delincuencia organizada origen
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Sentencia nº 162 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-05-2017
Procedencia. La situación de alarma, sensación o escándalo público debe ser tangible y debe representar una circunstancia excepcional caracterizada por el impacto social que ha generado en la colectividad.
... y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al ... Terrorismo ... argumentos que dan origen a esta oposición razonada le solicito que no sea ... -
Sentencia nº 007 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-02-2019
La extradición de un venezolano o una venezolana no podrá concederse por ningún motivo, sin embargo, debe ser enjuiciado en Venezuela a solicitud de la parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la legislación venezolana.
... cuales un llamado ‘Jacques’, de origen Haitiano, antiguo empleado de la ... víctima, ... Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, vigente para la fecha de ocurridos ... -
Sentencia nº 013 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-02-2019
En el avocamiento que procede a solicitud de parte, es necesario asegurar el examen de la legitimación de los solicitantes para el uso de esta figura, es decir, la Sala debe comprobar que los solicitantes (en el momento) estén acreditados por las partes para requerir este remedio procesal.
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo, ... origen al proceso seguido a la ciudadana MARVELYS ... -
Sentencia nº 111 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-03-2017
La Radicación opera de manera excepcional y no discrecional, por ende, para su procedencia debe darse, por lo menos, uno de los supuestos establecidos en el referido artículo 64 de la ley adjetiva penal.
... la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... origen a la causa penal seguida contra los ciudadanos ... -
Sentencia nº 098 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-04-2018
La competencia de un Tribunal para el conocimiento de un hecho punible, viene dada, en primer lugar y como regla general, por el territorio, es decir, por el forum delicti comisi, por lo que conocerá del asunto el Tribunal del lugar donde se haya consumado el delito y por excepción, el Juzgado del lugar donde se haya ejecutado el último acto dirigido a la comisión.
... Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... origen a la apertura de la investigación y posterior ... -
Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... Se indica en este informe que el origen del reporte ... obedece a que a partir del mes de ... en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y contra ... el Tráfico Ilícito de ... - Versión original Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la Enmienda Nº 1 aprobada por el Pueblo Soberano, mediante Referendo Constitucional, a los quince días del mes de febrero de dos mil nueve. Año 198º de la Independencia, 149º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.
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Sentencia nº 657 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015
Ente público. Recurso. Contrato. Proceso penal por el delito de legitimación de capitales
... , ambos de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... JUÁREZ, tenía como fin ocultar el origen del dinero derivado de las actividades ilícitas ... -
Decisión nº 49 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 18 de Enero de 2016
... 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... Escalona, tenía como fin ocultar el origen del dinero derivado de las actividades ilícitas, ...
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Sentencia nº 133 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Abril de 2013
Orden público. Prescripción de la acción penal. Pena privativa de libertad. Delito de estafa
... y 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, vigente para el momento en que ... sobre el número de pasaporte, el país de origen, movimientos migratorios, tipo de visa, el ... -
Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 4 de Agosto de 2010
... del articulo 16 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en grado de coautoria, de conformidad ... en virtud de que el mismo determina el Origen de la Investigación iniciada en nuestro país y ...
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Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015
Documento público. Principios generales del derecho internacional. Solicitud de extradición activa. Delito de legitimación de capitales
... y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, todos ... con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier ... -
Sentencia nº 409 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Octubre de 2016
Delitos de homicidio intencional. Ley penal. Proceso judicial. Derecho a la justicia
... el artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y ... ón Judicial Penal (sic), tuvo su origen en cinco recursos de apelaciones presentados por ... -
Sentencia nº 380 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Octubre de 2016
Delito de falsificación de documento. Estafa. Perjuicio al público. Extradición activa del ciudadano
... , y 6 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, vigente para el momento de los ... , el número de pasaporte, el país de origen", el tipo de visa, los movimientos migratorios, as\xC3" ... -
Decisión Nº BP01-R-2016-127 de Corte de Apelaciones (Anzoategui), 25-01-2017
Con fuerza en la motivación que antecede, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley se pronuncia en los siguientes términos: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso ordinario de impugnación presentado por el Ministerio Público, en virtud de encontrarse...
... 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo por el ... , aunado, que las circunstancias que dieron origen a la Privación Judicial Preventiva de Libertad ... -
Sentencia nº 161 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2021
Se considera desaparición forzada de personas: el arresto, detención o traslado contra la voluntad de las mismas, o la privación de su libertad en alguna forma, por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúen en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, o con su autorización o asentimiento; y que luego se nieguen a...
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia ... Organizada y ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR , ... devolver la causa a su Tribunal de origen a los fines de subsanar la ... incongruencia ... -
Sentencia nº 187 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-06-2022
No basta con que el hecho sea grave, son las adversas repercusiones del delito, lo que en definitiva incide en la buena marcha de la administración de justicia y en el seno de la comunidad a la cual alcanza su influencia, siendo ello precisamente lo que explica y justifica la radicación de un juicio.
... ; y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia ... Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... La publicación ... que dio origen a los comentarios anexos al presente escrito, fue ... -
Sentencia nº 187 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-06-2022
No basta con que el hecho sea grave, son las adversas repercusiones del delito, lo que en definitiva incide en la buena marcha de la administración de justicia y en el seno de la comunidad a la cual alcanza su influencia, siendo ello precisamente lo que explica y justifica la radicación de un juicio.
... ; y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia ... Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... La publicación ... que dio origen a los comentarios anexos al presente escrito, fue ... -
Sentencia nº 179 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-06-2022
Las disposiciones establecidas en el segundo aparte del artículo 448 no puede ser quebrantada por el Tribunal Colegiado, toda vez que, su correcta aplicación viene del mismo procedimiento para el trámite del recurso.
... contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en ... ´ ... en el proceso penal que dio ... origen a la presente acción de amparo, la accionante y ... -
Decisión nº 641-11 de Tribunal Décimo Séptimo de Juicio de Caracas, de 15 de Noviembre de 2011
... 6ª de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada; en fecha 10 de Noviembre de 2011, ... de modo, tiempo y lugar que dieron origen a la medida Preventiva Privativa dictada por el ...
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Decisión Nº AP41-U-2012-000505 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 07-11-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripcion Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR, el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyenteCONDOMINIO DEL SECTOR COMERCIAL DEL CENTRO COMERCIAL EL RECREO, en fecha 09 de octubre de 2012.-
... por cuanto a su juicio “tuvo su origen en una causa extraña no imputable, ... y Criminalísticas, División de Delincuencia Organizada (CICPC) en fecha 08 de octubre de ... -
Sentencia nº 102 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 26 de Febrero de 2016
Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Derecho internacional público. Tenencia de armas de fuego. Delito de homicidio
... : número de pasaporte, el país de origen y los movimientos migratorios. Asimismo, le ... o haga parte de un grupo de delincuencia organizada” ... Por otra parte, y de acuerdo ... -
Decisión nº WP01-P-2010-000415 de Juzgado Primero de Juicio de Vargas, de 1 de Julio de 2011
... 12 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, respectivamente, mediante el cual ... , lo que consecuencialmente dio origen a la celebración de la audiencia preliminar, ...
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Decisión Nº 4279-16 de Corte de Apelaciones 5 (Caracas), 04-01-2017
Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se ADMITE el Recurso de Apelación con efecto suspensivo, interpuesto por la ABG. YAXOLY LUGO,...
... con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos ... principio de la legalidad solo puede dar origen al fruto prohibido de la rama de la justicia, ... -
Sentencia nº 555 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2015
Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Procesos de contratación. Derecho internacional. Legitimación de capitales
... hechos, 35 y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... 8. Copia Certificada del Certificado de origen N° 067803, a nombre de la empresa FORD MOTOR DE ...