defraudacion tributaria venezuela

Decisión nº 0036-2013 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 13 de Mayo de 2013

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), con la cual se culmina el Sumario ... tributarios, sin haber cometido defraudación y sin haber incumplido los deberes formales o los ...
Decisión nº 193.-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 4 de Agosto de 2010

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... respecto al supuesto delito de “DEFRAUDACIÓN”, LA SOLICITUD invocó el numeral 3 del ... ían de las tres mil (3000) unidades tributaria, no se le exigió el registro de vivienda ...
Sentencia nº 185 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-05-2009
Nuevos hechos y calificación jurídica posteriores al acto de imputación

... de la República Bolivariana de Venezuela", se reasignó la Ponencia al Magistrado Doctor H\xC3" ... Integrado de Administración Tributaria SENIAT, suscrita por el ciudadano José ... , tipificados como CONTRABANDO y DEFRAUDACIÓN ... TRIBUTARIA, respectivamente, en grado de ...
Decisión nº 003-2013 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 28 de Enero de 2013

... VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Noveno ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante las cuales se le impone multas ... ausencia de intención dolosa o de defraudación; no ha violado normas aduaneras con anterioridad ...
Sentencia nº 00975 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Octubre de 2010
Bien del dominio público nacional. Impuesto a las actividades comerciales. Administración tributaria. Recursos de interpretación
Decisión nº 110-2007 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 12 de Julio de 2007

... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Noveno ... Municipal de Administración Tributaria (SUMAT) de la Alcaldía del Municipio Bolivariano ... autorizatorio, y las multas por defraudación conforme al Artículo 65 de la Ordenanza de ...
Decisión nº 056-2010 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 27 de Julio de 2010

... VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Noveno ... Nacional Integrado de Administración Tributaria" (SENIAT) y contra las Planillas de Liquidación n\xC3" ... de las sanciones establecidas por defraudación en el Código Orgánico Tributario” ... Lo ...
Decisión nº 1528 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 15 de Marzo de 2011

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual declaró Parcialmente ... ) ausencia de intención dolosa o de defraudación, ii) no comisión por parte de la recurrente de ...
Decisión nº 1446 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 31 de Octubre de 2011

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Sexto ... 2000, emanada de la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de ... la ausencia de intención dolosa o defraudación, no comisión de violaciones tributarias en ...
Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 5 de Marzo de 2012

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal de Control de ... DELITOS: DEFRAUDACION TRIBUTARIA, prevista en el artículo 116 en ...
Decisión nº 0070-2012 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 5 de Diciembre de 2012

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), con la cual se niega a la recurrente la ... observaciones sobre la presunta defraudación que, según su criterio, se incurrió en el ...
Decisión nº 016-2010 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 15 de Abril de 2010

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Cuarto ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) notificada en fecha 11 de enero de 2000, ... sanción prevista para los casos de defraudación, resulta evidente, que no se configuró el ...
Decisión nº 003-2011 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 31 de Enero de 2011

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... TRIBUNAL SUPERIOR DE LO ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... Administración Tributaria ... i ) ausencia de intención dolosa o defraudación, ( ii ) no comisión …de violación alguna de ...
Decisión nº 0091-2013 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 4 de Diciembre de 2013

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la cual, al declarar Parcialmente Con ... , ausencia de intención dolosa o de defraudación, lo cual se evidencia a partir de que mi ...
Decisión nº 024-2013 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Julio de 2013

... VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Noveno ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se declara sin lugar ... de las sanciones establecidas por defraudación en el Código Orgánico Tributario” (Subrayado ...
Decisión nº 010-2011 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 1 de Febrero de 2011

... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Noveno ... de Administración Aduanera y Tributaria (Servicio Nacional Integrado de Administración ... previstas para los casos de defraudación, resulta evidente, que no se configuró el ...
Sentencia nº 574 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Diciembre de 2011
Proceso judicial. Paz pública. Solicitudes de avocamiento de naturaleza penal. Recursos procesales

... “…comisión de los delitos de DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, previsto en el artículo 116 del ... penal de la República Bolivariana de Venezuela; todo ello en aplicación del artículo 31.1 de ...
Decisión nº 1952 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 27 de Junio de 2012

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Quinto ... de Administración Aduanera y Tributaria SENAT, de fecha 30 de noviembre de 1999, ... de las sanciones establecidas por defraudación en el Código Orgánico Tributario.” (Resaltado ...
Sentencia nº 01464 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 19 de Noviembre de 2008
Marco del recurso contencioso tributario. Declaraciones de impuesto al valor. Derecho excusable. Persona jurídica

... Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), en la que se determinó a cargo de la ... de la República Bolivariana de Venezuela, se designó Ponente al Magistrado Levis Ignacio ... de las sanciones establecidas por defraudación en el Código Orgánico Tributario.” (Destacado ...
Decisión nº 012-2012 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 9 de Febrero de 2012

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Cuarto ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), notificada el 05 de octubre de 2001, la ... de las sanciones establecidas por defraudación en el Código Orgánico Tributario” ... Por su ...
Decisión nº 021-2012 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 11 de Abril de 2012

... VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Noveno ... , por la Dirección de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado ... ) ausencia de intención dolosa o de defraudación, (ii) no comisión de violación alguna de normas ...
Sentencia nº 00167 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 14 de Febrero de 2008
Sanción de multa. Retenciones por concepto de servicio de costura. Recurso contencioso tributario contra la resolución culminatoria del sumario administrativo. Pago del impuesto sobre la renta

... Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), por concepto de diferencia de impuesto ... ) ausencia de intención dolosa o de defraudación; ii) no haber incurrido su representada en ... junio de 2007, (Caso: ICA Industrial de Venezuela", C.A.), mediante el cual se estableció: ... “(\xE2" ...
Decisión nº 1763 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 3 de Noviembre de 2010

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Quinto ... 2004 emitida por la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de ... ) ausencia de intención dolosa o de defraudación, (ii) no comisión por parte de la contribuyente ...
Decisión nº 1768 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 16 de Noviembre de 2010

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Quinto ... Autónomo Municipal de Administración Tributaria (SEMAT), Alcaldía del Municipio Baruta del ... requieren dolo para configurarse (defraudación fiscal), el error debe ser decisivo y esencial ...
Decisión nº 139-2012 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 30 de Julio de 2012

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... En su Nombre: ... JUZGADO SUPERIOR DE LO ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en materia de recuperación de ... de las sanciones establecidas por defraudación en el Código Orgánico Tributario” (Subrayado ...