delincuencia organizada origen
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Decisión Nº BP01-R-2016-185 de Corte de Apelaciones (Anzoategui), 05-01-2017
Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de Ley emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR el presente recurso de apelación, interpuesto por las Abg. MARISOL AGUILARTE TORRES Y MARIA GUADALUPE RIVAS, en su carácter...
... 55 DE LA LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO ... Al ... remítase la causa al Tribunal de origen ... -
Sentencia nº 141 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Marzo de 2016
Documento público. Pena privativa de libertad. Delito de blanqueo de capitales. Prescripción de la acción penal
... 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; ... el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier ... -
Sentencia nº 041 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-02-2018
La radicación de un juicio debe estar motivada, en consecuencia, no puede ser empleada de manera caprichosa, por el contrario, es necesario que existan las circunstancias establecidas en la ley para que pueda ser procedente.
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo, en ... determinada la gravedad del hecho que dio origen a la ... presente solicitud de radicación, se ... -
Seguridad ciudadana de prevención y protección en movilidad humana
El objetivo general del presente estudio es analizar la seguridad ciudadana de prevención y protección en movilidad humana en el Ecuador. La presente investigación responde al paradigma cuantitativo, puesto que fue necesario realizar un diagnóstico a los habitantes de Imbabura con la intención de medir aspectos relativos a la necesidad de la inserción de la Justicia indígena dentro de los...
... dentro de los parámetros de delincuencia. Apoyado en la investigación ... conocimiento que las personas de otro origen nacional que se encuentran en Ecuador en ... de los parámetros de delincuencia organizada. Estos datos fueron procesados y presentados ... -
Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016
Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales
... 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... imputado, así como los hechos que dan origen a la investigación y normas procesales ... -
FISCAL AUXILIAR 16° DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. MARVELYS SOTO, DEFENSA PRIVADA: ABG. YOHANNA SUÁREZ, IMPUTADO: JHON JAIRO PÉREZ GUTIÉRREZ
... a la orden de la Oficina Nacional de Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, para ... un lugar que es fronterizo con su país de origen Colombia, y que fácilmente puede huir y no ...
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Sentencia nº 259 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Julio de 2016
Pena privativa de la libertad. Terrorismo. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Procedimiento de extradición activa del ciudadano
... 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... pena alguna por los hechos que dan origen al presente proceso, ni éstos han sido objeto de ... -
Sentencia nº 316 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito en el derecho interno. Administración pública. Conformidad con la ley penal venezolana. Solicitudes de presentación de documentos judiciales
... Apellido de origen: DEL CASTILLO PARDO ... Nombre: Yavi ... Nombre ... ón de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional ... La EMBAJADA DE LA ... -
Sentencia nº A-021 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Febrero de 2006
... ante la División Nacional contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones ... Penales y Criminalísticas, lo que dio origen a la investigación penal a través de la ...
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Decisión Nº 4172 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 20-06-2017
V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara Sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada Marlen Parra Machado,
... 27 de la ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Fundamento al Terrorismo ... a que había entregado el Certificado de Origen, cédula de identidad, certificado de experticia ... -
Decisión nº 053-14 de Tribunal Quinto de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 19 de Mayo de 2014
... Delincuencia Organizada, en concordancia con el numeral 3 del ... la razón de sus informaciones y el origen de su conocimiento conforme a los artículos 337 ...
- Decisión nº S-N de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 24 de Marzo de 2014
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Sentencia nº 002 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Electoral de 12 de Enero de 2016
Delito de tráfico de drogas. Derecho penal. Solicitud de extradición activa del ciudadano. Prescripción de la pena
... el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, respectivamente ... El 8 de enero de ... ocupa y que versa sobre dos ciudadanos de origen irlandés de nombres DERMONT FRANCIS O’NEILL y ... -
Ivo Kubicek
Derecho fiscal. Principio de especialidad del delito. Declaraciones tributarias. Documentos públicos extranjeros
... KUBÍCEK, número de pasaporte, país de origen, movimientos migratorios, tipo de visa y orden de ... ón de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en Palermo, ... -
Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 25 de Octubre de 2016
Radicación de la causa penal. Funcionarios públicos. Delito grave. Administración de justicia
... y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada; DOMINGO GUERRA y ÉDGAR JESÚS ... de modo, tiempo y lugar que dieron origen a la investigación penal fueron señaladas en la ... -
Decisión nº 09 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 17 de Junio de 2014
... ambos de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; y el ... el 09-04-2014 hasta el 21-05-2014, Estado origen Portuguesa, Ciudad origen Ospino de la A/C La ...
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Sentencia nº 544 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2015
Delito de legitimación de capitales. Tráfico de drogas. Perjuicio de la colectividad. Salud publica
... el artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ... DE LOS HECHOS ... Los hechos que dieron origen a la investigación iniciada en la presente ... - Vigente Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana
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Sentencia nº 350 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Octubre de 2016
Derecho penal. Documento público. Delito. Violaciones a la tutela judicial efectiva
... Delincuencia Organizada (ambas leyes vigentes para la fecha en ... que hiciera presumir que ésta tenía un origen ilícito, seguidamente el mismo Juzgado de Juicio ... -
Decisión nº 1750-06 de Tribunal Noveno de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 1 de Septiembre de 2006
... Delincuencia Organizada, cometido en perjuicio de SERGIO ... remitir las actuaciones al fiscal de origen en su oportunidad correspondiente, a los fines de ...
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Sentencia nº 299 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Octubre de 2014
Número telefónico. Comisión de delitos. Conflicto de competencia
... 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... En ... con carácter de urgencia al Tribunal de origen a los fines de que resuelva lo conducente para el ... -
Sentencia nº 230 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-07-2023
No existe como tal una calificación internacional, que incorpore los delitos relacionados con drogas, como delitos de lesa humanidad, pero si existen numerosos tratados, acuerdos y declaraciones, que evidencian la voluntad de los miembros de la comunidad internacional de erradicar este tipo de conductas.
... la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada (vigentes para el momento de ... los ... ón de la embarcación en donde se diera origen a los ... hechos antes mencionados y por tanto, ... -
Decisión nº 376-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 3 de Agosto de 2016
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en ... , en los hechos acaecidos, que dieron origen a la detención de los mismos, tal como consta en ...
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Sentencia nº 421 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-12-2022
En materia penal, el recurso de casación exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales imprescindibles y de particular importancia, relacionados íntimamente con su contenido, dado a su ámbito especial y su carácter de extraordinario, todo lo cual comporta cierta precisión procesal en la interposición del mismo.
... el artículo 44, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo ... del fallo que pudiera dar origen a su nulidad, en consecuencia se declara SIN ...