delincuencia organizada origen
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Sentencia nº 070 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-03-2022
El derecho a recurrir de las decisiones judiciales, no debe ser entendido como el derecho a ejercer el recurso que resulte más aconsejable o conveniente, sino aquel que el ordenamiento jurídico vigente haya establecido para el caso concreto.
... Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones ... ambos casos, poniendo como referencia el origen de los cheques falsos y la ... paridad de dinero ... -
Sentencia nº 505 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2016
Delito. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Tentativa de homicidio contra persona depositaria de la autoridad pública. Solicitud de detención
... Apellido de origen: No precisado ... Nombre: Luis Enrique ... y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, donde ... -
Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-03-2018
Comenzara la prescripción: para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones, intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que ceso la continuación o permanencia del hecho.
... Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y 211 ... imputado, como los hechos que dan origen ... a la investigación y normas procesales ... -
Sentencia nº 62 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 17 de Octubre de 2013
Delitos contra el patrimonio público. Acto oficial a cargo del funcionario. Solicitud de antejuicio de mérito. Legitimación de capitales
... Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, todo ... , el cual otorga de manera consecuencial un origen ilícito de los bienes -en este caso dinero en ... -
FISCAL: ABOGADO LUIS FELIPE CABALLERO NAVARRO, FISCAL PRIMERO DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO COJEDES. DEFENSA PRIVADA (RECURRENTE): ABOGADO CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ ARIAS. VÍCTIMAS: NORIANNYS DEL CARMEN RIVERO HIDALGO, JOSÉ GREGORIO RIVERO JIMÉNEZ, ROLDENYS JAVIER GARCÍA VILLANUEVA, LUZMARY DEL CARMEN GONZÁLEZ PINTO, LUIS ALEXANDER MIRELES RUIZ, ORIANNYS PASTORA GARCÍA ARRIECHI Y EL ESTADO VENEZOLANO. IMPUTADOS: CARLOS EDUARDO RAMOS MARTÍNEZ Y NÉSTOR ANTONIO CHIRINOS AGRAES.
... , y 28, de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada por concurrir los supuestos del ... en su oportunidad legal al Tribunal de origen ...
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Sentencia nº 001 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-02-2020
Las partes deben valorar que la radicación surge de la necesidad de salvaguardar una correcta administración de justicia, la cual debe encontrarse al margen de inconvenientes que puedan interferir en la integridad e independencia del Poder Judicial.
... Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... A-12465-12-2019, oficina de origen: oficina central de nacionalidad Bogotá ... -
DANIEL ELIAS SANCHEZ, KHADEM KASSAIM KHAWARI, JERRY ALEXANDER GONZALEZ MALAVE, NAYIVE COROMOTO MATA ORTEGA, JESUS AVILIO GONZALEZ SILLIE Y JHEYZZI ISABEL ROVAINA MARCANO
... ambos de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y ... en el ingreso ilegal de los ciudadanos de origen iraní. Nuestro defendido tampoco poseen bienes ...
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Sentencia nº 126 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-05-2018
En el procedimiento de extradición se garantizará que la pena potencialmente aplicable no sea de carácter perpetuo, infamante o pena de muerte. Tampoco podrá superar los treinta (30) años, en función de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 43 y 44, numeral 3, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 94 del Código Penal...
... 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo, ... imputado, así como los hechos que dan origen a la ... investigación y normas procesales ... -
Decisión Nº 10Aa-4619-16 de Corte de Apelaciones 10 (Caracas), 28-03-2017
DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, esta SALA DIEZ DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara la NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia de fecha 3 de junio de 2013, emitida por el Tribunal Trigésimo Sexto (36º) de Primera...
... con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos ... y remítase la causa al Tribunal de origen ... -
Sentencia nº 429 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-12-2022
El terrorismo tiende al uso ilegal de la fuerza o la violencia contra las personas o la propiedad, para intimidar al Gobierno o la población civil o a un sector de la misma, en la búsqueda de objetivos políticos o sociales.
... al fenómeno de Corrupción y Delincuencia Organizada con jurisdicción ... a Nivel Nacional ... con dirección hacia nuestro comando de origen, una vez estando en ... nuestra unidad en tal ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 6 de Septiembre de 2013
... el articulo 17 de la Ley contra la Delincuencia" Organizada, en relación con el articulo 83 del C\xC3" ... Determinándose que el origen del incendio del vehículo automotor en mención, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 3 de Septiembre de 2015
... el articuló 37 de la ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y para ... cascada ya que es el acto inicial que dio origen a los demás actos que cursan en las actuaciones ...
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Decreto Nº 4.022, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
... ón de Investigaciones Contra la Delincuencia Organizada ... 5. Dirección de ... y biológica, a los fines de establecer su origen, morfología, mecanismos de formación y ...
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Sentencia nº 290 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-12-2019
Existiendo la detención judicial de un ciudadano en otro país, es necesaria la actuación diligente, en todos los ámbitos (judiciales y administrativos), por parte de los Estados involucrados en el asunto, a fin de procurar dar una respuesta oportuna. Lo que justifica, evidentemente, dar prioridad a dictar la decisión, pues ya existe una positivización del tratado en legislación interna.
... Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; ... el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier ... -
Sentencia nº 348 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Agosto de 2012
Procedimiento de extradición activa del ciudadano. Delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Droga. Legitimación de capitales
... 4 y 6 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, respectivamente ... Actuación a la ... a invertir grandes sumas de dinero de origen desconocido y posiblemente producto de la ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 16 de Diciembre de 2014
... el artículo 34 de la LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO y ... origen de los bienes incautados sobre los que recae la ...
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Decisión nº IG012013000377 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 17 de Julio de 2013
... con el 29 °2, de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo ... y vigilada de remesas ilícitas con origen de actividades Tipificadas en la Ley Orgánica ...
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Decisión Nº 10Aa-4147-15 de Corte de Apelaciones 10 (Caracas), 09-02-2017
DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, esta SALA DIEZ DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, emite el siguiente pronunciamiento: UNICO: Declara SIN LUGAR, el recurso de apelación planteado por el ciudadano PABLO EMILIO SEIJAS, Defensor Público Auxiliar Septuagésimo Sexto (76
... ambos de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... origen en razón de la investigación iniciada como ... -
Dueños de centros hípicos detenidos por lavado
Agentes de la Divisin contra la Delincuencia Organizada de Cicpc detuvieron a dos hermanos de origen portugus dueos de un centro hpico como parte de ...
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Dueños de centros hípicos detenidos por lavado
Agentes de la Divisin contra la Delincuencia Organizada de Cicpc detuvieron a dos hermanos de origen portugus dueos de un centro hpico como parte de ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, a fin ... Sector Bancario sirve de escala entre el origen y el destino de la operación, ya sea ésta ...
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Ley Orgánica de Extinción de Dominio
... del Estado contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la ... que los bienes adquiridos con recursos de origen ilícito no adquieren legitimidad ni consolidan ...
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Decisión Nº AH19-V-2000-000069 de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 07-02-2018
Este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR la demanda que por daño material y daño moral incoara el ciudadano ROLANDO NIÑO contra BANCO FEDERAL, C.A. (en proceso de liquidación),
... a la División Contra la Delincuencia Organizada, del Cuerpo Técnico de Policía ... a la demandada formarse una idea sobre el origen del problema ... Que también resulta genérica ... -
Decisión nº 019-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 25 de Mayo de 2015
... el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo ... II. MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE SENTENCIA ... Han subido las ...
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KO KWOK KUEN
... 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. En tal ... NOS HACE A PRESUMIR QUE EL CIUDADANO DE ORIGEN ASIÁTICO, DOMINA EL IDIOMA ESPAÑOL Y SOLO ...