enriquecimiento ilicito codigo penal
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 2 de Julio de 2010
... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA ... 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes, LEGITIMACIÓN DE ... , en concordancia con el artículo 88 del Código Penal ... MOTIVO: Apelación de Sentencia, ... Para el año 2001 tenia un enriquecimiento neto de 7.794.936.53 para el 2003 no tuvo ...
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El procedimiento de ausencia
... , en normas adjetivas consagradas en el Código Sustantivo. Nuestra dedicación al área de ... la aplicación de la acción de enriquecimiento sin causa 697 ... Sin embargo, no creemos ... Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Sent. 04-04-2006, Exp ... ón testamentaria, e incluso por hecho ilícito; mas en el caso de obligación legal, referida ...
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Decisión nº 047-2012 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 31 de Mayo de 2012
... Enriquecimiento Neto Gravable 360.826,72 ... Impuesto según ... lo dispuesto en el artícul0 111 del Código Orgánico Tributario de 2001, impuso multa por ... a lo pautado en el artículo 37 del Código Penal, en concordancia con lo dispuesto en los ... para la fecha de la comisión del ilícito, indicando que al momento del pago de la multa ...
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Sentencia nº 299 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 12 de Junio de 2007
Funcionario público. Declaración jurada. Prescripción para el delito. Patrimonio
... la comisión de los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO y FALSEDAD y OCULTAMIENTO DE ... con lo establecido en el artículo 32 del Código Orgánico Procesal Penal declara de oficio en ... -
Decisión nº UG012014000146 de Corte de Apelaciones de Yaracuy, de 8 de Septiembre de 2014
... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelacin Penal de San Felipe ... San Felipe, 8 de Septiembre de ... la presunta comisin del delito TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, EN ... delitos no pueden ser fuente de enriquecimiento personal, aun de aquellas personas que no ...
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Decisión nº 012-2014 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 7 de Agosto de 2014
... lo establecido en el artículo 269 del Código Orgánico Tributario ... El 4 de agosto de ... ón para la aplicación temporal de la ley penal y, en segundo lugar, dado que su aplicación ... ón tributaria obtiene un enriquecimiento injustificado a causa de la recaudación de una ... se aplicaría ante la comisión de un ilícito, no obstante, la Administración Tributaria ...
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Decisión nº PJ0662008000034 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 10 de Junio de 2008
... lo preceptúa el artículo 21 del Código" de Procedimiento Civil en concordancia con el art\xC3" ... Ingresos o enriquecimiento: 51.644.742,41 ... Gastos deducibles: ... …” por lo tanto aplica el 37 del Código Penal y considera la atenuante prevista en el artículo ... negado de que se considerase ocurrido el ilícito, hay una eximente de responsabilidad penal que ...
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Sentencia nº 420 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2009
Capitales. Confiscación de los bienes inmuebles. Delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Recurso de apelación
... la comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTRÓPICAS, ... ópicas y, en el artículo 287 del Código Penal, respectivamente ... 2) CONDENÓ a los ... delitos no pueden ser fuente de enriquecimiento personal, aun de aquellas personas que no ... -
Decisión nº PJ0662011000088 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 3 de Junio de 2011
... en el artículo 259 y siguientes del Código Orgánico tributario (v. folios 57,58; 67, 68; 69 ... representada debió declarar como Enriquecimiento Neto, la cantidad de Bs. 539.465.665.43 producto ... , al respecto la comisión del supuesto ilícito tributario, concurrieron circunstancias ... , que la conducta descrita por el tipo penal de la contravención exige como presupuesto para ...
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Decisión Nº AH1B-V-2006-000108 de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 30-06-2017
Se dictó resolución mediante la cual se declaró la nulidad del auto de admisión y su aclaratoria de fechas 24 de octubre y 9 de noviembre de 2006, así como todas las actuaciones siguientes que cursan desde el folio ciento trece (113) de la pieza principal No. 1, al folio cuatrocientos uno (401) de la pieza No. 3, folios inclusive. Asimismo se declaró INADMISIBLE la presente demanda incoada por LA
... , 1.264, 1.649, 1.655, 1.659 y 1.676 del Código Civil, en concordancia con la cláusula novena ... Quincuagésimo de Primera Instancia en lo Penal de Caracas, causa No. C50-16-06 de fecha 4 de ... pudiesen conformar el delito de enriquecimiento ilícito o la apropiación indebida. Se reserva ... -
Sentencia nº 119 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Abril de 2014
Pena capital. Documentación en el proceso de extradición del ciudadano checo. Justicia. Delito penal
... , tipificado en el artículo 209 del Código Penal de la República Checa ... En fecha 2 de ... NESPOR utiliza los fondos para enriquecimiento propio sin revaluar los contratos establecidos ... en extradición, cuando el hecho ilícito por el cual se solicite, constituyan delito penal ... -
Decisión nº 025-11 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 2 de Diciembre de 2011
... Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia ... Maracaibo, 2 de Diciembre ... y sancionado en el artículo 286 del Código Penal, a cumplir la pena de CINCO (05) AÑOS Y ... del Estado por significar un enriquecimiento ilegítimo más allá de lo autorizado por la ... a que ello sería un enriquecimiento ilícito, por cuanto la sanción es una indemnización por ...
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Decisión nº 037-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 14 de Diciembre de 2015
... de desaplicación del artículo 263 del Código Orgánico Tributario y subsidiariamente ... Artículo 27. Para obtener el enriquecimiento neto se harán de la renta bruta las deducciones ... y 1995, una eximente de responsabilidad penal tributaria establecida en razón de las conductas ... no haberse imputado la comisión de un ilícito más grave que el efectivamente imputado, habría ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 26 de Julio de 2012
... Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzotegui ... Barcelona, 26 Julio de ... PECULADO CULPOSO, MALVERSACION y ENRIQUECIMIENTO ILICITO, previstos y sancionados en los artculos ...
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Decisión nº SENTENCIADEFINITIVANº1807 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Mayo de 2015
... En cuanto al ILÍCITO MATERIAL: La fiscalización dejó constancia que ... difuso de los artículos 111 y del Código Orgánico Tributario, y 37 del Código Penal, por ... Enriquecimiento Neto 276.000,00 276.000,00 0,00 ... Menos: ...
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Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas eleva consulta de conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela de sentencia N° 128/2010 de fecha 21.07.2010, con motivo del recurso interpuesto por el Banco Occidental de Descuento, S.A.C.A., contra el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Patrimonio neto. Administración tributaria. Acción de las actividades. Impuesto sobre la renta
... la multa por la eximente de responsabilidad penal tributaria por error de hecho y de derecho ... con el artículo 85, numerales 2 y 4, del Código Orgánico Tributario de 1994” ... El Tribunal ... “Artículo 4. Un enriquecimiento proviene de actividades económicas realizadas en ... nuestra representada respecto cualquier ilícito de carácter tributario que pretenda derivarse de ... -
Decisión nº 538-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 19 de Noviembre de 2014
... Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia ... Maracaibo, 19 de noviembre ... lo establecido en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Segundo: Decretó las ... , no menos cierto es que el hecho ilícito penal debe encuadrar en el tipo delictivo, por el ... obtener un provecho injusto con enriquecimiento ilícito. Tipificando en el mismo contenido ...
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Decisión nº IG012012000466 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 9 de Julio de 2012
... Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón ... Santa Ana de Coro, 9 de ... a lo dispuesto en el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal, procede a hacerlo bajo ... de comisión en el delito de Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en ... punibles no pueden ser fuente de enriquecimiento personal, aun de aquellas personas que no ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 11 de Abril de 2012
... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO ... Sala 2 Corte de ... de Defraudación Tributaria por el uso Ilícito de Máquinas Traganíqueles sin licencia previa; ... dispuesto en los artículos 450 y 441 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a pronunciarse ... ón de una persona que oculta su enriquecimiento indebido, omite la declaración de hechos ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Monagas, de 30 de Enero de 2014
... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MONAGAS ... CORTE DE APELACIONES ... Enriquecimiento Ilícito en Grado de Continuidad y Falsedad en ... lo establecido en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los ...
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Exigen a Fiscalía investigar corrupción en Gobernación de Monagas
... , basada en la Constitución Nacional, el Código Orgánico Procesal Penal y ... ón, Tráfico de Influencias y Enriquecimiento ... áfico de Influencias y Enriquecimiento Ilícito ...
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Exigen a Fiscalía investigar corrupción en Gobernación de Monagas
... , basada en la Constitución Nacional, el Código Nacional, el Código Orgánico Procesal Penal ... ón, Tráfico de Influencias y Enriquecimiento ... áfico de Influencias y Enriquecimiento Ilícito ...
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Decisión nº 007-2012 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 27 de Marzo de 2012
... con lo dispuesto con el artículo 111 del Código Orgánico Tributario de 2001, Bs .419.435.886,97, ... una institución específica del derecho penal, sin embargo, tiene una perfecta aplicación en ... impositivos, por un mismo hecho (por el ilícito tributario tipificado en el artículo 109, ... Por tanto, se deduce que el enriquecimiento es disponible en el momento en que se causa, por ...
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Decisión nº S-N de Corte de Apelaciones de Falcon, de 10 de Febrero de 2009
... Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón ... Santa Ana de Coro, 10 de ... a lo establecido en el artículo 312 del Código Orgánico Procesal Penal ... El cuaderno ... 4 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y ... , dado que su objeto persigue un enriquecimiento ilícito, para aquello que al margen de la ley ...
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Sentencia nº 01072 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Noviembre de 2010
Responsabilidad patrimonial de la administración. Delito de homicidio. Indemnización por daño moral. Derecho público
... , de conformidad con el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil. Igualmente, ordenó ... ículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, logrando su reseña y captación de huellas ... enriquecimiento sin causa, a favor de la víctima, y en ... firme que determina el hecho ilícito y establece las lesiones sufridas por el actor, ...