delincuencia origen venezuela

Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Septiembre de 2016
Registro público. Delito de legitimación de capitales. Prescripción de la acción penal. Falsificación de documentos oficiales

... 1, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; y, 4) ... ’ desde la República del Ecuador a Venezuela. Para ello, se pactó en la convención que los ... comercial, 4) Originales de certificado de origen ... 1.49. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE o BL N° ...
Sentencia nº 397 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-11-2017
La radicación constituye una excepción a la regla de la competencia territorial, que excluye del conocimiento del juicio a un tribunal con facultad jurisdiccional limitada por el territorio.

... la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... en ... Venezuela, S.A. (PDVSA) ... En la misma data anterior, ... que las circunstancias que dieron origen a la investigación penal, ... son las ...
Sentencia nº 346 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2022
La solicitud de radicación no solo debe estar referida a la gravedad de los delitos, sino que además, debe ocasionar alarma, sensación o escándalo público, de tal magnitud que influya injustamente en el proceso valorativo del juez que va a dictar el fallo.

... Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... de modo, tiempo y lugar que dieron origen a la ... investigación penal fueron señaladas ... con rojo, donde se lee en su portada Venezuela- ... Flor de Venezuela - Monumento Nacional con ...
Sentencia nº 340 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2022
Es pertinente referir que la inobservancia y la errónea aplicación de la misma norma jurídica, son términos excluyentes, por cuanto la inobservancia implica necesariamente la negación o desconocimiento de un precepto expreso, vigente, aplicable y en el que pueden subsumirse los argumentos denunciados. Mientras que el vicio de errónea aplicación concibe ineludiblemente la aplicación indebida de...

... ón de la República Bolivariana de Venezuela, como instrumento ... jurídico de normas ... Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo …” ... motivos que dieron origen a la acusación presentada, ratificando ...
Ivo Kubicek
Derecho fiscal. Principio de especialidad del delito. Declaraciones tributarias. Documentos públicos extranjeros

... ón de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece lo siguiente: ... Artículo ... KUBÍCEK, número de pasaporte, país de origen, movimientos migratorios, tipo de visa y orden de ... ón de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en Palermo, ...
Sentencia nº 016 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 16-02-2018
El escrito en que se plantea un recurso de casación deberá contener una debida fundamentación donde surja claramente cual es el vicio que se le atribuye al fallo recurrido.

... Venezuela número 1101665 de fecha 22 de Mayo (sic) del ... Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... Apelaciones de origen” ... Así se declara ... DECISIÓN ... Por ...
Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 20 de Julio de 2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES DEL ... 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en ... que el delito previo en e! que tienen su origen los bienes sea descubierto. Pero, para Vidales ...
Sentencia nº 154 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018
El control formal y material que sobre el escrito de acusación debe ejercer el juez de control, comprende dos aspectos: En el primero, el Juez verifica que se hayan cumplido los requisitos formales para la admisibilidad de la acusación. El segundo, implica el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación.

... la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... Los hechos que dieron origen ... a la investigación iniciada en la presente ... Bolivariana de Venezuela (el proceso como instrumento para la realización ...
Sentencia nº 200 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-07-2018
La circunstancia de que en la prensa nacional aparezca abundante información sobre el hecho investigado, no lo convierte ‘ipso facto’ en un juicio que cause conmoción, alarma o escándalo público.

... 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al ... Terrorismo, ... de los investigadores, por su cuantía y origen de los fondos, en virtud que su ... República Bolivariana de Venezuela N° 6.156, Extraordinario, fue dictado por el ...
Sentencia nº 132 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-06-2019
Tipicidad. Iter criminis del delito. El momento consumativo del delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en cualquiera de sus modalidades o etapas de la acción delictiva, se perfecciona cuando se ejecuta la incautación de la droga, razón por la cual, el Tribunal competente para conocer de la causa, será el de la jurisdicción donde se haya verificado dicha incautación.

... Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... circunstancia que dio origen al presente conflicto de no conocer entre dos ... Venezuela por autoridad de la ley, DECLARA COMPETENTE al ...
Decisión Nº AP41-U-2012-000505 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 07-11-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripcion Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR, el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyenteCONDOMINIO DEL SECTOR COMERCIAL DEL CENTRO COMERCIAL EL RECREO, en fecha 09 de octubre de 2012.-

... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Primero ... por cuanto a su juicio “tuvo su origen en una causa extraña no imputable, ... y Criminalísticas, División de Delincuencia Organizada (CICPC) en fecha 08 de octubre de ...
Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física.
- Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
... las drogas, la violencia social y la delincuencia ... ARTÍCULO 9. Declaratoria de interés ... comités olímpico y paralímpico de Venezuela, las comisiones nacionales del movimiento ... que administren, independientemente de su origen y sin menoscabo del ejercicio de las potestades ...
Decisión Nº 10Aa-4524-16 de Corte de Apelaciones 10 (Caracas), 20-01-2017
V DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, esta SALA DIEZ DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, emite el siguiente pronunciamiento: ÚNICO: Declara SIN LUGAR, el recurso de apelación planteado por el ciudadano PABLO EMILIO SEIJAS, Defensor Público Centésimo Décimo (110º) Penal

... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES 10 ... ... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... origen ...
Sentencia nº 522 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Julio de 2015
Principio de especialidad del delito. Derechos. Prescripción de la acción penal. Recurso

... el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada vigente para el momento de los hechos, ... en la Notificación Roja de INTERPOL Venezuela, signada con el alfanumérico A-5997/8-2014, ... El origen del presente procedimiento lo constituye la ...
Rubén Darío Oronoz
Acción penal pública. Recurso de apelación. Derechos a la tutela judicial eficaz. Comisión de los delitos de conspiración

... ón de la República Bolivariana de Venezuela ... El 4 de mayo de 2009, la Sala n.° 6 de la ... de nuevos elementos –que dieron origen a una precalificación jurídica distinta- debía ... y el artículo 6 de la Ley Contra la delincuencia Organizada en relación con el artículo 16 ...
Sentencia nº 187 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 26-05-2023
Del principio de suficientes lógicos de sustentación en lo que respecta a los requisitos de ´claridad, precisión y coherencia en los fundamentos´, se erige el principio de trascendencia.

... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al ... Terrorismo, a ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, como ... instrumento jurídico de normas ... en su oportunidad legal, al Tribunal de origen a los fines de ... que se continúe con su debido ...
Sentencia nº 657 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015
Ente público. Recurso. Contrato. Proceso penal por el delito de legitimación de capitales

... , ambos de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente: ... “Artículo 266 ... JUÁREZ, tenía como fin ocultar el origen del dinero derivado de las actividades ilícitas ...
Sentencia nº 111 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-03-2017
La Radicación opera de manera excepcional y no discrecional, por ende, para su procedencia debe darse, por lo menos, uno de los supuestos establecidos en el referido artículo 64 de la ley adjetiva penal.

... la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... origen a la causa penal seguida contra los ciudadanos ... productos de Petróleos de Venezuela, pero la situación más grave que quiero ...
Sentencia nº 007 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-02-2019
La extradición de un venezolano o una venezolana no podrá concederse por ningún motivo, sin embargo, debe ser enjuiciado en Venezuela a solicitud de la parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la legislación venezolana.

... República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual, adjunta documentación ... cuales un llamado ‘Jacques’, de origen Haitiano, antiguo empleado de la ... víctima, ... Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, vigente para la fecha de ocurridos ...
Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 4 de Agosto de 2010

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Penal de ... del articulo 16 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en grado de coautoria, de conformidad ... en virtud de que el mismo determina el Origen de la Investigación iniciada en nuestro país y ...
Sentencia nº 013 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-02-2019
En el avocamiento que procede a solicitud de parte, es necesario asegurar el examen de la legitimación de los solicitantes para el uso de esta figura, es decir, la Sala debe comprobar que los solicitantes (en el momento) estén acreditados por las partes para requerir este remedio procesal.

... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo, ... origen al proceso seguido a la ciudadana MARVELYS ... Venezuela ... igual modo, para su procedencia se exige el ...
RECURRENTE: ABG. MILAGROS GÓMEZ PÉREZ, DEFENSORA PRIVADA DEL ACUSADO ÁNGEL ALBERTO PALMA DÍAZ, ABG. FRANK BAUTISTA GARCÍA DÍAZ, DEFENSOR PRIVADO DE LOS ACUSADOS JESÚS ALEJANDRO OJEDA, ADOLFO SEGUNDO MARTÍNEZ BARRIOS Y ADOLFREDO SEGUNDO MARTÍNEZ SALAZAR

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... Delincuencia Organizada, en agravio del Estado Venezolano y ... ón los hechos y circunstancias que dieron origen a este Juicio Oral y Público y las pruebas ...
Sentencia nº 098 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-04-2018
La competencia de un Tribunal para el conocimiento de un hecho punible, viene dada, en primer lugar y como regla general, por el territorio, es decir, por el forum delicti comisi, por lo que conocerá del asunto el Tribunal del lugar donde se haya consumado el delito y por excepción, el Juzgado del lugar donde se haya ejecutado el último acto dirigido a la comisión.

... Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... Maracay, Aragua, Zona 2105, Venezuela. DESTINATARIO: CIRO FUENTES, DIRECCIÓN: ... origen a la apertura de la investigación y posterior ...
Sentencia nº 162 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-05-2017
Procedencia. La situación de alarma, sensación o escándalo público debe ser tangible y debe representar una circunstancia excepcional caracterizada por el impacto social que ha generado en la colectividad.

... y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al ... Terrorismo ... y ratificados por la República de Venezuela, son ... hechos considerados como graves que ... argumentos que dan origen a esta oposición razonada le solicito que no sea ...