delito fiscal facturas falsas
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Decisión nº 2287 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 20 de Diciembre de 2006
... DOUGLAS SANTANA y ABG. TOMAS SANTANA ... FISCAL 5º DEL M.P. : ABG. FERNANDO MEDINA ... de la cual tiene en su poder sendas facturas del pago de la reparación que están ... del Dos Mil Cinco 2005, ha dicho cosas falsas de toda falsedad, porque para fecha que el ... encuentra involucrado en ningún tipo de delito y mucho menos ha sido utilizado para la comisión ...
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Decisión nº 078 de Tribunal Superior del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Merida, de 11 de Junio de 2007
... 006, a los efectos de determinar si las facturas utilizadas por esa sede tienen un orden ico y cual, es la dirección fiscal; y, ... 3. Verificar la información que consta ... , así como suministrar informaciones falsas para justificar la inasistencia al trabajo, tal y ... se ha dado contra algún indiciado por delito o en el curso de un juicio criminal, la prisión ...
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Decisión de Tribunal Decimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 15 de Diciembre de 2010
... AMPARO TESTA VILLEGAS, en su carácter de Fiscal Tercera y Fiscales Auxiliares Terceras del ... DESCONOCIDA, por la presunta comisión del delito de FORJAMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO, previsto y ... que utilizo Constructora Prisma, dichas facturas objetadas por Constructora Prisma ante el SENIAT ... por el consorcio AGUA LINDA son FALSAS, y que por lo tanto CONSTRUCTORA PRISMA C.A. no ...
- Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de Nueva Esparta, de 2 de Agosto de 2010
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Decisión nº OP01-R-2005-000143 de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 23 de Febrero de 2006
... : Abogado EFRAÍN JESÚS MORENO NEGRÍN, Fiscal V del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta ... DELITO: APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA EN GRADO DE ... tienda, esto nos los dijo el Seniat, las facturas que ellos entregaban aparecía el membrete de ... tiempo verdaderas ni a un mismo tiempo falsas ... Veamos asimismo, la resolución judicial de ...
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Decisión nº 114 de Juzgado Superior Tercero Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 12 de Agosto de 2009
... artículo 516 de la LOPNA; notificar a la Fiscal Especializada par la Protección del Niño y del ... ía superior, que de tantas denuncias falsas de los familiares y de ella, no están cumpliendo ... Miranda, todo posee las respectivas facturas a nombre de la mencionada ciudadana, para cuando ... policiales en la Unidad de Prevención al delito y aprensión y compare la verdad de los ...
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Decisión nº 4C-885-2006 de Tribunal Cuarto de Control Extensión Barlovento de Miranda, de 7 de Agosto de 2008
... -2002, hasta el 18-12-2002, se elaboraron facturas por un monto de 421.650,38 Dólares Americanos, y ... Querellados, se adecua a la comisión del delito de Estafa previsto en el artículo 464 del ... mercantil y que observa este representante Fiscal que no se dan los supuestos de la estafa, ... por acciones en que se hagan afirmaciones falsas sobre el capital de la compañía, o se oculten ...
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Decisión nº 1 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del L.O.P.N.A de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 16 de Junio de 2010
... Fiscal: ABG. LILIANA ZAMBRANO RAMIREZ ... Defensor lico: ABG. GLENDA CHACON ESCALANTE ... Delito: HOMICIDIO CALIFICADO, ROBO AGRAVADO Y LESIONES ... prender el equipo de computación de facturas, y ya en ese momento cuando él regresa a mi ya ... la de ella , por lo que las mismas eran falsas este ciudadano Franklin Molina Galviz no cursaba ...
- Decisión nº 0617-2008 de Tribunal Primero de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 8 de Agosto de 2008
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Decisión de Tribunal Noveno de Juicio de Caracas, de 19 de Septiembre de 2008
... JUEZ: DR. MAXIMO GUEVARA RIZQUEZ ... FISCAL: DRA. JANE FERNANDEZ ... Fiscal 15º del ... CONTI CAMPORESE, por la comisión del delito de ESTAFA SIMPLE CONTINUADA previsto y sancionado ... Ó: El no, pero otro sí llevaban facturas donde se dejaba constancia que habían cancelado ... no fue cierto, pues argumentando cosas falsas, nos hizo caer en nuestra buena fe y nos hizo ...
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Decisión de Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 14 de Agosto de 2006
... contenidos en las copias simples de las facturas anexadas y que no probó fehacientemente la ... forjadas y que solicita que se oficie al Fiscal Superior del Ministerio Público para que se ture investigación penal, por el delito de forjamiento de documento privado ... Así ... presentadas por CESAR CONTRERAS son falsas por qué ella las hizo según inventario por ...
- Decisión nº 217 de Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Barinas, de 27 de Abril de 2006
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Decisión de Juzgado Sexto de Juicio de Vargas, de 1 de Octubre de 2008
... SECRETARIO: ABG. JORGE NOVOA ... FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: DRA. MILAGROS GOITIA ... aportada vía radio se había cometido un delito en La Guaira, aparente dos sujetos robaron a dos ... eran dos; las víctimas llegaron con facturas de la mercancía y especificaron como estaba el ... objetos de estudio son auténticas o falsas.-EXPOSICIÓN: Los documentos objetos de estudio, ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil Mercantil, del Transito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Merida, de 17 de Septiembre de 2004
... , finalmente, acordó la notificación del Fiscal Noveno de Protección del Niño y del Adolescente ... comisión de algún hecho ilícito civil o delito penal, tampoco imputó algún delito o falta a ... Las facturas acompañadas marcadas con las letras "K" o "K2" y ... y en este caso no estamos en presencia de falsas afirmaciones sino ante conclusiones jurídicas ...
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Decisión nº 005 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Juicio. Extensión Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 27 de Julio de 2007
... IDENTIFICACION DE LAS PARTES ... Fiscal Primero del Ministerio Público, del Segundo ... 83 del Código Penal, ENCUBRIMIENTO EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, artículo 83 en ... , allí recuperaron unos teléfonos, unas facturas de un uniformes militares, unas vestimentas ... que nosotros nos percatamos que son falsas y nosotros le preguntamos que para o nos dicen o ...
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Decisión nº 3025-07 de Tribunal Sexto de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Julio de 2007
... ERIKA PAREDES BRAVO, en su carácter de Fiscal Trigésima Quinta nacional con Competencia Plena ... , determinaron que existía un lote de facturas de compra de mercancía en el exterior, las ... 20/04/2007, por presumir la comisión del delito de Contrabando, previsto y sancionado en los ... cogidos in fraganti, de las especies falsas o de contrabando y de los efectos que la Ley ...
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Decisión nº 3025-07 de Tribunal Sexto de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Julio de 2007
... ERIKA PAREDES BRAVO, en su carácter de Fiscal Trigésima Quinta nacional con Competencia Plena ... , determinaron que existía un lote de facturas de compra de mercancía en el exterior, las ... 20/04/2007, por presumir la comisión del delito de Contrabando, previsto y sancionado en los ... cogidos in fraganti, de las especies falsas o de contrabando y de los efectos que la Ley ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Sucre (Extensión Cumaná), de 30 de Noviembre de 2009
... de Acusación formal planteada por la Fiscal Primera del Ministerio Público, Abogada: ESLENY ... Parroquia Ayacucho de esta ciudad, por el delito" de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el art\xC3" ... prendas, no existe certeza, no existen facturas, no existe nada que acredite propiedad sobre las ... sala, se hacen una serie de aseveraciones falsas, los funcionarios señalan que los involucrados ...
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Decisión nº XP01-P-2007-001658 de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Amazonas, de 18 de Febrero de 2008
... -12.173.398, por la presunta comisión del delito de PECULADO DOLOSO PROPIO EN GRADO DE COMPLICIDAD ... ARAUJO G. Fiscal" Sexta del Ministerio Público de la Circunscripci\xC3" ... ón de dos camiones volteos, no había facturas, ni comprobantes de entrega alguna. En virtud de ... Las denuncias son falsas, ya que hay compras de cuando ya no estaba allí, ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio LOPNA de Portuguesa (Extensión Acarigua), de 21 de Febrero de 2008
... Expone Oralmente la Representación Fiscal al formular la acusación, cada uno de los Hechos ... IDENTIDAD OMITIDA, constitutivo del delito de ROBO LEVE O ARREBATON previsto en el segundo ... , y la fiscalia no parte de premisas falsas sino por medios de pruebas, de tal manera que los ... usted reclama la mercancía presento facturas? Respondió: si. ¿Cuando usted llegó a su casa ...
- Decisión nº 2C-6982-4 de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 2 de Nueva Esparta, de 31 de Mayo de 2004
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 7 de Mayo de 2008
... SECRETARIO:ABG. NOHEXIS GARCIA ... FISCAL:DRA. CARMEN ELOYNA BRITO FISCAL 2DA.DEL ... DELITO:HURTO CALIFICADO CON ABUSO DE CONFIANZA, ... de otras personas y utilizando cedulas falsas. En el transcurrir de este juicio no pudimos ... la experticia contable arrojo que las facturas" no aparecieron y la administradora las desapareci\xC3" ...
- Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 23 de Marzo de 2007
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Decisión de Tribunal Primero de Control de Monagas, de 10 de Agosto de 2006
... se le imputa la presunta comisión de del delito de COMPLICE NECESARIO EN EL DELITO DE PECULADO ... la NULIDAD ABOLUTA DE LA ACUSACION FISCAL, por las razones especificadas en dicho ... procesados mediante la presentación de facturas falsas y la alteración de ordenes pago causando ...
- Decisión de Tribunal Sexto de Control de Trujillo, de 21 de Junio de 2006