colocacion e imputacion
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Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
... ículos señalados, solicitó se iniciara un investigación por imputación pública; agregándola al asunto mencionado por referirse a los mismos ... laborales como comerciales y financieras, que les permitía la colocación de dinero, que siendo de origen fraudulenta lograban limpiar, al ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 21 de Septiembre de 2009
... fundamentos serios para el enjuiciamiento público de la imputación por cuanto fue posible recabar una pluralidad de elementos de convicción ... de los hechos ocurridos en fecha 16-03-2.007, en ocasión a la colocación de una bomba en la sede de los Tribunales Laborales, el cual ocasiono un ...
- Decisión nº 327-08 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 29 de Septiembre de 2008
- Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 12 de Agosto de 2008
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Decisión nº 035-2007 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 21 de Febrero de 2007
... la operación, al constituir una transferencia a efectos de su colocación bajo la modalidad de préstamo otorgado a una institución extranjera. Por ... invertidos en la producción de la renta para rechazar la imputación de la depreciación en la determinación del valor neto de dichos bienes ...
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Decisión nº 009-2006 de Juzgado Superior Tercero de Transición en lo Civil y Contencioso Administrativo de Caracas, de 19 de Diciembre de 2006
... ser probados, por lo que resulta inexorable que cualquier imputación que se le haga a un sujeto debe ser verificado mediante medios probatorios ... , interviniendo a su vez en su identificación, ordenamiento y colocación del mismo en el archivo, tal y como lo reconociera la Corte Primera de lo ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 24 de Febrero de 2010
... 80); ... -Garantizar totalmente o parcialmente la colocación de emisiones de valores, tanto de colocaciones primarias como de ... “…Omissis…” ... Como podemos evidenciar, la imputación hecha a los cuatro procesados se realizó de manera GENERICA, sin ...
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Decisión nº 350-06 de Tribunal Noveno de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 2 de Febrero de 2006
... que en el día de hoy, le imputamos la comisión del delito de COLOCACIÓN" Y CIRCULACIÓN DE MONEDA FALSA O ALTERADA, previsto y sancionado en el art\xC3"ículo 300 del Código Penal, dicha imputación se basa en el resultado de la experticia practicada a los billetes ...
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Decisión nº XP01-P-2007-001658 de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Amazonas, de 21 de Abril de 2008
... (vigas y columnas) del complejo turístico, además de la colocación parcial del techo. Se pudo detectar que la paralización de la obra esta ... lo mejor en virtud de su apretada agenda, en relación a la imputación del Ministerio Público esta defensa las rechaza y contradice por lo ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 21 de Febrero de 2007
... ón Electro-Mecànica, èxito en dichas maniobras junto con la colocaciòn de Marcapasos Externo, es decir, el paciente se reanimò desde el punto de ... se produjo su declaración como imputado; y se verificó la imputación respectiva sobre los hechos que se le estaban señalando, declaró sin ...
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Decisión nº 807 de Corte Superior L.O.P.N.A. de Caracas, de 17 de Abril de 2008
... de la justicia material es la exigencia de la unidad de la imputación delictiva y de la sanción penal” ... Sostiene el autor; “Una ... ón y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación ...
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Decisión nº XP01-P-2007-001658 de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Amazonas, de 13 de Mayo de 2009
... que obtenga como producto de sus operaciones financieras y colocación de sus recursos previstos en esta Ley; y 7.- Cualesquiera otros recursos ... 001658, se evidencia que ninguna de ellas es un acto formal de Imputación, ni existen actos de investigación que hagan presumir a mi defendido que ...
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?Autoria mediata por dominio de organizacion con instrumento doloso?
... no esta en tela de juicio la calificacion penal ni el titulo de imputacion del ejecutor, quien habra de responder como autor directo doloso, en tanto ... Como lo sostuvo Frank, autoria es la colocacion de una "causa", mientras que participacion es, en cambio, el aporte de una ...
- Se dispone implantar el Identificador del Sistema Nacional de Control Fiscal, en los términos que en ella se indican.
- Acta. (Estatutos Sociales de la 'Empresa Mixta Socialista Cacao del Alba, S.A'. ).
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Decisión nº 0550 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 13 de Octubre de 2008
... La disposición indica que en materia de servicios, la imputación se efectuará en función del lugar en el cual se despliegue el servicio ... o nacionales que la institución bancaria establezca para la colocación de los recursos e ingresos que obtiene de sus clientes, ya que es un hecho ...
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Decisión nº 055 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 15 de Julio de 2009
... la fecha 11-04-2007, fecha en la cual se realizó el acto de imputación, hasta el día 06-05-2008 fecha en la cual se presento (sic) el escrito ... el señor SCHELENBURG? Contesto: "El origen viene dado a la colocación de una oficina comercial por parte del señor SCHELENBURG, en el ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del L.O.P.N.A. de Lara (Extensión Carora), de 11 de Marzo de 2014
... DE LOS HECHOS ... Los hechos que dieron lugar a la presente imputación fueron expuestos por la representante de la Fiscalía 24 del Ministerio ... ón y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en lugares de guarda, los programas de enseñanzas y formación ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 6 de Mayo de 2009
... Ministerio Público realiza diversas actuaciones previas, a la colocación de los imputados a la disposición del Tribunal ... Así mismo es de ... MORENO a los fines de que fuera su defensa en el acto de imputación, de manera que si bien no estuvo presente (cuerpo presente) en el lugar y ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 5 de Octubre de 2009
... las evidencias de interés criminalístico que sustentaron la imputación fiscal; que la propia acusada al admitir los hechos, reconoció que fue en ... desde otros países sin que se pueda comprobar su inversión o colocación ilícita, transacciones inusuales, en desuso, no convencionales, ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del L.O.P.N.A. de Lara (Extensión Carora), de 11 de Julio de 2013
... DE LOS HECHOS ... Los hechos que dieron lugar a la presente imputación fueron expuestos por el representante de la Fiscalía 24 del Ministerio ... ón y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en lugares de guarda, los programas de enseñanzas y formación ...
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Decisión nº D5-012 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 22 de Mayo de 2006
... acordadas por el Tribunal 19 de Control, obedecen a la imputación de los siguientes hechos ‘porque participaron en los hechos del 11, 12 y ... N° 151, de cuyo contenido se observa que la Sala trae a colocación lo asentado en la Sentencia N° 1054 del 01 de Junio de 2004, (caso ...
- Acta. (Estatutos Sociales de la Corporación Venezolana del Café, S.A.)
- Se convoca a una Reunión Normativa Laboral para las empresas pertenecientes a la rama de la Industria de la Construcción.
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Decisión nº 345-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 29 de Noviembre de 2010
... desde otros países sin que se pueda comprobar su inversión o colocación lícita, transacciones inusuales, en desuso, no convencionales, ... En concreto pues, con la imputación de los ciudadanos JHON EDUARDO GARCÍA SILVA y EMERSON ESCALONA RODRÍGUEZ ...