instituciones financieras no bancarias
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Decisión nº 18-2014 de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 12 de Junio de 2014
... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, donde se le atribuye a la Junta ... ón y de las diversas entidades bancarias relacionadas bajo el régimen especial de ...
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Consorcio Barr, S.A. contra Four Seasons Caracas, C.A.
Seguros. Valor monetario. Contrato
... , en moneda extranjera tanto en instituciones nacionales como fuera del país; incluyendo los ... dirigida a un conjunto de instituciones bancarias…(omissis) La imprecisión y vaguedad que ... de Bancos y otras Instituciones Financieras ... Expuesto lo anterior, la Sala señala que no ... -
Decisión nº Nº345 de Tribunal Superior Agrario de los Estados Aragua y Carabobo de Aragua, de 29 de Octubre de 2014
... conocida como Súper Intendencia de instituciones del Sector Bancarios y en tercer lugar con ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras, el monto de créditos otorgados al sector ... incorporando a las instituciones bancarias y financieras públicas o privadas existentes a ...
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Sentencia nº 00949 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Octubre de 2010
Renta. Valor de los activos. Recurso contencioso tributario. Base imponible del impuesto
... , en el caso de las Entidades Bancarias, de Ahorro y Préstamo o Financieras regidas por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras o por Leyes Especiales, domiciliadas ... -
Sentencia nº 00157 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 26 de Febrero de 2015
Naturaleza preventiva de las medidas cautelares. Administración pública. Acciones de la sociedad mercantil. Contrato de cesión de créditos
... contrato, la primera de las instituciones cedió a la segunda “en plena propiedad y sin ... BANCA B.O.D (sic) por sus operaciones bancarias-financieras con respecto a la tasa que la Ley ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 1 de Junio de 2010
... de la ley general de bancos y otras instituciones financieras establece en su límite superior una ... , así como las operaciones típicamente bancarias no pueden realizarse más que por los bancos o ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 3 de Mayo de 2012
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ... ón de doce (12) instituciones bancarias por parte del Ejecutivo Nacional, lo que trajo ...
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Bancos no reciben billetes desde hace una semana
Las entidades financieras, pblicas y privadas, no han recibido remesas de ... Rodrguez, y la Superintendencia de Instituciones Bancarias acept la peticin, indic una fuente ...
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Sentencia nº 00143 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Febrero de 2011
Derecho a la tutela judicial efectiva. Impuesto sobre la renta por los intereses. Instituciones contratantes a plazos mayores. Prescripción de la obligación tributaria en el recurso contencioso tributario
... siempre fueron colocados por las instituciones contratantes a plazos mayores de noventa (90) ... , fondos fiduciarios, sociedades financieras y demás entidades de captación de recursos, se ... de descuento pagado a las instituciones bancarias no fue verificada por la experticia contable, ... -
Sentencia nº 01116 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Octubre de 2012
Impuesto al valor. Exportación a la cuenta bancaria. Procedimiento de recuperación de créditos fiscales. Administración tributaria
... de bolsa y su ingreso en las cuentas bancarias de la contribuyente, en cantidades que puedan ser ... mantiene la contribuyente con las instituciones financieras Banco Occidental de Descuento y Banco ... -
Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 25 de Junio de 2013
... ó la investigación de varias cuentas bancarias de las entidades financieras Occidental de ... con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario por intermedio de la ...
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Sentencia nº 01152 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 17 de Noviembre de 2010
Contratos bancarios. Responsabilidad al usuario. Procedimientos de defensa al público consumidor. Obligación de los funcionarios administrativos
... í, debe destacarse que los bancos e instituciones financieras –y en este caso concreto el Banco ... telefónicas, así como las operaciones bancarias vía Internet; servicios en los que deben ... -
Sentencia nº 833 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Julio de 2013
Proceso penal. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delito de defraudación tributaria. Orden público
... de inmovilización de las cuentas bancarias la cual “…se ha extendido dicha medida a diez ... o Superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), en tal sentido ... b) ... -
Procedimiento metodológico para la implementación de soluciones FinTech en PyMEs de comercio
El objetivo del trabajo es proponer con un procedimiento metodológico para la implementación de un canal de pago digitalizado relacionado a las PyMEs. Empresas en desarrollo que deseen adoptar esta alternativa para distinguirse en un mercado cada vez más competitivo. El marco conceptual se sustenta a partir de recopilación, revisión, y análisis de referencias en español e inglés de libros,...
... como las FinTech (Tecnologías financieras) , siendo sus beneficiarios principales las ... tecnologías empresariales para instituciones financieras (16%), y, pagos y remesas (16%), ... en 1865 durante las transacciones bancarias para la autenticación de firmas, años ... - Se sancionan con multa al Banco Guayana, C.A., por la cantidad que en ella se menciona.
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Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015
Documento público. Principios generales del derecho internacional. Solicitud de extradición activa. Delito de legitimación de capitales
... , la cual parece ajustada a nuestras instituciones procesales, y dadas las relaciones y vínculos ... BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS E INCAUTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y ... la gerencia de soporte de Operaciones Financieras sobre el pago programado. 2.- Apartado financiero ... -
Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 20 de Octubre de 2014
... la SUPERINTENDENCIA GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO. (SUDEBAN), con el fin de que indiquen las cuentas bancarias que poseen en las instituciones financieras y ...
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Decisión nº INTERLOCUTORIA de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 5 de Febrero de 2014
... por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SIB), mediante el cual ... o bien para cubrir las necesidades financieras de dichos entes de participación ciudadana ... establecido en la Ley de Instituciones Bancarias ... Ahora bien, disponen los artículos 12, 242 ...
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Decisión de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo de Caracas, de 3 de Agosto de 2009
... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras mediante Resolucin N 209-09 de fecha ... De manera que las normas bancarias antes indicadas deben ser interpretadas en ...
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Los intermediarios en la nueva Ley de Mercado de Valores y los valores objeto de su actividad
El autor analiza las disposiciones de la nueva Ley de Mercado de Valores relativas a los “operadores de valores autorizados”, así como la clase de valores que pueden ser objeto de intermediación, concluyendo que el nuevo texto legal establece mayores restricciones que el instrumento que le precede. Palabras clave: mercados de valores, operadores de valores autorizados, operaciones de...
... , no podrían desarrollarse nuevas instituciones, lo que no obsta para que el legislador trate de ... ser realizadas por las instituciones bancarias, pero “únicamente con títulos valores ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras o por la Ley del Sistema Nacional de Ahorro y ... -
Políticas de globalización en la esfera financiera y transición de la banca mexicana
El propósito de este trabajo es analizar las políticas de globalización financiera y la transición de la banca en México, considerándolos como parte de una agenda de acumulación capitalista. La hipótesis planteada es que la transición de la banca no ha contribuido significativamente al crecimiento económico, además de que constituye una transferencia del capital nacional al capital global. El...
... fenómeno ha transformado a las instituciones bancarias, entre ellas la de México. Al igual ... -
Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Junio de 2016
... a la Superintendencia de las Instituciones Financieras del Sector Bancario (SUDEBAN). Prueba ... LUIS CAPRILES P., mantenía cuentas bancarias en dichas instituciones; el primero indicó que ...
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Sentencia nº 00487 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 23 de Mayo de 2013
Publicación. Expediente judicial. Defensor judicial a los herederos
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) y al Servicio Nacional ... solicitando a las instituciones bancarias a nivel nacional la información requerida por la ... -
Sentencia nº RC.00335 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 9 de Junio de 2008
Acción cambiaria de los títulos valores. Falta de pago. Contratos. Seguridad jurídica
... distintos de vinculación de instituciones bancarias con terceros relacionados y vinculados, ... tener con bancos o instituciones financieras regulados por la Ley General de Bancos y Otras ... -
Banca privada no puede calibrar cajeros hasta tener todos los billetes
... , Amazonas, Apure y Bolvar.Otras instituciones financie ras, no obstante, todava no han ... saliendo remesas.En las oficinas bancarias de Carabobo los clientes recibieron los ...