandantes, consignó documentos contentivos de la ... ; para ello realizamos las consultas respectivas en la Superintendencia de Seguros del Ministerio de Hacienda así como a profesionales dedicados ... - Se designan a los ciudadanos Eduardo José Pérez Filardo y Pedro Manuel Cabrera, como Interventores de las sociedades mercantiles realacionadas al Grupo Financiero Latinoamericana Progreso, que en ella se mencionan.
- 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
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Sentencia nº 01552 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 19 de Noviembre de 2014
Institución financiera. Requerimiento de informes sobre los dictámenes de las calificadoras de riesgo. Sanción de multa a la entidad bancaria recurrente. Expedientes de crédito de las empresas pesqueras
... 06 del 15 de noviembre de 2006, dictada por la entonces SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), hoy ... sino como fue previamente señalado, era responsabilidad de las sociedades mercantiles pesqueras a que aluden las presentes actuaciones, y que por ... -
Sentencia nº 01014 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 2 de Julio de 2014
Orden público. Incumplimiento de la entidad bancaria accionante. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Principios del derecho penal
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), hoy ... debe señalarse que corresponde en todo caso a aquellas sociedades mercantiles que pretendan desempeñarse como instituciones bancarias, ... -
Sentencia nº 1357 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 20 de Julio de 2004
... , actuando en su condicin de apoderados judiciales de la SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIN Y PROTECCIN DE LA LIBRE COMPETENCIA (PROCOMPETENCIA), ... en las resultas del presente proceso que ostentan dichas sociedades, dada su posicin de demandadas en el procedimiento iniciado por la ...
- Decisión nº 23 de Juzgado Quinto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de Zulia, de 22 de Junio de 2011
- Providencias mediante las cuales se cancela la autorización para realizar oferta pública de unidades de inversión otorgadas a las sociedades mercantiles que en ellas se especifican.
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Los intermediarios en la nueva Ley de Mercado de Valores y los valores objeto de su actividad
El autor analiza las disposiciones de la nueva Ley de Mercado de Valores relativas a los “operadores de valores autorizados”, así como la clase de valores que pueden ser objeto de intermediación, concluyendo que el nuevo texto legal establece mayores restricciones que el instrumento que le precede. Palabras clave: mercados de valores, operadores de valores autorizados, operaciones de...
... Las estadísticas de la Superintendencia Nacional de Valores (antes Comisión Nacional de Valores) sobre emisiones ... operadores de valores autorizados podrán adoptar la forma de sociedades y ser miembros accionistas de una bolsa de valores ... La Ley de ... -
Decisión Nº AP71-X-2017-000016(9589) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 13-07-2018
En consideración a los motivos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, constituido con asociados, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso ordinario la
... PARTE DEMANDADA: sociedades mercantiles CERVECERÍA POLAR DEL LAGO, C.A., CERVECERÍA POLAR LOS ... transaccional suscrito el 21 de febrero de 2002, ante la Superintendencia de Promoción y Protección a la libre competencia y en consecuencia, sin ... -
Sentencia nº RC.000754 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 16 de Noviembre de 2016
Casación civil
... que delimitaban la relación jurídica existente entre ambas sociedades mercantiles y en base a los cuales torna el conflicto que nos ocupa, así ... ón de fecha 4 de febrero de 2010, emitida por la Superintendencia de Seguros a la parte accionante, mediante la cual remite copia ... -
Sentencia nº 415 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-12-2022
Toda actividad realizada en el proceso penal, necesita para su validez cumplir con ciertos requisitos básicos esperados, esto serían, los estrictamente formales y los que se refieren al núcleo de dicha actividad.
... Khouzam , en su condición de representante ... legal de las sociedades mercantiles denominadas Comercial Toma 2010,C.A , ... y Comercial El ... Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), Superintendencia de Bancos ( ... SUDEBAN), así como al Servicio Autónomo de Registros y ... -
Decisión Nº AP71-R-2016-000250 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 03-07-2018
PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos ordinarios de apelación interpuestos, por la representación judicial de la parte actora y demandada, en contra de la sentencia definitiva dictada en fecha 10 de diciembre de 2015, por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
... de Información Fiscal bajo el Número J-30549447-9, ambas sociedades representadas por los ciudadanos JEANNETTE DE DE LEON Y JACOBO ZIGHEELBOIN ... En fecha 17 de marzo del 2014, se libro oficio a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, con motivo de que se sirva informar sobre los ... -
Decisión nº 0034-2011 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 24 de Marzo de 2011
... 179.700.973,47 ... Sociedades mercantiles demandadas: Imagen Publicidad, C.A. y Seguros Mercantil, C.A, ... 21, Tomo 61-A-Pro; inscrita en la Superintendencia de Seguros bajo el No. 74 ... Representación judicial de la ...
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El levantamiento del velo corporativo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia
Los autores comentan la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia relacionada al levantamiento del velo corporativo en el caso de grupo de sociedades. En tal sentido, estudian la sentencia Saet que fija el precedente y las decisiones de las Salas Constitucional, Civil, Social y Político-Administrativa que ratifican –lamentablemente– la supuesta regla, según la cual en caso de grupo de...
... ía sea atribuible a dos o más compañías de un mismo grupo de sociedades. En esta circunstancia, esas compañías, como coautoras de tal hecho ... en el Acceso a los Bienes y Servicios (inDePaBis), hoy Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio-Económicos (sunDDe); pero ... -
Decisión Nº AP71-R-2018-000203 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 12-07-2018
PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso ordinario de apelación ejercido por apoderados judiciales de la parte demandada en contra la sentencia definitiva de fecha 27 de febrero de 2018, dictada por el Juzgado Decimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SIN LUGAR las defensas de previa de fondo...
... demandado en su escrito de contestación de la demanda que las sociedades mercantiles Inversiones IBEPRO S.R.L y Naisi C.A, conforman un grupo ... • Prueba de informes solicitadas la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) A FIN DE QUE INFORME Y ... -
Decisión nº 12.937-DEF-CIV de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 21 de Diciembre de 2012
... activa que fija el Banco Central de Venezuela para los Bancos y Sociedades de comercio autorizadas a operar bajo el régimen de control de la tendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros ... TERCERO: En pagar las costas del presente juicio ...
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Decisión Nº 2849 de Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 28-06-2018
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE POR CADUCIDAD el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano FELIX ENRIQUE CARRASQUEL PÉREZ...
... PARTE QUERELLADA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PRECIOS JUSTOS ... MOTIVO: Recurso Contencioso Administrativo ... ; los institutos autónomos, corporaciones, fundaciones, sociedades, empresas, asociaciones y otras formas orgánicas o asociativas de derecho ... -
Sentencia nº 178 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 8 de Marzo de 2007
... , actuando en su carácter de apoderados judiciales de las sociedades mercantiles Z.W INVERSIONES, C.A. y BROOKLINE N.V, domiciliada en Curazao, ... ÍA DE DEPÓSITO Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE), la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN) y CORP BANCA, C.A ...
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Sentencia nº 00440 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 23 de Abril de 2015
Medida de embargo preventivo. Seguros. Determinación. Bienes muebles propiedad de la sociedad mercantil
... En consecuencia, se ordena notificar a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, para que determine los bienes propiedad de la ... del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente contra las sociedades" mercantiles Grupo Santa Inés, C.A y Universal de Seguros, C.A ... \xC2" ...