denuncia penal por estafa

Sentencia nº 021 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-02-2022
Legitimación: Cuando se interpone una solicitud de avocamiento, es impretermitible la consignación, aún en copia simple, de la aceptación y juramentación del defensor privado ante el juez competente, determinando así su cualidad para actuar en el caso y, por ende, demostrar la legitimación del solicitante.

...Nacional Anti Extorsión y Secuestro CONAS, por el delito de ESTAFA, fue objeto. de maltratos y abuso sexual por parte de funcionarios ...presente asunto, interpusieron Formal Denuncia por advertir que informaciones. que de acuerdo a la naturaleza del Delito ...
Jorge Jesús Zabbara Mamo
Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal

... Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas remitió a la ...DENUNCIA, interpuesta por el ciudadano JORGE ALBERTO .... 8° Fraude que constituya estafa o engaño. 13. Falsificación de papeles o ...
Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 6 de Octubre de 2010

Corte de Apelaciones Penal del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas . .... DELITOS: ESTAFA Y USO DE DOCUMENTO FALSO O ALTERADO, previsto y ... DE APELACION (DEL DERECHO) PRIMERA DENUNCIA, que: . “…(Omissis…La ilustrísima Jueza, ...
Sentencia nº 317 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito de falsificación de documentos. Contrato. Acción pública. Autor de la falsedad

...ía la contabilidad y los papeles de la contabilidad, presenta la denuncia en la Fiscalía y nunca se activó y se archivó, fue en el lugar de la ...ómica financiera, que la experticia la hizo dentro de un juicio por estafa.; 5.3.3. TESTIMONIO PROPIO DEL SEÑOR JORDI DARWIN ACOSTA ZAMBRANO quién ...
Decisión nº 009-15 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 22 de Mayo de 2015

... de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual decretó el ... de la presente causa, sustanciada por denuncia incoada por el ciudadano Wilson González, en ..., por la presunta comisión del delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el numeral 4 del ...
Decisión nº 447-14 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 20 de Noviembre de 2014

... numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, contra la decisión dictada el 26 de septiembre ... la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo ... hechos tienen origen en razón de la DENUNCIA COMUN, de fecha 21-07-2014, interpuesta por el ...
Iván Rafael Campo Hernández
Documentos públicos. Tutela judicial efectiva. Delito de homicidio. Administración de justicia

... Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, signado con el N° 9C-20499-12 ... la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CALIFICADA CONTINUADA, ESTAFA AGRAVADA ...Cuando se formula la DENUNCIA PENAL en contra de los Funcionarios de la ...
Decisión Nº 14.033 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-11-2018
DISPOSITIVO PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de la apelación interpuesto el día primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2005), por el abogado MIGUEL GABALDON, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada en el presente proceso, la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. (antes, BANCO UNIÓN, S.A.C.A.), contra la decisión pronunciada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia

... del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal ... expuesto por la demandante referido a la estafa sufrida por parte de su contadora que consistió ..., sin que ello eximiera la responsabilidad penal que tenia la ciudadana MARIELA GONZÁLEZ DE RADA ...
Sentencia nº 225 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-10-2019
La constitución del acto para que tenga eficacia y vigencia debe estar integrado por la voluntad, el objeto, la causa y la forma, satisfaciendo los tres primeros aspectos los requisitos intrínsecos y el último los extrínsecos

...presunta comisión de los delitos de ESTAFA y AGAVILLAMIENTO ,. tipificados en los artículos 462 y 286 del Código ...LEÓN, JOSÉ ANÍBAL MOYA y FÉLIX J. DÍAZ ,. presentó denuncia ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la. Circunscripción ...
Decisión de Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 26 de Agosto de 2011

... Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal de esta Circunscripción Judicial, el inmueble entificado en autos en razón de una denuncia penal por motivo de estafa. . . . I . ...
Decisión de Corte de Apelaciones de Monagas, de 3 de Mayo de 2013

...PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL" DEL ESTADO MONAGAS . CORTE DE APELACIONES . Matur\xC3"... del bien., donde me encuentro ante una Estafa o Fraude por No haberse hecho la EFECTIVIDAD DEL ...Pues bien en la denuncia que realice al mencionado Ciudadano de Autos ...
Sentencia nº 1593 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 18 de Noviembre de 2013
Recurso de apelación. Tutela judicial efectiva. Procesamiento de los delitos de acción pública. Ley procesal penal

... Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, para cuya fundamentación ... su contra por la comisión de los delitos estafa y defraudación. Después de la recepción del ... a instancia de parte y la decisión que denuncia([n] e la presente solicitud de amparo en la que ...
Sentencia nº 271 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-11-2019
Es preciso reiterar, lo que establece el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, referente a los requisitos para la interposición del recurso de casación, los cuales obligan a quien recurre a fundamentar, por argumento separado, la forma en que se impugna la decisión y los motivos que lo hacen procedente.

...(05) (sic) AÑOS DE PRISIÓN, por el delito de Estafa Continuada, previsto. y sancionado en el encabezamiento del artículo 462 ...los cuales se sustente o las partes que guarden relación con la denuncia); c). si fueren varios los motivos de violación de ley que, de manera ...
Decisión nº 154-A-4-8-15 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 4 de Agosto de 2015

... procediendo así, el demandado instaurar denuncia por ante el Ministerio del Poder Popular para la ... de Vivienda y Hábitat, oficina contra la Estafa Inmobiliaria estado Falcón, de la cual se formó ... el Juzgado IV de Primera Instancia en lo Penal del Circuito judicial (sic) del estado Falcón, ...
Decisión nº 157-A-5-8-15 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 5 de Agosto de 2015

... procediendo así, el demandado instaurar denuncia por ante el Ministerio del Poder Popular para la ... de Vivienda y Hábitat, oficina contra la Estafa Inmobiliaria estado Falcón, de la cual se formó ... Público, y diligencian al Tribunal Penal competente a los fines deque realicen el mismo ...
Decisión nº 158-A-5-8-15 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 5 de Agosto de 2015

... procediendo así, el demandado instaurar denuncia por ante el Ministerio del Poder Popular para la ... de Vivienda y Hábitat, oficina contra la Estafa Inmobiliaria estado Falcón, de la cual se formó ... Público, y diligencian al Tribunal Penal competente a los fines deque realicen el mismo ...
Decisión nº 155-A-4-8-15 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 4 de Agosto de 2015

... procediendo así, el demandado instaurar denuncia por ante el Ministerio del Poder Popular para la ... de Vivienda y Hábitat, oficina contra la Estafa Inmobiliaria estado Falcón, de la cual se formó ... Público, y diligencian al Tribunal Penal competente a los fines deque realicen el mismo ...
Decisión nº 151-A-3-8-15 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 3 de Agosto de 2015

... procediendo así, el demandado instaurar denuncia por ante el Ministerio del Poder Popular para la ... de Vivienda y Hábitat, oficina contra la Estafa Inmobiliaria estado Falcón, de la cual se formó ... Público, y diligencian al Tribunal Penal competente a los fines deque realicen el mismo ...
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 9 de Abril de 2015

...PODER JUDICIAL . Circuito Judicial Penal . Circunscripción Judicial del Estado Lara . .... Delito: Estafa Agravada, previsto y sancionado en el artículo ... se tiene como elementos de convicción denuncia del Ciudadano HUMBERTO RAFAEL JULIAO LAMUS, ...
Sentencia nº 126 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-05-2018
En el procedimiento de extradición se garantizará que la pena potencialmente aplicable no sea de carácter perpetuo, infamante o pena de muerte. Tampoco podrá superar los treinta (30) años, en función de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 43 y 44, numeral 3, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 94 del Código Penal...

...la presunta comisión de los delitos de ESTAFA y ASOCIACIÓN PARA. DELINQUIR , previstos y sancionados en el artículo ...de la denuncia formulada por el ciudadano HUMBERTO JAVIER ZAPATA BERRIOS ,. ante la ...
Sentencia nº 068 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Marzo de 2015
Delito de acción pública. Procesal penal. Proceso judicial. Recurso de apelación

... Alberto Fajardo Briceño, presentó ante el Ministerio Público denuncia en contra del ciudadano Humberto José Decarli Rodríguez “.. por la sunta comisión de los delitos de estafa continuada, previstos (sic) en los artículos 464 en relación con el 99, ...
Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-03-2018
Comenzara la prescripción: para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones, intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que ceso la continuación o permanencia del hecho.

...delitos de ESTAFA EN CONCURSO REAL , ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR , . LEGITIMACIÓN DE ...cerraron en virtud de la denuncia del ciudadano ISRRAEL CASTILLO (occiso) . quien fue ultimado en extrañas ...
Decisión nº 053-14 de Tribunal Quinto de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 19 de Mayo de 2014

...CIRCUITO JUDICIAL PENAL . JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN .... DELITOS: ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el ... los necesitaba era para llevar la denuncia a fiscalia contra Jazmín Urdaneta P. ¿Cuántas ...
Sentencia nº 036 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-02-2018
Cuando se denuncia en casación la falta de aplicación de un precepto legal, no basta con enunciar tal vicio, debe establecerse de manera contundente qué parte del precepto no fue aplicado; así como, los fundamentos lógicos en virtud de los cuales se estima que era la disposición legal que correspondía aplicar a la controversia.

... . El presente proceso se. inició en virtud de la denuncia interpuesta el veinticinco (25) de febrero de. 2013, por el abogado ...presunta comisión del delito de “ estafa, previsto y sancionado en el. artículo 464 del Código Penal ”, en ...
Decisión Nº AP71-R-2017-000758-7.217. de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 14-12-2017
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto en fecha 17 de julio del 2017 por el...

...penal. Seguidamente el apoderado actor, CRISTINA ISABEL ... víctimas de los montos por causa de la estafa perpetrada en su contra. . Como segundo punto ... autos, en razón de lo cual la presente denuncia por infracción de ley se declara procedente”. ...