denuncia penal por estafa

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  • Sentencia nº 068 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Marzo de 2015

    Delito de acción pública. Procesal penal. Proceso judicial. Recurso de apelación.

    ... Alberto Fajardo Briceño, presentó ante el Ministerio Público denuncia en contra del ciudadano Humberto José Decarli Rodríguez “.. por la sunta comisión de los delitos de estafa continuada, previstos (sic) en los artículos 464 en relación con el 99, ...

  • Sentencia nº 170 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-06-2018

    La institución del avocamiento, no puede ser entendida como un mecanismo ordinario de revisión de procesos o sentencias.

    ...con sede en Valencia, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA . y SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE , previstos en los artículos 462 y ...denuncias y. apertura de investigación penal ”, lo siguiente: .   . “Inicia. ...

  • Sentencia nº 384 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Octubre de 2016

    Justicia. Documento público. Prescripción de la pena. Delito de estafa.

    ... Nacional del REINO DE ESPAÑA, por la comisión del delito de ESTAFA, previsto en los artículos 248, 250 y 251; y APROPIACIÓN INDEBIDA, ...2ª. No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona ...

  • Sentencia nº 082 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-03-2018

    Ha sido consagrado en nuestra normativa, el debido proceso, destinado a establecer un conjunto de derechos y principios establecidos para proteger a todos los ciudadanos, frente a la omisión, el silencio, la dilación, la irresponsabilidad, la falta de equidad, así nace lo que se conoce como el debido proceso sustancial

    ...presunta comisión de los delitos de ESTAFA CALIFICADA , previsto y. sancionado el artículo 464 del Código Penal ...Carabobo, donde interpone su denuncia por violencia psicológica y patrimonial,. a lo que de manera inmediata ...

  • Sentencia nº 126 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-05-2018

    En el procedimiento de extradición se garantizará que la pena potencialmente aplicable no sea de carácter perpetuo, infamante o pena de muerte. Tampoco podrá superar los treinta (30) años, en función de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 43 y 44, numeral 3, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 94 del Código Penal...

    ...la presunta comisión de los delitos de ESTAFA y ASOCIACIÓN PARA. DELINQUIR , previstos y sancionados en el artículo ...de la denuncia formulada por el ciudadano HUMBERTO JAVIER ZAPATA BERRIOS ,. ante la ...

  • Sentencia nº 501 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2016

    Falsedad en documentos públicos. Prescripción de la acción penal. Administración de justicia. Delitos con pena mayor.

    ...Robo, hurto de dinero o bienes muebles. 10. Fraude que constituya estafa o engaño. 11. La rapiña o la extorsión debidamente sentenciada por los ... con los demandantes, previa verificación del avance de la denuncias penales y disciplinarias que Corelca S.A. E.S.P., interpuso para defender ...

  • Vigente Código Penal
  • Sentencia nº 158 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Abril de 2016

    Derecho penal. Recurso. Condenador. Dolo en el delito de estafa.

    ....923, natural de Ecuador (…) por la comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 462 ... Penal, solicitó su declaratoria con lugar, planteando tres (3) denuncias. . La primera denuncia señaló la infracción por falta de aplicación ...

  • Sentencia nº 195 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-07-2018

    Tanto la alarma como la sensación y el escándalo público causados por la perpetración del delito, tienen que generar en las partes del proceso y en la colectividad, una inquietud capaz de entorpecer el correcto desarrollo del proceso judicial y, por ende, la recta aplicación de la justicia penal.

    ...representada, procedió a formular denuncia en fecha 09 de agosto de 2017 . por ante la Fiscalía Superior ( sic) . ...hechos que se subsumían en la comisión del delito de estafa, en la modalidad de. fraude procesal, y no en un delito contra la fe ...

  • Sentencia nº 322 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016

    Orden público. Apelación. Delito de estafa. Acción recursiva.

    ... cédula de identidad número 13.570.941, con relación al delito de ESTAFA CONTINUADA, previsto en el artículo 462, en concordancia con el artículo ...ón Judicial del Área Metropolitana de Caracas, formal escrito de denuncia en el que expuso, entre otras cosas, lo siguiente:. Que “[c]onsta en los ...

  • Sentencia nº 294 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 29-10-2018

    Para que exista legítima y válidamente el procedimiento de esta figura jurídica, pasa por cumplir dentro de los requisitos que “… las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios…”.

    ...iniciada con motivo de la denuncia que interpuso el ciudadano GUSTAVO SIRETT ACEVEDO CAMPOS , en fecha 26 ...comisión del delito de ESTAFA (…) 1 . 3 .- AP02-P-2018-011012 ,. cursante por ante el Juzgado ...

  • Sentencia nº 21 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 19-06-2018

    Hecho Ilícito y Abuso de un Derecho. Consecuencias.

    ...temeraria denuncia interpuesta por la ciudadana YURAIMA LISBETH ...ESTAFA cometida  en dicha institución” y “desde ..., que “la correspondiente averiguación penal se. inició en fecha 12 de junio de 1.996, ...

  • Sentencia nº 092 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-04-2018

    El avocamiento no puede ser empleado para impugnar fallos que no sean cónsonos con todos sus requerimientos, debido a que la excepcionalidad de esta figura jurídica implica el cumplimento de ciertas condiciones y circunstancias previstas en la ley.

    ...presunta comisión de los delitos de “ ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA,. APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSA ATESTACIÓN ANTE ...acción). . … . La gravedad de la denuncia cumple con las exigencias de los. artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica ...

  • Sentencia nº 232 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 06-08-2018

    El recurso de casación es extraordinario (…) por lo que el vicio que se denuncia en casación debe ser propio de la sentencia de la Corte de Apelaciones…

    ...razón a la denuncia interpuesta por el ciudadano MANUEL GERARDO SANZ, actuando. con el ...la presunta comisión de los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el. artículo 462 del Código Penal y ...

  • Sentencia nº 044 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-02-2018

    El recurso de casación es de carácter extraordinario y sólo se plantea contra los fallos dictados por las Cortes de Apelaciones, según lo estipulado en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

    ...respectivamente, en la causa iniciada por la denuncia interpuesta por varios. ciudadanos, con ocasión a la presunta comisión el delito de Estafa Continuada,. tipificado en el artículo 462, en concordancia con el. ...

  • Sentencia nº 495 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Noviembre de 2006

    Solicitud de avocamiento. Delitos de estafa mediante fraude procesal. Proceso penal. Justicia.

    ... Todeschini Aldagheri por la presunta comisión de los delitos de estafa mediante fraude procesal y agavillamiento, tipificados en los artículos ... del Estado Lara, una averiguación penal, en razón de la denuncia presentada ante el Ministerio público de esa Entidad Federal, el 29 de ...

  • Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015

    Documento público. Principios generales del derecho internacional. Solicitud de extradición activa. Delito de legitimación de capitales.

    ... Penal, Tributaria y Aduanera, por la comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462, ordinal 1° del ... ALIMENTOS 2011-2012, MISION AGRO VENEZUELA”, mediante la cual denuncia los desembolsos irregulares de fondos económicos procedente de de la ...

  • Sentencia nº 179 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Abril de 2016

    Documento público. Prescripción de la acción penal. Delito de estafa. Extradición activa del ciudadano.

    ... 2 de noviembre de 2015, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, ALTERACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS y EMISIÓN DE ...1) “DENUNCIA de fecha 19 de Febrero del 2015 suscrito por el funcionario Detective ...

  • Sentencia nº 480 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Noviembre de 2016

    Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal.

    ... . 3.- “… ELEMENTOS DE CONVICCIÓN (…) PRIMERO: DENUNCIA, interpuesta por el ciudadano JORGE ALBERTO FLORES FONSECA, titular de la .... 8° Fraude que constituya estafa o engaño. 13. Falsificación de papeles o emisión de papeles ...

  • Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016

    Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales.

    ..., la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dio entrada a ... por la comisión de los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del ... de 2013, cuando cerraron en virtud de la denuncia del ciudadano Isrrael Castillo (occiso, quien fue ...

  • Sentencia nº 450 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Noviembre de 2016

    Procesal penal. Delito de estafa. Recurso de apelación. Corte de apelaciones.

    ...ón de los delitos denominados por la ley sustantiva penal, como: ‘ESTAFA AGRAVADA, OTROS, FRAUDES Y AGAVILLAMIENTO’ previstos y sancionados en ...“…denunciamos que el juez de la recurrida (Corte de Apelaciones) incurrió en Errónea ...

  • Sentencia nº 113 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 4 de Marzo de 2016

    Orden público de la prescripción de la acción penal. Procesamiento del delito de estafa. Derechos constitucionales de la parte accionante. Sesión extraordinaria.

    ... Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró sin lugar el ... “por la presunta comisión del delito de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo ... de manera errada desde el momento de la denuncia hecha por la víctima ante el Ministerio Público ...

  • Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Septiembre de 2016

    Registro público. Delito de legitimación de capitales. Prescripción de la acción penal. Falsificación de documentos oficiales.

    ... a un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de: 1) estafa continuada, tipificado en el artículo 462, en relación con el artículo ..., nomenclatura interna de este Despacho Fiscal, en virtud de la DENUNCIA interpuesta en fecha 6 de enero de 2016, por la ciudadana EMILIA COVA ...

  • Sentencia nº 580 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Diciembre de 2006

    Tutela judicial efectiva. Proceso penal. Delito de estafa. Administración de justicia.

    ... Todeschini Aldagheri por la presunta comisión de los delitos de estafa y agavillamiento, tipificados en los artículos 462 y 286 del Código ... del Estado Lara, una averiguación penal, en razón de la denuncia presentada ante el Ministerio Público de esa Entidad Federal, el 29 de ...

  • Sentencia nº 317 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016

    Delito de falsificación de documentos. Contrato. Acción pública. Autor de la falsedad.

    ...ía la contabilidad y los papeles de la contabilidad, presenta la denuncia en la Fiscalía y nunca se activó y se archivó, fue en el lugar de la ...ómica financiera, que la experticia la hizo dentro de un juicio por estafa.; 5.3.3. TESTIMONIO PROPIO DEL SEÑOR JORDI DARWIN ACOSTA ZAMBRANO quién ...