delincuencia organizada origen
-
Sentencia nº 130 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-11-2020
El blanqueo de capitales es un delito autónomo que no requiere de una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos que se blanquean.
... 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo, en ... los bienes de origen ilícito productos del narcotráfico se integran ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 2 de Mayo de 2011
... 1 y 2 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, establece: ... omissis ... caso, observar que los hechos que dieron origen a la presente causa son cometidos por ...
-
Sentencia nº 151 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-05-2023
Nulidad de Oficio. La figura jurídica de la extradición como proceso de coordinación entre Estados en la persecución de delitos, comporta la realización de actos procesales regulados por normas de procedimiento que deben cumplirse para hacer efectiva dicha cooperación.
... 37, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia ... Organizada y Financiamiento al Terrorismo , ... los hechos que dieron origen a la investigación, relativos a la inversión ... -
Decisión nº 177 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 30 de Mayo de 2012
... Delincuencia Organizada. CORRUPCION PROPIA, previsto y ... 1.1.- ORIGEN: ... Recientemente se promulgo en nuestro país ...
-
Sentencia nº 051 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2022
Valoración probatoria. Los tribunales competentes para ejercer tal tarea de valoración son los tribunales de primera instancia en función de juicio en materia penal, y no las Cortes de Apelaciones en lo penal.
... el artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el ... Financiamiento al Terrorismo, ... variado las circunstancia que dieron origen a la misma, a fin de garantizar las ... resultas ... -
Sentencia nº 232 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-10-2019
Mecanismos de Impugnación. Ha sido pacífica y reiterada la jurisprudencia en aceptar el ejercicio de la acción de amparo constitucional contra las omisiones de pronunciamiento, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual establece que la acción de amparo procede contra conductas omisivas de los órganos del Poder Público, que...
... Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; siendo ... variado las circunstancias que dieron origen al decreto de la medida privativa ... en contra ... -
Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... venezolanos, por parte de los países de origen de los capitales extranjeros que participen en el ... en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo e ...
-
Decisión nº N°352-10 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 25 de Noviembre de 2010
... , todos de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, de conformidad con lo establecido en ... a la Legitimación de Capitales, que el origen de los capitales deriva o tiene su origen en ...
-
Sentencia nº 140 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-11-2020
Uno de los parámetros que ha fijado esta Sala para que opere la radicación, es en el caso de la gravedad del delito ‘
... , de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo, en ... de modo, tiempo y lugar que dieron origen a la respectiva ... investigación, así como el ... -
Sentencia nº 365 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 20-10-2023
Las Cortes de Apelaciones tienen la obligación de razonar claramente el por qué consideran que el fallo se encuentra o no ajustado a Derecho, no basta con que se transcriba íntegramente el fallo impugnado y en otras palabras repetir lo dicho por el juez de la primera instancia, o adornar la respuesta con explicaciones generalizadas y de rango doctrinario o jurisprudencial.
... Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... incautados en el procedimiento que dio origen a ... la presente Causa, es decir la incautación ... -
Sentencia nº 297 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-07-2017
La prevención “(…) es la figura procesal relativa a la competencia funcional, consistente en que el juez que conociera de una causa por anticipado, debe seguir conociendo de ella(...)
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo ... ó incompetente; circunstancia que dio origen ... al presente conflicto de no conocer entre dos ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 26 de Noviembre de 2013
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... elementos de convicción que dieron origen a una calificación preliminar ajustada a derecho ...
-
Decisión nº 296-08 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 17 de Octubre de 2008
... a la comisión de delitos contra la Delincuencia Organizada. De seguida el Representante del ... revisión de las actuaciones que dieron origen a la aprehensión, por lo que el recurrente ...
-
Decisión nº 296-08 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 17 de Octubre de 2008
... a la comisión de delitos contra la Delincuencia Organizada. De seguida el Representante del ... revisión de las actuaciones que dieron origen a la aprehensión, por lo que el recurrente ...
-
Sentencia nº 074 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-03-2023
El primer requisito de admisibilidad para radicar una causa penal, es que el hecho delictivo denote conductas penalmente relevantes y su perpetración ocasione un estado de alarma, sensación o escándalo público, que genere una inquietud o conmoción en el territorio donde se desarrolle el proceso.
... Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y ... delictivo que dio origen a la investigación penal, denote conductas ... -
Sentencia nº 155 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 25-05-2022
El avocamiento procede siempre que sea necesario restablecer el orden de algún proceso judicial que lo amerite en razón de su trascendencia o importancia, se debe entender, en primer lugar, que es posible el avocamiento si estamos en presencia de irregularidades o trastornos procesales graves; se trata de casos anómalos extraordinarios, en los cuales incluso pueden llegar a verse afectados en...
... Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... penal que dio origen a la presente solicitud de avocamiento, por ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 20 de Enero de 2014
... artículo 4 y 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada vigente para cuando ocurrieron los ... la investigación se enfoca a lograr el origen de dichos fondos, a objeto de establecer a ...
-
Sentencia nº 185 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-06-2022
La dignidad humana consiste en la supremacía que ostenta la persona como atributo inherente a su ser racional, lo que le impone a las autoridades públicas el deber de velar por la protección y salvaguarda de la vida, la libertad y la autonomía de los hombres por el mero hecho de existir, independientemente de cualquier consideración de naturaleza o de alcance positivo.
... 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo , ... , se verificó que los hechos que dieron origen al ... presente proceso penal ocurrieron en el ... -
Decisión Nº BP01-R-2016-184 de Corte de Apelaciones (Anzoategui), 13-01-2017
Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de Ley, declara: SIN LUGAR, el recurso de apelación, interpuesto por las abogadas MARISOL AGUILARTE TORRES y MARIA GUADALUPE RIVAS, con el carácter de Defensoras de Confianza del imputado JOSE...
... 34 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... remítase la causa al Tribunal de origen ... -
ABOGADOS ALESSANDRA ASTRID BARRETO MARIÑO Y JOHN WALDO MACHADO VIDAL, EN SUS CARÁCTER DE DEFENSORES DE LA CIUDADANA LUISANA LUZ DE SOUSA CAÑIZALEZ,
... 27 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... origen ...
-
Sentencia nº 225 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-07-2022
La violencia de género constituye una violación a los derechos humanos de la mujer, y su respaldo normativo está consagrado en diversos instrumentos internacionales a fin de garantizar su protección.
... Delincuencia Organizada (vigente para la fecha de los hechos) ... origen de la violencia de género. Entonces, el género ... -
Sentencia nº 080 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La motivación de las sentencias constituye un requisito de seguridad jurídica que permite establecer con exactitud y claridad a las diferentes partes que intervienen en el proceso, cuáles han sido los motivos de hecho y de derecho, que en su respectivo momento han determinado al Juez, para que declare el derecho a través de decisiones debidamente fundamentadas.
... Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. ... origen de los fondos, siendo que su comportamiento ... -
Sentencia nº 747 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Noviembre de 2015
Justicia. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Capitales. Solicitud de extradición activa del ciudadano
... 1 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... En ... el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier ... -
Sentencia nº 165 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-12-2020
La jurisprudencia ha sido reiterada en expresar que los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación procurar que se analicen argumentos referidos al análisis y valoración de pruebas propios del debate que se realiza en la fase del juicio.
... Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones ... , bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, directa ... o indirectamente de ... -
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 20 de Mayo de 2011
... 6 de la Ley orgánica Contra la delincuencia Organizada. SEGUNDO: Se admiten las Pruebas ... las circunstancias iniciales que dieron origen a la misma ... QUINTO: Se emplaza a las partes ...