delincuencia origen venezuela
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Sentencia nº 028 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-02-2023
La radicación de un juicio debe estar motivada, por un verdadero obstáculo que incida de forma directa en la recta e imparcial administración de justicia.
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia ... Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... de modo, tiempo y lugar que dieron origen a la ... investigación penal fueron señaladas ... hasta la República Bolivariana de Venezuela en ... fecha 19 de octubre de 2022, donde ... -
Sentencia nº 792 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Diciembre de 2015
Pena capital. Derecho internacional. Estafó. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público
... 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... ón sobre el número de pasaporte, país de origen, movimientos migratorios, tipo de visa y la orden ... por la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia, la Sala declara su competencia ... -
Sentencia nº 024 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 16-02-2017
Análisis y valoración de Pruebas. Los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación procurar que se analicen argumentos referidos al análisis y valoración de las pruebas, relativos a demostrar o no la responsabilidad penal del acusado en los hechos objeto del proceso, ya que estos son propios del debate que se realiza en la fase del juicio oral y público.
... de febrero de 2014, efectuado en Plaza Venezuela, antes de ... dirigirse a la sede del Ministerio ... Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ; en ... revisión del fondo del asunto que ha dado origen al proceso ante ... una instancia superior, ... -
Ley Orgánica de Reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
... DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, ... la siguiente, ... LEY ORGÁNICA DE ... las mujeres con independencia de su edad, origen étnico, rasgos fenotípicos, raza, color, ... niñas y adolescentes o por redes de delincuencia organizada." ... Artículo 51. Se modifica ...
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Sentencia nº 075 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 24-04-2019
El ejercicio del avocamiento ante casos de manifiesta injusticia, denegación de justicia, amenaza en grado superlativo al interés público y social o necesidad de restablecer el orden en algún proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia e importancia.
... contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y ... no se evidencian los hechos que dieron origen al presente asunto ... penal, sin embargo de la ... Venezuela reconoce a mis defendidos. Se han cometido todo ... -
Resolución mediante la cual se establecen las “Normas para la Administración y Mitigación de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a las Oicinas de Riesgo y Notarías Públicas del País”
... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.957 de la misma fecha; ratificado mediante ... 7 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... Declaración Jurada de Origen y destino lícito de los fondos ...
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Sentencia nº 134 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-04-2017
Los delitos perpetrados por agentes del Estado (militares o civiles) en ejercicio de sus funciones, constituyen acciones contra la seguridad pública que agravan el carácter lesivo de la actuación. Es indudable que la colectividad repudie tales hechos, ya que el rol social atribuido a estos, implica la preeminencia de valores éticos en el deber de velar por la seguridad e integridad de sus...
... Brigada de Contra La Delincuencia Organizada, lo cual constituye con certeza un ... de Venezuela, en concordada relación con los artículos 64 ... de modo, tiempo y lugar que dieron origen a la investigación ... penal fueron descritas en ... -
Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.502 de la misma fecha, en uso de las ... del artículo 8 de la Ley Contra la Delincuencia" Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el art\xC3" ... 7. Declaración de Origen y Destino de Fondos: Manifestación escrita que ...
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Sentencia nº 168 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-08-2019
La radicación supone una excepción a la regla de la competencia territorial según la cual se determina por el lugar donde el delito o la falta se hubiesen consumado; y la gravedad de los delitos no está determinada en virtud del quantum de la pena que se le atribuye, sino por un conjunto de factores a considerar.
... todos de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo; ... de la República Bolivariana de Venezuela, se ... le asignó la ponencia a la Magistrada ... origen a la respectiva investigación, así como el ... -
Sentencia nº 002 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-02-2017
Desistimiento. Viene a ser aquel acto cuya consecuencia jurídica es dejar sin efecto lo alegado por la parte afectada.
... y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento ... al Terrorismo ... de Venezuela ... La decisión de la Corte 3° de Apelaciones ... de origen, el análisis de la decisión proferida en fecha ... -
Sentencia nº 148 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018
La gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo.
... Delincuencia" Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... \xC2" ... de Venezuela y a todo aquel Ciudadano (sic) que con noble ... respecto, debe prestarse atención es al origen de la violencia causada, es ... decir, que entre ... -
Decisión nº 335-16 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 6 de Octubre de 2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Sala N° 2 ... Corte de ... 34 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y ... cuales se suscitaron los hechos que dieron origen a la detención de los ciudadanos EDDY DE JESUS ...
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Sentencia nº 012 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
La procedibilidad del recurso de apelación con efecto suspensivo queda atado a la imputación o acusación que haga el Ministerio Público y, corresponderá a la Corte de Alzada apreciar si en efecto o no dicha calificación de los hechos es la más ajustada a derecho, pues de lo contrario la naturaleza preventiva del recurso quedaría estéril.
... denuncia ante la División de Delincuencia ... Organizada del Cuerpo de Investigaciones ... República Bolivariana de Venezuela, ya que producto de la decisión de la Sala 2 ... realizada el 19 de marzo de 2019, tuvo su origen en la ... orden de captura librada el 5 de marzo ... -
Sentencia nº 115 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-03-2023
El sobreseimiento es una materia importante porque es una de las medidas más transcendentales del juicio.
... Bolivariana de Venezuela, que dispone: ... “ ... Son atribuciones del ... NUCETE , que los hechos que dieron origen a la investigación, ... son los siguientes: ... Contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones ... -
Sentencia nº 070 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-03-2022
El derecho a recurrir de las decisiones judiciales, no debe ser entendido como el derecho a ejercer el recurso que resulte más aconsejable o conveniente, sino aquel que el ordenamiento jurídico vigente haya establecido para el caso concreto.
... Banco Industrial de Venezuela, agencia Puerto Cabello estado Carabobo, mediante ... Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones ... ambos casos, poniendo como referencia el origen de los cheques falsos y la ... paridad de dinero ... -
Decisión Nº 10Aa-4619-16 de Corte de Apelaciones 10 (Caracas), 28-03-2017
DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, esta SALA DIEZ DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara la NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia de fecha 3 de junio de 2013, emitida por el Tribunal Trigésimo Sexto (36º) de Primera...
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES 10 ... con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos ... y remítase la causa al Tribunal de origen ... -
Sentencia nº 352 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 06-10-2023
Los supuestos por omisión de pronunciamiento, y de manera simultánea, motivación insuficiente, son excluyentes entre sí y por lo tanto no pueden bajo ningún concepto, ser concurrentes, pues para que se configure una omisión de pronunciamiento, es necesario que estemos en presencia de una decisión que carece de todo tipo de motivación.
... Delincuencia Organizada …”, que declaró SIN LUGAR el ... Bolivariana de Venezuela, como instrumento jurídico de normas supremas, ... circunstancias que dieron origen a la misma no han variado, ello en cuanto a ... -
Sentencia nº 154 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2021
En atención al principio ratione temporis, la apelación que haya sido interpuesta contra las decisiones dictadas en la audiencia preliminar en los casos en que el Tribunal de Control haya omitido dictar el auto fundado en su texto íntegro, acumulando éste al acta o al auto de apertura a juicio, se consideran admisibles en virtud del principio pro actione y conforme a lo previsto en el artículo 439
... Contra la Delincuencia" Organizada y Financiamiento al Terrorismo, MINER\xC3" ... origen a la audiencia de presentación de imputados e ... DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA ASAMBLEA NACIONAL, en ... la causa signada ... -
Sentencia nº 505 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2016
Delito. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Tentativa de homicidio contra persona depositaria de la autoridad pública. Solicitud de detención
... el 4 de agosto de 1990 en Valencia (Venezuela), y Pedro Monsalve, alias Angelo Melo, nacido el ... Apellido de origen: No precisado ... Nombre: Luis Enrique ... y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, donde ... -
Sentencia nº 498 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2016
Derecho internacional público. Delito penal de robo. Fallo de pena. Prescripción de la condena
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, en conexión con los artículos 1 y 390 del ... origen: KRISKO. Nombre: Juraj (…) Fecha y lugar de ... ño causado y de la actitud ante la delincuencia cometida. Se ha tomado en cuenta la confesión ... -
DANIEL ELIAS SANCHEZ, KHADEM KASSAIM KHAWARI, JERRY ALEXANDER GONZALEZ MALAVE, NAYIVE COROMOTO MATA ORTEGA, JESUS AVILIO GONZALEZ SILLIE Y JHEYZZI ISABEL ROVAINA MARCANO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... ambos de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y ... en el ingreso ilegal de los ciudadanos de origen iraní. Nuestro defendido tampoco poseen bienes ...
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Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-03-2018
Comenzara la prescripción: para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones, intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que ceso la continuación o permanencia del hecho.
... Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y 211 ... Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, la Sala declara su competencia ... imputado, como los hechos que dan origen ... a la investigación y normas procesales ... -
Ley Orgánica de Extinción de Dominio
... DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Decreta ... la siguiente, ... LEY ... del Estado contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la ... que los bienes adquiridos con recursos de origen ilícito no adquieren legitimidad ni consolidan ...
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FISCAL: ABOGADO LUIS FELIPE CABALLERO NAVARRO, FISCAL PRIMERO DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO COJEDES. DEFENSA PRIVADA (RECURRENTE): ABOGADO CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ ARIAS. VÍCTIMAS: NORIANNYS DEL CARMEN RIVERO HIDALGO, JOSÉ GREGORIO RIVERO JIMÉNEZ, ROLDENYS JAVIER GARCÍA VILLANUEVA, LUZMARY DEL CARMEN GONZÁLEZ PINTO, LUIS ALEXANDER MIRELES RUIZ, ORIANNYS PASTORA GARCÍA ARRIECHI Y EL ESTADO VENEZOLANO. IMPUTADOS: CARLOS EDUARDO RAMOS MARTÍNEZ Y NÉSTOR ANTONIO CHIRINOS AGRAES.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... , y 28, de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada por concurrir los supuestos del ... en su oportunidad legal al Tribunal de origen ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... ón de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 55 que toda persona ... en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, a fin ... Sector Bancario sirve de escala entre el origen y el destino de la operación, ya sea ésta ...