delito fiscal facturas falsas
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 9 de Diciembre de 2010
... FISCAL ACTUANTE ... Abogada MARIA TERESA OCHOA, Fiscal ... años, ocho (08) meses de prisión, por el delito" de Acaparamiento, previsto y sancionado en el art\xC3" ... , en un sitio no descrito en las facturas presentadas. Asimismo, al interior de la vivienda ... motivación absoluta, cuando uso razones falsas para “motivar” o justificar, cuando afirma ...
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Decisión nº 2013-171 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 2 de Julio de 2013
... la documentación relacionada al ejercicio fiscal de dicha empresa “(…) luego de inspeccionar ... ”, le solicitó la presentación de las facturas correspondientes a los ejercicios fiscales ... Público por la presunta comisión del delito de extorsión, cuya calificación no fue acogida ... no se utilizó, suministrar informaciones falsas para justificar la inasistencia al trabajo, y ...
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Decisión nº 513-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 6 de Noviembre de 2014
... le fue imputada la presunta comisión del delito de CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en ... NAVARRO, actuando con el carácter de Fiscal Auxiliar Décima Octava del Ministerio Público ... imponible o como fundamento del valor, facturas comerciales falsas, adulteradas, forjadas, no ...
- Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 6 de Noviembre de 2014
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Decisión nº 2274 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 22 de Octubre de 2015
... VENOCO, C.A., con Registro de Información Fiscal J-07505148-3, domiciliada en Caracas e inscrita ... circunstancias son erróneas, infundadas o falsas, el acto sería ilegal por vicios de mérito, o ... y la verificación de las respectivas facturas, tal como se detalla en la Resolución recurrida ... delito que se imputa, se señalará la sanción ...
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Decisión nº 216-2010 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 13 de Mayo de 2010
... República Bolivariana de Venezuela, y el Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Público de la ... simplemente que al rechazarse las facturas que incluían unos gastos que a su vez eran ... las empresas consorciadas incursas en el delito de defraudación ... 3.- En materia del ... los costos respaldados por las facturas falsas no corresponden a egresos causados ni pagados por ...
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Decisión nº IG012012000696 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 4 de Octubre de 2012
... VÁSQUEZ, por la presunta comisión del delito de ESTAFA CONTINUADA ... Ingreso que se dio al ... Fiscal y con ocasión a la celebración de la Audiencia ... bancarios, por cantidades de dinero, facturas de artefactos electrodomésticos a nombre del ... CAMBIARlAS que el entrego a Nadim eran falsas, ya que esas no eran sus firmas ( negrillas y ...
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Decisión nº 050-2009 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 7 de Mayo de 2009
... 700-A-Qto., con Registro de Información Fiscal (RIF) J-30951421-0, interpuso ante la Unidad ... , libros de compras y de ventas, facturas de ventas, tickets o documentos equivalentes del ... respecto a la aplicación de la figura del delito continuado solicita de conformidad con el nueve ... án crédito fiscal cuando las mismas sean falsas o no fidedignas, y además, cuando no se cumplan ...
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Decisión nº 502-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 4 de Noviembre de 2014
... le fue imputada la presunta comisión del delito de CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en ... procedimiento la calificación, jurídica fiscal la cual fue admitida por el Juzgado de Control, ... imponible o como fundamento del valor, facturas comerciales falsas, adulteradas, forjadas, no ...
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Decisión nº 482-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 31 de Octubre de 2014
... proceso por la presunta comisión del delito de CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en ... Las latas, observando la Defensa que el Fiscal del Ministerio Público calificó el delito de ... imponible o como fundamento del valor, facturas comerciales falsas, adulteradas, forjadas, no ...
- Decisión nº 1423 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 15 de Mayo de 2008
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Decisión nº 0072-2008 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Julio de 2008
... Con Registro de Información Fiscal No. J-00062754-1 ... Apoderada Judicial: ... de Impuesto al Valor Agregado, al emitir facturas de ventas o documentos equivalentes que no ... delito continuado, establecido en el artículo 99 del ... án crédito fiscal cuando las mismas sean falsas o no fidedignas, y además, cuando no se cumplan ...
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Sentencia nº 820 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 16 de Julio de 2014
Acción. Orden público. Auditoría financiera de los contratos. Apertura del procedimiento administrativo
... la figura de la compensación de facturas…” ... Que “[e]ntre el año 2005 y 2008 ... que es aprehendido en la comisión de un delito en flagrancia…” ... Indicó que “[e]n ... el Escrito de Acusación presentado por la Fiscal 57 del Ministerio Público, Paula Ziri Castro en ... comunicación, quien no ha cesado de hacer falsas imputaciones en contra de la empresa y sus ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 2 de Julio de 2010
... SANTIAGO ADOLFO VILLEGAS DELGADO por el delito de OCULTAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS ... desde el inicio por la representación Fiscal, podemos perfectamente concluir, que no se ... propias para legalizarse, tales como facturas, registros públicos civiles y7p mercantiles y ... operaciones encaminadas a obtener facturas falsas, registros fraudulentos de compra ventas, ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Contencioso y Administrativo de Barinas, de 27 de Junio de 2014
... (sic) en cuenta lo que le resaltó (e)l Fiscal" del Ministerio Público, sin tomar en consideraci\xC3" ... ni se ha comprobado la comisión de algún delito, dado que el denunciante no logró demostrar la ... ), según –afirma- se constata de las facturas de compra, consignadas en el procedimiento ... en circunstancias fácticas inexistentes, falsas o no relacionadas con el o los asuntos objeto de ...
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Decisión nº 109-2006 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 5 de Junio de 2006
... y a las Ventas al Mayor; por cuanto la fiscal actuante en las Actas de Fiscalización ... ón de servicios individualizadas en las facturas antes identificadas se encuentran dentro de la ... 1. Facturas falsas ... 2. Facturas no fidedignas ... 3. Facturas ... “Artículo 37: Cuando la ley castiga un delito o falta con pena comprendida entre dos límites, ...
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Decisión nº 097-2009 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 6 de Agosto de 2009
... caso, independientemente del número de facturas que hayan sido objetadas, todas fueron revisadas en un único procedimiento de verificación fiscal, de manera que, pretender imponer una multa a la ... incumplimientos se consideran como un delito único, entendiendo que a los demás efectos, el ... án crédito fiscal cuando las mismas sean falsas o no fidedignas, y además, cuando no se cumplan ...
- Decisión nº 1532 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 6 de Agosto de 2012
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Decisión nº PJ0082009000192 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Octubre de 2009
... de julio de 1999, Registro de Información Fiscal Nº J-30544656-3 ... Representación de la ... requisitos exigidos por la Ley en las facturas emitidas, al no contener los datos relativos al ... , aduce que se debe aplicar la figura del delito continuado tipificado en el artículo 99 del ... hecha por la Administración eran falsas, mas sin embargo no trajo al Juicio algún ...
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Decisión nº IG0120012000108 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 2 de Febrero de 2012
... está legitimada para ello, al ser la Fiscal Primera del Ministerio Público “parte” en el ... autores y partícipes en la comisión del delito imputado, y tomando en cuenta a magnitud del ... ón a los fines de obtener informaciones falsas y fraudulentas. En ese sentido tomando en cuenta ... serán presentadas las respectivas facturas de compra. Quiero consignar las ilustraciones y ...
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Decisión nº 536-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 19 de Noviembre de 2014
... BRAVO, por la presunta comisión del delito de CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en ... (PAE) mal podría la representación fiscal encuadrar esos hechos en el delito, razón esta ... imponible o como fundamento del valor, facturas comerciales falsas, adulteradas, forjadas, no ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 7 de Noviembre de 2012
... LONJON, por la presunta comisión del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y ... RODRÍGUEZ URBINA, en su carácter de Fiscal Vigésima Primera a Nivel Nacional con ... tiempo verdaderas ni a un mismo tiempo falsas ... " ... En este sentido, al quedar demostrado ... , del 9% al 12% del monto total de las facturas emitidas por nuestra representada a FONDAFA ahora ...
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Decisión nº 577-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 5 de Diciembre de 2014
... artículo 20 numeral 14 de la Ley sobre el Delito de Contrabando, en perjuicio de la COLECTIVIDAD y ... expresado por parte de la Representación Fiscal, la conducta desplegada por mi defendido el ... imponible o como fundamento del valor, facturas comerciales falsas, adulteradas, forjadas, no ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 16 de Julio de 2014
... DELITO: PREVARICACIÓN ... MOTIVO: RECURSO DE ... “…En consecuencia, por no resultar falsas ni contradictorias y por el hecho de no haber ... 749 al 756 de las actuaciones que el Fiscal Segundo del Ministerio Público (…) Esta ... todos los servicios a pesar de que las facturas estaban todavía a nombre del señor José Iván ...
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Decisión nº 573-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 5 de Diciembre de 2014
... artículo 20 numeral 14 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, en perjuicio del Estado ... Atencio De Moya, con el carácter de fiscal provisorio y fiscal auxiliar interina, adscritos ... imponible o como fundamento del valor, facturas comerciales falsas, adulteradas, forjadas, no ...