delito fiscal facturas falsas
-
Decisión nº XP01-P-2007-000927 de Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal con Funciones de Juicio de Amazonas, de 21 de Junio de 2010
... 2.- JAIME RIVAS CARIBAN ... FISCAL SEXTA: ABG. MARVELIS GOLINDANO ... SECRETARIO: ... miembros entrantes de cuentas (dinero, facturas, bienes, entre otros), durante la gestión de ... por la presunta comisión de los delitos, delito de APROVECHAMIENTO ECONOCMICO ILICITO DERIVADO DE ... , denunciamos a la Fiscalía, las firmas falsas, y nos mandó fueron unos sobreseimientos y eso ...
-
Decisión nº 12.061-DEF-MERC de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 13 de Abril de 2012
... contener afirmación total y absolutamente falsas, temerarias y calumniosas, lo cual demostraremos ... que mis representados hayan cometido el delito de defraudación fiscal y que hayan burlado las ... Todo ello sustentado en facturas y comprobantes de adquisición que se anexan a la ...
-
Decisión nº 141-2008 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 28 de Abril de 2008
... la República Bolivariana de Venezuela, al Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Público de la ... ÓN QUE LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS POR MEDIOS AUTOMATIZADOS QUE NO CUMPLEN ... pena restrictiva de la libertad y de otro delito no tipificado en este Código ... Parágrafo ... exprese cuáles fueron esas razones, nunca falsas ni caprichosas, ni colindantes con la ...
-
Decisión nº 0325-10 de Tribunal Primero de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 26 de Abril de 2010
... ANGEL ESTRADA GMEZ, en la condicin de Fiscal Septuagsimo Sptimo a Nivel Nacional con ... facturas de compra venta de los productos: ACIDO ... relacionados con la perpetracin del delito y la captura de esos elementos activos y pasivos ... lcito, importaciones o exportaciones falsas, sobre o doble facturacin, traslados en efectivo ...
-
Decisión nº 958 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 2 de Noviembre de 2006
... Orgánico Tributario, para el período fiscal comprendido entre enero de 2003 y febrero de ... y exigir comprobantes, la emisión de facturas u otros documentos obligatorios con prescindencia ... , iv) si es aplicable la figura del delito continuado y la concurrencia por los ... sólo en caso de las facturas consideradas falsas o fraudulentas, sino también cuando carecen de ...
-
Crónica constitucional de una Inconstitucionalidad: Las ejecutorias de la Asamblea Nacional Constituyente (Agosto-Octubre 2017)
Este trabajo integra las Crónicas constitucionales relativas a las actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente durante 2017, con particular énfasis referencia a la usurpación que hizo de la soberanía del pueblo, sometiendo a su poder a todos los órganos constituidos. Palabras Clave: Asamblea Constituyente. Límites; Soberanía. Usurpación; Poderes constituidos. Sujeción
... Sobre ello, véase lo declarado por la Fiscal General de la República: “Desconozco los ... afirmaciones que son constitucionalmente falsas ... En el encabezamiento del Acuerdo, en ... que “el remate de los activos y las facturas petroleras es sólo una muestra de cómo esta ... , para impedir la perpetración de un delito o para cumplir, de acuerdo con la ley, las ... -
Decisión nº IG012014000041 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 21 de Enero de 2014
... se le realizó llamada telefónica al Fiscal Décimo Quinto del Ministerio Público de la ... primera para impedir a perpetración de un delito, el cual se supone es contra la vida o la ... Ley, al igual que con las copias de las facturas emitidas por la mencionada empresa de productos ... , que dispone: “Quien difunda noticias falsas, emplee violencia, amenazas, engaño o cualquier ...
-
Decisión nº 10 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 16 de Mayo de 2011
... dio por acreditado provisionalmente el delito de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, previsto y ... , signándole el numero de expediente fiscal: 18F-01-1C-596-09, donde se denuncia a un grupo ... momentos nos dicen mentiras y nos dan falsas esperanzas con respecto a la construcción del ... 1.877,77) y las respectivas facturas de pago expedidas por la Cooperativa de Servicios ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 1 de Abril de 2011
... FISCAL ACTUANTE ... Abogada Nerza Labrador de Sandoval, ... JOSE ABEL CARDENAS, de la comisión del delito TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE DE ... a veces en las cuentas le entrega puras facturas ... Considera esta juzgadora que del análisis ... lícito, importaciones o exportaciones falsas, sobre o doble facturación, traslados en ...
-
Decisión nº 0051 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 28 de Enero de 2010
... FISCAL: abogado SIRIA LAW, Fiscal Vigésimo Segunda (22) ... Penal, por la presunta comisión del delito de Desvalijamiento de Vehículo Automotor, ... , además es necesario verificar si las facturas presentadas coinciden con la mercancía ... signadas con las siglas “MDW97N”…son falsas en cuanto a sus características generales y ...
-
Decisión nº HG212012000136 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 18 de Octubre de 2012
... FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABOG. JUAN CARLOS ... es proporcional con la gravedad del delito, el daño producido y la sanción probable. ASI ... que puede estar oculta detrás de falsas argumentaciones, argumentaciones estas, que no se ... a los folios 23, 24, 25, 26, 27, 28 facturas de los objetos hurtados, riela al folio 29 acta ...
-
Criterio normativo aplicable en defraudación tributaria en el Ecuador
La investigación tiene por objetivo analizar el criterio normativo aplicable en defraudación tributaria en el Ecuador. Se desarrolló metodológicamente desde un tipo descriptiva documental con diseño bibliográfico, lo cual permitió a través del método analítico – sintético y de la técnica de análisis de contenido. Se evidencia que existe mejora en la configuración de un sistema de recaudación...
... Descriptores: Tributación; política fiscal; derecho administrativo. (Palabras tomadas del ... Santillán-Abarca 323 a) El delito: procedimiento establecido en el Código ... Falsifique o altere permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas o cualquier otro ... , rebajas o retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan ... -
Decisión de Tribunal Decimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 25 de Noviembre de 2010
... JOSE MAURICIO MUÑOZ MONTILVA ... • FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. JEAN CARLOS ... cheque no coinciden con el monto de las facturas: 1.-Cheque N° 5865023, de fecha Tres (03) de ... FALSAS, previsto y sancionado en el artículo 77 de la ... le atribuye la presunta comisión del delito de FALSIFICACIÓN DE TIMBRES (MEMBRETES), ...
-
Decisión nº PJ0082006000037 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 7 de Junio de 2006
... Procuradora General de la República y al Fiscal General de la República ... En fecha ... 4.461.009,00), por supuestas facturas contabilizadas doblemente; y la cantidad de (Bs ... circunstancias son erróneas, infundadas o falsas el acto seria ilegal por vicios de merito o de ... delito que se imputa, se señalará la sanción ...
-
Decisión nº 047 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 3 de Octubre de 2011
... DELITO: Robo ... PROCEDENTE: Juzgado Primero (1º) de ... án privados y lo vamos a presentar ante un fiscal para acusarlo de robo mala suerte, ya que no ... flagrante y simulando hechos punibles con falsas denuncias y versiones como se pueden observar en ... facturas que lo acreditaban como tal; lo que no ocurrió, ...
-
Sentencia nº 00206 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 9 de Marzo de 2010
Administración pública. Responsabilidad civil. Perjuicios de tipo patrimonial. Derecho a la indemnización por daño moral
... el Nº 13.962, actuando en su carácter de Fiscal Tercero del Ministerio Público ante el Tribunal ... de la medida impuesta, desconociéndose el delito ... Mediante auto del 25 de octubre de 2006, la ... experticia de su valor, inventario y las facturas correspondientes a los enseres de la vivienda, a ... , en cuyo poder se encuentren llaves falsas o deformadas para abrir o forzar cerraduras o ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 2 de Diciembre de 2008
... FISCAL ACTUANTE ... Abogada Monica Katiuska Yanez ... ) del vehículo en cuestión, se encuentran Falsas y Suplantadas ... 2) EL (sic) SERIAL (sic) DE ... , a los objetos materiales pasivos del delito ... Sobre el particular, la Sala Constitucional ... inserto documento alguno, vale decir, facturas o constancias que demuestren que dicho vehículo ...
-
Decisión nº 057-07 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 4 de Junio de 2007
... se le acusa de la presunta comisión de delito de Peculado Doloso Propio e Impropio Continuado, ... que recién cité, la representación Fiscal 36° con Competencia Plena a Nivel Nacional en ... la Defensa, firmó en el reverso de las facturas expedidas por las empresas Corporación Milenium, ... , utilizando para tal fin notas de entregas falsas para simular la dotación de bienes a las ...
-
Decisión nº 06 de Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 14 de Diciembre de 2012
... , debido a la denuncia por el supuesto delito de invasión, que formuló en su contra el ... facturas de los materiales que adquirió con su propio ... contrato de obra y se han alegado facturas falsas sin RIF para atribuirse una condición o ... 01 de diciembre de 2009 suscrita por la Fiscal Vigésima Octava del Ministerio Público de la ...
-
Decisión nº 1111-10 de Tribunal Primero de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 11 de Noviembre de 2010
... ANGEL ESTRADA GÓMEZ, en la condición de Fiscal Septuagésimo Séptimo a Nivel Nacional con ... ímicas Sometidas a Régimen Legal N° 4, facturas de compra y venta de los productos: ACETATO DE ... se encuentran inmersos en este delito, por demás nunca cometido por ellos, para ... lícito, importaciones o exportaciones falsas, sobre o doble facturación, traslados en ...
-
Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 21 de Enero de 2014
... , marcadas “Ñ” al “Ñ-5”, cursan facturas emanadas de la parte demandada en fechas: 22 de ... caja registradora, con su identificación fiscal que demuestran que la empresa cobra el porcentaje ... que pudiéramos estar en presencia de un delito, todo conforme al artículo 1381 del Código ... falsas, en este caso, la parte actora señala que los ...
-
Decisión nº KP02-N-2011-000559 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 9 de Mayo de 2013
... ón ordinaria de que se ha cometido delito. (Sentencia de la Sala Político Administrativa ... (sic) levantada el se encontraba con el fiscal del ministerio publico y representantes de ... ón de atribuciones, falsificación de facturas, el recibir pagos extras por viáticos y no ... no se utilizó, suministrar informaciones falsas para justificar la inasistencia al trabajo, y ...
-
Decisión nº 12 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Mayo de 2013
... las firmas que aparecen en las mismas son falsas. 6) Informó Pruebas documentales; comunicación ... letra “H-2”, “H-3” y “H-4” facturas números 22.622, 22.827 y 22.859, emitidas por el ... 9) Solicitud de oficio al Fiscal 35° del Ministerio Público del Área ... el contrato, sino que está cometiendo un delito y por ende un hecho ilícito ... Los ...
-
Decisión nº PJ0037201000045 de Tribunal Tercero de Juicio de Yaracuy, de 2 de Agosto de 2010
... Juan de Jess Gutirrez Medina y Fiscal 14 del Ministerio Pblico del estado Yaracuy Abg ... la cdula de identidad V-7.588.174, por el delito de CONCERTACIN ILEGAL CON CONTRATISTA y PECULADO ... mi declaracin, yo colabor haciendo unas facturas, hice unas facturas porque no es delito, y hoy en ... el experto dice que no, que las firmas son falsas. Pero donde estn las firmas, quien las recabo, ...
-
ABOGADO DAVID ALEJANDRO CESTARI EWING ACTUANDO CON EL CARÁCTER DE ABOGADO ASISTENTE DE LA CIUDADANA: MARIA AUXILIADORA MORENO MENDEZ, AGRAVIANTE : TRIBUNAL EN FUNCIONES DE JUICIO NO 02, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA
... aftos y cinco (5) meses de prisión por el delito de distribución ilícita de sustancias ... Debo precisar que el Fiscal del Ministerio Público, nunca solicitó en su ... licito, importaciones o exportaciones falsas, sobre o doble facturación, traslados en ... la presentación de las correspondientes facturas (folios 75 al 78 de la causa), al respecto debe ...