Código de identificación fiscal
247435 resultados para Código de identificación fiscal
- Derrogado Código Orgánico Tributario
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... los documentos exigidos para su identificación al momento de establecer relaciones de negocios ... Ley, todos aquellos contemplados en el Código Penal y demás leyes especiales, cuando sean ... o Diputadas a la Asamblea Nacional, Fiscal General de la República, Contralor o Contralora ...
- Vigente Ley Orgánica de Drogas
- Vigente Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
- Vigente Ley Orgánica de Aduanas
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Decisión nº 002-16 de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio de Caracas, de 8 de Enero de 2016
.... VÍCTIMA: T.V. Identificaciòn Omitida . DEFENSORAS PUBLICAS 13º: Maribel del ... a lo dispuesto en el artículo 58 del Código" Orgánico Procesal Penal en relación con los art\xC3"... presentadas por la Representación Fiscal, específicamente de la orden de aprehensión que ...
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Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
...identificación y dirección de ubicación de las otras partes. Planteada la excepción, ...El fiscal deberá pronunciarse sobre dicha solicitud en el lapso de tres días. En ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Monagas, de 4 de Febrero de 2014
... en concordancia con el artículo 83 del Código Penal, perpetrado en agravio de Alberto Febres ...ículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio del Estado venezolano, sólo en lo ... pública, según exposición del ciudadano Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Público del ...
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
...ómico y señalará las medidas necesarias para su efectivo control fiscal. Asimismo, los órganos legislativos correspondientes requerirán las ... de inscripción o presentar certificado de inscripción o identificación falso o adulterado, en cualquier actuación que se realice ante la ...
- Vigente Ley Orgánica de Bienes Públicos
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Decisión de Tribunal Duodécimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 9 de Febrero de 2010
...ículos 47 de la Ley Orgánica de Identificación, 320 y 322 en concordancia con el 319 del Código Penal (Precalificación Fiscal). . En fecha veintisiete 09 de Febrero de 2010, ...
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Ley Orgánica de Reforma Parcial del Código Orgánico de Justicia Militar
... que deban actuar como Juez Militar accidental de Instrucción y de Fiscal accidental, y les tomará juramento. Artículo 53. Los Jueces Militares ...ón u oficio, residencia y demás datos conducentes a la identificación de su persona, y deberán publicarse por la prensa local. Del cumplimiento ...
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Decreto Constituyente de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado
... con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, con el objeto de asegurar ...Dicho impuesto constituirá un crédito fiscal para quien no acreditó su condición de ...ón Fiscal (RIF) y número de identificación tributaria (NIT), en caso de poseer este último. ...
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Decreto N° 3.278, mediante el cual se dicta el Reglamento de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada.
... en viviendas de uso familiar, ni domicilio fiscal compartido con otra actividad comercial. ...2. Datos de identificación del o de la Escolta Civil. 3. Una fotografía de ... infracciones que estén tipificados en el Código Penal, en la Ley para el Desarme y Control de ...
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Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
...12. Identificación de Riesgos: Determinar los riesgos a los cuales ... intencional de índole penal, patrimonial, fiscal o relacionado con delincuencia organizada o de ... disposiciones legales en la materia, del Código de Ética, de las normas y procedimientos ...
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Decisión nº 18 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 26 de Febrero de 2008
...Luisa Ismelda Figueroa de Rivero. . Fiscal Segunda Del Ministerio Público . Delitos: Robo ... con lo previsto en el artículo 327 del Código" Orgánico Procesal Penal motivado a la presentaci\xC3"...ículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación en perjuicio de la Fe Pública, este Juzgado a ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... de emitidas por este Organismo, al código de ética, guías y mandatos corporativos, ... Manual para LC/FT/FPADM, Ficha de Identificación del Cliente, Declaración Jurada de origen y ... o jurisdicción que posean un sistema fiscal diferenciado entre residentes y nacionales, ...
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Sentencia nº 105 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-06-2019
IMPUGNABILIDAD OBJETIVA. El Recurso de Casación sólo opera contra la decisión del Tribunal Superior que condene e imponga como sanción la privación de libertad, o cuando absuelva, siempre y cuando el tribunal de juicio hubiese condenado por algunos de los delitos para los cuales es admisible dicha medida de coerción personal.
...artículo 406 numeral 1 del Código Penal. . . Contra. dicho fallo ejerció ...exclusive, que se dio por emplazado la Fiscal 112 del Ministerio Publico (sic). del escrito de ... privado del acusado (cuya identificación se omite de. conformidad a lo establecido en el ... -
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del L.O.P.N.A de Merida (Extensión Mérida), de 29 de Julio de 2004
... sobreseimiento definitivo formulada por la Fiscal Suplente Especial Décima Segunda del Ministerio ...ísimas, previstos en el artículo 419 del Código Penal y solicita de conformidad con el artículo ... DE IDENTIDAD RESERVADA, sin identificación, de conformidad con el artículo 318 ordinal 1º ...
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Decisión Nº CA-3373-17VCM de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio (Caracas), 07-07-2017
En mérito a las anteriores consideraciones esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara CON LUGAR el Recurso de Apelación con efecto suspensivo ejercido
... . VÍCTIMA: BN.S.D. (Identificación omitida de conformidad con el artículo 65 de la ...15: Mary Carmen Torres. . FISCAL 90° DEL MINISTERIO PÚBLICO . . PROCEDENCIA: ... a lo pautado en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal en fecha 22 de junio de ... -
Ley Orgánica de Reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
... graves, según lo dispuesto en el Código Penal, será sancionado con prisión de cuatro a ... con su perpetración, la identificación del presunto autor o autores del delito y los ...ARTÍCULO 95. COMPETENCIA. La o el Fiscal del Ministerio Público especializado o ...
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Sentencia nº 154 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2021
En atención al principio ratione temporis, la apelación que haya sido interpuesta contra las decisiones dictadas en la audiencia preliminar en los casos en que el Tribunal de Control haya omitido dictar el auto fundado en su texto íntegro, acumulando éste al acta o al auto de apertura a juicio, se consideran admisibles en virtud del principio pro actione y conforme a lo previsto en el artículo 439
...concordancia con el artículo 80 del Código Penal, y MANEJO INDEBIDO DE. SUSTANCIAS ...identificación de los prenombrados ciudadanos por ante el ...Ernesto Campos Yépez, Fiscal Auxiliar Interino de la Fiscalía Cuarta del. ... -
Sentencia nº 055 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-03-2018
La decisión que la Sala de Casación Penal emite, una vez verificado el cumplimiento o no de las exigencias de la legislación internacional aplicable al caso, no se refiere al fondo del asunto, no es una sentencia definitiva, solo brinda el debido curso al trámite de extradición.
...del Código Orgánico Procesal Penal, remitió a esta Sala de ...carácter de Fiscal Provisoria Centésima Séptima (107°) del ...Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME),. ... -
Sentencia nº 238 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-06-2017
Aún cuando entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Argentina, no exista convenio o acuerdo en materia de extradición, es necesario destacar que la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional.
... abogada ANA TEREZA HENRÍQUEZ RIVAS , Fiscal Auxiliar. Septuagésima Tercera del Ministerio ...ública Bolivariana de Venezuela; 6 del Código Penal y. 382 al 390 del Código Orgánico ... del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y. Extranjería, mediante la cual nos ... -
Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento Interno del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... objetivo de garantizar para el ejercicio fiscal el cumplimiento de los objetivos y funciones de ..., manteniendo registro e identificación de los mismos en el sistema. 3. Evaluar y ejercer ...ón de los mismos de acuerdo al Código Orgánico Penitenciario y en coordinación con la ...