delito fiscal facturas falsas
-
Decisión nº 565 de Juzgado de Municipio Sexto Ejecutor de Medidas de Caracas, de 17 de Marzo de 2014
... CASTILLO ROMERO, Registro de Información Fiscal, R.I.F. Nº J-30299979-0, quienes actúan en su ... de reparación del inmueble, así como facturas y cuentas individuales del Instituto Venezolano ... del Edificio Torre Oasis ha sido objeto de delito cometido por la parte accionante según consta en ... rudimentario de creación de pruebas falsas y que tampoco fue probado el deterioro del ...
-
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 31 de Octubre de 2005
... Abogada Reina Elizabeth Zambrano Pérez, Fiscal Tercera del Ministerio Público de la ... DELITO OBJETO DE JUICIO ... Estafa, previsto y ... Como nuevas prueba, se evidencian unas facturas, donde se constatan que el ciudadano FREDDY OSCAR ... lo cual se presume que las la placas son falsas, así mismo se presume que el troquel no es el ...
-
Decisión nº 949-07 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 26 de Noviembre de 2007
... REPRESENTACION FISCAL: ... Fernando Enrique Hércules Hung ... Juan ... haya sido como consecuencia de un delito” ... “De manera pues que esta ... constituyen aseveraciones completamente falsas las constantes en la acusación fiscal ... 5.- ... : “…se desprende los anexos Q1 al Q6, facturas, USA y debidamente firmadas por el Cónsul de ...
-
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de Nueva Esparta, de 8 de Mayo de 2007
... OP01-S-2005-000011 con motivo del delito contra la propiedad del cual se extrae lo ... Margarita Generacin Samba Show y que el Fiscal Quinto de la Circunscripcin Judicial del Estado ... de la investigacin con una serie de facturas de compra de materiales para la realizacin de los ... (C.I.C.P.C), todo eso bajo acusaciones falsas y as lo determin el tribunal en materia penal que ...
-
Decisión nº 345-05 de Tribunal Séptimo de Juicio de Caracas, de 26 de Julio de 2006
... ANGEL OMAR MONGES, Fiscal 7 del Ministerio Pblico del rea Metropolitana de ... N V- 4.269.479 por la presunta comisin del delito de CALUMNIA previsto y sancionado en el artculo ... , solicitamos informacin relativa a facturas, anlisis de precios, presupuestos, valuaciones, ... de ella se desprende presuntamente las falsas imputaciones realizadas ... 2.- Copia ...
-
Decisión nº s-n de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 1 de Nueva Esparta, de 14 de Agosto de 2003
... MARÍA LETICIA MURGUEY ... FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: DR. OTTO MARÍN GÓMEZ, ... DELITO: ESTAFA, previsto en el artículo 464 del Código ... , solicitó que con respecto a las cosas falsas que se dijeron se tomaran medidas y se revisara ... gastos jamás se les entregó recibo, ni facturas de las máquinas, ni de una fotocopiadora ...
-
Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión Mérida), de 26 de Enero de 2007
... ACUSADOR: Abogado MANUEL ANTONIO CASTILLO, Fiscal Segundo de Proceso del Ministerio Pblico ... CARLOS RAMOS PEA, ya identificado, por el delito de ESTAFA previsto y sancionado en el 462, en ... en efectivo en un sobre blanco y las facturas de la proforma, el acusado dijo que haba que ... estaba utilizando sus nombres para hacer falsas promesas y jugar con las ilusiones de tanta ...
-
Decisión nº PJ0362006000058 de Tribunal Segundo de Juicio de Yaracuy, de 18 de Septiembre de 2006
... ALCY MAYTE VIALES ... FISCAL SEGUNDO DEL MINISTERIO PUBLICO, ABG. MIGUEL ANGEL ... DELITO: ASALTO O APODERAMIENTO ILEGITIMO DE VEHICULO DE ... 18.- Facturas, notas de entrega, control interno de capacidad ... , ambos de ellos estaban dando identidades falsas Falcn era Fran Vanderlin ... Una vez que estamos en ...
-
Decisión nº 2108-06 de Tribunal Sexto de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 12 de Junio de 2006
... Igualmente, manifiesta que el escrito Fiscal, en el cual alegan que su representada nunca se ... de PATRICIA GONZALEZ donde consigna facturas y constancias realizados a la empresa MM&S ... probatorio en las que se fundamenta un delito constituyendo un fraude procesal y que no existen ... los pagos correspondientes a la OPCIP falsas, pertenecientes a la referida empresa, segn se ...
-
Decisión nº 5678-05 de Tribunal Vigésimo Cuarto de Control de Caracas, de 9 de Junio de 2006
... PEREZ ALVIAREZ, en su carácter de Fiscal Sexagésimo Primero del Ministerio, en el sentido ... de oficina inexistentes ... fabrico (sic) facturas falsas y recibos sin soportes ... en fin medios ... Contra la Propiedad, concretamente el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y ...
-
Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 10 de Enero de 2005
... y apellido, como único responsable, del delito contra la propiedad que se le imputó, ... marzo del 2000, se ordena librar oficio al Fiscal Quinto del Ministerio Público, a fin de ... , JOSE ELBANO RUJANO, por ser presuntamente falsas y haberse alterado la verdad de sus afirmaciones ... Tienda La Concordia, consistentes en las facturas de las mercancías que vendía diariamente y los ...
-
Decisión nº PJ0282007000083 de Tribunal Primero de Control de Yaracuy, de 14 de Febrero de 2007
... bien, según manifiesta la Representación Fiscal que en la causa que adelanta su Despacho en la ... del serial carrocería 1T69ABV313202 Falsas. Porta el Código de Seguridad FCO156D3, en ... experticia de autenticidad y falsedad de facturas pertenecientes al Taller 2001 LATONERIA Y PINTURA ... delictiva, es decir el objeto material del delito; por tanto el procedimiento para su entrega esta ...
-
Decisión nº 1C-7038-05 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 29 de Agosto de 2005
... VCTIMA : PEDRO DANILO LEAL ... DELITO CONTRA LA PROPIEDAD ... SECRETARIA: ABG. EDITH ... SNCHEZ, quien expone: Esta Representacin Fiscal la cual representamos hace formal presentacin ... inclusive sobre imputaciones ciertas o falsas, de manera tal, que no hay sujeto activo, ni ... , en el carro quedan un talonario de facturas que llev, por si el Alcalde quera factura en vez ...
-
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 1 de Marzo de 2007
... por la abogada VIOLETA INFANTE BENCOMO, Fiscal Vigsima Quinta del Ministerio Pblico de la ... N E.- 990.520, por la presunta comisin del delito de CONTRABANDO previsto y sancionado en el ... de legalizacin de mercanca exportada con facturas falsas de empresas legalmente constituidas, ...
-
Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 15 de Febrero de 2005
... por la abogado DORIS ELISA MENDEZ PONCE, Fiscal Auxiliar Ministerio Pblico, con base a las ... , en la causa seguida por la comisin del delito de ESTAFA , previsto y sancionado en el artculo ... que personas desconocidas utilizando facturas falsas con logo de la empresa realizan supuestas ...
-
Decisión de Juzgado Octavo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 11 de Julio de 2006
... lo que se presume que se incurrió en el delito de falsa atestación ante funcionario público ... 9. Consignó facturas por pago de servicios de energía eléctrica, ... al Tribunal, si en dicha dependencia fiscal existe o no averiguación penal en contra del ... contenidas en el documento público son falsas, informe este que riela a las actas del ...
-
Decisión nº N°-32-06. de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 13 de Junio de 2005
... AURISTELA MARCANO BELLO, en su condicin de Fiscal del Ministerio Pblico para el Rgimen procesal ... ellos se agarraba el dinero y que daba facturas falsas y falsificaba firmas. Al folio 48 aparece ... que efectivamente estamos en presencia del delito de APROPIACION INDEBIDA CALIFICADA Y FALSIFICACIN ...
-
Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 10 de Octubre de 2006
... que de las actas presentadas por el Fiscal Quinto Comisionado del Ministerio Público del ... que en ese momento se estaba cometiendo un delito contra la Propiedad y la Fe Pública. En ... i. Facturas relacionadas con el inmueble, insertas a los ... portando cada uno cédulas de identidades falsas, contentivas de sus fotos (una de la imputada y ...
-
Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Portuguesa (Extensión Acarigua), de 20 de Octubre de 2006
... ante la Fiscalía Tercera, por cometer un delito contra la mujer y la familia; rechazó, negó y ... en justa lid de las imputaciones falsas en su contra ... Que en otra parte del ... contentivo de denuncia interpuesta ante el Fiscal Tercero del Ministerio Público del Segundo ... la tercera pieza del expediente, dos (2) facturas emitidas por Eleoccidente Cadafe, por el servicio ...
-
Decisión nº s-n de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 17 de Septiembre de 2004
... procediendo en este acto con el carcter de Fiscal (A) Tercero del Ministerio Pblico de la ... Penal, imputndole al referido ciudadano el delito de HURTO, previsto y sancionado en el Artculo 453 ... investigacin debi notar si esas guas eran falsas y que ellos fueron contratados para realizar el ... MACROMETALES IMEX C.A., no presentaron facturas que acreditaran la propiedad de dicha maquinaria ...
-
Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 30 de Marzo de 2006
... se le cedi el derecho de palabra al Fiscal Auxiliar de la Fiscala Sptima del Ministerio ... del rea Metropolitana de Caracas por el delito de Hurto, que lo hacen acreedor de Sentencia ... por denuncias, por portar credenciales falsas pero no tiene conocimiento si el ciudadano Bolvar ... respetaron, se llevaron cmaras, fotos, facturas, les abr mi caja fuerte donde encontraron las dos ...
-
Decisión nº SentenciaN°39-06 de Tribunal Tercero de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 20 de Septiembre de 2006
... Acusación: Dra. Claritza Mata Fiscal 17° del Ministerio Publico ... Victima: ... y VIRGILIO JOSE LAYA MACHO por el delito de Homicidio calificado articulo 408, ordinal 1 ... de hueso sub-yacentes, múltiples facturas condujo a la hinchazón del cerebro, condujo a la ... de los Desimones y se determinó que era falsas, y por todas esas mentiras fue que se dejó ...
-
Decisión nº SentenciaN°39-06 de Tribunal Tercero de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 20 de Septiembre de 2006
... Acusación: Dra. Claritza Mata Fiscal 17° del Ministerio Publico ... Victima: ... y VIRGILIO JOSE LAYA MACHO por el delito de Homicidio calificado articulo 408, ordinal 1 ... de hueso sub-yacentes, múltiples facturas condujo a la hinchazón del cerebro, condujo a la ... de los Desimones y se determinó que era falsas, y por todas esas mentiras fue que se dejó ...
-
Decisión nº 005-05 de Tribunal Quinto de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 30 de Marzo de 2005
... JAVIER DELGADO, y ABG. EUDOMAR GARCIA, Fiscal Décimo Cuarto y Fiscal Segundo respectivamente, ... DELITO: ASALTO A TAXI, al Primero de los nombrados y, ... piezas Bancarias pueden ser originales o falsas en este caso son originales y se dejo constancia ... que me lo vendió para que me diera las facturas”. ¿Cómo se entera de que el vehículo fue ...
-
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional Tribunal Supremo de Justicia: Primer semestre de 2004
... ública y del Sistema Nacional de Control Fiscal ... Al respecto estima la Sala, que al ser ... consumidores que no hayan cancelado las facturas, a menos que hayan convenido en hacerlo” ... de las sociedades son los imputados del delito que se comete, utilizando instrumentalmente a las ... del que disiente, bien sea por que son falsas, contienen imprecisiones de orden técnico, ...