fraude fiscal sanciones
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Ámbitos relacionales y constelaciones normativas
... Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen ... ública y el Sistema Nacional de Control Fiscal 516 , donde se presentan constelaciones ... resultado (20.º); simula-ción o fraude en la administración o gestión (21.º); ...
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Sentencia nº 1806 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 20 de Noviembre de 2008
Administración de justicia. Delitos contra el patrimonio público. Fraude a las leyes electorales. Derecho a la tutela judicial eficaz
... ón, sobre la base de un presunto fraude. Dicha sentencia habría condenado sin juicio ... ejemplo, nacionalidad y servicio militar), fiscal, electoral, civil (familia, bienes muebles, ... ía acatar, sin incurrir en las sanciones previstas por la norma incumplida. En el fraude ... -
Decisión nº 2081 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 13 de Febrero de 2015
... PERÍODO FISCAL MULTA INTERESES MORATORIOS ... 2da.jul. 2009 ... implicaba la asunción de sanciones e intereses que irían incrementando con el ... que la recurrente fue víctima de un fraude, pero insiste en considerarla culpable por el ...
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Decisión nº 202 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 26 de Noviembre de 2008
... ª a Nivel Nacional con Competencia Plena, Fiscal 17º a Nivel Nacional con Competencia Plena, y ... ser reales (Ficción de Justicia) en el fraude se vencen sin peligro, es la fiel historia de los ... segundo término, si hay paridad en las sanciones, conocerá el tribunal que se encuentre en el ...
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Sentencia nº 473 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Junio de 2016
Medidas cautelares en los juicios de nulidad. Desistimiento de la acción. Justicia constitucional. Poder público
... Asimismo, se ordena notificar a la Fiscal General de la República, al Defensor del Pueblo ... observa una actuación abiertamente en fraude a la ley, toda vez que con posterioridad a la ... de ellos, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles, administrativas o ... -
Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescente de Barinas, de 18 de Julio de 2014
... -demandado, aduciendo que todo esto es un fraude procesal, mencionando los artículos 17 y 170 del ... • Original de Registro de Información Fiscal (RIF), certificado de inscripción nº ... , admisiones, suspensiones, sanciones, etc…), o bien constituyen manifestaciones de ...
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Sentencia nº 928 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 21 de Julio de 2015
Administración de justicia. Orden público constitucional. Delitos distintos al homicidio. Pruebas fehacientes de violaciones graves a los derechos humanos
... MILLÁN, ARMANDO SAAVEDRA CASTILLO, Fiscal Trigésimo Noveno a Nivel Nacional con ... la debida transparencia y objetividad en fraude a la Ley, quebrantando el Texto Fundamental ... sanciones que se impongan. (…)”. Destacado de este ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3. Sede en Ocumare del Tuy de Miranda, de 10 de Junio de 2013
... ANTONIO MENESES ROJAS, en su carcter de Fiscal Sptimo del Ministerio Publico de la ... DELITOS: ESTAFA, FRAUDE, OFERTA ENGAOSA y FALSIFICACION DE SELLO ... En ... que ella persiga el mismo fin de tales sanciones, es decir, no puede concebirse como una pena ...
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Decisión Nº 3908-16 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 29-06-2017
En mérito de las razones expuestas precedentemente, este Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial de (remoción y retiro), interpuesto por el ciudadano RONALD RICARDO REQUENA CARRERA, titular de la cédula de...
... ÓN DE INVENTARIOS, CAMBIO DE EJERCICIO FISCAL, VALUACION DE INVENTARIO O CAMBIO DE METODO DE ... analizar y detectar formas de evasión y fraude tributario y las medidas para prevenir y evitar ... de las fiscalizaciones, e imponer las sanciones a que haya lugar conforme a la normativa legal ... -
Decisión nº N°241-10 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 20 de Octubre de 2010
... a quo, acordó decretar a solicitud fiscal de Medida Cautelar de Privación Judicial ... de la Ley General de Bancos y el delito de FRAUDE, previsto y sancionado en el articulo 27 ordinal ... que ella persiga el mismo fin de tales sanciones, es decir, no puede concebirse como una pena ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero del Trabajo de Anzoategui, de 26 de Junio de 2015
... 2014, se envió oficio N º 00240-2014 al Fiscal Superior en virtud del desacato de la entidad de ... expediente - tramitado ante la Sala de Sanciones que contiene la propuesta de sanción proveniente ... ídos y demás beneficios por simulación o fraude de relación de trabajo en donde se condenó a ...
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Sentencia nº 0660 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 4 de Julio de 2016
Contrato mercantil a la prestación personal de servicio. Carácter laboral de la relación existente. Indemnización por despido. Derecho del trabajo
... patrono o de la patrona, acarreará las sanciones previstas en esta Ley ... Por su parte, los ... trabajador, incurriendo entonces en el fraude" o simulación laboral ... Por otra parte, indic\xC3" ... ” en original “Registro de Información Fiscal” de la sociedad mercantil Indervet, C.A. y del ... -
Sentencia nº 118 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Abril de 2013
Periodo contratos públicos. Prescripción de la acción penal de los delitos. Trámite de la extradición activa del ciudadano. Administrador
... ciudadano abogado JOSÉ GREGORIO ACEITUNO, Fiscal Décimo Sexto del Ministerio Público de la ... 20. Fraude o abuso de confianza cometido por cualquier ... ículo 30, titulado “Proceso, fallo y sanciones”, la obligación de los Estados signatarios de ... -
Decisión nº WP01-R-2013-000064 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 9 de Julio de 2013
... Público una dualidad de condición: Fiscal y Juez en la presente causa, pues es este (sic) ... del derecho a la defensa y constituye un fraude procesal, que el Juez de Juicio al momento de la ... ún acto, está facultado para aplicar sanciones de tipo DISCIPLINARIO, como claramente lo ...
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Sentencia nº 877 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 26 de Junio de 2012
Recurso de nulidad. Registro público. Delito ni pena sin ley formal preexistente. Derecho administrativo sancionador
... General del Estado Miranda, así como al Fiscal General de la República. En el mismo auto se ... sobre privación de libertad y no otras sanciones que se contemplen en los artículos enumerados, ... ilegales y se les obligará en caso de fraude, a devolver a los compradores las cantidades en ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 11 de Octubre de 2010
... Acto Falso, Estafa Calificada Continuada y Fraude, Previstos y Sancionados en los artículos 320, ... : Abogada Lucia Anzola, en su condición de Fiscal Segunda del Ministerio Público ... Víctimas: ... , so pena de los procedimientos y sanciones disciplinarias a que haya lugar. Y así se ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 19 de Octubre de 2010
... TABARES HERNANDEZ, en su condición de Fiscal Trigésimo Noveno del Ministerio Público a Nivel ... de estas Representaciones Fiscales un FRAUDE PROCESAL, realizado por los abogados defensores ... procedimiento a seguir para imponer las sanciones a los profesionales del derecho que litiguen de ...
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Decisión de Tribunal Superior del Trabajo de Trujillo, de 10 de Febrero de 2016
... fue autenticado, fue una simulación y un fraude de la relación de trabajo, por cuanto en el ... la decisión judicial que imponga las sanciones a que se refiere este artículo no se admitirá ... copia simple del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la sociedad mercantil INVERSIONES Y ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 13 de Julio de 2010
... prisión, por la comisión del delito de FRAUDE ELECTRÓNICO, previsto y sancionado en el ... aparecen reproducidos en la acusación fiscal, fueron admitidos por el hoy condenado y además ... se deberá especificar con claridad la sanciones que se imponga ... De conformidad con todo lo ...
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Venezuela: Una política exterior de conflictos, impases y confrontaciones. Resumen global 2021
Al contrario de lo estipulado en el preámbulo de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela de ser un país, cuyo propósito es promover la la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la...
... 2. Revisión de sanciones a Venezuela ... Otro cambio que se esperaba ... remisión por los Estados permitió que el fiscal iniciara una investigación preliminar, sin la ... tres consideraciones: a) el evidentísimo fraude electoral, en que se mantienen las estructuras ... -
Decisión Nº AP51-R-2017-012799 de Tribunal Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Caracas), 13-10-2017
PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado RAÚL TRUJILO ROJAS, en representación del ciudadano JUAN ANDRÉS GONZÁLEZ, ambos antes identificados, contra la decisión de fecha veintiséis (26) de julio de dos mil diecisiete (2017) proferida por del Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial. Y así se decide. SEGUNDO: SE CONFIRMA en todas y cada una...
... , por el solo hecho que la representación fiscal" del Ministerio Público dictó Medida de Protecci\xC3" ... que consideró que el Equipo procedió con fraude y desacato, razón por la cual solicitó ... de nulidad lo que puede acarrear sanciones si fuere el caso ... De igual modo, argumentó ... -
Decisión Nº 007860 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 28-02-2018
Por todas y cada una de las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Estadal Segundo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, pasa este Juzgador a precisar el dispositivo del presente fallo en los siguientes particulares: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el
... en la imposición de cualesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas en general o ... RAMIREZ MARJCHA (sic) en su carácter de Fiscal Superior de la Circunscripción Judicial del ... ón en los que incurra el funcionario, fraude cometido en perjuicio de la Administración, ... -
Sentencia nº 175 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 3 de Noviembre de 2008
Justicia responsable. Derecho administrativo. Delitos contra el patrimonio público. Registro electoral en las normas sobre postulación de candidatos
... Se trata de un fraude a la ley, entendido éste como la situación en ... ejemplo, nacionalidad y servicio militar), fiscal, electoral, civil (familia, bienes muebles, ... ía acatar, sin incurrir en las sanciones previstas por la norma incumplida. En el fraude ... -
Decisión nº PJ0052014000164 de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 30 de Mayo de 2014
... MAYERLINT VILLAROEL ... FISCAL PRIMERO DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. KRISTIAN ... Especial contra los Delitos Informáticos, FRAUDE previsto y sancionado en el artículo 14 de la ... si no que la ley lo establece como sanciones pecuniarias, es decir, no reviste carácter ...