delito fiscal facturas falsas
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Decisión nº 021-09 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 11 de Junio de 2009
... ENRIQUE BRITO BRITO, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto ... víctima JOAQUIN ECHEVERRIA, y de la Fiscal Décima del Ministerio Público, aún y cuando ... presentado las víctimas las respectivas facturas que demostraran su propiedad. Valor probatorio ... tiempo verdaderas ni a un mismo tiempo falsas, situación esta que no se evidencia de la ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 27 de Octubre de 2011
... LÓPEZ LÓPEZ, por la comisión de un delito de ABUSO DE FIRMA EN BLANCO, en perjuicio de los ... fiscal que, en todo caso impide la prosecución de la ... ón de la misma, son ABSOLUTAMENTE FALSAS, ya que es ella quien tiene ahora la carga de la ... , admisibles según el Código Civil, las facturas aceptadas, las letras de cambio, pagarés, ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección del Nuevo Régimen de Yaracuy, de 13 de Mayo de 2015
... Circuito de protección, notificar a la Fiscal Séptimo del Ministerio Público de este estado, ... (nomenclatura fiscal) por la comisión del delito de ACTOS LASCIVOS en perjuicio de la niña ... TERCERO: Facturas, recibos y ticket de cajas, relacionados con ... juez dichas acusaciones son totalmente falsas y sin pruebas que sustente esa supuesta ...
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Decisión nº 100-2011 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 5 de Octubre de 2011
... , e inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el número J-30456526-7, se presentaron ante ... se tales circunstancias son erróneas o falsas, al acto será ilegal por vicio de mérito, o de ... tales erogaciones, consignando las facturas, comprobantes o documentos que respalden los ... ón de los ingresos fiscales configura el delito de contravención, y al no haberse imputado la ...
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Decisión nº 1921 de Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de Barinas, de 13 de Marzo de 2013
... en el año 2010, agregada al folio 68; facturas demostrativas de la compra de insumos para la ... fecha 01/10/12 se libró oficio Nº 488 al Fiscal Superior del Ministerio Público del Estado ... Magna so pena de poder incurrir en el delito de tráfico de influencias. A las circunstancias ... dolosos, hacer aseveraciones o negaciones falsas, citas inexactas, incompletas o maliciosas, ni ...
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Decisión nº KP02-N-2010-000244 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 31 de Enero de 2014
... ón ordinaria de que se ha cometido delito. (Sentencia de la Sala Político Administrativa ... ón de atribuciones, falsificación de facturas, el recibir pagos extras por viáticos y no ... no se utilizó, suministrar informaciones falsas para justificar la inasistencia al trabajo, y ... Olivares Hidalgo, en su condición de Fiscal Auxiliar Décimo Noveno del Ministerio Público ...
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Decisión nº PJ0082012000010 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 16 de Enero de 2012
... de notificación libradas a la ciudadana Fiscal General de la Republica, a la Administración ... de falso supuesto de hecho, (…) las falsas e infundadas afirmaciones contenidas en las ... , y por la omisión de datos en las facturas emitidas por la contribuyente, previstas en los ... de las características de la figura del delito continuado supra señaladas, se advierte, en el ...
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Decisión nº XP01-P-2008-000468 de Juzgado Primero de Primera Instancia Penal con Funciones de Juicio de Amazonas, de 2 de Junio de 2008
... JUEZA : NORISOL MORENO ROMERO ... FISCAL SEXTA :ABG. NURBIA ARENAS ... DEFENSORES ... ón Fiscal imputa la presunta comisión del delito de PECULADO DOLOSO PROPIO, contemplado en el ... observadas en el cobro de facturas en dichas localidades, en el acta de fecha ... de la situación planteada ya que si son falsas o no debe determinarse en audiencia del juicio ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 28 de Junio de 2007
... GONZALEZ VALDERRAMA, en su carácter de Fiscal Auxiliar Cuadragésima (40) del Ministerio ... o a la imputada que los portaba sin facturas? ... Esto no se puede investigar, de quien son los objetos productos del delito, porque la juez no permite se investigue, si ... hechas por el MINISTERIO PÚBLICO SON FALSAS. Primero LOS OBJETOS NO FUERON INCAUTDOS EN PODER ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 26 de Septiembre de 2007
... ópicas, y cooperador inmediato en el delito de legitimación de capitales, previstos y ... MAYOR (DETERMINAR QUE NORMA APLICAR) el Fiscal del Ministerio Público debe conocer “con toda ... misma fiscalización se revisaron las facturas tanto de compras como de venta de la UREA y solo ... tiempo verdaderas ni a un mismo tiempo falsas”. Sent. Nº 28 del 26/01/01. Ponente: Mag ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 7 de Septiembre de 2010
... delito que supuestamente estaban investigando; que la ... las actuaciones a la representación fiscal (folio 75 de la primera pieza-causa original) ... de documentación de importación, ni facturas de compra que acredite ante la comisión actuante ... cogidos en fraganti, de las especies falsas o de contrabando y de los efectos que la ley ...
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Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 13 de Abril de 2012
... Delito ESTAFA ... IDENTIFICACIÓN DEL ACUSADO ... escrito de Acusación presentado por el Fiscal Segundo del Ministerio Público Abogado LUCIA ... se presento en INMETAL y le entregaron facturas original, certificado de origen y las placas en ... de origen y las placas del vehiculo eran falsas, la parte acusadora trato de establecer que esto ...
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Decisión de Tribunal Cuarto de Juicio de Monagas, de 10 de Enero de 2011
... RAIZA CAROLIN MEJIA ... Representación Fiscal: Abg. ANGELA LEÓN BOZO, FISCAL PRIMERA DEL ... IDENTIFICACIÓN DEL DELITO: APROPIACIÓN INDEBIDA EN GRADO DE CONTINUIDAD ... Sesenta Bolívares, se me mostraron mas facturas de maquinarias y sumaban las dos transferencias ... a Sonpetrol España ya que las dos eran falsas….no había ninguna deuda ya se habían girado ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 27 de Julio de 2006
... responsable de la comisión del delito de LUCRO DE FUNCIONARIO EN ACTOS DE LA ... FISCAL: Dra. ELBA HAGER DE DÍAZ, Fiscal Vigésima ... por el mencionado Acusado con Facturas y recibos, que a la Empresa Corporación de ... , pues los jueces hicieron suposiciones falsas que atribuyeron a órganos de prueba. Para ...
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Decisión nº 313-12 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 15 de Octubre de 2012
... ón en perjuicio de su patrimonio del delito de asalto a mano armada, ocurrido el día 18 de ... que la demandante indicó en las facturas y libros contables, precios de compra y precios ... Food, C.A :, registro de información Fiscal (R.I.F.) J-30628574-1, figura como cliente ... no resulta clara, y a su juicio son falsas, lo cual hace presumir a la demandada, que ésta ...
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Decisión nº PJ0662010000013 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 22 de Enero de 2010
... , y no un procedimiento de auditoria fiscal ... MOTIVACION PARA DECIDIR ... A los ... En otras palabras, por que son falsas o inexactos ... El vicio de falso supuesto, por ... la obligación, tanto los libros, facturas y demás documentos contables, como los medios ... períodos, se esté en presencia del delito continuado, pues la trasgresión o incumplimiento ...
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Decisión nº 345-2006 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 17 de Mayo de 2006
... en el Registro de Información Fiscal bajo el N°J-09025252-5 con domicilio en la ... podían seguir utilizando sus facturas y viejas, hasta que agotaran su existencia y no ... el cual manifiesta que no incurrió en el delito de defraudación, ya que en forma alguna emitía ... 3º. Proporcionar informaciones falsas o emitir documentos falsos relacionados con ...
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PSUV exhorta a Oscar López a entregarse
... Oscar Lpez Colina, solicitada por un fiscal nacional y autorizada por un juez, como ... de la Asamblea Nacional, Mndez present 3 facturas a nombre de Lpez por pagos a la empresa de ... impliquen a Henrique Capriles en algn delito vinculado con el caso.Olla armada. Primero ... Poder Legislativo para divulgar denuncias falsas y acosar a opositores. Critica que el oficialismo ...
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Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 12 de Enero de 2011
... ívares, de fecha 24 de junio de 2000; facturas Nros. 22.622, 22.827 y 22.859, emitidas por el ... las firmas que aparecen en las mismas son falsas. Esta Sentenciadora considera que visto que ... • Solicitud de oficio al Fiscal 35° del Ministerio Público del Área ... daño moral, fundamentada en un presunto delito de estafa que no se encuentra probado en el ...
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Decisión nº 214-2008 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 22 de Mayo de 2008
... la República Bolivariana de Venezuela, al Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Público de la ... (F- 73 al 75) ... - Facturas Nros. 001293, 001283, 001256, emitidas por la ... , nulla poena sine lege, esto es, no hay delito ni pena, sin ley penal previa. Se entiende pues, ... exprese cuáles fueron esas razones, nunca falsas ni caprichosas, ni colindantes con la ...
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Decisión de Tribunal Primero de Control de Monagas, de 15 de Abril de 2013
... Ha solicitado la representación fiscal, la desestimación de la causa con base a lo ... narrados por el Querellante no constituyen delito alguno, es decir, no revisten carácter penal, lo ... acondicionados a los trailes y cuyas facturas alcanzan la totalidad por la suma de Un Mil ... , sirviéndose para ellos de llaves falsas o otros instrumentos, o valiéndose de la ...
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Decisión nº PJ0082007000039 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 6 de Marzo de 2007
... Actos recurridos: Acta Fiscal N° GGA/GRF/DF/ACTA N° 042 del 19 de marzo de ... las actuaciones dolosas que origina ese delito, o cuales las evidencian sobre la acción así ... decidió incorporar la totalidad de las facturas incorporadas por tal concepto, por lo que se ... Aportar informaciones falsas sobre las actividades o negocios; 10. Omitir ...
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Decisión nº IG012009000573 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 24 de Septiembre de 2009
... CAMPOS GUTIÉRREZ, en su condición de Fiscal Auxiliar Sexto del Ministerio Público de esta ... , por la presunta comisión del delito de Privación Ilegítima de Libertad y Hurto ... Ministerio Público las correspondientes facturas, las cuales no constan en autos y cuya ... , sirviéndose para ello de llaves falsas u otros instrumentos, o valiéndose de la ...
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Decisión nº PJ0032012000073 de Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con competencia de delitos de violencia contra la mujer de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 15 de Agosto de 2012
... ACUSADOR: Fiscal 18 del Ministerio Pblico, Abogado OSCAR E. MORA ... DELITO: ACTOS LASCIVOS VIOLENTOS, previsto y sancionado ... a error, dando origen as, a las llamadas falsas percepciones ... Las falsas percepciones segn ... se le valor como demostracin de que las facturas emitidas a la vctima por el mdico acusado, son ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 12 de Junio de 2007
... aos de prisin, por la presunta comisin del delito de Trafico Ilcito de Sustancias Estupefacientes y ... Pblico Sobre los Testigos promovidos y la Fiscal manifest: Ciudadana Juez esta representacin ... de Instancia, se FUNDAMENTO EN PRUEBAS FALSAS, es, decir, ninguno de los once (11 testigos ... ? R: En el allanamiento depsitos, facturas y otras cosas de inters criminalstica. 4.Logro ...