delito fiscal facturas falsas
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Decisión nº 472-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 29 de Octubre de 2014
... ículo 20, numeral 14, de la Ley sobre el Delito de Contrabando, en perjuicio del ESTADO ... demostrada la existencia de informaciones falsas de la dirección de la residencia de la ... acto conclusivo de Acusación, o archivo fiscal o sobreseimiento, pero nunca para realizar actas ... son de procedencia lícita, según las facturas, comprobantes y estados contables que constan en ...
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Decisión nº 031-2012 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 17 de Abril de 2012
... , e inscrita en el registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el Nº J-07008974-1; contra la ... derivados de la supuesta falsedad de facturas" y la ausencia de determinación por autoliquidaci\xC3" ... capaz de demostrar que las facturas son falsas, como sostiene la Administración, trayendo ... constituye aspecto fundamental para el delito de defraudación atribuido ... En cuanto a los ...
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Decisión nº 984 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Febrero de 2009
... de requisitos formales de las facturas previstos en el artículo 63 del Reglamento de la ... ública en fecha 29/03/2006, el ciudadano Fiscal General de la República en fecha 29/03/2006, la ... fiscal los impuestos incluidos en facturas falsas o no fidedignas, o en las que no se cumplan los ... su vigencia al momento de la comisión del delito” (Cursivas de la Sala)(Sentencia Nº 2461 Sala ...
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Decisión nº 112-2008 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 9 de Abril de 2008
... LOS ANDES C.A con Registro de Información Fiscal N° J-09017377-3, con domicilio fiscal en la vía ... 3.- A su vez hace alusión al delito continuado, tal y como lo ha configurado la ... , y por la omisión de datos en las facturas emitidas por la contribuyente previstas en los ... a.- facturas falsas; ... b.- créditos fiscales que o corresponden a ...
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Sentencia nº 01048 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 26 de Septiembre de 2013
Empresa accionante forma. Vehículos a la colectividad. Público. Derecho a la defensa en los procedimientos administrativos
... ordenó la notificación de las ciudadanas Fiscal General de la República y Procuradora General de ... originales (certificados de origen y facturas) que evidenciaban la propiedad de los vehículos, ... y Servicios y está previsto “en el delito de acaparamiento y en una infracción ... su decisión en situaciones inexistentes, falsas, que acaecieron de manera distinta o que no ... -
Eligio Cedeño
Recursos de los ahorristas. Público. Extradición por el delito. Documentos de importaciones
... ELIGIO CEDEÑO, es constitutivo de delito en la legislación sustantiva de la República ... a Nivel Nacional con Competencia Plena y Fiscal Septuagésimo Tercero a Nivel Nacional con ... por el ciudadano Eligio Cedeño, son falsas e inexistentes, no pudiendo ser liquidadas el ... ón realizada por ese Despacho, las facturas números: 755, 808, 817, 849, 962 por montos de ... -
Decisión nº S2-045-13 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 10 de Abril de 2013
... la existencia de la falsedad de las facturas que sustentan la reclamación, en adición a que ... , aperturó expediente N° G-53-953, por el delito de robo cometido en la empresa AMERICAN FOOD, ... impugnadas, desconocidas ni tachadas de falsas por la parte interesada, de conformidad con lo ... Asimismo conoció el Fiscal Décimo Séptimo del Ministerio Público, ...
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Versión original
Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios
... de la proveedora o proveedor mediante facturas que se enviarán a la persona que compró, para ... ón de este artículo se considerará delito de usura ... CAPÍTULO X. De la ... y la última declaración del ejercicio fiscal anual ... Las sanciones aquí previstas, no ... Quien difunda noticias falsas, emplee violencia, amenaza, engaño o cualquier ...
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Decisión nº 003-2008 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 14 de Enero de 2008
... la fiscalización, tales como: domicilio fiscal de la contribuyente, subtotal de precio neto ... incumplimientos se consideran como un delito único, entendiendo que a los demás efectos, el ... enero al mes de abril de 2004, al emitir facturas por la prestación de bienes, siendo que las ... fiscal los impuestos incluidos en facturas falsas o no fidedignas, o en las que no se cumplan los ...
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Decisión nº 163-2006 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Octubre de 2006
... diciembre de 1998, fue notificada del Acta Fiscal GCE-DF-0326/98-07, levantada por la División de ... de créditos fiscales, soportados en facturas emitidas sin cumplir con los requisitos exigidos ... fiscal los impuestos incluidos en facturas falsas o no fidedignas o en las que no se cumplan los ... requisitos de procedencia de la figura del delito continuado, aplicable también a las infracciones ...
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Decisión nº 03-15 de Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Sede Maracaibo. de Zulia, de 29 de Abril de 2015
... Motivo: Delito por Ilegitimación de Documentación. Imputado: ... llevaran detenido, por instrucciones de la Fiscal 5 en materia de protección de niños, niñas y ... Esto sin contar las distintas denuncias falsas realizadas por violencia de género en contra de ... 563); copias fotostáticas de seis (6) facturas de pago de la Fundación Colegio Bellas Artes, a ...
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Decisión nº 028-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 10 de Agosto de 2015
... del derecho ROBERT JOSÉ MARTÍNEZ GODOY, Fiscal Provisorio adscrito a la Fiscalía Décima Sexta ... CÓMPLICE NECESARIO EN LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en ... imponible o como fundamento del valor, facturas comerciales falsas, adulteradas, forjadas, no ...
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Sentencia nº 434 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Agosto de 2008
Orden público. Continuidad del delito. Prescripción de la acción penal. Recurso de apelación
... acordado por ese Tribunal la solicitud fiscal, así como el hecho de que no se tuviera como ... conducir N°17354773, por la comisión del delito COOPERADORA INMEDIATA EN LA COMISIÓN DEL DELITO ... cuestionadas, siendo localizadas las Facturas originales de las empresas contratistas MATERIALS ... (…) ORDENES PARA CONTRATAR Y PAGAR (OPCP) FALSAS…” (Resaltado y mayúsculas del Ministerio ... -
Decisión nº 013-07 de Tribunal Segundo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 19 de Septiembre de 2007
... ELIDA ELENA ORTIZ ... FISCAL 35ª DEL MINISTERIO PÚBLICO ... Dra. ERIKA ... Dr. PEDRO GARCÍA ... Delito: DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, previsto y sancionado ... y del impuesto sobre la renta, así como facturas afectadas de falsedad ideológica, razón por la ... Jorge Luis Negrón Serge utilizó facturas falsas a los fines de hacer creer a la administración ...
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Decisión nº 1274 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 19 de Enero de 2011
... administrativo, así como contra el Acta Fiscal N° GRTI-RC-DF-1050-2001-5690-0001413 sin fecha, ... a) Facturas que no cumplen con los requisitos, por lo que en ... ) Créditos fiscales reflejados en facturas falsas, por lo que en consecuencia se rechazan créditos ... que “(…) la defraudación como DELITO TRIBUTARIO requiere como cualquier delito, que se ...
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Decisión nº 151-2011 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 11 de Abril de 2011
... con el Registro de Información Fiscal N° E-84291320-1; con domicilio procesal en la ... que negaron haber emitido las facturas que soportan los costos registrado declarados por ... pudiendo catalogarse presuntamente como falsas, lo que represento su disminución de los ... término es necesario señalar que el “Delito de Defraudación Tributaria”, se encuentra ...
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Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 21 de Septiembre de 2015
... , tal y como se puede corroborar en las facturas originales que cursan a los folios 9 y 10 del ... maquinaciones ni aquellas informaciones falsas e infundadas que le proporcionó la empresa ... ón además conforme a esta ley sería delito, derecho de propiedad que el Juzgado del ... contratos dirigidos a realizar un fraude fiscal, monetario, electoral, o burlar un determinado ...
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Decisión nº 495-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 3 de Noviembre de 2014
... ículo 20, numeral 14 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando y OBTENCION ILEGAL DE BIENES Y ... a la malsana e infundada imputación fiscal. Aun mas ciudadanos Jueces, dicho tipo penal es ... imponible o como fundamento del valor, facturas comerciales falsas, adulteradas, forjadas, no ...
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Decisión nº BP12-M-2014-000034 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Anzoategui (Extensión El Tigre), de 27 de Enero de 2015
... de manera temeraria y en consecuencia las Falsas Ordenes de entrega No. 0026, 0027, 0028, y lo que ... una verdad indubitable que las tres (03) facturas enumeradas000001-C, 000002-C, 000003-C de fecha ... ó que en fecha 2 de diciembre de 2014, la Fiscal Octavo del Ministerio Público que conoce de la ... esta manera delitos contra la fe Publica, Delito" Contra la Propiedad, Fraude Procesal, Falsificaci\xC3" ...
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Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 22 de Marzo de 2012
... 52 de la Ley Contra la Corrupcin, y el delito de USO DE CERTIFICACIONES FALSAS EN GRADO DE ... a las diversas comunicaciones internas y facturas, que sirvieron como justificativo de pago por ... 99 del Cdigo Penal, la Representacin Fiscal solicita al Tribunal sea decretado el ...
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Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 21 de Marzo de 2012
... 52 de la Ley Contra la Corrupcin, y el delito de USO DE CERTIFICACIONES FALSAS EN GRADO DE ... a las diversas comunicaciones internas y facturas, que sirvieron como justificativo de pago por ... 99 del Cdigo Penal, la Representacin Fiscal solicita al Tribunal sea decretado el ...
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Decisión nº 114-2008 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 27 de Octubre de 2008
... -A, inscrita en el Registro de Información Fiscal" J-31143918-8; presentó ante la Unidad de Recepci\xC3" ... , no menos importante, cuáles fueron las facturas emitidas irregularmente ... Que cabe resaltar ... , que la aplicación supletoria del delito continuado establecido en el Artículo 99 del ... fiscal los impuestos incluidos en facturas falsas o no fidedignas, o en las que no se cumplan los ...
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Decisión nº 2013-171 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 2 de Julio de 2013
... la documentación relacionada al ejercicio fiscal de dicha empresa “(…) luego de inspeccionar ... ”, le solicitó la presentación de las facturas correspondientes a los ejercicios fiscales ... Público por la presunta comisión del delito de extorsión, cuya calificación no fue acogida ... no se utilizó, suministrar informaciones falsas para justificar la inasistencia al trabajo, y ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 9 de Diciembre de 2010
... FISCAL ACTUANTE ... Abogada MARIA TERESA OCHOA, Fiscal ... años, ocho (08) meses de prisión, por el delito" de Acaparamiento, previsto y sancionado en el art\xC3" ... , en un sitio no descrito en las facturas presentadas. Asimismo, al interior de la vivienda ... motivación absoluta, cuando uso razones falsas para “motivar” o justificar, cuando afirma ...
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Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 6 de Noviembre de 2014
... -CROZ, cuyo original acompaa, y segn facturas con nmeros de control 00-031084 y 00-031241 de ... traslado a la direccin o domicilio fiscal de dicha firma personal, se pudo determinar que ... en caso de determinarse declaraciones falsas, maliciosas o fraudulentas. 2.- que ... Cruz Arana, C.I N 23.591.869, lugar del delito: Calle el Saco entre calle El Progreso y Viga, ...