delincuencia origen venezuela
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Decisión nº WP01-R-2012-000175 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Febrero de 2013
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... ambos de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en la decisión dictada en fecha ... absuelta, por el mal procedimiento que dio origen y su falta de investigación; por lo que ...
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Decisión nº WP01-R-2012-000659 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Febrero de 2013
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... ambos de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en la decisión dictada en fecha ... absuelta, por el mal procedimiento que dio origen y su falta de investigación; por lo que ...
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Sentencia nº 464 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Noviembre de 2016
Solicitud de extradición activa del ciudadano. Delitos contra el patrimonio público. Justicia. Tráfico de estupefacientes
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal y los ... JOSÉ MARÍA TORRES BERTEL, tuvo su origen el quince (15) de junio de 2005, momento en el ... legitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el ... -
Nicolás Maduro
Derechos a la tutela judicial efectiva. Legitimidad de la actividad jurídica de los órganos del poder público. Procesos sociales. Seguridad colectiva
... de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, anexo al cual ... reforzamiento de la lucha contra la delincuencia y la celeridad procesal ... Los artículos 7° y ... presentarse en el plano material, sean de origen natural, económico o social en general, son de ... -
Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
... General de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de la atribución conferida en el ... , ambos de la Ley Orgánica contra la Delincuencia" Organizada, a ser formulada al Gobierno de la Rep\xC3" ... (16-16-16), para su distribución, tuvo su origen según lo reportado en ese momento, es decir ... - Vigente Ley Orgánica de Drogas
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Sentencia nº 158 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 25-05-2022
Para que proceda la INCOMPETENCIA, por parte del Juez y el Conflicto negativo de no conocer, debe existir subversión del orden procesal, bien sea por la materia o territorio, dependiendo el caso a que corresponda conocer: ya que los mismos además de la existencia de un acto írrito, es indispensable que quede comprobado que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las...
... 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo y ... Venezuela, en Sesión Ordinaria, realizó la designación ... abonado número telefónico 56971918251 de origen ... internacional, por parte del grupo ... -
Sentencia nº 253 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-11-2019
En nuestro proceso penal, a la víctima por extensión, se le ha reconocido condición de parte, en consecuencia, “...en cualquier caso en que se dicte una decisión adversa a sus intereses. Sin importar que se hubiere o no constituido en querellante, acusador privado o se hubiere adherido a la acusación fiscal…”, la tutela judicial efectiva de sus derechos resultaría artificiosa.
... artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al ... Terrorismo; ... República Bolivariana de Venezuela, al atribuir el carácter de víctimas (sic) ... ón y Secuestro (C.O.N.A.S.), lo cual dio origen a que el ... referido Comando practicara una ... -
Sentencia nº 810 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 21 de Septiembre de 2016
Contratos de interés público para la obtención de recursos financieros. Delito. Robos. Derechos sociales
... de la República Bolivariana de Venezuela, que remite el DECRETO N.° 2.452, MEDIANTE EL ... reforzamiento de la lucha contra la delincuencia y la celeridad procesal ... Los artículos 7° ... presentarse en el plano material, sean de origen natural, económico o social en general, son de ... -
Andrés Manuel Olivares Miranda
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración
... y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... por la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia la Sala, declara su competencia ... el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 15 de Febrero de 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones ... 2 y 16 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, en perjuicio del ciudadano Joanthony ... con prescindencia de los vicios que dieron origen a la nulidad parcial del fallo y así se decide ...
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Decisión nº IG012015000387 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 26 de Mayo de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Sala Accidental 32 de la ... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en ... , y a quien hace referencia de ser de origen Guajiro y que era empleado a sus servicios, ...
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Sentencia nº 372 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio de non bis in ídem constituye la aplicación del principio más general de cosa juzgada en el ámbito del ius puniendi. Negada la extradición de una persona no podrá solicitarse de nuevo por el mismo delito. La cosa juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribuya a la sentencia resuelta en juicio.
... artículo 35 y 37 de la Ley Contra Delincuencia" ... Organizada y Financiamiento al Terrorismo …\xE2" ... por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, esta ... Sala declara su ... , fueron empleadas para recibir fondos de origen ilícito ... y de manera anónima, vinculados a ... - Vigente Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
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Sentencia nº 030 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-05-2021
Para demostrar la procedencia del supuesto establecido en el numeral 1, del artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, es necesario que la persona esté siendo enjuiciada por un delito grave...
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo , ... ón de la República Bolivariana de Venezuela), en ocasiones es ... necesario sustraer el ... tiempo y lugar que dieron origen a la investigación penal, fueron expuestas de ... -
Sentencia nº 151 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-05-2023
Nulidad de Oficio. La figura jurídica de la extradición como proceso de coordinación entre Estados en la persecución de delitos, comporta la realización de actos procesales regulados por normas de procedimiento que deben cumplirse para hacer efectiva dicha cooperación.
... 37, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia ... Organizada y Financiamiento al Terrorismo , ... Bolivariana de Venezuela …” (Sic) ... ANTECEDENTES ... En fecha 30 ... los hechos que dieron origen a la investigación, relativos a la inversión ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 25 de Noviembre de 2014
... el articulo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, este ... la génesis de los hechos, que dieron origen al presente proceso penal, así tenemos: ... - ... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente ...
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Decreto Nº 1.441, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo.- (Véase N° 6.152 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... ón y ejecución de las medidas policiales de lucha contra la delincuencia en las zonas turísticas ... 9. Promover el incremento de la ... érpretes y la comunicación con consulados, embajadas y país de origen ... 11. Potenciar la atención más rápida y eficaz a los turistas ...
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Sentencia nº 221 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-10-2019
La radicación debe estar vinculada a un obstáculo que impida el libre, sano y correcto ejercicio de la jurisdicción en el lugar donde se perpetró el hecho objeto del proceso, incidiendo, por ende, negativamente en la autonomía e imparcialidad como principios fundamentales que deben reinar en todo proceso penal.
... la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al ... Terrorismo y ... la sustracción del juicio de su lugar de origen para llevarlo al conocimiento ... de otro juez ... ón de la República Bolivariana de Venezuela , ... que lo ajustado a derecho es declarar HA ... -
Decisión nº 173 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 29 de Julio de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES DEL ... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... la ley, sólo indica su legitimidad en el origen, pero además, el mismo, deberá reunir las ...
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Decisión nº WP01-R-2013-000665 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Octubre de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... 2 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo e ... podrán observar que los hechos que dieron origen al presente procedimiento fueron contenidos en ...
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Resolución mediante la cual se procede a la publicación del Convenio en Materia Migratoria entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Cuba
... que contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo) ... Cuando se desarrollen ... , deberán asumir los gastos de los pasajes aéreos a su país de origen ... Cuando lo dispuesto en el párrafo anterior no sea posible las ...
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Sentencia nº 140 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-11-2020
Uno de los parámetros que ha fijado esta Sala para que opere la radicación, es en el caso de la gravedad del delito ‘
... , de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo, en ... de la República Bolivariana de Venezuela, se ... le asignó la ponencia a la Magistrada ... de modo, tiempo y lugar que dieron origen a la respectiva ... investigación, así como el ... -
DANIEL JESUS MEDINA SARMIENTO Y MARIA JOSE ALMENARA HERNANDEZ, FISCALES TITULAR Y AUXILIAR A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES, JUAN CARLOS PAPARONI VALERO, JAVIER IRANZO HEINZ, RUBEN ORONOZ, SIMON MENDOZA; ANGEL GONZALEZ, JASMIN FLORES, ANGELA ESCOBAR, LESLIE VELASQUEZ Y GUILLERMO CRUZ
... el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada ... Recibidas las actuaciones, se ... ón de la República Bolivariana de Venezuela y es precisamente por haber incurrido en la ... base se encuentra una acción sirven de origen de un tipo. La acción, desde un punto objetivo, ...
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Sentencia nº 130 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-11-2020
El blanqueo de capitales es un delito autónomo que no requiere de una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos que se blanquean.
... 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo, en ... Venezuela, el ciudadano JORGE OMAR ... WAKFIE ABDELNOUR ... los bienes de origen ilícito productos del narcotráfico se integran ...