delincuencia organizada origen
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 12 de Marzo de 2014
... 34 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... ón necesario para dejar constancia del origen de los mencionados documentos en especial ...
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Sentencia nº 117 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-04-2018
La figura del avocamiento reviste carácter extraordinario por cuanto afecta las garantías del juez natural y del doble grado de jurisdicción.
... 9 y 12 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia ... Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... origen a los fines de corregir omisiones detectadas ... -
Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva
... un aporte productivo y diverso de origen extranjero que contribuya a desarrollar las ... de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, podr ...
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Sentencia nº 417 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-12-2022
A través del avocamiento, no puede procurarse que la Sala de Casación Penal supla actuaciones dentro del proceso, inherentes a quienes intervienen en el mismo como partes interesadas, ni tampoco que sustituya la función de los órganos jurisdiccionales en sus diferentes instancias.
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo, en ... acotarse que el Debido proceso, tiene un origen democrático, en cuanto se erige ... como ... -
Sentencia nº 167 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
El avocamiento no puede ser utilizado como fórmula de evasión al orden procesal establecido en el código adjetivo penal.
... la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al ... Terrorismo ... origen de éste?, ¿Cuáles son sus miembros y los roles ... -
Sentencia nº 336 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2016
Delito de legitimación de capitales. Falsedad. Administración pública. Cesiones de derechos
... el artículo 35 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en ... la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la ... -
Sentencia nº 792 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Diciembre de 2015
Pena capital. Derecho internacional. Estafó. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público
... 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... ón sobre el número de pasaporte, país de origen, movimientos migratorios, tipo de visa y la orden ... -
Sentencia nº 028 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-02-2023
La radicación de un juicio debe estar motivada, por un verdadero obstáculo que incida de forma directa en la recta e imparcial administración de justicia.
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia ... Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... de modo, tiempo y lugar que dieron origen a la ... investigación penal fueron señaladas ... -
Sentencia nº 024 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 16-02-2017
Análisis y valoración de Pruebas. Los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación procurar que se analicen argumentos referidos al análisis y valoración de las pruebas, relativos a demostrar o no la responsabilidad penal del acusado en los hechos objeto del proceso, ya que estos son propios del debate que se realiza en la fase del juicio oral y público.
... Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ; en ... revisión del fondo del asunto que ha dado origen al proceso ante ... una instancia superior, ... -
Sentencia nº 075 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 24-04-2019
El ejercicio del avocamiento ante casos de manifiesta injusticia, denegación de justicia, amenaza en grado superlativo al interés público y social o necesidad de restablecer el orden en algún proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia e importancia.
... contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y ... no se evidencian los hechos que dieron origen al presente asunto ... penal, sin embargo de la ... -
Sentencia nº 168 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-08-2019
La radicación supone una excepción a la regla de la competencia territorial según la cual se determina por el lugar donde el delito o la falta se hubiesen consumado; y la gravedad de los delitos no está determinada en virtud del quantum de la pena que se le atribuye, sino por un conjunto de factores a considerar.
... todos de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo; ... origen a la respectiva investigación, así como el ... -
Resolución mediante la cual se establecen las “Normas para la Administración y Mitigación de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a las Oicinas de Riesgo y Notarías Públicas del País”
... 7 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... Declaración Jurada de Origen y destino lícito de los fondos ...
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Sentencia nº 134 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-04-2017
Los delitos perpetrados por agentes del Estado (militares o civiles) en ejercicio de sus funciones, constituyen acciones contra la seguridad pública que agravan el carácter lesivo de la actuación. Es indudable que la colectividad repudie tales hechos, ya que el rol social atribuido a estos, implica la preeminencia de valores éticos en el deber de velar por la seguridad e integridad de sus...
... Brigada de Contra La Delincuencia Organizada, lo cual constituye con certeza un ... de modo, tiempo y lugar que dieron origen a la investigación ... penal fueron descritas en ... -
Decisión Nº 4074 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 09-05-2017
DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO, presentado por el profesional del derecho GUIDO EDUARDO...
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo ... SEGUNDO: Remítase la causa al Tribunal de origen a los fines legales correspondientes ... -
Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
... del artículo 8 de la Ley Contra la Delincuencia" Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el art\xC3" ... 7. Declaración de Origen y Destino de Fondos: Manifestación escrita que ...
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Ley Orgánica de Reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
... las mujeres con independencia de su edad, origen étnico, rasgos fenotípicos, raza, color, ... niñas y adolescentes o por redes de delincuencia organizada." ... Artículo 51. Se modifica ...
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Sentencia nº 002 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-02-2017
Desistimiento. Viene a ser aquel acto cuya consecuencia jurídica es dejar sin efecto lo alegado por la parte afectada.
... y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento ... al Terrorismo ... de origen, el análisis de la decisión proferida en fecha ... -
Decisión nº 335-16 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 6 de Octubre de 2016
... 34 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y ... cuales se suscitaron los hechos que dieron origen a la detención de los ciudadanos EDDY DE JESUS ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Carabobo, de 14 de Noviembre de 2013
... ículos 34 y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada como lo es el TRAFICO DE MATERIALES ... las presentes actuaciones al Tribunal de origen. Dada, firmada y sellada en la Sala Nº 01 de la ...
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Sentencia nº 148 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018
La gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo.
... Delincuencia" Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... \xC2" ... respecto, debe prestarse atención es al origen de la violencia causada, es ... decir, que entre ... -
Decisión nº 040-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 23 de Septiembre de 2015
... el artículo 34 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... - MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE SENTENCIA ... Se inició el ...
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Sentencia nº 012 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
La procedibilidad del recurso de apelación con efecto suspensivo queda atado a la imputación o acusación que haga el Ministerio Público y, corresponderá a la Corte de Alzada apreciar si en efecto o no dicha calificación de los hechos es la más ajustada a derecho, pues de lo contrario la naturaleza preventiva del recurso quedaría estéril.
... denuncia ante la División de Delincuencia ... Organizada del Cuerpo de Investigaciones ... realizada el 19 de marzo de 2019, tuvo su origen en la ... orden de captura librada el 5 de marzo ... -
Sentencia nº 115 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-03-2023
El sobreseimiento es una materia importante porque es una de las medidas más transcendentales del juicio.
... NUCETE , que los hechos que dieron origen a la investigación, ... son los siguientes: ... Contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones ... -
Sentencia nº 352 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 06-10-2023
Los supuestos por omisión de pronunciamiento, y de manera simultánea, motivación insuficiente, son excluyentes entre sí y por lo tanto no pueden bajo ningún concepto, ser concurrentes, pues para que se configure una omisión de pronunciamiento, es necesario que estemos en presencia de una decisión que carece de todo tipo de motivación.
... Delincuencia Organizada …”, que declaró SIN LUGAR el ... circunstancias que dieron origen a la misma no han variado, ello en cuanto a ...